(14)各部门职责

1、部 门 职 责拟订部门：经理办公室颁布日期：二一一年五月财务部部门使命：完成公司提出的财务指标，协助总经理完成公司年度预、决算，保证财务体系的安全、畅通及效率。1、会计核算 及时向公司管理层和董事会提供准确、详实的会计信息，准时完成公司的帐务处理；按时编制、审核、报送各类财务报表及财务分析，保证财务报表的质量和时效性。2、财务计划与分析 组织各部门进行编制预算，负责编制公司年度财务预算，修订、分解公司年/月预算，控制和考核各部门预算执行；组织完成公司年度财务决算工作；分析经济效果，为公司经营决策提供财务依据。3、资产管控 定期、不定期清产核资，盘查流动资产、固定资产等，监控并保障公司资产的安全

2、；负责固定资产添置的管理和控制，完成固定资产折旧、清理等帐务处理；定期对生产过程中的半成品、成品进行盘查，定期对库存物品盘点。4、资金管理 合理筹集、调度资金，对内部资金实施集中管理，统一调度，指导监督公司资金使用；对现金、银行存款、应收款进行管理，监督货款回收；审核及审批费用支付。5、投资管理 参与公司新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，参与投资分析，审核可行性报告，保障投资安全与回报；监控各项投资的实施。6、税务及筹划管理 监督企业财务收支，如实反映企业财务状况及经营成果，依法正确计算、及时申报并缴纳各项国家、地方税（费）；保证发票（含增值税发票）使用的安全性；审核涉税业务的合法、

3、合理性并进行税务及筹划。7、档案管理 按相关政策法规的规定，建立财务档案；定期进行财务档案安全性、完备性检查。8、内部控制 进行采购和生产成本控制；及时了解公司在销售、库存、资金等方面的相关情况，提出改善方案；参与公司产品价格策略制订工作，核算各产品利润率，作出合理的价格建议。9、库房管理 制定仓库管理细则，规范各类原辅材料和机器备件的接收、装卸、存储、发送等管理流程；健全仓库台帐，保证帐物相符；结合实际及时调整库存储备，避免积压，降低资金占用量。保证库房的规范化管理，保证库存货品的安全存放与先进先出，规范库房产品入库、提货手续及单据，协助财务盘点库存。10、库存管理 控制库存成本，及时协调生

4、产和销售，确保库存数量结构合理，建立库存预警系统，避免产品积压及断货；做到仓库产品帐、卡、物相符。11、成本管理 负责公司各部门各项预算费用的控制、每月对各部门预算执行情况进行通报、考核，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。12、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，并实施业务指导和培训，提升员工技能。13、现场管理 负责本部门人员考勤及所辖区域现场管理工作的开展和监督。采购部部门使命：完成公司羊源、各类原、辅材料和机器零、备件的采购，并实施管理，确保运作有序、供应及时、价格合理、质量符合要求。1、采购体系建设 建立健全公司采购管理制度，规范采购流程，包括招标比价程序、采购程序

5、、接收入库程序等。2、制订采购计划 根据公司业务发展制定年度、季度及月羊源、各类原辅材料和机器备件采购计划并组织实施。3采购资源开发 掌握市场动态，建立供应资源网络；健全羊源、各类原辅材料和机器备件质量、价格采购数据系统。4、供应商管理 评估供应商的供应能力和信誉度，选择合格的供应商，不断提高供应商的服务质量；通过谈判为公司获得有竞争力的价格和服务合同；与供应商和潜在供应商建立并维持有效的工作关系。5、采购管理 合理制订采购计划，在采购批量、到货时间、质量上，保证羊源、各类原辅材料和机器零、备件的及时供应；及时跟踪合同的落实情况，确保采购质量符合公司相关标准；保持与财务部门密切协调，确保按合同

6、付款；及时掌握羊源、各类原辅材料和机器、零备件的市场动态和供应商动态，确定正确的采购策略。6、库房管理（活羊） xxxxxxxxxxxxxxxx7、成本管理 负责所采购物品的招标比价工作，为公司选择性价比最好的物品，合理控制采购费用，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。8、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，并实施业务指导和培训，提升员工技能。9、现场管理 负责本部门人员考勤及所辖区域现场管理工作的开展和监督。动力设备部部门使命：加强公司各类机器设备、基础设施的维护、保养及计量器具的管理，不断改善设备的技术状况和提高设备的技术性能，随时保证设备处于最佳的技术状态，保证水、电、

