欣旺达：分红政策及未来三年（）股东回报规划

1、证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2012-028 欣旺达电子股份有限公司 分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知和深圳证监局关于认真贯彻落实有关要求的通知（深证局公司字201243 号）（以下简称“通知”） 相关要求和公司章程等相关文件规定，公

2、司董事会制定了分红政策及未来三年 的股东回报规划，主要内容如下： 一、分红政策 公司应重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 公司实施利润分配应当遵循以下规定： （一）股利分配顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润

3、中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （二）分红比例的规定 1、公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性，并充分征求独立董事、监事和公众投资者的意见。 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近

4、三年实现的年均可分配 利润的百分之三十； 4、公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转 换公司债券或向原有股东配送股份； 5、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原 因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 7、公司根据生产经营情况确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需要事 先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

5、（三）利润分配时间间隔 在当年盈利的条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据 公司的经营状况提议公司进行中期分红。如进行中期分红的，中期数据需要经过审 计。 （四）股票股利发放条件 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司 股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，公司可以进行股票股利分红。 法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 （五）利润分配政策的决策程序 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展 阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见，制 定年

6、度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会依法依 规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 二、未来三年（2012-2014 年）股东回报规划 结合通知要求，未来三年股东回报公司将从以下条款来做规划： 1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。 2.根据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，在公司盈利且现金 能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年每年以现金方式分配的利 润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润 不少于该三

7、年实现的年均可分配利润的30%。 3.未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4.如果未来三年（2012-2014 年）公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现 金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 制定公司三年股东回报规划主要基于以下因素考虑： （一）公司盈利能力 自 2011 年以来，国内外经济形势较为严峻，在人民币快速升值、原材料及人 工成本快速上涨等不利因素的影响下，公司董事会及管理层深刻认识到面临的挑战 和机遇，公司将不断提高管理水平，把握市场发展机遇，通过加强市场

8、开拓、技术 创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。 随着公司募投项目投产，公司以专业化生产和持续创新能力扩大市场份额，强 化技术革新，预计公司盈利能力得到不断提升，实现公司利润的稳定增长，公司将 根据未来三年每年实际的盈利状况积极地回报投资者。 (二）公司经营发展规划 伴随着全球对能源紧缺的担忧和绿色可持续发展理念的提倡，锂离子电池产业 进入快速发展时期。在这样的背景下，公司将把握锂离子电池产业快速发展的契机， 坚持持续自主创新，不断加大新技术、新工艺、新设备的研发与应用，在巩固公司 锂离子电池模组产品在手机数码领域优势地位的基础上，迅速扩大在笔记本电脑、 电动工具领域的市场份额，加快

9、在电动自行车、电动汽车和储能电站等领域的拓展， 通过专注于锂离子电池模组产品的研发、设计、生产和销售，全力打造全球最优质、 最专业的锂离子电池模组产品研发制造基地，力争成为世界一流的锂离子电池模组 解决方案及产品提供商。 1、继续深入市场拓展和销售扩张。在手机数码市场，精耕细作，保证现有优 质客户及市场份额的基础上进一步开拓新的优质客户，逐步提高在手机市场占有率； 在笔记本电脑市场，积极开拓笔记本电脑市场及平板电脑、电纸书等销售市场，导 入台系客户产品交货，提升公司市场知名度，保持公司在行业的先进地位。 2、公司将继续加大新产品的投产力度，提高新产品的销售比例。主要涉及动 力工具电池、电动自行

10、车电池等。保持动力工具电池、动力自行车电池的高速增长 趋势，争取更多项目大规模生产，为公司培育更多的利润增长点，稳步提升销售和 市场地位。 3、基于公司发展战略，加大研发投入。主要在电动汽车锂离子电池模组、储 能锂离子电池模组、电机控制器等领域加大投入。同时加大动力、储能行业、电机 控制器的专业人才招募，增强公司在下一代新产品的开发能力。 4、继续实施积极的人才战略 优秀的人才是公司未来持续成长和技术创新的源 泉和根本保障。公司尊重员工的智慧、劳动和创造力，视员工为自己的“合作伙伴” 和重要的利益攸关者。 5、继续优化和扩大产能。公司将根据市场需求，按计划完成募投项目的实施， 完成新租赁的工业

11、园投入使用、进一步提升产品制造的自动化水平和信息化水平、 提高生产效率，降低成本。 为适应公司业务的快速增长，公司将以良好的工作环境、人性化的企业文化、 宽广的个人职业成长空间和有吸引力的薪酬待遇来吸引高素质的人才为公司服务。 该规划的顺利实现需要公司提供雄厚的资金来支持，在考虑分红方案时，公司 需要维持适当的留存收益比例，确保公司有足够的资金进行持续经营并最终实现公 司的长远规划，从而为广大投资者提供持续稳定的回报。 （三）股东回报 公司股利分配政策将充分考虑股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的 要求和意愿，既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期 望，在保证公司正常经营发展的前提下，将采取现金方式、股票方式或者现金与股 票相结合的方式分配股利，积极回报投资者，履行应尽的社会责任，树立良好的企 业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。 （四)社会资金成本 目前，民营企业的融资渠道比较单一，主要是通过股权融资、债权融资和利润 留存方式。留存收益较股权融资或者债权融资筹资成本低，限制条件较少，财务负 担和风险都较小。公司制定现金股利分红计划时，适当保证留存收益，有利于兼顾 公司长远发展和股东现时利益。 （五）外部融资环境 目前公司的银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非 募集资金项目顺利实施。但是