XX公司三体系管理手册

1、XX公司三体系管理手册质量/环境/职业健康安全发放编号：XJ-Q/E/OM/(Q/SY)-20XX受控状态：受控编 制：审 核：批 准：XX市XX自动化股份有限公司XX XX Automation Co.Ltd颁布日期：2OXX年12月15日实施日期：20XX年01月01日目录封面目录2第01节手册修订页6第0. 2节 管理手册与标准章节对照表7第0.3节手册发放清单12第0.4节手册批准页13第0.5节 管理者代表授权书14第0.6节员工代表15第07节 公司管理方针和管理目标15第0.8节公司简介18第0.9节手册管理说明191.0 范围202.0规范性引用文件：203.0 术语和定义20

2、3. 1常用术语：204. 0组织环境214.1理解组织及其环境214.2理解员工及其他相关方的需求和期望21第4页，共72页4.3确定质量&环境&职业健康安全管理体系的范围 224.4质量&环境&职业健康安全管理体系及其过程227. 1. 6组织的知识36313133343434345.1领导作用和承诺235. L 1 总则235. 1.2以顾客为关注焦点235. 2方针245. 2.1制定质量&环境&职业健康安全方针 245. 2. 2沟通质量&环境&职业健康安全方针 245. 3组织的岗位、职责和权限255. 4参与和协商3

3、06. 0策划7. 1应对风险和机遇的措施6. 2质量&环境&职业健康安全目标及其实现的策划6. 3变更的策划 7.0支持 7.1资源7. 1. 1总则7. L2人员357. 1. 3基础设施357. L 4过程运行环境357. L 5监视和测量资源357. 2能力377. 3意识377. 4沟通与信息交流387. 5形成文件的信息 398. 0运行408.1 运行策划和控制408. 2产品和服务的要求418. 3产品和服务的设计和开发438. 4外部提供过程、产品和服务的控制 448. 5生产和服务提供468. 6产品和服务的放行488.7 不合格输出的控制488.8 消除危

4、险源和降低职业健康安全风险 498. 9应急准备和响应499. 0绩效评价509.1监视、测量、分析和评价509. 1. 1 总则509. 1. 2顾客满意509. 1. 3分析与评价51第7页,共72页9. 1. 4合规性评价519.2内部审核519. 3管理评审5210. 0 改进5310.1 总则5310. 2事件调查、不符合和纠正预防措施(预防措施仅适用于IS045001:20XX) 5410. 3持续改进55附件1：公司组织架构图 56附件2：职能分配表(IS0900L 20XX) 57附件3：职能分配表(IS014001： 20XX) 59附件4：职能分配表(IS045001:20

5、n) 61附件 5：职能分配表(Q/SY 1002.1-2013) 62附件6：过程关系图(IS09001： 20XX) 65附件7：过程关系图(IS014001： 20XX) 66附录8：过程关系图(IS045001： 20XX) 67附件9：过程和程序文件与标准对照表67附录10程序文件清单70附录11安全生产领导小组架构图 72第8页，共72页第0.1节手册修订页文件修定履历表版本日期修订描述修订者A/02016. 09. 30初版发行A/12016. 12. 19ALLA/220XX. 11. 16ALLA/320XX. 08. 02ALL第9页,共72页XX市XX自动化 股份有限公司

6、管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-2019版次A/3生效日期2019年08月05日第0.2节 管理手册目录与标准章节对照表手册目录ISO 9001:20XXISO 14001:20XXIS045001：20XXQ/SY 1002.1-20130. 1手册修订页0. 2管理手册目录与标准季节对照表0.3手册发放清单0.4手册批准页0.5管理者代表任命书0,6员工代表0. 7公司简介0.8手册管理说明1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4组织环境4组织环境4组织所处的环境4. 1理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4. 1理解组织及其环境4. 1理解组织及其所处的

