公司股东会议事规则

1、公司股东会议事规则（年月日股东大会通过）第 1 条 为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。第 2 条 公司全体股东为股东会的成员。股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。股东为法人单位的， 由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。第 3 条股东大会分为股东年会和临时股东大会。每年 1 月中旬， 召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。第 4 条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（ 1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事

2、少于5 人时；（ 2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（ 3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（ 4）董事会认为必要时；（ 5）监事会提议召开时；（ 6）公司章程规定的其他情形。前述第（ 3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。第 5 条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出

3、席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。第 6 条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。第1页共4页第 7 条 会议主席职责：（ 1）负责协调股东关系；（ 2）把握会议进程；（ 3）组织起草会议决议草案。第 8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前 10 日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。第 9条会议议程：（ 1）会议主席介绍召开股东会的原因；（ 2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；（ 3）股东讨论；（ 4）表决；（ 5）出席会议的股东签字。第 10 条会

4、议决议： 股东会对所议事项作出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过，出席会议的股东及股东代表应在决议上签名。第 11 条股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。第 12 条 股东会材料应当及时存人档案。第 13 条 本规则经股东会通过后实施。第 14 条本规则自年月日施行。第2页共4页附件一：股东会会议通知（）司办字第号（股东名称或者股东单位预存的股东代表姓名）：根据公司规定，定于年月日时在（会议地址）召开公司第次股东大会，请将参加会议的人员名单于年月日前告知公司股东办公室。股东会会议议题：注意事项：（ 1）股东为自然人的，请本人携身份证报到；（ 2）受委托人参加会议，请持股东签发的授权委托书报到；（ 3）代表法人股东的，请持该法人单位的法定代表人的授权书报到；（ 4）未持有效证件的，恕不接待。联系人：联系电话：公司秘书处年月日第3页共4页附件二：股东会会议记录时间：地点：参加人：（应写明应到人