价格管理方案

1、价格管理方案 一、目的 为加强对公司采购物资价格、产品销售底价及计划成本定额的管理，以达到公司 降低成本效益增长需求，特制定本方案。 、职责 部门 价格管理的主要职责 供应商管理部 1、新老品价格组织提报、把关控制工作；2、组织预审会议，参加价格例会； 3、制疋年度招竞标初步方案并组织实施；4、维护系统供应商价格。 市场部 1、制定国内销售底价并报批备案；2、根据市场行情、成本对国内销售底价 制定调整方案并报批执行；3、办事处低于底价申请的核对、提报工作；4、 系统国内销售底价的维护工作。 国际业务部 1、提报销售底价方案并报批执行；2、结合市场等因素提报底价调整建议； 3、维护系统销售底价工

2、作。 门五金销售部 1、根据市场等因素提报销售底价并报批执行、备案；2、结合市场因素提报 底价调整建议； 工艺部 1、模具费用的核算报价；2、及时准确提供工艺资料；3、结合生产工艺变 动及时提报工艺调整资料；4、新工艺的成本数据收集及提报。 各生产线（铝合金、 塑钢、产品拓展） 1、所辖工序生产定额的准确提报及把关工作；2、独立核算单位成本指标数 据的统计、提报；3、工序调整（含对外）的提报报批工作； 其他部门 其他非生产米购物资价格（如工作服、样本、礼品、运费价格等），按公司 规定的招标管理办法由相关部门组织公开招竞标确认；针对运费价格，根据 油价及综合情况及时确定价格调整，具体职责部门：总

3、经办。 成本控制部 1、新老品价格的预算、审核把关工作；2、参加预审会议，组织价格例会工作； 3、市场主要材料价格信息收集通报、调整提议工作；4、采购最高进价的录入、 调整、审核工作，供应商分户价格的审核工作；5、产品成本的核 定、调整、提报工作；6、国内、国际底价的系统审核工作，国际产品按方 案制定提报底价工作；7、销售底价低价申请的测算提报工作；8、配合米购 部门的招竞标、价格约谈工作。 三、采购物资价格管控流程 1、新产品采购价格管控流程 1）合同立项产品价格审批: 报价，此项考核由价格小组统计考核提报； B、价格小组审批：数量控制，原则为 200套件，特殊类产品不超1000件; C、对

4、于新产品投放可由采购部门配合协助提供相应资料。 2）非立项新产品价格审批： 控制点：A、采购部门经理：时间要求：3日内完成提报，对于系统开发量大或 现无供应商资源的情况，可在 5日内完成）；报价表格：按附表格式提报；确定 把关哪些供应商参与报价； B、评审会议：对于供应商报价进行评议把关，新增设备配件类由设备部门把关 是否属新增进行确认，价格小组对最终价格确定批量价格或数量控制（W0.5元 按5万件控制，0.5 2元的按2万件控制，2元的按5千件控制）。 3） OEM成品采购价格审批： 控制点：A、采购部门负责按规定表格、时间提供客户报价资料；B、 对于非常规产品采购，填写 OEM非常规产品采

5、购审批表。C、价格 小组对新品价格进行审批并确定批量价格或数量控制。 2、老产品采购价格调整管控流程： 1）数量控制到期产品价格审批： 控制点：A、立项产品或原数量控制到期产品，由采购部门负责按规定提报； B、价格小组：评审确定维持原价放开数量控制、降低价格放开数量控制、降低 价格或维持原价继续控制数量。 2）材料市场价格行情变动调整价格： 对于因市场原材料价格变动需进行价格调整情况：价格参照上海有色金属网、无 锡不锈钢网价格为准，锌、铝合金外购制件：当材料价格变动超出5%且稳定维 持两周时进行调整，如变动在 3%-5%且稳定维持1个月时进行调整；铜锁头类： 以1#电解铜价格为准，当价格变动超

6、出 5000元/吨且稳定两周时进行价格调整； OEM四连杆价格按合同规定价格调整执行。 其余材料价格发生重大变动时，将根据 3）对于因重量变动需调整价格的情况： 对于外购锌铝合金制件，新开产品制件重量与图纸标注不符的，由产品开发人员 验证调整图纸并反馈到工艺部、采购部门，采购部门负责提报价格小组进行价格 调整事宜；因开备用模具或正常生产过程中制件重量与标准值不符的（较标准值 高或低5%、升降3克两个条件满足之一时），由质检部把关提报至采购部门， 采购部门负责提报价格小组进行价格调整事宜。 4）价格上涨审批： 对于需涨价的采购物资，须提供客户的涨价依据及采购部门所做的应对措施（包 括另寻供应商报

7、价情况）报价格小组审批后执行。 3、年度招竞标调整价格: 对于所有采购物资，执行每年度招竞标及约谈工作。此项由采购部门根据实际情况 在每年度11、12月份确定各类物资的价格招竞标初步方案并报价格小组审批后执行, 为分散工作量，可以制定不同的竞标完成时间，经领导报批后执行实施。 4、价格录入审核监督控制： 对于采购价格，实行最高进价由成本控制部专职人员依据价格审批资料录入，部 长审核确认；供应商调价单由采购专人录入，分管经理审核，成本控制部部长终 审确定。 四、销售底价管控流程 1、国内新产品销售底价制定、调整： 制定：研发部门提报审成本控制部填成本|市场部填列销售价 调整：办事处申请或公 司提