7、环境4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解员1：及其他相关方的 需求和期望5. 5. 4社区和公共关系XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-2019版次A/3生效日期2019年08月05日4. 3确定质量&环境&职业健康安全管理体系 的范围4.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4. 3确定职业健康安全管理体 系的范围4总要求4.4质量&环境&职业健康安全管理体系及其 过程4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系4.4职业健康安

8、全管理体系5领导作用与员工参与5领导作用5领导作用5领导作用与员工参与5健康、安全与环境管理体系 要求5.1领导作用和承诺5. 1领导作用和承诺5. 1领导作用和承诺5.1领导作用与承诺5. 1领导和承诺5. 2方针5.2质量方针5. 2环境方针5.2职业健康安全方针5.2健康、安全与环境方针5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责、贲任 和权限5. 4.1组织结构和职责5.4参与和协商5.4参与和协商6策划6策划6策划6策划5.3策划6. 1应对风险和机遇的措施6. 1应对风险和机遇的措施6. 1应对风险和机遇的措施6. 1应

9、对风险和机遇的措施5. 3.1危害因素辨识、风险评 价和控制措施的确定6. 1. 1总则6. 1. 1总则6. 1. 1总则6. 1. 2环境因素和危险源6.1.2环境因素6.1.2危险源辨识和职业健康 安全风险评价1. 2. 1危险 源辨识/6.L2.2职业健康安 全风险和其他职业健康安全管 理体系风险的评价/6 1.2.3 识别职业健康安全机遇和其他 机遇5. 3.1危害因素辨识、风险评 价和控制措施的确定6. 1.3合规义务6. 1.3合规义务6.1.3确定适用的法律法规要 求和其他要求5. 3.2法律法规和其他要求5. 6.2合规性评价6. 1.4措施的策划6. 1. 4措施的策划6.

10、L4措施的策划6.2质量&环境&职业健康安全目标及其实现 的策划6.2质量目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2职业健康安全目标及其实 现的策划/6.21职业健康安5. 3.3目标和指标 5. 3.4方XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-2019版次A/3生效日期2019年08月05日全目标/6.2.2实现职业健康 安全目标的策划案6.3变更的策划6. 3变更的策划8. 1.3变更管理5. 5.9变更管理7支持7支持7支持7支持7. 1资源71资源7. 1资源7.1资源5. 4. 2资源7. 1. 1总则71.

11、1总则7.1.2人员71.2人员7.1.3基础设施71. 3基础设施5. 5. 1设施完整性7. 1. 4过程运行环境71.4过程运行环境5. 5.6职业健康7. 1.5监视和测量资源71. 5监视和测量资源7. 1. 6组织的知识71. 6组织的知识7.2能力72能力7. 2能力7. 2能力5. 4.3能力、培训和意识7.3意识73意识7. 3意识7. 3意识5. 4.3能力、培训和意识7.4沟通和信息交流74沟通7.4信息交流7.4信息和沟通5. 4. 4沟通、参与和协商7.5形成文件的信息75形成文件的信息7. 5形成文件的信息7. 5文件化信息5. 4.5文件/ 5.4.6文件控制/5

12、.6. 5记录控制8运行8运行8运行8运行5.5实施和运行8. 1运行策划和控制8. 1运行策划和控制8. 1运行策划和控制8. 1运行策划和控制/8.1. 1总 则5. 5. 8 运行控制/5.5. 5 作 业许可8.2产品和服务的要求&2产品和服务的要求5. 5.9变更管理第12页,共72页XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-2019版次A/3生效日期2019年08月05日8.3产品和服务的设计开发8.3产品和服务的设计开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制及职业 健康安全采购的控制&4外部提供过程、产品和服 务的控制8

13、. 1.4采购5. 5.2承包方和（或）供应方&5生产和服务提供8. 5生产和服务提供5. 5.3顾客和产品8.6产品和服务的放行&6产品和服务的放行5. 5.3顾客和产品8.7不合格输出的控制8.7不合格输出的控制8. 8消除危险源和降低职业健康安全风险8.1.2消除危险源和降低职业 健康安全风险8.9应急准备和响应8.2应急准备和响应8.2应急准备和响应5. 5. 10应急准备和响应9绩效评价9绩效评价9绩效评价9绩效评价5.6检查与纠正措施9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价5. 5. 7清洁生产

