万佳置业集团会议管理制度规定DOC

1、万佳集团会议管理制度 编制人XX编制日期2007年12月 审核人签发人 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 2010-12 第一次修订 调整集团会议内容与 形式 汪净 错误！未找到引用源。 第一章总则 第1条管理目的 为使集团会议管理工作规范化、制度化、科学化，根据国家相关管 理规定和集团实际情况，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于集团总部、各下属子公司范围各类会议召开和管理。 第二章集团董事会 第3条集团董事会 3.1会议内容：按照公司章程，解决公司经营决策中需要董事会决定的 企业发展战略等重大问题。 审议、修订公司的发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方

2、针； 审核、论证公司年度投资方案和年度经营计划； 审查、监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度 投资活动进行最终评价，撰写评估报告； 对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出决策建议。 负责对公司投资项目的评审，提出决策建议； 审议公司组织机构优化调整方案，提出相关建议 3.2 参加人员：集团董事。 3.3 会议时间：董事会由董事长提议或按公司章程规定的程序召开。 3. 4 会议主持：董事会由董事长主持召开。 3.5 会议组织：董事会由公司专人组织，提出会议议题，并负责纪要、 决议的整理。 第三章集团专项委员会 第4条预算招投标委员会 4. 1会议内容 审定项目整

3、体预算。 审定成本控制部提交的项目、工程物资预算，经董事长签批后下达正式 预 算。 批准成本控制部审议提交的项目、工程物资预算调整、修正方案。对项 目、工程物资预算运行状况实施整体监控。 对集团重大项目（以成本控制部提交的项目招标清单经本委员会确定为 准）招投标评审，审议结果经董事长签批后下达执行。 4. 2 参加人员 委员会主任由集团总裁担任，委员会副主任由主任指定。 成员由董事会成员及具有相关决策能力的高层与专业人员构成。具体成 员由主任根据项目和决策事项单独指定。 4.3 会议时间：不定期举行。会议在公司审批项目预算、整体预算调 整 和重大招投标评审时召开，时间视需要而定。 4.4 会议

4、主持：会议由会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席，由 主任指定副主任或其他委员代为履行上述职责。 4. 5 议事规则 预算招投标委员会为非常设机构。 会议应提前一定时间（如：三天）通知委员会成员。 预算招投标委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。预算招 投标委员会做出的决议，必须经出席会议全体委员三分之二表决通过方为 有效。 4.6 会议组织： 会务由集团成本控制部负责，包括：会议通知、会前准备、会议记录与纪 要整理、会议决议起草。集团总裁办公室协助配合。 由成本控制部汇总拟定公司项目、工程物资预算方案和调整方案，提交 算招投标委员会审议。 第5条产品技术委员会 5.1会议内容

5、组织评审产品、设计、技术、质量方面的制度及标准。 组织确定公司产品方案。 评审规划设计方案，并提出改进建议。 审查开发项目的重大技术方案，新技术、新工艺、新材料应用方案，并提 出改进建议。 会审重大技术变更，并提出建议。 组织论证重大技术质量事故，并给出裁定建议。 5. 2 参加人员 产品技术委员会主任由总裁担任，委员会副主任由主任指定。 成员由董事会成员及具有相关决策能力的高层、规划设计部、成本控制 部、运营管理部、财务资金部、营销中心负责人等。 可以邀请外部专家参加。 5.3会议时间：不定期举行。会议在公司有产品方案评审、重大技术 变更及公司有技术研发等重大质量技术事项需要决策时召开，时

6、间视需要而定。 5.4 会议主持：会议由会议由主任主持召开。如主任因特殊原因缺席， 由主任指定副主任或其他委员代为履行上述职责。 5. 5 议事规则 产品技术委员会为非常设机构。 会议应提前一定时间（如：三天）通知委员会成员。 产品技术委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。产品技 术委员会做出的决议，必须经出席会议全体委员三分之二表决通过方为 有效。 5.6会议组织涉及产品设计标准、设计方案的会务由集团规划设计部负 责。包括：会议通知、会前准备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起 草。集团总裁办公室协助配合。 涉及产品质量、施工技术的会务由集团运营管理部负责。包括：会议通 知、会前准

7、备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起草。集团总裁办公 室协助配合。 第四章主要议事管理会议 第6条总裁办公会 6.1会议内容：公司日常经营管理事项的决策会议，办公会主要审议经 营、管理、人事、财务等方面的重大事项，公司总体工作安排和检 查、协调各部门工作。 6.2 会议时间：每月一次，召开时间为每个月下旬。 6.3会议主持：会议由集团总裁召集并主持召开，如总裁遇特殊事务不 能主持会议，由总裁指定执行总裁主持。 6. 4 会议决策：会议审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基 础上由总裁最终决策并形成决议。 6.5会议组织：集团由集团总裁办公室负责。如遇在项目公司召开的，由 集团总裁办公室

8、和项目公司行政人事部协商确定会议时间后，由项目公司 行政人事部负责，包括：会议通知、会前准备、会议记录与纪要整理、会 议决议起草。 第7条集团年会 7. 1会议内容：年度工作计划部署暨上年度总结及表彰大会。公司年会 是向全体员工通报公司年度投资与经营情况、重大项目进展情况和 下一年度公司重要工作安排，以及讨论与解决关系员工切实利益的 重大事项。 7.2 参加人员：原则上为集团全体员工参加，根据年会组织的实际情 况 可适当调整人员范围。 7.3 会议时间：会议一般每年举行一次，每年 12月或次年召开一次 工作会议，可同时举行联欢活动。 7.4 会议主持：会议由总裁召集并主持召开，如总裁遇特殊事务