8、出调价方案 市场部发办事处执行相关部门备案执行I李总、赵总审批 控制点：1）、研发部门按新产品销售底价审批表要求填列提报； 2）市场部按老产品销售底价调整审批表要求填列提报。 3）门五金事业部底价制定同样按以上表格执行，其具体底价可由门五金销售部 经理签字确认并经公司签字后转相关部门备案。 2、国际产品销售底价制定、调整： 控制点：1年度国际业务部销售底价方案经总经理签批后执行； 2）针对汇率变动、特殊大单、材料大幅波动的价格调整，由国际业务部提报、 成本控制部核对后报批后执行。 3、销售底价年度调整： 控制点：1市场部结合市场信息、成本变动信息制定国内销售底价调整方案并 经批准后执行；2）国

9、际业务部根据市场信息、汇率变动信息及成本信息提报国 际业务部产品调整方案并经批准后执行；3）门五金销售部根据客户及市场反馈 信息提报产品底价调整方案并附成本毛利情况报公司领导审批后执行。4）重大 材料价格波动超出10%且稳定一个月，汇率波动超出 5%且稳定一个月时将由成 本控制部对销售底价提报调整建议上报公司领导；5）以上工作原则要求于每年 春节前完成签批工作。 4、低于底价申请管控流程： 控制点：1市场部对办事处申请的底价是否正确、区域经理是否签批把关； 2、成本控制部根据成本测算申请的毛利率信息；3、史总、总经理针对申请及毛 利测算进行审批。 五、计划成本价格管控流程 1、新产品定额制定：

10、对于新开发试制产品，因工艺不成熟，各加工分厂发生的 费用，可由分厂根据实际发生额以仲裁方式报工艺部审核验证后参与到核算中； 2、当新产品已验收且可正式接单生产时，工艺部负责将相关的工艺资料转成本 控制部进行成本定额的核定工作，由成本控制部负责制定并维护系统价格转发相 关部门分厂执行； 3、对于老产品工艺调整及改型产品，由工艺部及时编制下发工艺资料转成本控 制部核定调整，由其调整系统价格并及时转达相关部门分厂； 4、成本控制部根据原材料价格及生产费用变动情况，对计划成本定额进行年度 调整工作； 5、对于外来公司加工的业务，模具加工价格由工艺部负责审核制定，压铸、电 镀、机电加工、喷塑、装配等业务

11、，其价格由成本控制部制定并报批后执行；当 材料价格大幅变动时（超出 10%且稳定一个月），由工艺部、成本控制部负责对 外协加工价格及时进行调整。 六、奖罚制度： 1、罚则：以上规定程序涉及的各部门责任，如经发现未能按照规定程序执行且 又未有合理理由提报，将根据情节严重情况对部门责任人进行处罚通报处理，按 每次 5%10%的考核工资处理，监督部门及人员：公司领导、价格小组。 2、奖励： 为表彰价格小组的工作业绩，激励大家积极主动的监管价格，达到： 公司节资、个人予以鼓励的目的，制定如下奖励办法： 1）节资计算 ：以本年度实际发生的节资计算：数量按 U8 系统当月实际采购入 库数量计算，节资单价以

12、调整执行价与调整前单价之差计算；属于市场材料价格 变动而随之调整的不作为节资项，如：有色金属价格变动而对采购的制件价格按 合同进行的调整项；属于节资计算项次的为：招竞标降价、约谈降价、谈判降价、 新增供应商降价、新品评审降价等。 2）奖励比例：对于年度招竞标降价节资，年终按节资额的提取奖励；其余 节资均按节资额的提取奖励，具体提取比例根据2015年第一季度实际节约 数再行确定。 3）分配原则： 价格小组成员及支持性工作人员，根据参加评审及例会情况，本 着实际工作业绩进行分配，价格小组人员分配 80% ，支持性工作人员分配 20% 。 4）报批流程： 每月 10 号前由成本控制部对上月价格小组节

13、资进行计算后，提 报合规部审核确认，经财务副总、总经理审批后执行。 七、价格管理小组成员及例会制度： 1）价格小组成员组成： 组 长： 副组长： 办公室主任： 组 员： 2）例会时间、地点： 每月 10 号、20 号、30 号上午 10：30 召开，如遇周末可顺延一天，特殊情况再 另行通知。地点：办公楼 3 号会议室。采购部门根据价格提报情况可提前 2 日组 织评审小组成员对相关价格进行预审； 3）签批规定： 价格签批以 6 人及以上签批即为有效，其中需有至少一名副总签批把关。若中间 特殊情况需走特批手续的，为提高工作效率，对于：降价、外联加工、合同立项、 参照类同产品定价的可由采购部门经理、生产副总或财务副总签字后转成本控制 部先行维护、调整，并予后续价格例会通报补签。 八、附表： 1、外协产品报价表 2、 OEM 成品报价表