14、 5. 6. 1 绩效测量和监视9. 1. 1总则9. 1. 1总则9. 1. 1,总则9. 1. 1总则9. 1. 2顾客满意9. 1. 2顾客满意9. 1.3分析和评价9. 1. 3分析和评价9. L 4合规性评价9.1.2合规性评价9. 1. 2法律法规要求和其他要 求的合规性评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核5. 6.6内部审核9.3管理评审9.3管理评审9. 3管理评审9. 3管理评审5.7管理评审10改进10改进10改进10改进10. 1总则10. 1总则10. 1总则XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-

15、2019版次A/3生效日期2019年08月05日10.2事件调查、不符合和纠正预防措施10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施10.1事件、不符合和纠正措施5. 6.3不符合、纠正措施和预 防措施/5.6.4事故、事件 管理10.3持续改进10. 3持续改进10. 3持续改进10. 2持续改进附件1：公司组织架构图附件2：职能分配表(IS09001)附件3：职能分配表(IS011001)附件4：职能分配表(IS045001)附件5:职能分配表(Q/SY 1002. 1-2013)附件6：过程关系图(IS09001)附件7：过程关系图(IS014001)附件8：过程关系图(IS04500

16、1)附件9：程序与标准对照表附件10：程序文件清单附件11:全安生产领导小组架构图第14页，共72页XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日第0.3节手册发放清单分发编号接收部门/人员份数发出日期000企业发展管理部（企管部）1（原稿）001总经理120XX/08/05002副总经理120XX/08/05003管理者代表120XX/08/05004市场部120XX/08/05005西丽分公司部120XX/08/05006工程质量部120XX/08/05007商务部120XX/08/05008企管部1

17、20XX/08/05009研发部120XX/08/05010财务部120XX/08/05XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日第0.4节手册批准页为适应全球经济一体化及当前市场的需要，为了提高产品和服务质量、降低消耗和浪费、 增加效益、减少职业健康安全事故，增强社会信誉和市场竞争力，保护和改善环境，保障员 工和相关方的职业健康安全，追求经济效益、社会效益和环境效益的同步发展，公司管理层 做出战略决策，决定按照GB/T 19001-2016 (idt ISO 9001:20XX)质量管理体系要求、G

18、B/T 24001-2016(idt ISO 14001： 20XX)环境管理体系 安全及使用指南和GB/T45001-2020(idt IS045001:20XX)职业健康安全管理体系要求、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管 理体系标准，在本公司建立质量&环境&职业健康安全管理体系，与国际接轨，向社会、 顾客和相关方证实公司具有提供持续满足要求的产品和服务的能力，改进和提高公司的质量 环境和职业健康安全绩效，而且有利于经济的可持续发展。本手册是本公司质量&环境&职业健康安全管理体系的纲领性文件，是实施科学的管理、 进行各项管理活动的基本准则和指

19、南，对内用以统一协调全公司的各项管理过程和活动，对 外则阐明本公司的质量&环境&职业健康安全管理体系和提供第三方审核使用。因此要求全 体员工认真学习，并按照质量&环境&职业健康安全管理手册(以下简称“管理手册”)所 阐述的管理体系的要求和内容贯彻执行。管理手册现行版本为A3版,从批准之日起正式在本公司内颁布实施,今后随公司的发展、 市场的变化本手册会不断修改、更新，以保证有力地推动本公司的事业蓬勃发展。总经理：XXX批准日期:20XX期8-05XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20X

20、X年08月05日第0.5节 管理者代表授权书为贯彻执行IS0900L 20XX&IS014001： 20XX标准要求，加强对公司管理体系运作的领导，兹授予郝富强先生为本公司质量&环境的管理者代表，具体承担下列职责：一、负责建立、执行和维护质量&环境&职业健康安全管理体系；二、向总经理汇报公司管理体系运作绩效和改进的需求；三、促进公司内部对满足顾客、环境保护和职业健康安全意识的提高；四、代表公司就管理体系有关事项对外联络。总经理：XXX批准日期:20日-12-10第74页共72页XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)

