企业董事会议事规则

1、1/ 8董事会议事规则第一条为规范董事会议事程序， 提高 工作效率，依据公司法和北京城建一 建筑工程有限公司章程（以下简称章 程），特制定本规则。第二条本规则在章程规定的基础 上，对董事会的议事程序、决策范围等事项 作出较为详尽的规定。第三条董事会是公司的决策机构，对 股东会负责，根据公司章程第二十一条规 定，行使下列职权：（一）负责召集股东会， 并向股东会报告 工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决 算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本 方案；2/ 8（七）拟订公司合并、分立、

2、变更公司形 式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、总经济师、总会计师，并决定其 报酬事宜；（十）制定公司的基本管理制度。 第四条董事会可以定期将其部分法 定职权委托给总经理，特殊情况下可委托其 他高级管理人员。但应办理书面委托手续， 董事长应在委托书上签字。因情况紧急，来 不及办理委托手续时，董事长可以先代表董 事会口头授权，但应在事情完成以后三日内 补办委托手续。第五条公司的贷款、抵押、担保合同 由董事长亲笔签署，其它合同可由董事长委 托总经理签署，特殊情况可委托其他管理人 员签署。第六条按照

3、投资计划，投资规模50万元以上的顶目，由总经理组织拟订投资方 案，提交董事会表决通过。投资规模50万 元以下的项目由经理办公会决定。第七条500万元（含500万元）以上的 单项工程垫资由董事会讨论决定；500万元（不含500万元以下的工程垫资由经理办 公会讨论决定。第八条由董事会决定控股、参股子公 司的董事长、董事、总经理人选。第九条董事会会议是董事会议事的 基本形式。董事会会议每两个月召开一次， 由董事长召集，会议通知和有关文件应于会议召开十日以前书面送达全体董事。3/ 8有下列情形之一的,董事长应在五个工 作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要；（二）三名以上董事联名提议；（三）监

4、事会提议；（四）总经理提议。董事会召开临时董事会会议的通知方 式为书面通知，包括挂号信、 电报、 电传及 经确认收到的传真； 会议通知和有关文件应 于会议召开三日以前书面送达全体董事。第十条如有本规则第九条第（二）、（三）、（四）款规定的情形,董事长不能履行 职责时，不能召开董事会会议。第十一条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。 第十二条董事会会议应当由四名以 上的董事出席方可举行，每一名董事享有一 票表决权。但会议表决不同意见对等时董事 长有两票表决权。董事会作出决议，必须经 全体董事的过半数通过。第十三条董事会临时会议

5、在保证董 事获得足够的信息并充分表达意见的4/ 8前提 下，可以用通讯表决方式进行并作出决议， 送达董事的通讯表决文件应由董事长签署 后发出，决议由与会董事签字。文件用传真、 特快专递或专人送达方式传递。第十四条董事会会议应当由董事本 人出席，董事因故不能出席的，可以书面委 托其他董事代为出席。委托书应当载明代理 人的姓名、代事项目、权限和有效期限，并 由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事 应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视 为放弃在该次会议上的表决权。第十五条监事列席董事会会议，非董 事总经理列席董事会会议。经董事长同意， 副总经理和其他有关公司

6、管理人员可以列 席董事会会议。有权列席董事会会议的人员 因故不能与会时，视为放弃有关权利，不能 委托其他人参加董事会会议。 第十六条会议议题由董事长或会议 召集人确定。第十七条会议召集人主持会议，应保 证每位董事有发表意见的机会，保证会议及 董事的发言按照确定的议程进行。 第十八条董事应当根据会议议程的 进度，围绕会议议题发表意见。董事发言前， 应向会议召集人示意，经召集人同意后，方5/ 8可进行。为保证出席会议的董事均有机会发 表意见，董事发言应当简明扼要，切中要点 第十九条董事会会议要有记录，会议 记录由董事会秘书或者董事长指定的其他 人记录，出席会议的董事和记录人，应当在 会议记录上签名

7、。出席会议的董事有权要求 在记录上对其在会议上的发言作出说明性 记载。董事会会议记录作为公司档案应当由 董事会秘书保存，保存期限为十五年。 第二十条董事会会议记录应包括以 下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓 名；（二）出席会议的董事姓名以及受他人 委托出席会议的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数 以及反对和弃权董事的姓名）；（六）附件（包括付诸表决的决议文本、代理人的授权委托书）。第二十一条会议纪要副本由董事会秘书于会后七个工作日内发出，给各位董事留存。第二十二条董事会决议和会议纪 要副本由董事会秘书发至公司高级管理人 员。第二十三条董事应当在董事会决议 上签字并对董事会的决议承担责任。董事会 决议违反法律、法规或章程，致使公司遭受 损失的，参与决议的董事应承担相应的责 任。但经证明在表决时曾表明反对意见并记 载于会议记录的，该董事可以免除责任。第二十四条本规则是公司董事会6/ 8的基本工作制度。第二十五条有下列情形之一的,董事