公司会议管理规定

1、公司会议管理规定公司会议管理规定（09.07.2909.07.29） 1 1目的、原则和适用范围。目的、原则和适用范围。 11 目的：为了保证公司战略和方针政策的贯彻实施，保证公司政令的有效 执行，确保政令畅通，特制定本规定。 12 原则：精简、经济、实效。 13 适用范围：公司及所属子公司。 2 2会议类型。会议类型。 21 董事会会议。 根据公司董事会有关议事规程召开会议，相关规定另行制定。 22 总经理办公会。 221 由总经理或常务副总经理主持，每二周召开一次。 222 会议任务是：总结、检查、督导阶段性工作，就某阶段性工作进行 研究部署并做出会议决议。 223 与会人员：总经理、专家

2、、常务副总经理、副总经理、总监，秘书 主管记录及其他需要参加的人员。 23 专题会议。 231 由会议专题负责人主持，根据经营管理需要分专题召开。 232 会议任务是：就某专题进行研究并做出会议决议。 233 与会人员：与该专题直接相关系统、部门负责人或相关岗位员工； 与该专题相关的检查部门负责人或相关岗位员工；其他需要参加的人 员。 24 系统及部门例会。 241 由公司分管系统副总经理或总监主持，根据经营管理需要每二周召 开一次。部门例会由部门经理、主任主持，每周一上午召开。 242 会议任务：就阶段性工作的计划督办进行研究、通报并做出会议决 议。 243 与会人员：与阶段性工作的计划督办

3、直接相关的系统、部门负责人 或相关岗位员工；与该系统相关的检查部门负责人或相关岗位员工； 其他需要参加的人员。 25 公司员工大会。 251 由公司总经理主持，根据公司年度工作计划召开。 252 会议任务是：总结部署年度工作；表彰年度优秀员工和先进集体； 公司重大庆典。 253 与会人员：公司员工。 3会前管理。会前管理。 31 公司召开的办公会议和跨系统会议由综合办公室负责组织管理。 32 综合办公室下发书面通知；出席会议的重要或主要人员，综合办公室应通 过电话等方式确认是否能如期出席，并作出相应安排；接到会议通知的部 门或个人不能参加会议时应通过电话等方式向综合办公室请假，获准后方 可不参

4、加会议。 33 由各系统召开的跨系统会议应由负责召开会议的部门将会议通知向综合办 公室秘书主管备案。 34 凡是要求总经理参加的会议应向综合办主任报请备案，确认总经理参加后 再行安排会议。 35 会前准备的内容。 351 会议时间确定。 352 会议主题的形成。 353 会议议程、主持人、记录人以及发言材料的确定。 354 会议场所布置。 355 会议设备、设施以及环境检查。 356 会议所需资料装订、分装。 357 会议记录员负责会议考勤签到。 4会后管理。会后管理。 41 召开会议的会议决议 、 会议纪要由总经理或授权责成范围会签，由 总经理或授权签发。 42 跨系统会议、专题会议和讨论会

5、议的会议纪要由会议主持人组织与会 部门负责人会签，如有不同意见应由与会部门负责人深入磋商，达成一致 由会议主持部门（系统）负责人签发。 43 重要会议的会议记录由二人记录，由会议主持人组织与会部门负责人 会签，与会部门负责人会签，由会议主持部门（系统）负责人签发。 44 会议记录员要在会议进行期间对重要发言的过程和结论应做重点记录；对 重要言论应记录原文，会议结束后，记录员要在 1 个工作日内根据会议 记录整理出会议纪要 。 45会议决议 、 会议纪要的编写应本着客观的原则，如实按照会议过程 和内容要求记录和编写。杜绝因简单概述发言人发言内容而引起的误解和 歧义；杜绝撰稿人以自己的理解描述发言

6、人发言内容；引述发言人发言内 容应尽可能引述发言人原话；重要会议的会议决议 、 会议纪要的存 档应同时把会议记录作为附件。 46 会议精神的执行应由与会有关部门负责执行。会议精神执行的检查由会议 主持部门（系统）负责人或其直接上级负责组织，检查结果由与会部门负 责人或其直接上级负责处置；公司召开的会议和跨系统会议由综合办公室 主任负责组织执行检查，检查结果由综合办公室负责处置。 5 5会议纪律与要求。会议纪律与要求。 51 不得无故迟到、早退或缺席，特殊情况提前向主持人请假。 52 迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。 53 集中精神，认真记录，不得开“小会” 。 5. 4 应关闭通讯工具或设置静音或振动。 5. 5 注意言谈举止，发言力求简短、切题，不可无故打断他人的发言，不可 对发言者恶语攻击。 66 保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。 6 6会议保密。会议保密。 61 会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。 62 与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。 63 涉及到秘密事项的会议记录、纪要，记录员应在指定场所整理，严格按 照签发的抄送人员送达和签收，不得由他人转交。 64 泄密经查属实者，按国家法律、法规和公司奖惩管理制度相关规定 执行。 7. 附则附则 7