21、-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日第0.6节员工代表为了确保公司IS045001职业健康安全管理体系在建立、实施、维护及持续改进各阶段能 够顺利进行并促进体系有效运行，替公司员工与最高管理者就员工相关事项进行沟通,并行使 如下职责：一、各部门选举推选如下成员为：员工代表：二、员工代表职责：a）加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全管理体系法律、法规行 为，有权检举和制止；b）负责组织职工开展违章违纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全 管理体系违章制度和劳动保护条例的制定；c）关心职工职业健康安全管理体系条件的改善，加强女职工保护，并做好伤亡事故的

22、善 后工作。d）反映健康安全的实际情况；e）反映员工的要求；f）全面负责公司员工的劳动、经济权益、其它民主权利；g）参与重大行政事务决策，民主监督，依法维护职工权益，保护员工的身心健康；h）负责沟通职工与企业关于环境保护与职业健康安全的双向信息反馈；i）参与公司重大的职业健康安全工作协商；j）员工代表参与公司职业健康安全管理体系建立、方针、目标及管理方案的讨论。k）参与危险源的识别和评价；1）参与工伤事故的调查处理工作；m）配合做好职业健康安全的宣传和培训工作；n）参与公司的职业健康安全检查工作。o）向员工传达公司有关职业健康安全的各种活动信息。第0.7节 公司管理方针和管理目标公司遵循“诚信

23、敬业，精益求精”的宗旨，结合持续改进产品的管理思想，制定如下管理XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日方针：专业技术，用心服务，超越期望遵纪守法，节能降耗，保护自然以人为本，安全健康，持续绩效现予以批准颁布实施。公司根据管理方针的精神建立公司管理目标并结合工作实际分解 到公司各部门贯彻落实。质量、环境、职业健康安全管理方针内涵：专业技术公司对顾客的基本承诺，对自身的基本要求。以优秀的团队，科学的管理, 领先的技术，向客户提供一流的专业产品和技术服务。用心服务感客户思维，明客户需求，跟客户变化，创客

24、户价值，树乙方理念。优专 业管理，铸专业团队，精专业技术，恒专业服务，赢客户信赖。超越期望公司从组织管理角度对提供产品和服务的追求和承诺。没有最好，只有更 好。以优良的品质、以卓越的服务超越客户期望，为客户提供独具特色的产品和服务，实现 公司质量管理体系持续改进的管理承诺。遵纪守法遵纪守法是企业实施管理最基本的要求。企业员工在与顾客和其他相关方 的交往中，企业各级管理者在处理企业与员工的关系中，都要以诚待人、信守合同，并遵守 法律、法规，依法办事。节能降耗人类只有一个地球，资源、能源是有限的，节约资源、能源，降低消耗， 努力实现资源、能源的充分利用和消耗最低化，实现可持续发展，是我们全体员工应

25、尽的责 任和义务。产品实现相关管理活动中，会给环境带来不同程度的污染，只有预先识别、评价 和分类控制，才能有效的避免、减少或控制污染物的产生、排放或废弃。保护自然保护自然、造福社会，为顾客和社会创造舒适的生活空间是公司的基本理 念，在生产过程中做到环境保护是公司的基本职责。以人为本一一员工是企业之本，人的生命是无价的。公司采取切实可行的预防和控制措 施，削减、消除生产过程中的各种危害因素，努力营造员工的健康人生。安全健康一一公司坚持“安全第一、预防为主、防治结合”的安全生产、职业卫生管理 的总方针，落实安全生产工作“谁主管、谁负责”的原则，全员参与，最大限度地保障员工 及其他相关方的职业健康与

