中广基金方案

1、中广影视产业创新投资基金中广影视产业创新投资基金 五、基金主要发起人五、基金主要发起人 一、基金概述一、基金概述 二、基金组织架构二、基金组织架构 三、基金运营模式三、基金运营模式 目 录 四、基金管理模式四、基金管理模式 基金概述 使命使命 强化核心价值体系；强化核心价值体系； 立足市场化运作机制，推动广播影视业健康发立足市场化运作机制，推动广播影视业健康发 展；展； 定位定位 是推进广播影视业转型升级的核心金融资本；是推进广播影视业转型升级的核心金融资本； 是新模式、高收益、市场化的产业投资基金。是新模式、高收益、市场化的产业投资基金。 扎实推进社会主义文化强国建设扎实推进社会主义文化强国

2、建设 党的十八大报告党的十八大报告 背景背景 广播影视设备广播影视设备 租赁平台租赁平台 广播影视作品广播影视作品 创新创优平台创新创优平台 新媒体产业园新媒体产业园 服务平台服务平台 广播影视业优广播影视业优 化配置整合和化配置整合和 孵化创新平台孵化创新平台 基金目标 打造四个核心平台 基金意义 中广中广创创新新 基基 金金 有利于强化产品产业意识，推进广播有利于强化产品产业意识，推进广播 影视作品的创新创优，努力多出优秀影视作品的创新创优，努力多出优秀 精品精品 有利于强化管理意识，提高广播影视业有利于强化管理意识，提高广播影视业 的科学管理水平的科学管理水平 有利于强化成本意识，提高广

3、播影视有利于强化成本意识，提高广播影视 资源的利用效率和效益资源的利用效率和效益 有利于强化市场意识，推进产业发展，有利于强化市场意识，推进产业发展， 培育有实力和竞争力的市场主体培育有实力和竞争力的市场主体 有利于强化导向意识，坚持社会效益有利于强化导向意识，坚持社会效益 前提下的社会效益与经济效益有机统前提下的社会效益与经济效益有机统 一，确保广播影视始终沿着正确方向一，确保广播影视始终沿着正确方向 科学发展。科学发展。 基金概述 组组 织织 结结 构构 整整 体体 规规 模模 发发 起起 人人 n 总规模总规模120120亿元人民币，存续期亿元人民币，存续期1515年；年； n 首期首期

4、1010亿元人民币，存续期亿元人民币，存续期1010年。年。 n 有限合伙制企业有限合伙制企业 n 有限合伙人（有限合伙人（LPLP），享有投资收益，不参与日常运营和管理），享有投资收益，不参与日常运营和管理 n 普通合伙人（普通合伙人（GPGP），负责基金的日常运营和管理），负责基金的日常运营和管理 中广传媒中广传媒产业背景雄厚、资源丰富产业背景雄厚、资源丰富 海通创意海通创意“上海文化产业股权投资基金上海文化产业股权投资基金”管理人，资本实力强大管理人，资本实力强大 五、基金主要发起人五、基金主要发起人 一、基金概述一、基金概述 二、基金组织架构二、基金组织架构 三、基金运营模式三、基金运

5、营模式 目 录 四、基金管理模式四、基金管理模式 基金组织形式（合伙企业制） 五、基金主要发起人五、基金主要发起人 一、基金概述一、基金概述 二、基金组织架构二、基金组织架构 三、基金运营模式三、基金运营模式 目 录 四、基金管理模式四、基金管理模式 基金运营模式（母子基金结构） 投资方向 文化综合体 投资方向投资方向 县级城市数字影院的改造及新建 以电影为主题的城市文化商业综合体 新媒体影视文化产业园区 数字文化城项目 海外华人影院项目（储备） 投资方式投资方式 以股权投资为主为主，并根据地产类项目运作特点，联动院线管 理，采取“物业销售+持有经营”结合的方式运作 资源整合资源整合 全面整合

