M1稽核部规章制度目录

1、M1 稽核部规章制度目录稽核部治理制度（ HSDM01 ）稽核部工作职责（ HSDM02 ）稽核部主任职责（ HSDM03 ）稽核工作流程讲明（ HSDM04）汇通名品2010 年 1 月修订执行页码： 1-1编号： HSDM01稽核部治理制度总则：稽核部属于行政办公室下属部门，其有权对各部门的工作情形和执行力度进行核查，有权对检查结果上报并要求处理结果，监督处理结果的公平公布性。严格遵守公司的各项制度。工作不得弄虚做假，徇私舞弊。工作认真主动不拖延公务。强化执行力度，加大各部门的沟通。页码： 1-1编号： HSDM02稽核部工作职责目的：借助执行正规的稽查工作，验证公司门店治理规章制度是否被

2、正确实施，以及适时挖掘咨询题，采取纠正与预防措施以坚持各项作业之有效性并连续改善。稽核小组的成立：营运部、行政部、人力资源部、电脑部、工程部、采购部、企划部组成稽核小组。集合内容包括：1、全体职员在岗情形、打卡情形、服务情形和其他违规违纪行为。2、检查堆头、端架是否量感陈设， 是否“货足架丰”有无陈设协议。3、检查商品陈设排面是否整齐丰满，有无缺货。4、检查商品是否按 “先进先出” 陈设，过期破旧商品是否及时处理。5、检查货卡，价格牌及POP悬挂是否与商品对应。6、检查各类促销、特价等各类流程协议是否准确执行。7、检查部门整体卫生和整体气氛。8、检查商品卫生清洁度，检查区域卫生清洁度。9、检查

3、库存商品是否防潮，分类存放，仓库是否清洁。10、检查电器开关，消防设备设施是否按控管表格准确执行。11、检查贵重物品的日盘制度是否落实。12、携入携出单的控管，要做到周查月盘。13、食品索证索票的每天登记情形和生鲜素材检验情形。14、购物车，购物篮每天清点登记情形，固定财产的流淌审核情形。15、每档快讯上档当时检查到货情形。16、监督各项流程的落实。17、公司文件是否按标准张贴。18、每月 30 日检查出租场地，宿舍物品等费用是否及时缴交。每周六，稽核小组成员，按照门店检查表事项进行稽核。页码： 1-1编号： HSDM03稽核部主管职责成立稽核小组，每周不定期组织稽核小组进行稽核。二、及时登记

4、稽核检查情形，并上报总经理。三、要实事求是秉公办理。四、及时公布稽核结果。五、跟踪每档稽核结果的处理情形，无处理情形不能开展下次稽核。页码： 1-1编号： HSDM04稽核工作流程讲明（ HSDM04）目的：为加大对门店日常工作的监督和指导，进一步推进规范化治理，提升职职员作效率，公司特制定稽核工作流程讲明，验证公司门店治理规章制度是否被正确实施，以及适时挖掘咨询题，采取纠正与预防措施以坚持各项作业之有效性并连续改善。范畴：公司一切与营运有关之作业，皆被列为稽核范畴。权责：1、稽核组长：负责稽核打算之拟订、执行及成效追踪。2、稽核小组：负责现场审核工作, 填写“稽核记录表” ，编写“稽核 -不

5、符合项报告” ,负责稽核作业之执行 /改善成效的追踪。3、被审核部门：配合审核工作,对不符合项进行确认 ,提出纠正和预防措施并实施。四、流程：流 程权责单位有关文件及表单内部稽核打算订定稽核组长内部稽核打算表内部联络单稽 核 通 知稽核组长内部稽核打算表稽核小组组成稽核组长合格稽核员一览表现 场 稽 核稽核小组稽核记录表不合格 /不符合被稽核单位内部稽核 - 不符合项报告开立不符合报告稽核小组总结会议总经理会议记录稽核小组缺失改善责任部门稽核小组稽核 - 改善追踪表缺失改善确认合格 /符合稽核 - 改善追踪表结案总经理五、附表：稽核小组1、内部稽核打算表HSDM04012、合格稽核员一览表HS

6、DM04023、稽核记录表HSDM04034、内部稽核 -不符合项报告HSDM04045、稽核 -改善追踪表HSDM0405门店：序号汇通名品门店检查表日期：整改完检查项目检查结果整改建议成日期当班职员是否全员在岗，外表是否端1 庄；服务是否周到，有无其他违规、违纪行为？堆头、端架的商品陈设是否有量感，是2否看起来“货足架丰”正常货架商品排面陈设是否整齐丰满，有无缺货，或因缺货而显现的“老虎3口”是否有商品在仓库中没有补到货架上？商品是否按先进先出原则陈设，过期、4破旧和陈旧的商品是否及时处理？标价签、生鲜价格牌和POP悬挂是否与5商品一致，一物一标，内容是否相符？各类促销、特价等流程、协议是否准确6执行门店整体气氛是否活跃？门店整体环7境卫生状况如何？商品卫生、货架卫生清洁度，柜台区域8卫生清洁度？仓库是否清洁，库存商品是否按先进先9 出原则分类存放，并做防潮、防鼠虫害处理？部门灯光、音响、空调、门锁、消防器材等设