非工程类合同管理作业指引

1、非工程类合同管理作业指引编号： 版号： A/0页码：第 1页 共 5页非工程类合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人非工程类合同管理作业指引1. 目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。2. 适用范围适用于公司工程合同以外的非工程类合同管理。3. 术语与定义编号：版号： A/0页码：第2页共5页无。4. 主要职责4.1采购管理部4.1.1组织非工程类合同标准化。4.2营销管理部4.2.1参与营销类标准合同的编制。4.2.2负责权限内营销类采购合同的起草、谈判、签订、执行。4.3战略发展部4.3.1负责协助领导完成项目合作开发合同的起

2、草、谈判、签订、执行。4.3.2负责土地类合同的起草、谈判、签订、执行。4.3.3负责公司管理咨询合同的起草、谈判、签订、执行。4.4设计管理部4.4.1参与勘察设计标准合同的编制。4.4.2负责勘察设计采购合同的起草、谈判、签订、执行。4.5成本管理部4.5.1负责公司造价咨询合同的起草、谈判、签订、执行。4.5.2按权责参与各类采购合同的审核。4.6行政管理部 / 综合部4.6.1负责行政后勤类采购合同的起草、谈判、签订、执行。4.7法律事务部4.7.1负责信息化软件采购合同、 计算机及办公自动化设备采购合同的起草、谈判、签订、执行。4.7.2负责公司各类合同的法律审核。4.8财务管理部4

3、.8.1负责融资贷款合同、税务咨询服务合同等财务业务类合同的起草、谈判、签订、执非工程类合同管理作业指引行。4.9负责公司各类合同的财务审核。4.10项目公司营销部4.10.1参与营销类标准合同的编制。4.10.2负责权限内营销类采购合同的起草、谈判、签订、执行。4.11项目公司成本部4.11.1按权责参与各类采购合同的审核。编号：版号： A/0页码：第3页共5页5. 工作程序5.1编写标准合同文本5.1.1采购管理部组织拟定标准合同文本初稿，各合同经办部门参与， 并参照组织权责手册中各类合同的签订权限提交相关部门审核。5.1.2审核人员或部门在收到标准合同文本及标准合同审批表 后 5 个工作

4、日内必须提出书面审核意见。5.1.3采购管理部根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经相关部门会签同意后，由总部分管采购领导审核，专业委员会审批生效。5.1.4如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应当中止。5.1.5根据工程合同履行情况、 政府法规政策调整、 案例分析等结论， 合同标准文本应由各相关部门及时提出改进、 更新，根据合同范本实际执行情况每 3 个月或 6 个月进行一次更新和完善。5.1.6合同主要审核部门的审核要点：部门名称审核要点合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、价款、技术、

5、进度、质量、履约、担保、服务等条款。法律事务部合同风险判断、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。财务管理部合同款支付方式、发票形式、税务条款、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款的合理性成本管理部 / 成本部对按组织权责手册规定需要审核的合同，主要从成本控制（经济性）的角度进行审核非工程类合同管理作业指引编号： 版号： A/0页码：第 4页 共 5页5.2合同的起草与审批5.2.1合同由经办人负责草拟， 已制订并实施合同标准文本的， 应采用合同标准文本， 经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款。5.2.2合同的审核审批按组织权责手册执行。

6、5.2.3合同审批原则上应按顺序依次作业， 特殊情况下经公司高层同意， 各级审批人可同步作业，或由高层召集会议审批。5.3合同的签署和分发5.3.1各经办部门的经办人员负责跟进办理本部门经办合同的签章手续。5.3.2合同审批后交行政管理部盖章， 合同内容在一页以上的， 应在每页加盖骑缝章。 原则上由合同他方先签字盖章； 合同对方签字盖章后交还我方签字盖章。行政管理部盖章时应写明时间，作为合同签订时间。5.3.3合同统一由行政管理部编号，编号规则：地域 - 项目 - 合同性质 - 合同类别 - 签订时间5.3.4合同生效后，经办部门将合同分发至相应的业务部门。 行政管理部档案管理人员应及时将应由

7、公司持有的合同全部存档。 财务管理部保留一份原件， 以此作为付款的依据，合同他方应持有的合同由合同谈判部门代为领取，并及时返还合同他方。5.3.5合同签署后，合同执行部门应及时将合同相关内容录入信息系统， 建造成本类合同由成本管理部 /项目公司成本部审核，费用类合同由财务管理部审核。5.4合同的履行5.4.1合同履行部门按合同条款要求负责合同的全面执行。合同执行完毕后30 天内，各合同经办部门应对合同履约情况进行评价，填写合同履约情况评估表。5.5合同的变更、解除5.5.1合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的， 经办人应及时向部门负责人请示，经相关领导同意变更的 （项目公司权限内需

8、报项目公司总经理， 项目公司权限外及总部报总部分管领导审批） 双方应书面对变更内容进行确认， 并按照合同订立的有关程序办理报批，签订原合同的补充协议。5.5.2合同当事人提出解除合同或因客观条件发生变化（如不可抗力）需要解除合同的，由经办部门经办人提出申请， 按合同审批权责进行审核审批后， 办理具有法律效力的相关手续。5.6合同的索赔非工程类合同管理作业指引编号： 版号： A/0页码：第 5页 共 5页5.6.1合同有约定的索赔按合同规定执行， 合同的索赔要求合同经办部门收到后需审核相关资料，按公司程序由合同经办部门牵头办理相关手续。5.6.2合同经办部门负责依据合同要求实施反索赔。5.7合同的管理5.7.1每一份合同包括合同正本、 副本，合同文本以及履约过程中的各类往来文件、 签证等均须完整汇集妥善保管。6. 支持文件无。7. 相关记录7.1【固化】7.2【固化】7.3【固化】7.4【固化】7.5【固化】7.6【固化】-WI-HT02-R01A设计合同审批及盖章审批表 （总部主责）-WI-HT02-R02B