26、安全是企业生存发展的基本需要。持续绩效一一公司以三标整合的管理模式谋求质量、环境和职业健康安全管理体系的不XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日断改进，并不断追求企业的健康发展之路。不断改进、持续发展是我们的永恒目标。质量、环境、职业健康安全管理目标1）质量目标：项目验收一次合格率95%以上；顾客满意率98%以上，全员培训合格率98%以上，顾客投诉处理率100%。2）环境目标：坚持节能降耗、坚持可持续发展；噪声排放符合国家标准要求；危险废弃物有效收集、处置；3）职业健康安全目标：每年工伤事故频率低

27、于1%。，避免工伤死亡责任事故发生；控制一般职业病的发生，杜绝重、特大职业病事故；控制一般火灾事故的发生，杜绝重、特大火灾事故；员工每年体检率100%。注：以上质量、环境和职业健康安全目标为公司中长期目标，由最高管理者审批并与本 手册同时发布。公司依据管理评审、领导层决策等结果，必要时适时修订或调整上述目标；总经理：时间：20XX.12.10XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日第0.8节公司简介XX市XX自动化股份有限公司于XXXX年7月7日成立，注册资本XX万元。是一家专 注于工业自动化系统的

28、研究、技术开发和系统集成的国家级高新技术企业。公司提供面向石油化工、电力、核电等行业的自动控制系统集成、设计施工、技术服务 等全方位的工程问题解决方案，在风力发电、海上电力并网、节能设备配套及方案设计、实 施方面有丰富的经验和优异的成绩，可为整个海上石油平台和油轮提供全套安全系统，生产 控制系统，压教系统，发电机组控制系统，锚链系统，井口电潜泵调速控制系统，海上油田（群） 电站管理系统，火气系统，旋转设备在线状态检测系统，原油外输计量设备等技术解决方案和 服务。同时,也非常注重与 Rockwell Automation> Rittak Belden> Woodhead、SIEMEN

29、S、 Schneider Electric等国内外著名公司的合作，在合作中取长补短，努力提升公司的价值及科 技创新能力，拓展业务空间。公司本着“为顾客提供更优质的服务”的企业使命和“为客户营造价值，互利互惠”的经营理 念，积极服务于能源行业，不遗余力地为客户优化生产过程，提升可靠性，减少故障恢复时 间，提供高效、安全、节能降耗的解决方案，为客户的发展做出自己的贡献。地址：电话：法人代表：XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日第0.9节手册管理说明0. 9. 1总则：本手册对内是本公司开展各项质量&

30、amp;环境&职业健康安全管理活动的统一标准和 行为准则，对外则阐明公司的质量&环境&职业健康安全管理体系，并作为第三方的审 核依据。0. 9. 2手册的控制：a）本手册发行使用时，盖有“受控文件”章。b）手册的最新版本的受控正本由文控中心员保存，受控副本由文控中心员依文件管 理程序有关规定发放，且有责任控制文件副本为最新状态。c）手册受控副本的持有人，有责任保护手册的完整，不得向公司外扩散，同时确保从 事管理活动的人员均可看到此手册，并且都理解手册中所阐述的质量&环境&职业 健康安全方针及在活动中落实。d）经过管理者代表同意后，本公司提供予顾客、供方和

31、第三方认证机构的手册为复本。 但是本公司提供时必须确保其手册是现行的最新版本。0. 9. 3手册的批准：手册由总经理批准发布。0. 9. 4手册的分发：文控中心负责手册的分发和签收，且确保最新发放状态。0. 9. 5手册的更改控制：a）手册的任何更改均需总经理批准。b）手册采用版本控制，版本修订参见文件管理程序。文件修定履历表版本日期修订描述修订者0. 9. 6管理手册修改控制XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日1.0范围1.1 本手册依据 GB/T 19001-2016 (idt ISO 90

32、01:20XX)、GB/T 24001-2016(idt ISO 14001： 20XX)和 GB/T45001-2020(idt IS045001:20XX)、Q/SY 1002.1-2013 标准编制，明确本 公司的质量&环境&职业健康安全管理体系的要求：1. 1.1证实公司有能力稳定提供满意顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；1. 1.2通过质量&环境&职业健康安全管理体系的实施，包括持续改进和环境预防，控制公 司的活动、过程，增强顾客满意度，及提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务和 实现环境及职业健康安全目标；1.1. 3本手册适用于公司质

