公司重要事项议事规则

1、海通集团关键事项议事规则注：下述议事规则中，凡公司章程和证券监管部门相关规章制度规定由股东大会决策的事项，董事会的权限由“批准”、“审批”，变更为“决定”战略规划决策部门步骤发展战略中心宁波本部、营销总部(事业部)子公司，营销总部下属机构总经理营销副总战略委员会董事长董事会收集行业、市场、政策、内部资源信息收集提供资料提供资料行业、市场、政策、内部资源状况研究研究集团发展规划研讨组织参与参与参与参与参与集团发展规划拟订（1）审核（2）审议（4）审定（3）批准（5）集团发展规划下发下发（1）接收、执行（2）接收、执行（2）集团下属机构发展规划拟订汇总（4）拟订（1）拟订（2）审核（5）审核（营销

2、总部发展规划）（3）备案（6）批准（5）备案（7）子公司(事业部)、 营销总部下属机构战略规划拟订拟订（1）审核（2）备案（4）备案（3）备案（5）战略规划实施实施实施战略规划调整汇总并编制（2）建议（1）建议（1）审核（4）审核（营销总部及下属分子公司）（3）审议（6）审定（5）批准（7）经营计划决策部门步骤总经理发展战略中心集团各下属机构战略委员会董事长董事会编制经营计划大纲审阅（2）编制 （1）审定（3）召开经营工作会议主持参加参加参加各下属机构编制经营计划编制集团经营计划编制审核（2）汇总，编制（1）审议（4）审定（3）批准（5）经营计划实施执行经营计划调整(年中)审核（3）汇总，并提

3、出集团经营计划调整建议（2）提出调整建议（1）审议（5）审定（4）批准（6）调整后计划执行执行财务预算决策部门步骤总经理集团各下属机构财务中心财务副总财务委员会董事长董事会召开预算会议，下达经营目标主持参加参加参加参加下属机构编制预算编制汇总预算并编制预算总计划(草案)审阅（3）汇总，编制（1）审核（2）审阅（4）预算平衡会议主持参加参加参加参加年度预算方案审阅（3）编制（1）审核（2）审议（5）审定（4）批准（6）预算执行执行预算控制执行全程宏观监控组织全程宏观监控预算调整方案审阅（4）提出（1）汇总，并提出总体调整方案（2）审核（3）审议（6）审定（5）批准（7）调整方案执行执行融资管理决

4、策部门步骤财务中心财务副总宁波本部财务部总经理财务委员会董事长董事会资金市场研究，资金需求研究研究提供资料融资策略建议建议（1）审核（2）审阅（3）审议（5）审定（4）融资计划编制（1）审核（2）审阅（3）审议（5）审定（4）批准（6）融资计划实施执行融资计划实施总结总结（2）审核（3）提供资料（1）审阅（4）审议（6）审定（5）批准（7）投资管理决策部门步骤发展战略中心总经理战略委员会董事长董事会研究投资方向，收集投资项目信息实施提出投资立项建议提议 （1）审核（2）审议（4）审定（3）投资项目可和 研究实施形成投资项目立项报告 编制 （1）审阅（2）审议（4）审定（3）批准（5）投资项目实

5、施计划编制，实施（1）审阅（2）审议（4）审定（3）批准（5）投资项目实施执行监控投资项目实施总结总结（1）审阅（2）审议（4）审定（3）批准（5）财务管理部门步骤财务中心宁波本部财务部、营销总部及下属分子公司财务部门财务副总子公司营销总部下属机构总经理财务委员会董事长董事会相关财务策略、方针研究研究（1）审核（2）审阅（3）审议（5）审定（4）批准（60制定相关财务政策制度总部财务制度和集团基本财务制度制订（1）制订本部、营销总部财务制度（2）审核（3）审阅（4）审议（6）审定（5）批准（7）制度、政策发布实施发布（1）实施（2）实施（2）财务活动合规性检查监控并报告（1）审核（2）审阅（3

6、）审议（4）审定（5）营销战略决策部 门步 骤市场部营销副总总经理董事长董事会营销总部下属机构，宁波本部，各子公司市场信息，竞争对手信息，行业信息收集收集提供相关资料营销战略规划拟订拟订（1）审核（2）审阅（3）审定（4）批准（5）营销战略实施实施营销战略实施控制监控并反馈相关情况（2）审核（3）反馈相关信息（1）营销战略调整方案拟订方案（1）审核（2）审阅（3）审定（4）批准 （5）执行（6）营销计划决策部 门步 骤市场部营销总部下属机构宁波本部各子公司营销副总总经理董事长市场信息，行业信息，竞争者信息收集，上年集团营销状况分析，本年经营计划收集、分析提供资料集团营销计划拟订拟订（1）参与审

7、核（2）审阅（3）批准（4）营销计划分解分解（1）参与审核（2）审阅（3）备案（4）计划实施实施实施状况监控监控纠偏纠偏建议（1）执行（5）审核（2）审阅（3）备案（4）营销计划调整(年中)调整方案（2）建议（1）审核（3）审阅（4）批准（5）研发管理部 门步 骤研发中心营销总部市场部、宁波本部各子公司(事业部)总经理战略委员会董事长董事会市场信息，技术发展动态，行业信息收集收集提供资料R&D策略研究研究（1）审核（2）审议（4）审定（3）批准（5）新产品研发立项建议建议（1）审核（2）报备（3）研发项目可行性研究研究 提供资料立项报告 拟订（1）审核（2）报备（3）新产品开发计划拟订

8、拟订审核报备新产品开发实施实施配合研发项目总结总结（1）审核（2）报备（3）文档管理实施审计部门步骤内审中心相关部门审计委员会董事长董事会编制审计工作计划编制（1）审议（3）审定（2）批准（4）审计实施执行参与或配合审计结果总结总结（1）审议（3）审定（2）相关纠正措施审核（2）提出（1）批准（3）纠正措施执行执行纠正措施执行情况总结审核（2）总结（2）审定（3）招聘流程部门步骤相关部门人力资源部人力资源中心行政副总总经理董事长提出人才需求提出拟订招聘计划拟订招聘计划，高级人才委托人力资源中心（1）接受委托（5）审核（2）审定高级人才招聘计划、批准一般人才招聘计划（3）批准高级人才招聘计划（4

9、）发布招聘信息一般人才招聘信息发布高级人才招聘信息发布收集及审查应聘人员材料一般人才信息收集、审查高级人才信息收集、审查确定初试名单确定名单(一般人才)（1）确定名单(高级人才)（1）批准（2）初试组织(一般人才)组织(高级人才)复试参与组织(高级人才，一般人才)参与（高级人才）参与（高级人才）参与（高级人才）提出录用建议建议（1）参与建议（1）审核（2）审定高级人才的录用、批准一般人才的录用（3）批准高级人才的录用（4）办理录用手续执行到职实施（2）通知（1）文档管理实施注：临时工、季、月工由各子公司(事业部)自行组织，也可委托本部人力资源部进行。副总以上或行业顶尖技术人才招聘要经过提名委员会审议信息管理流程部 门步 骤信息管理部总经