7、汽、冷等稳定供给，保证生产正常安全运营。 1、设备管理 负责设备的统一管理，随时掌握设备运行状况；建立一支技术过硬维修队伍，做到“三好”（爱好、用好、修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），保障设备的安全运行；建立、健全各类机器设备的维护、保养制度和巡回检查制度，并监督执行；建立、健全各类机器设备档案，提出备品备件、易耗品使用计划和最低、最高储备定额；监督设备操作的规范性，研究提出事故处理办法；负责设备的安装、检查、验收，提出改进、返修和退货的意见或建议；参与大型设备购进的技术交流与商务谈判；提高设备利用率，延长设备使用寿命。2、能源设施 负责变电所、氨压机房、热交换站、空压机

8、站和厂区动力管网等的动能供应，积极协调与水站、供电局和技术监督局等相关部门的关系，保障公司生产生活用水、电、汽、气、冷的正常供给。3、安全生产 建立、健全生产设备的安全运行的检查制度，定期进行安全检查，及时发现事故隐患，及时采取防范措施，确保无安全事故；制订并完善各种设备安全操作规范，负责操作人员安全培训和提出确认操作事故处理建议；负责工伤事故调查。4、其他工作 完成与“质量、环境管理体系”建设和运行有关的各项工作。5、成本管理 负责合理控制机器设备的维修、保养费用，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。6、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，落实定人、定机管理，并实施业务指导

9、和培训，提升员工技能。7、现场管理 负责本部门所辖区域现场管理工作的开展和监督。技术中心（技术、品控）部门使命：负责产品的研究与开发，使公司产品具有市场竞争力；建立质量管理制度和体系，确保产品符合质量标准。1、建立、完善质量管理和研发体系 依据国家有关规定建立公司质量管理体系，编制公司系列文件；依据公司发展战略，制定产品研发规划，规范新产品开发流程、包装材料设计程序。2、技术、工艺标准管理，知识产权管理 根据国家、地方技术监督部门有关标准，及时对公司的技术标准进行修订、更新；建立、健全技术数据、技术文件管理系统，并负责日常操作与维护，确保数据准确、完整和系统的保密；制定质量管理制度、管理方法和

10、操作程序，监督、检查执行和落实；定期评估和改进质量管理程序和方法，以提高其合理性和有效性；办理商标注册、专利申请、绿标申请等知识产权事宜。3、产品研发 随时掌握市场动态，为有竞争力的产品研发提供可靠信息保障；根据市场需求分析，提出产品、技术上的建议与提案；负责样板产品的研究与保管；负责新产品的试生产及现场技术指导；负责新产品说明书及内外包装的设计；负责产品内、外包装上文字（如公司厂址、公司名称等）的设计；负责现有产品在设计(包括工艺流程作业指导书加工技术要求等)上的研究与改良。4、研发实验 建立实验设备台帐并对实验设备进行维护保养和故障排除；负责实验记录、数据的整理和归档以及研发数据软件管理系

11、统的操作维护。5、质量检验 制定产品检验标准和检验方法，建立、健全严格的检验、监控系统；按照统一标准对羊源、其它原辅料、半成品、成品的日常检验和测试，监控各项检测结果，确保产品质量稳定；保证羊源、其它原辅料、半成品、成品的检验、测试严格按照操作程序进行；负责生产过程中产品质量信息的分析，记录检测结果，分析相关原因，纠正错误工艺操作，提出改进措施，解决质量隐患，降低次品率；严格实验仪器、计量器等设备管理，建立标准操作程序，坚持日常检查和维护；根据GMP、SSOP、HACCP要求，坚持对各部门的日常检查和考核工作；定期监测目标、指标与环境的管理方案完成情况。6、质量事故、投诉、跟踪 对保质期内产品

12、质量事故、投诉进行调查分析，提出整改方案及处理建议；建立市场质量信息跟踪体系，确保及时了解产品售后的质量情况。7、对外公关 负责建立和协调与国家或当地防疫站、技术监督局、工商局、进出口商品检验检疫局的关系；负责卫生许可证、准产证、出口食品厂、库注册等证件的办理；负责标准信息管理方面对外的联系和公关；组织质量体系外部认证。8、成本管理 负责合理控制研发、检验和公关费用，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。9、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，并实施业务指导和培训，提升员工技能。10、现场管理 负责本部门所辖区域现场管理工作的开展和监督。生产部部门使命：按时完成生产任务，控制生