33、量&环境&职业健康安全管理体系的各个部门、活动和过程。2.0规范性引用文件:本手册所阐述的质量&环境&职业健康安全管理体系所引用标准，具体如下:ISO 9000:20XXIS0 9001:20XXISO 14001:20XX质量管理体系质量管理体系环境管理体系基础和术语要求要求和使用指南ISO 4500 l:20XX职业健康安全管理体系要求Q/SY 1002.1-2013中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系要求3.0术语和定义3.1常用术语：本体系采用 IS09001： 20XX&IS014001： 20XX&IS045001:20XX

34、&Q/SY 1002. 1-2013 标准中给出的术语。同时考虑到本公司的实际，对下列术语作如下说明：a)产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出。b)服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。c)顾客：能够或实际接受本人或本组织所需要或所要求的产品或服务的个人或组织。d)体系：相互关联或相互作用的一组要素。XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日e）过程：利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。f）形成文件的信息：组织需要控制和保持的信息及其载体。

35、g）相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。h）环境因素：组织活动/产品或服务中能与环境发生或能够发生相互作用的要素。i）合规义务：组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。j）生命周期：产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源 中获取原材料，直至最终处置。k）风险：不确定性的影响。1）可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可被容许程度的风 险。m）危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。n）危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。o）伤害和健康损害：对人的生理、心理或

36、认知状况的不利影响。P）事件：由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。4.0组织环境4.1 理解组织及其环境组织通过编制组织环境及相关方管理程序，确定了与其目标和战略方向相关并影响 其实现质量&环境&职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进 行监视和评审。支持文件：组织环境及相关方管理程序4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望组织编制了组织环境及相关方管理程序：4. 2. 1确定了员工和其他相关方（包括顾客、所有者、供应商、政府及社会等）的需求和期 望；XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q

37、/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日4. 2. 2并确定应采纳为合规义务的需求和期望；4. 2. 3通过分析评价，识别出其影响程度，在风险分析过程进行管理;4. 2.4定期对相关信息进行监视和评审。支持文件：组织环境及相关方管理程序4.3确定质量&环境&职业健康安全管理体系的范围4. 3.1公司通过边界和适用性确定了质量&环境&职业健康安全管理体系的范围：a）边界：XX市南山区科技中二路XX软件园二期10栋602, XX市南山区西丽松白路白 旺信工业园二期五栋第五楼（A区）；b）产品和服务：软件开发、工业控制自动化系统的设计、系统集成和售后

38、服务及其所 涉及场所的相关健康安全与环境管理活动；c）适用性：IS09001:20XX& IS014001:20XX&IS045001:20XX&Q/SY 1002. 1-2013 标 准要求的全部条款均适用，本公司均应予以实施。4. 3. 2体系范围通过管理手册予以规定，并通过网站、张贴和协议等方式便于相关方获 取。4.4质量&环境&职业健康安全管理体系及其过程4. 4. 1 本公司依据 IS09001:20XX& IS014001:20XX& IS045001:20XX&Q/SY 1002. 1-2013 标准 的要求，建立了

39、质量&环境&职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用， 并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。5. 4. 2本公司通过以下活动对过程实施控制：（仅适用于IS09001:20XX和IS014001:20XX） a）本公司对管理体系所需要的过程采用过程方法进行确定，通过过程关系图（见 附件5和附件6）确定这些过程的顺序和相互作用，并对这些过程进行系统管理， 确定每个过程所需的输入和期望的输出；b）制定风险管理程序，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带 来的风险，以及应对措施；c）制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，

40、以确保这些 过程的有效运行和控制XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日d）确定和提供每个过程实施所需的资源；e）规定每个过程相关执行人员的职责和权限；f）依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；g）对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产 生公司期望的结果；h）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。5.0领导作用与员工参与5.1 领导作用和承诺5.1.1 总贝！J总经理通过以下活动证实其对质量&环境&职业健康安全管理体系的领导作用和承诺: a）

