公司经济责任审计领导小组工作细则

1、企业制度-实施类制度名称长岭炼化经济责任审计领导小组工作细则制度编号GCLSH-B150205-42-012-2017-1-26制度文号长岭分公司审20174号制度版本1主办部门审计处所属业务类别审计管理/审计业务管理/经济责任审计管理会签部门企业管理处法律部下位制度制定者/审核部门企业管理处解释权归属审计处签发日期2017年6月27日废止说明/生效日期2017年6月27日制定目的落实集团公司经济责任审计管理办法的相关规定，加强对经济责任审计工作的组织领导，强化相关部门在经济责任审计中的协调配合，形成监管合力和提升经济责任审计成果的应用制定依据中国石化经济责任审计管理办法、中国石化经济责任审计

2、领导小组工作规则、长岭炼化经济责任审计实施细则适用范围长岭股份分公司、长岭资产分公司约束对象经济责任审计领导小组相关工作涉及的相关制度长岭炼化经济责任审计实施细则业务类别审计管理/审计业务管理/经济责任审计管理所属层级企业制度公司经济责任审计领导小组工作细则1 基本要求1.1 根据中国石化集团公司经济责任审计管理办法等规定，为加强对经济责任审计工作的组织领导，强化相关部门的配合协作，切实提升对经济责任审计成果的利用水平，公司成立经济责任审计领导小组（以下简称领导小组）。1.2 领导小组由公司主要负责人任组长，相关副职任副组长，成员单位由审计处、组织部、人力资源处、纪委监察部、财务资产处等职能部

3、门和业务主管部门组成。1.3 领导小组下设办公室，作为领导小组的日常办事机构，承办具体工作。办公室设在审计处，办公室主任由审计处主要负责人兼任。1.4 各成员单位主要负责人担任领导小组成员，负责领导小组的相关工作；同时指定1名联络员，承担本部门与领导小组的日常联络工作。1.5 领导小组成员因工作变动等原因需调整的，由所在部门向领导小组办公室提出，报领导小组组长批准后变更。1.6 领导小组会议原则上由领导小组组长或授权副组长召集，领导小组成员和各成员单位联络员参加。根据工作需要，领导小组会议可邀请非成员单位有关人员参加。2 领导小组的主要任务2.1 审定年度经济责任审计项目计划；听取审计处关于经

4、济责任审计工作开展情况和审计查出问题整改落实情况的报告；听取相关部门关于经济责任审计结果运用和相关情况的报告。2.2 解决经济责任审计工作中需要多部门共同研究解决的困难和问题，研究审计发现的重大问题及其处理处罚意见。2.3 研究充分利用经济责任审计工作成果、促进审计成果切实转化和成果共享的相关措施。2.4 研究和审议与经济责任审计相关的重要文件和规定，以及其他相关事项。3 成员单位的职责分工3.1 各成员单位应在领导小组的统一领导下，结合自身职责，做好经济责任审计相关工作，将经济责任审计成果应用到日常管理工作中，切实发挥经济责任审计的效用。3.2 各成员单位除履行长岭炼化公司经济责任审计实施细

5、则规定的部门职责外，还应履行以下职责。3.2.1 审计处将审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题或重大问题，及时向领导小组报告，并提出加强和改进相关管理的措施和建议。3.2.2 人力资源处及时提供经济责任审计所需的劳动用工、薪酬管理等相关信息资料。3.2.3 组织部、纪委监察部及时提供需要审计协查的问题或关注的事项，提供经济责任审计所需的相关资料。3.2.4 财务资产处及时提供经济责任审计所需的财务管理和会计核算等信息资料，开放相关信息系统权限。3.2.5 其他管理部门及时提供本部门管理职责范围内的相关信息资料，开放相关信息系统权限，提示经济责任审计项目中应关注的事项或问题。4 领导小组办公室和

6、联络员的主要工作 4.1 领导小组办公室的主要工作4.1.1 研究制定和落实经济责任审计的相关制度规定。4.1.2 商有关部门提出经济责任审计项目计划草案，报领导小组审定。4.1.3 负责领导小组会议的通知，承办领导小组会议的会务工作，做好会议记录，收集相关资料并整理归档。4.1.4 及时了解和掌握经济责任审计工作进展情况和审计中发现的重大问题，按规定程序向领导小组报告，并适时提出意见和建议。4.1.5 起草领导小组会议的相关文件或材料。4.1.6 督促落实领导小组会议的决定事项。4.1.7 建立领导小组成员单位日常沟通和交流机制，加强工作协同。4.1.8 完成领导小组交办的其他事项。4.2

7、联络员的主要工作4.2.1 收集、起草所在部门负责的相关材料，报相关领导审定。4.2.2 落实领导小组办公室的相关通知要求，向所在部门传达领导小组的决定事项。4.2.3 向领导小组办公室报告所在部门落实领导小组决定事项的进展情况，反映存在的问题。4.2.4 完成领导小组或领导小组办公室安排的其他工作。5 议事程序5.1 领导小组以会议的形式研究决定相关事项，各成员单位应各司其职，各尽其责，相互协调，密切配合，提高工作质量和效率。5.2 会议原则上每年至少召开一次，也可根据需要临时召开。领导小组办公室提出召开建议，报领导小组组长批准后实施。5.3 会议议题由领导小组办公室提出，并在征求各成员单位意见后报领导小组组长审定。5.4 提交会议研究讨论的有关重要文件或事项，应事先征求有关部门意见。5.5 会议由领导小组组长或被授权人主持，与会人员就会议议题进行讨论，充分发表意见。5.6 会议主持人作会议总结，并部署相关工作。5.7 领导小组办公室将会议内容整理形成会议纪要，报领导小组组长审定签发，各成员单位及其他相关部