6、社会资源，并与银行、信托等金融机构，及国际知 名地产运营集团等建立灵活的合作机制 投资方向 文化综合体（运营模式） 投资方向 文化综合体(项目储备情况) 投资方向 影视剧项目 建立“中国影视产业互助发展联盟中国影视产业互助发展联盟”，并举办“中国影视 剧作高峰论坛”，搭建影视剧创作的交流、交易平台； 扶持各类原创项目，通过资金投资、版权交易、代理发行 等方式形成对知识产权、媒体资源、内容市场的相对优势 的占有 联盟成员共同发起设立“中国影视产业互助发展专项基金中国影视产业互助发展专项基金” 旨在推动国内影视产业健康发展，建立长效的影视产业开发机制，重点 推进主旋律影视作品的发展 基金采用创新设

7、计，具有“专项引导基金”、“项目投资基金”、“产 业互助基金”三重性质 投资方向 影视剧项目 专项引导基金专项引导基金 对优秀的主旋律项目进行引导性投资，以对优秀的主旋律项目进行引导性投资，以“投贷联动投贷联动”或固定收益投或固定收益投 资为主要形式资为主要形式 项目投资基金项目投资基金 对具有良好盈利预期的影视、演艺类项目进行投资，并按约定比例参对具有良好盈利预期的影视、演艺类项目进行投资，并按约定比例参 与分红与分红 产业互助基金产业互助基金 为联盟成员提供短期互助式基金支持，并利用自身资源，为联盟成员为联盟成员提供短期互助式基金支持，并利用自身资源，为联盟成员 银行贷款、信托融资等提供帮

8、助银行贷款、信托融资等提供帮助 投资方向 文化产权交易平台 组建以文化产权交易所为平台的影视资源交易平台 定位为集文化产权交易、投融资服务、文化项目孵化、文化产业信文化产权交易、投融资服务、文化项目孵化、文化产业信 息发布息发布于一体的专业化综合性服务平台。 通过3年左右的运作，使其形成包含作品版权改编权等各类著作权著作权 交易、影视技交易、影视技术资源交易、影视产业经营权股权交易术资源交易、影视产业经营权股权交易等在内的，自 原创剧本环节起的覆盖产业链的文化产业交易平台。 平台将与中广创新基金旗下其他投资项目协作，成为影视传媒产业 中的核心交易平台。 广播影视设备租赁领域 依托中国广播电视国

9、际经济技术合作总公司 的行业优势； 本着数字化、高清化、网络化的技术发展方 向，以金融手段推动产业发展升级； 节约投资、解决行业资金瓶颈、促进加快技 术改造建设。 五、基金主要发起人五、基金主要发起人 一、基金概述一、基金概述 二、基金组织架构二、基金组织架构 三、基金运营模式三、基金运营模式 目 录 四、基金管理模式四、基金管理模式 基金管理模式 确保基金目标明晰、风险可确保基金目标明晰、风险可 控、管理专业、决策科学控、管理专业、决策科学 负责基金的投资决策负责基金的投资决策 基金投资决策委员会基金投资决策委员会 研究基金的整体战略安排研究基金的整体战略安排 基金理事会基金理事会 负责基金

10、的日常经营管理负责基金的日常经营管理 管理公司董事会管理公司董事会 五、基金主要发起人五、基金主要发起人 一、基金概述一、基金概述 二、基金组织架构二、基金组织架构 三、基金运营模式三、基金运营模式 目 录 四、基金管理模式四、基金管理模式 发起人中广传媒 中广国际传媒（北京）有限公司中广国际传媒（北京）有限公司是国家广播电影电视总局直 属、中央电视台代管的中国广播电视国际经济技术合作总公 司的控股子公司（司局级），拥有丰富的广播电影电视行业 资源、客户资源和政策优势； 以影视制作、影视发行、影院管理服务、影院信息技术服务、 影院设备服务、影院投资（包括新建和装修改建）、电影业 态的文化综合体、电影购物业务为核心业务； 下属中广国际数字电影院线（北京）有限公司中广国际数字电影院线（北京）有限公司（“中广国际 院线”），是由国家广电总局批准，立足于中国地县级城市 和海外华语数字影院投资、建设、运营及服务的专业院线公 司。 发起人 中广传媒 发起人 海通创意 海通创意资本管理有限公司海通创意资本管理有限公司是海通证券股份有限公司（简称 “海通证券”，600837.SH，06837.HK ）的控股子公司；是 专业的股权投资管理机构，在资本市场拥有丰富投资经验。 海通创意现管理“上海文化产业股权投资基金上海文化产业股权