41、对质量&环境&职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量&环境&职业健康安全方针和质量&环境&职业健康安全目标，并 与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量&环境&职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量&环境&职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量&环境&职业健康安全管理和符合质量&环境&职业健康安全 管理体系要求的重要性；g）确保实现质量&环境&职业健康安全管理体系的预期结果：h）

42、促使、指导和支持员工努力提高质量&环境&职业健康安全管理体系的有效性；i）推动改进；J）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点公司的一切质量管理坚持以顾客为关注焦点，顾客的要求和期望必须得到满足，XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日总经理通过以下活动加以实现：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2 方针5.2.1 制定质量&

43、环境&职业健康安全方针5.3 . 1.1总经理组织制定公司的质量&环境&职业健康安全方针。质量&环境&职业健康安 全方针确保：a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规 模和环境影响；b）质量&环境&职业健康安全方针为制定质量&环境&职业健康安全目标提供框 架；c）质量方针包括满足适用要求和持续改进的承诺；d）环境方针包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的 特定承诺；履行其合规义务的承诺；以及持续改进环境绩效的承诺；e）职责健康安全方针包括对持续改进和遵守适用本公司危

44、险源与风险控制的有关 法律和公司应遵守的其它要求的承诺；5. 2. 1.2公司制定的QEH方针：专业技术，用心服务，超越期望遵纪守法，节能降耗，保护自然以人为本，安全健康，持续绩效5.2.2沟通质量&环境&职业健康安全方针质量&环境&职业健康安全方针：a）形成文件或标语，并在企业内部进行张贴宣传；XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日b）内部组织人员进行学习；C）适宜时,可向有关相关方提供.5.3组织的岗位、职责和权限5. 3. 1 总经理确保在公司内按照 IS09

45、001： 20XX&IS014001： 20XX& IS045001:20XX&Q/SY 1002. L2013标准要求，明确公司组织机构（见附件1）,制定各岗位人员职责和权限 （详见“职务说明书”）以及各部门职责和权限。确保在工作场所的人员在其能控制 的领域承担职业健康安全方面的责任。5. 3. 2各部门职责和权限如下：A）总经理：1）总经理是全公司的最高管理层，对本公司的质量&环境&职业健康安全管理和产 品的最终质量全面负责；2）主持制定并组织实施本公司的质量&环境&职业健康安全方针和质量&环境 &职业健康安全目标；3

46、）负责质量&环境&职业健康安全管理手册、程序文件的批准：4）保证提供本公司的运作和发展所需的资源配备，建立与质量&环境&职业健康安 全管理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；5）负责主持本公司的管理评审会议；6）负责协调本公司与政府及相关单位的关系；7）负责对技改项目和新项目的审批。8）确保正确识别组织的内外部环境，及相关方的需求和期望，以有效策划质量&环 境&职业健康安全管理体系；9）确保在组织内促进使用过程方法和基于风险的思维。B）管理者代表：1）负责组织建立本公司的质量管理运行文件，确保符合质量&环境的要求，并

47、负责 审核本公司规范化运作的程序文件；2）负责编制管理评审计戈IJ及管理评审会议的组织工作；3）负责任命内部质量&环境&职业健康安全管理体系审核组组长和组员；XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日4）负责审批内部质量&环境&职业健康安全管理体系审核计划及内审报告；5）负责定期向总经理汇报质量&环境&职业健康安全管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况；6）组织、跟进质量&环境&职业健康安全管理体系文件的推广，不断提出补充改善 意见，监督

48、其实施效果；7）负责与本公司质量&环境&职业健康安全管理体系运行有关的外部各方的联络 工作；8）负责组织质量&环境&职业健康安全管理手册、程序文件的编写与审核；9）确保在本公司内提高满足顾客要求、环境保护和安全的意识。10）组织各部门确定需要应对的风险和机遇，并策划相应的措施进行管理。C）员工代表1）加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全管理体系法律、法 规行为，有权检举和制止；2）负责组织职工开展违章违纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康 安全管理体系违章制度和劳动保护条例的制定；3）关心职工职业健康安全管理体系条件的改善，加强女职

