XX建设集团公司公司内部报案立案规定

1、XX 建设集团公司公司内部报案立案规定1.目的为了规范公司各类案件报案立案程序，更好更快打击各类违纪违法人员， 切实维护公司的合法权益，特制定本规定。2.适用范围2.1 部门：2.1.1 公司各部门；2.1.2 公司下属各分公司；2.1.3 工程项目公司。2.2 人员：2.2.1 正常离职( 辞退或辞职)，未清款项在一千元以上的；2.2.2 非正常离职( 携款潜逃或不辞而别),未清款项的；2.2.3 其他严重违犯公司各项规章制度的；2.2.4 其他违反法律的。3.定义本规定所称报案，是指公司各部门把违反公司规章制度、违反法律、危害公司利益的事件报告给公司法务部的行为；本规定所称立案，是指公司法

2、务部门将公司各部门上报的案件审阅分析进行登记、备案、查处的行为。4.职责公司各类案件报案立案程序的管理部门为公司法务部，负责公司各类案件的报案受理、立案登记、材料收集结案与案卷存档工作.5.程序5.1 公司各部门如有人员出现违规违纪行为时，有关部门负责人必须及时向公司有关领导提交书面立案申请报告。经公司有关领导批复后，转交公司法务部进行办理。5.1.1 立案申请报告必须包括以下内容：涉案人员基本情况（姓名、性别、年龄、职务、家庭住址、联系方式、入司时间、离职时间）；案情主要情况（事实经过、涉案性质、涉案金额）；申请解决事项。涉案人员属于正常离职，未清款项在一千元以上的，公司有关部门申请立案时，

3、必须如实报送涉案人员的下列材料：员工离职通知书，必须注明其工资结算情况；业务往来帐目汇总表，必须注明其各项业务借支、违规违纪罚款等款项具体汇部数额；应收帐款明细单；上列三项材料必须由涉案人员签字认可。涉案人员属于正常离职，未清款项在五千元以上的，由公司法务部或驻外部门派人将涉案人员接送到公司总部有关部门办理正常离职手续。涉案人员属于非正常离职，未清款项的，公司有关部门申请立案时，必须如实报送涉案人员的下列材料：业务往来帐目； 各项借支单据； 材料领用单据； 提（发）货单据； 应收帐款凭证；其他各种原始单据、凭证；公司法务部认为需要提供的其他材料。涉案人员属于非正常离职，案情涉及职务侵占、挪用货

4、款等性质的，公司有关部门必须将各项材料在立案申请提告提交后 48 小时内报送公司法务部。5.2 立案程序：公司法务部收到公司有关部门的立案申请报告与涉案人员的各项材料后，必须在七天内对涉案人员各项材料进行审阅与分析，根据材料不同情况分别作出立即立案、不予立案、延期立案的决定，同时上报公司有关领导，并通知公司有关部门：5.2.1 对主要事实清楚，主要证据充足的，公司法务部应作出立即立案的决定。5.2.2 对主要事实错误，主要证据虚假的，公司法务部应作出不予立案的决定。5.2.3 对主要事实不清，主要证据不足的，公司法务部应作出延期立案的决定，同时通知公司有关部门在七日内查清主要事实或补充主要证据

5、。公司有关部门在七日内不答复的，公司法务部有权作出不予立案的决定。5.2.4 对部分事实错误，部分证据虚假的，公司法务部应作出延期立案的决定，同时通知公司有关部门在七日内自行撤出错误事实或虚假证据。公司有关部门在七日内不答复的，公司法务部有权作出不予立案的决定。5.3 处理案件程序5.3.1 公司法务部对决定立案的案件，必须在决定当天编立案号，填写立案登记表。立案登记表必须包括发下内容：涉案人员基本情况（姓名、性别、年龄、职务、家庭住址、联系方式等）；担保人基本情况（姓名、工作单位、家庭住址、联系方式等）；案情主要情况（事实经过、涉案性质、涉案金额等）。5.3.2 公司法务部对决定立案的案件，必须对案件的涉案性质、涉案金额、涉案情节与造成后果等因素进行分析与判断，分别作出如下初步处理：上报公司有关领导立即作出处理决定； 移交公司有关部门内部作出处理决定； 公司法务部组织力量查处；报送地方司法机关立案查处。6.附件报案审批表报 案 审 批 表年月日报案单位报案人报案时间报案性质涉案金额核定金额一涉案人基本情况姓名性别年龄原籍文化程度入司时