13、产成本，保证安全生产，不断提高产品质量。1、生产计划 依据公司安排，制订生产计划；制定各生产工序的目标和指标（包括成本、预算、产量、质量、安全、人员、产能、生产率、设备管理等）；协调、组织各种资源，确保生产计划的落实；负责编制生产物料、工器具、人员、劳保物料、生产进度等（使用）计划。2、成本管理 制定系统内部日常运作的各项管理制度和标准，不断改进生产程序、方法及操作流程，确保质量、提高效率，降低原料损耗，有效控制生产成本。3、质量管理 加强培训，不断强化员工的质量意识，严格各项质量管理标准、方法和程序的落实，严格执行产品工艺标准、产品标准；建立质量事故调查程序，对质量事故和质量投诉进行跟踪调查

14、，针对原因，加以解决。4、设备管理 随时掌握生产设备的运行状况；不断提高员工的素质，掌握设备的使用和维护、保养，严格操作规程，延长设备使用寿命。5、生产统计 建立生产数据统计系统，负责收集、汇总生产数据，确保产量统计的及时性和准确性；分析生产报表，监控公司产量增减情况，为公司生产预测提供可靠依据。6、生产安全 加强安全教育，建立、健全安全生产制度及实施细则，并负责贯彻实施；严格生产设备安全运行检查，及时采取防范措施；负责工伤事故调查，保证安全生产。7、成本管理 加强生产成本管理，控制、降低生产成本，不断提高投入、产出率，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。8、人员管理 负责本部门工作人员的

15、日常管理和业绩考核，并实施业务指导和培训，提升员工技能。9、现场管理 负责本部门所辖区域现场管理工作的开展和监督。营销中心部门使命：制订公司营销策略，强化品牌及产品形象；建立、健全营销系统，建设营销队伍，扩大市场占有率及销售收入；完成公司国内市场的产品销售任务；负责公司外地仓储，建立高效率的物流体系。1、营销策略制订及实施 制订公司近期、中期和长期营销战略规划；依据营销战略规划制定市场策划方案并付诸实施。2、营销管理 及时收集市场数据进行分析，完成不同渠道的客户市场拓展、维护与管理工作；完善销售流程，规范销售业务；制订年度、季度、月度销售计划（分区域/分包装/分渠道）；合理划分并拓展销售区域，

16、指导各区域按计划执行并及时追踪调整，完成区域内销售业务；对比销量实际与计划完成数的差异，分析并调整计划，保证对销售工作的管理与快速反应；组织各区域经理及时汇报销售完成情况并交流经验。3、营销费用 制订市场费用预算并进行分配，确定费用分配到各产品、各渠道、各大区、各时间段，确保费用分配的合理性；执行、追踪、考核费用计划，保证费用合理有效使用；合理控制办公、差旅及公关费用。4、经销商及合同管理 制订经销商管理办法并付诸实施，规范经销商业务；优化分销系统布局，合理评估、开发、调整经销商；拟定规范的销售合同，及时与客户达成协议并签订合同。5、信用控制与货款回收 制订信用管理制度，合理控制销售风险；根据

17、销售记录，结合财务信息（账龄分析表等），按时回收货款；针对欠款客户制订收款策略，督促销售人员收款。6、市场研究 进行市场调查与分析，在公司所处的营销环境(内、外)发生重大变化时，及时组织营销部门及相关部门制定应变对策，并注重过程和结果管理；收集品牌/产品等市场信息，获得品牌、产品、渠道等各方面的市场数据，进行数据分析，建立并完善市场信息资料库，为决策提供正确的依据；撰写市场分析与研究报告；接受和处理客户意见、咨询或投诉，分析原因，研究对策。7、物流管理 制订物流运做制度、流程；健全物流信息管理系统，保证对库存产品、在途产品、仓库、承运商等状况清晰了解；完善统计数据管理，对比各区域出库量与计划量

