变更登记章程修正案

1、大连*有限公司 股东会决议 本公司于 * 年* 月* 日在 * （注：此处为召开地址） 召开股 东会，全体股东出席会议，会议决议如下： 一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行 变更： 5 1 、公司名称由大连 * 有限公司，变更为大连 * 有限公司 2、公司住所由大连市 * 区 * 路* 号 * 层* 室，变更为大连 市* 区 * 路* 号* 层* 室 3、公司的经营范围由 * ，变更为 * 。 4、公司的注册资本由 * 万元变更为 * 万元。股东 * 在原 出资额的基础上以 * （注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地 使用权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定

2、） 增投 * 万元，于 * （注：此处为 出资时间， 可以为整年或整月， 也可以为具体时间） 内缴齐。 股东 * 在原出资额 的基础上以 * （注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、 股权等出资，需符合法律、法规等的规定） 增投 * 万元， 于* （注：此处为出资时间， 可以为整年或整月，也可以为具体时间） 内缴齐。 5、变更股权： 一致同意股东 * 在本公司的出资 * 万元中 的* 万元转让给 * （ 股东持有的全部股权进行转让的， 可调整 为： 股东 * 在本公司的出资 * 万元转让给 * ）。其他股东放 弃优先购买权。 6、变更股东：原股东为*、*、* ,现变更为

3、*、* * 。 7、将公司营业期限由 * 年，自* 年*月*日至* 年* 月*日止，现变更为营业期限为 *年，自*年*月*日至* 年*月*日止。（划线部分也可调整为：现变更为营业期限为长 期） 监事由*，变更为*） 、同意对公司章程的第*章第*条、第*章第*条、第 *章第*条做相应修改。（也可调整为：公司原章程作废，表决 通过新章程。） 三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记 提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我 公司及全体股东愿意承担一切法律责任。 全体股东签字（印章）： * 年*月*日 章程修正案 本公司于*年*月*日在*（注：此处为召开地址）召开股 东会，全

4、体股东出席会议，一致同意对公司原章程进行修正： 1、 原章程第二章第四条公司名称由大连* 有限公 司，现修正为大连*有限公司。 原章程第二章第四条公司住所由大连市*区*路*号*层 *室，现修正为大连市*区*路*号*层*室。 2、 原章程第三章第五条公司经营范围由*，现修正为 。 3、 原章程第四章第六条公司注册资本由*万元，现修正为 *万元。 4、 原章程第五章第七条公司股东由*、*、*，现修 j 正为 * 5、 原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出 资时间： *（注：此处为原章程或章程修正案内容）。 现修正为： 股东*以* （注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地

5、使用 权、股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资*万元，占注册资本*% , 出资时间*年*月*日（出资额分期到位或增资的，可将划 线部分调整为：其中*年*月*日出资*万元，*年*月 *日出资*万元）。（注：适用于实行注册资本实缴登记制的企 业） 股东*以* （注：此处为出资方式，股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、 股权等出资，需符合法律、法规等的规定）出资*万元，占注册资本的 * %, 于* （注：此处为出资时间，可以为整年或整月，也可以为具体时间）内缴齐。（出资 额分期到位或增资的，可将划线部分调整为：其中*万元于* 内缴齐，*万元于*内缴齐）。（注：适用于实行注册资本认缴 登记

6、制的企业） 6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成，现修正 为由*人组成。 7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年，从企 业法人营业执照签发之日起计算，期满后如继续经营，须经 股东会决定，并向公司登记主管机关办理登记手续。现修正为 本公司营业期限为 20年，从企业法人营业执照 签发之日起 计算，期满后如继续经营，须经股东会决定，并向公司登记主 管机关办理登记手续。（营业期限变更为长期的，修正后内容调 整为：现修正为本公司营业期限为长期，从企业法人营业执 照签发之日起计算。） &章程其它各项不变。 法定代表人签字： 公司加盖公章： * 年*月*日 股权转让协议 转让方（甲方）

7、： * 受让方（乙方） ： * 甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就大连 * 有限公司（以下简称为“ 本公司”）的股权转让事 宜，达成如下协议： 一、双方保证条款 1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出 资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保 证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭 任何第三人的追索。 否则， 由此引起的所有责任， 由甲方承担。 2、甲方转让其股权后， 其在本公司享有的权利和应承担的 义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。 3、乙方承认本公司章程及本合同规定， 保证按章程规定履 行义务和责任。 二、股权转让价格 转让股权的价格

8、以本公司净资产为参照根据，经甲乙双方 协商确定每万元股权出资转让，价格为 * 万元人民币。 三、股权转让的数量及价格 1、甲方同意将持有本公司 *% 的股权共 * 万元转让给乙 方，总价款合计为 * 万元整。 2、乙方同意按此价款购买上述股权。 四、付款方式及交割期限 1、乙方同意在本合同签订 * 日内， 以* 形式一次性支付甲 方所转让股权的全部价款。 2、甲方收到股权转让款后， 应向乙方出具收款凭据， 并协 助乙方共同办理股东名册及出资证明书变动手续。 3、甲方应协助乙方自本协议生效30 日内到本公司登记机 关办理变更手续。 五、合同的变更与解除 发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双

9、方必须就 此签订书面变更或解除合同： 1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的 外因，致使本合同无法履行。 2、一方当事人丧失实际履约能力。 3、由于一方或二方违约， 严重影响守约方的经济利益， 使 合同履行成为不必要。 4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化， 经过双方协 商同意变更或解除合同。 六、协议争议解决的途径 1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方 应友好协商解决。 2、协商不成时， 提交本公司所在地有管辖权的人民法院依 法裁决。 七、合同生效的条件 本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。 八、其它 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商

10、行政管理 机关一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。 甲方签字（公章） ： 乙方签字（公章） ： * 年 * 月 * 日 关于大连 * 有限公司 法定代表人的免职文件 根据公司法和公司章程有关规定，经全体股东研究决 定，一致同意免去 * 的公司执行董事及法定代表人职务。 全体股东签字（印章） ： * 年* 月 * 日 9 *有限公司 法定代表人的任职文件 根据公司法 和公司章程有关规定， 经全体股东选举 * 为有限公司执行董事，其为公司法定代表人，享有法定代表人 的职权，并承担相应义务。 该法定代表人的任职条件符合公司法的有关规定。 全体股东签字（印章） ： * 年* 月 * 日 监事选举的文件 根据公司法和公司章程有关规定，经全体股东选举， * 为有限公司监事。 该监事的任职条件符合公司法的有关规定。 全体股东签字（印章） ： * 年 * 月 * 日 监事免职的文件 根据公司法和公司章程有关规定，全体股东一致同意 免去 * 的公司监事职务。 全体股东签字（印章） ： *