49、工保护，并做好伤亡事故 的善后工作。4）反映健康安全的实际情况；5）反映员工的要求；6）全面负责公司员工的劳动、经济权益、其它民主权利；7）参与重大行政事务决策，民主监督，依法维护职工权益，保护员工的身心健康；8）负责沟通职工与企业关于环境保护与职业健康安全的双向信息反馈：9）参与公司重大的职业健康安全工作协商：10）员工代表参与公司职业健康安全管理体系建立、方针、目标及管理方案的讨论。11）参与危险源的识别和评价；12）参与工伤事故的调查处理工作；13）配合做好职业健康安全的宣传和培训工作；14）参与公司的职业健康安全检查工作。XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&a

50、mp;S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日D）商务部1）负责商务合同的管理。2）负责外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价。3）负责全公司原辅料采购。4）负责向供方收集化学品的MSDS（化学品安全说明书）；5）负责供方环保要求的施加影响。6）负责顾客和供方财产的统筹管理。7）负责仓库的收发、贮存、分类、建档等管理工作；8）负责物料的定期盘点工作及物料的防护工作；10）管理好易燃、易爆品、化学危险品，严格执行危险品的保管、发放制度;负责建立MSDS （化学品安全说明书）档案；11）负责物料和产品的接收、保管和防护，并做相关记录；12）负责废料的回收、记录和处理；13

51、）负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；14）做好库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通道通畅；15）管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。16）负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。17）按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。E）研发部1）负责新产品和新技术立项。2）负责新产品的设计开发全过程的控制；3）产品设计过程中考虑污染预防及作业安全，优先选用环保物料；4）负责输出文件的编制：5）负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。6）按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。F）企业发展管理部（企管部）：1）负责公司人员招聘及

52、人事管理；2）负责公司培训计划的制订和组织实施并总结；3）负责组织管理体系相关知识的培训，对培训的有效性予以确认；XX市XX自动化 股份有限公司管理手册编号XJ-Q/E/OH&S/(Q/SY)-20XX版次A/3生效日期20XX年08月05日4）负责管理体系的文件、记录的归口管理，包括文件的审批、标识、控制、更改、发放和撤回等工作。确保在与管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到 文件的有效版本；5）组织环境因素和危险源的识别与评价，组织制定目标、指标与环境管理方案；6）负责与环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的获取、确认及遵守情 况的评价；7）负责组织确定管理体系各岗位

53、的职责和能力要求，对岗位的能力进行考核；8）负责员工的体检，以及职业病危害岗位的职业病体检；9）负责公司内外部信息的收集、分析与应用管理，为管理体系的改进提供证据：10）协助管理者代表做好环境和职业健康安全管理体系运行的组织协调、检查与考 核工作。对任何部门和个人违反法律、法规行为，有权检举和制止；11）负责特种设备的年检工作；12）负责对公司用水、用电的管理，办公、生活垃圾的处置；13）负责固体废弃物处理的帐目管理，和危险废物的转移；14）负责厂房、消防设施和办公设施（包括办公或内部网络）的管理及维护；15）负责新、改、扩建项目的环评、三同时竣工验收的工作；16）组织应急准备及响应方案的制定和演练，负责紧急情况的统一指挥；17）负责组织对环境和职业健康安全管理体系的监视和测量，联系并协助监测单位 对污染物排放和室内噪音空气质量等进行监测；18）对环境和职业健康安全不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，组 织事故的调查处理工作；19）负责公司安全保卫管理。20）办公设施的管理及维护。21）按环境和职业健康安全管理体系文件要求做好本部门的运行控制。H）市场部:1）负责合同要求的识别和评审。2）客户投诉的接收和处理结果的回复。3）做好本部门污染预防、节能降耗