18、，进行分析，使货物调拨与销量相协调；定期分析运输成本，撰写分析报告，制订节约措施，合理控制运输成本。8、外包运输管理 合理选择物流公司，在公司授权下签订运输服务合同或协议，负责对承运商的车辆安全进行监督考核；根据销售计划合理调配运力，选择运输方式，优化运输路线；监控送货质量，及时、准确地将产品配送到客户指定地点。9、媒体管理 制订媒体计划，综合协调分产品、分渠道、分区域的媒体投放，执行并跟踪评估媒体投放效果；建立良好的媒体关系，控制媒体投放成本。10、成本管理 负责营销费用的合理支出 ，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。11、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，并实施业务指

19、导和培训，提升员工技能。12、现场管理 负责本部门所辖区域现场管理工作的开展和监督。经理办公室部门使命：制定公司的人力资源管理政策及方案并监督执行，为公司的发展提供组织和人力保障；负责公司日常行政事务管理工作，对内协调、对外联络，维护公司正常的生产经营秩序及良好的社会形象；维护公司信息网络的畅通，为人员正常办公提供较好的基础条件。1、人力资源 配合领导制定公司组织机构、人员编制，合理有效配置人力资源；切实抓好制度建设，制订和审核公司级制度，并不断完善，对执行效果进行跟踪、反馈和评估；按用工标准分层级组织或参与公司各空缺岗位的招聘；组织管理员工的专业、技能培训及中层领导管理技能培训，审核特种作业

20、人员资格；制订公司的薪酬策略及岗位标准；组织建立考核工作体系，追踪和落实各部门重点工作计划；负责员工劳动合同的签定和管理，负责各项社保工作的有序合法开展2、企业文化 负责企业文化的贯彻、宣传工作，加强员工对企业文化的理解和实践。3、行政工作 负责各类档案、会议纪要的归档和保存，对各类公文上传下达；配合相关部门进行党工团活动的组织开展；对公务用车及车辆进行调配和管理；负责与政府相关部门的公关工作，负责参观接待工作； 公司计算机硬件的安装、维护、故障的排除；公司信息网络的建立和维护，保证业务开展的需要，使公司的信息传递快捷、畅通；组织、招集公司级会议，作好记录并形成会议决议；为公司领导做好服务工作

21、。4、成本管理 负责公司工资、招聘、培训、会议等费用的合理支出 ，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。5、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，并实施业务指导和培训，提升员工技能。6、现场管理 负责本部门所辖区域现场管理工作的开展和监督。后勤部部门使命：负责公司环境的综合治理，做好安全保卫、员工食宿等各项保障服务工作。1、基建工程 负责指导和监督公司各项基建工程管理。2、环境治理 规划、实施公司环境的综合治理工作，特别是环境的绿化、美化；组织综合治理的宣传教育，监督公司员工自觉维护环境，保证公司环境始终处于整齐、整洁、干净、有序状态。3、办公秩序 检查纠正公司员工工作时间的着装

22、、佩戴胸卡、举止文明等行为；组织办公室的安全、卫生检查、评比。4、安全保障 监督公司全体员工执行安全规范，确保安全生产；每月组织一次防火、防盗、防雷电为主要内容的安全检查，及时发现隐患并监督整改；抓好保安队伍建设，做好公司的安全保卫工作，有序、有礼貌地接待进入公司的各种车辆和来访的人员。5、员工食宿、通讯管理 加强宿舍楼、食堂及相关设施的管理，保障员工良好的食宿；管理公司固定及移动电话的申请、安装、入网等所有事宜。6、员工福利管理 负责员工福利性的业余活动的组织实施；负责员工节假日福利费用预算及礼品或现金的申请、购买、发放等工作。7、办公用品及设备管理 负责办公用品、办公设备的采购、保管、领用制度的制订和实施；负责对电脑、电话、复印机、打印机等办公设备盘点；对办公用品存储仓库按时清点，做好行政库存管理。8、会议室管理 负责公司会议室及会议室设施、设备的管理，负责公司会议会场布置，维护会场纪律。9、成本管理 负责公司福利、劳保等费用的合理支出，同时负责本部门办公等各项费用支出的管控。10、人员管理 负责本部门工作人员的日常管理和业绩考核，并实施业务指导和培训，提升员工技能。11、现场管理 负责本部门所辖区域现场管理工作的开展和监督。国际贸易部部门使命：制订公司在国际市场的销售策略