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文档简介
1、大连*有限公司 股东会决议 本公司于 * 年* 月* 日在 * (注:此处为召开地址) 召开股 东会,全体股东出席会议,会议决议如下: 一、基于公司的现状及发展,一致同意,对以下事项进行 变更: 5 1 、公司名称由大连 * 有限公司,变更为大连 * 有限公司 2、公司住所由大连市 * 区 * 路* 号 * 层* 室,变更为大连 市* 区 * 路* 号* 层* 室 3、公司的经营范围由 * ,变更为 * 。 4、公司的注册资本由 * 万元变更为 * 万元。股东 * 在原 出资额的基础上以 * (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地 使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定
2、) 增投 * 万元,于 * (注:此处为 出资时间, 可以为整年或整月, 也可以为具体时间) 内缴齐。 股东 * 在原出资额 的基础上以 * (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、 股权等出资,需符合法律、法规等的规定) 增投 * 万元, 于* (注:此处为出资时间, 可以为整年或整月,也可以为具体时间) 内缴齐。 5、变更股权: 一致同意股东 * 在本公司的出资 * 万元中 的* 万元转让给 * ( 股东持有的全部股权进行转让的, 可调整 为: 股东 * 在本公司的出资 * 万元转让给 * )。其他股东放 弃优先购买权。 6、变更股东:原股东为*、*、* ,现变更为
3、*、* * 。 7、将公司营业期限由 * 年,自* 年*月*日至* 年* 月*日止,现变更为营业期限为 *年,自*年*月*日至* 年*月*日止。(划线部分也可调整为:现变更为营业期限为长 期) 监事由*,变更为*) 、同意对公司章程的第*章第*条、第*章第*条、第 *章第*条做相应修改。(也可调整为:公司原章程作废,表决 通过新章程。) 三、我公司及全体股东郑重承诺:保证本次工商变更登记 提交材料真实、准确,签字确为本人所签,如有弄虚作假,我 公司及全体股东愿意承担一切法律责任。 全体股东签字(印章): * 年*月*日 章程修正案 本公司于*年*月*日在*(注:此处为召开地址)召开股 东会,全
4、体股东出席会议,一致同意对公司原章程进行修正: 1、 原章程第二章第四条公司名称由大连* 有限公 司,现修正为大连*有限公司。 原章程第二章第四条公司住所由大连市*区*路*号*层 *室,现修正为大连市*区*路*号*层*室。 2、 原章程第三章第五条公司经营范围由*,现修正为 。 3、 原章程第四章第六条公司注册资本由*万元,现修正为 *万元。 4、 原章程第五章第七条公司股东由*、*、*,现修 j 正为 * 5、 原章程第六章第八条公司股东的出资方式、出资额及出 资时间: *(注:此处为原章程或章程修正案内容)。 现修正为: 股东*以* (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地
5、使用 权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定)出资*万元,占注册资本*% , 出资时间*年*月*日(出资额分期到位或增资的,可将划 线部分调整为:其中*年*月*日出资*万元,*年*月 *日出资*万元)。(注:适用于实行注册资本实缴登记制的企 业) 股东*以* (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、 股权等出资,需符合法律、法规等的规定)出资*万元,占注册资本的 * %, 于* (注:此处为出资时间,可以为整年或整月,也可以为具体时间)内缴齐。(出资 额分期到位或增资的,可将划线部分调整为:其中*万元于* 内缴齐,*万元于*内缴齐)。(注:适用于实行注册资本认缴 登记
6、制的企业) 6、原章程第九章第十五条公司董事会由*人组成,现修正 为由*人组成。 7、原章程第十三章第二十九条本公司营业期限为10年,从企 业法人营业执照签发之日起计算,期满后如继续经营,须经 股东会决定,并向公司登记主管机关办理登记手续。现修正为 本公司营业期限为 20年,从企业法人营业执照 签发之日起 计算,期满后如继续经营,须经股东会决定,并向公司登记主 管机关办理登记手续。(营业期限变更为长期的,修正后内容调 整为:现修正为本公司营业期限为长期,从企业法人营业执 照签发之日起计算。) &章程其它各项不变。 法定代表人签字: 公司加盖公章: * 年*月*日 股权转让协议 转让方(甲方)
7、: * 受让方(乙方) : * 甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就大连 * 有限公司(以下简称为“ 本公司”)的股权转让事 宜,达成如下协议: 一、双方保证条款 1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在本公司的真实出 资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保 证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭 任何第三人的追索。 否则, 由此引起的所有责任, 由甲方承担。 2、甲方转让其股权后, 其在本公司享有的权利和应承担的 义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。 3、乙方承认本公司章程及本合同规定, 保证按章程规定履 行义务和责任。 二、股权转让价格 转让股权的价格
8、以本公司净资产为参照根据,经甲乙双方 协商确定每万元股权出资转让,价格为 * 万元人民币。 三、股权转让的数量及价格 1、甲方同意将持有本公司 *% 的股权共 * 万元转让给乙 方,总价款合计为 * 万元整。 2、乙方同意按此价款购买上述股权。 四、付款方式及交割期限 1、乙方同意在本合同签订 * 日内, 以* 形式一次性支付甲 方所转让股权的全部价款。 2、甲方收到股权转让款后, 应向乙方出具收款凭据, 并协 助乙方共同办理股东名册及出资证明书变动手续。 3、甲方应协助乙方自本协议生效30 日内到本公司登记机 关办理变更手续。 五、合同的变更与解除 发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双
9、方必须就 此签订书面变更或解除合同: 1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的 外因,致使本合同无法履行。 2、一方当事人丧失实际履约能力。 3、由于一方或二方违约, 严重影响守约方的经济利益, 使 合同履行成为不必要。 4、因原股东行使优先购买权等情况发生变化, 经过双方协 商同意变更或解除合同。 六、协议争议解决的途径 1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方 应友好协商解决。 2、协商不成时, 提交本公司所在地有管辖权的人民法院依 法裁决。 七、合同生效的条件 本合同经公司原股东会同意并由各方签字或盖章后生效。 八、其它 本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,报工商
10、行政管理 机关一份,本公司存一份,均具有同等法律效力。 甲方签字(公章) : 乙方签字(公章) : * 年 * 月 * 日 关于大连 * 有限公司 法定代表人的免职文件 根据公司法和公司章程有关规定,经全体股东研究决 定,一致同意免去 * 的公司执行董事及法定代表人职务。 全体股东签字(印章) : * 年* 月 * 日 9 *有限公司 法定代表人的任职文件 根据公司法 和公司章程有关规定, 经全体股东选举 * 为有限公司执行董事,其为公司法定代表人,享有法定代表人 的职权,并承担相应义务。 该法定代表人的任职条件符合公司法的有关规定。 全体股东签字(印章) : * 年* 月 * 日 监事选举的文件 根据公司法和公司章程有关规定,经全体股东选举, * 为有限公司监事。 该监事的任职条件符合公司法的有关规定。 全体股东签字(印章) : * 年 * 月 * 日 监事免职的文件 根据公司法和公司章程有关规定,全体股东一致同意 免去 * 的公司监事职务。 全体股东签字(印章) : *
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