9、不能主 持会议，由总裁指定执彳丁总裁主持。 7.5 会议组织：会务由集团总裁办公室负责，包括：会议通知、会前准 备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起草。各项目公司行政人 事部协助配合。 第8条项目汇报协调会 8.1会议内容：项目月度工作情况汇报。包括：本月工作总结与下月工 作计划，进度计划调整说明，需要集团协调和安排的工作事项。 8.2 参加人员：总裁、执行总裁、项目公司高管与相关业务部门负责 人。 8.3 会议时间：总裁主持召开，各项目每月一次，召开时间为每个月中 旬（逢项目负责人季度述职会合并）。 &4 会议主持：会议由集团总裁召集并主持召开，如总裁遇特殊事务不 能主持会议，由总裁指定执

10、行总裁主持。 8. 5会议决策：会议审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基 础上由总裁最终决策并形成决议。 8.6 会议组织： 在集团总部召开的会议由总裁办公室负责组织。 在项目召开的会议，由集团总裁办公室负责确定会议时间和发布会议 通 知，项目公司行政人事部负责会前准备、会议记录与纪要整理、 会议决议起草，并将最终形成的会议决议交集团总裁办公室备 案。 第9条 项目负责人季度述职会 9.1会议内容：各项目负责人本季度计划完成情况总结与下季度工作计 划陈述。 9.2 参加人员：集团总部部门经理以上人员、项目高管。 9.3会议时间：每季度一次。召开时间为每季度最后一周。 9. 4 会议主持

11、：集团总裁主持召开。 9.5会议组织：会务由集团总裁办公室负责，包括：会议通知、会前准 备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起草。 在项目召开的会议，由集团总裁办公室负责确定会议时间和发布会议通 知，项目公司行政人事部负责会前准备、会议记录与纪要整理、述职人员 需准备汇报内容的PPT文件。 第10条集团部门/项目周工作例会 10.1会议内容：集团总部各部门、各项目本周工作总结与下周工作计 戈 叽 10.2参加人员：集团总部各部门、各项目单独组织。 10. 3会议时间：每周一次，集团总部各部门召开时间为每周五。各项目 召开时间由项目自行确定。 10. 4会议主持：集团总部各部门由部门负责人主持召

12、开。各项目由项目 负责人主持召开。 10. 5会议决策：会议审议的所有事项，应在充分听取与会人员意见的基 础上由会议主持人最终决策并形成决议。 10. 6会议组织： 集团总部由各部门负文员负责会前准备、会议记录与纪要整理、会议决议 起草。会议纪要于每周一前上传至0A 项目公司由行政人事部负责会前准备、会议记录与纪要整理、会议决 议起草。会议纪要于每周一前上传至0A 第11条专题会 11.1会议内容：各项专业专题会议。主要用于研究解决公司经营、管 理 工作中出现的专业性、重要性、特殊性问题，并需做出决定和 安排 的事项。 11.2参加人员：根据会议内容单独确定。 11.3会议时间：根据业务需要不

13、定期召开。 11. 4会议主持：由集团总部各部门或各项目发起组织，发起组织的部门 或项目公司负责人主持会议。 11.5会议组织：会务由发起部门或项目公司相关文员负责，包括：会议 通知、会前准备、会议记录与纪要整理、会议决议草案起草。会议 纪要会后提交至集团总裁办公室或项目行政人事部备案。 第五章其他会议 其他会议包括但不限于研讨会、培训会等。由责任部门组织召开。参 加人员根据具体情况确定。 第六章会议组织形式及通过方式 第12条会议组织形式：各项会议的组织原则上按照第二章至第五章所述进 行。第3条至第9条中所列会议如遇特殊情况，部分参会人员无法亲自参加， 经集团总裁批准，可通过视频会议系统、网

14、络系统进行上述会议，或委托他 人参加。 第13条通过方式：各项会议完成后，由相关部门形成会议纪要或决议，由 发起人组织参会人员签字确认，如遇参会人员无法亲笔签字，可通 过0A邮件、传真或短信的方式确认。 第七章注意事项 第14条会议组织部门原则上应提前3天将会议时间、地点、会议内容通 知 到与会人员。遇有特殊情况可临时由会议主持人决定，通知与会人 员。与会人员应做好文件、资料和有关方案、意见的准备工作，以 提咼会议效率。 第15条所有与会人员应准时到会，迟到者应向全体与会人员说明原因。 因故不能参加会议的，必须提前向会议组织部门和主持人请假说明 原因，并得到会议主持人同意；必要时，还应委托他人参加。 第16条为保证会议的顺利进行，所有参加会议的成员须在会议期间关闭手 机或将手机调至无声状态。如确实需要接听重要来电，请向会议主 持人示意后离开会场接听电话。 第17条为保证会议效率，所有会议原则上不超过三个小时。主持人应注意 控制会议节奏，避免拖沓冗长。 第18条除研讨会和培训会外，所有会议原则上均应做记录，并由组织部门 于会后两日内整理出会议纪要。会议纪要应包括的内容：会议 时 间、会议地点、与会人员、主持人、纪要整理人、会议议题、会议 所做的决