开发部管理制度

1、规划和设计管理制度第1条 为了进一步规范公司规划和设计行为，本着以下三个目的，特制定本制度。（1）鼓励在工程设计活动中采用先进技术、工艺、设备及新型材料。（2）保证设计工作的进度，提高工程设计的质量，确保得到符合要求的设计成果。（3）提高工程质量，降低工程造价，加快工程建设进度。第2条 建立项目定位、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计全过程的集约化、集成式管理模式。第3条 项目的规划设计，应按照公司通过的项目策划方案，根据开发计划的时间要求完成相关工作，设计师是第一责任人。第4条 设计单位的选择、规划方案立面效果和建筑平面设计文件必须经分管副总审核后报董事长批准。第5条 规划设计必须以人

2、为本，以最终用户的生活舒适或使用方便为本。第6条 规划设计应该符合项目定位要求并充分考虑将来物业管理的方便。第7条 公司开发部负责方案、设计阶段的组织、实施和设计控制协调。设计师负责拟订设计任务书，组织考察设计单位、发标、评标、签订设计合同、进行方案设计评比。第8条 公司成立规划设计评审小组，负责项目规划、建筑、景观设计的方案、初步设计、施工图设计的评审工作；第9条 公司规划设计评审小组人员组成：组 长：董事长副组长：分管副总成 员：常务副总、开发部经理、设计师、成本主管、工程主管、楼盘主任、瑞德物业公司经理 、 财务部经理 、办公室副主任、督察主管。第10条 设计师负责组织施工图交底，负责项

3、目施工期间与各部门的设计方面配合；负责水、电、煤、智能化等专业设计的委托和配合； 第11条 负责项目售楼处、示范区设计和评审的组织，现场配合施工；负责与当地规划、国土部门进行沟通协调，及时反应公司的发展目标和相关设计意图，为公司决策提供参谋。第12条 全员都有参与规划和设计优化和设计成本优化的权利和义务，针对员工提出的优化方案一经被公司采纳将给予一定的奖励。第13条 需要评审的规划设计文件必须达到一定的深度，必须满足国家有关规范、设计任务书的要求、符合当地政府的规划要求等。第14条 在设计时应考虑采用先进技术、工艺、设备及新型材料。第15条 附则：1本管理制度由公司办公室负责解释和修订。2本管

4、理制度自发布之日起执行，过去有关制度中凡与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。招标与签约管理制度第1条 为了进一步规范公司招标及签约行为，特制订本管理制度。第2条 本管理制度所指招标和签约的类别包括工程类（含工程承包、工程监理、工程材料和设备等）、设计类(包括地质勘探设计、项目规划方案设计、建筑方案设计、建筑施工图设计、景观设计、专业设计等)。第3条 凡可以以招标方式选择供应方或承包方的1万元以上工程项目(包括工程监理)或材料、设备的采购均应实行招标。成本主管为第一责任人。第4条 公司工程招标的方式有公开招标、不定向议标、定向议标。单项工程发包、重要单位工程发包原则上均采用公开招标的方式进行

5、；有特殊要求的单位工程发包和分项工程发包可采用不定向议标或定向议标。定向议标的工程发包范围：（1）工程造价在5万元内的非关键工程。（2）人工、材料市场价格波动不明显。（3）因政策等原因，承包商目前处于无竞争地位（或垄断）。（4）其它特殊原因。第5条 公司设计招标经总经理同意，可以和有实力的战略合作单位定向议标或不定向议标，必要时实行公开招标。第6条 评标原则是适用经济，有较好的性价比。第7条 招标文件和合约，由开发部成本主管组织编制，分管副总审核，常务副总审批，合同签订要经总经理审批。第8条 招评标成员应在开标前由开发部经理提名并经董事长同意。重要特殊项目由招标评标小组公开招标。组 长：董事长

6、副组长：分管副总成 员：常务副总、开发部经理、设计师、成本主管、工程主管、 财务部经理 、办公室副主任、督察主管。第9条 合同审批表后要附合约主要条款摘要。第10条 合约档案的管理(1)合同文本保管应及时整理、分类、归档、保存。(2)招投标资料、合同文本原件(包括合同文本、相关补充协议、合同审批表等)经办人办理完毕后应及时送交办公室归档，由办公室专人妥善保管；公司开发部、财务部应备有合同文本等资料的复印件。 第11条 附则（1）本管理制度由公司办公室负责解释和修订。（2）本管理制度自发文之日起执行。过去有关制度凡与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。变更和签证管理制度第一章 总 则第一条 为

7、进一步规范工程投资行为，严格控制投资规模和工程成本，提高建设资金使用效益和规范工作流程，结合公司管理制度，特制定本管理制度。第二条公司投资和开发的建设工程项目，一切设计变更、现场签证和合同外工程量签证，均适用本办法。第三条变更、签证是指施工过程中如遇施工图不完善或错误、现场自然条件无法满足工程施工时所发生的工程量增减而进行的变更、签证；合同外工程量签证是指合同承包范围外不足1万元的零星项目工程或零星事项所发生的工程量而进行的签证。合同承包范围外零星工程一次性超过1万元的，应订立补充合同，不应按签证程序办理。设计变更工作的第一责任人是设计师，第二责任人是成本主管；工程签证的第一责任人是工程主管，

8、第二责任人是成本主管。第四条执行原则    1严格控制原则：有下列四种情形之一的，一律不予签证（1）施工方依据施工规范和经验所能预见的措施费；（2）因施工方原因造成的返工；（3）施工方擅自超出设计图纸范围和施工规范产生的工程量；（4）施工方先做后报的工程。2形式规范原则：所有工程变更和签证均采用统一格式，且连续编号，开发部留存一联，财务部一联，综合办存档一联，施工方存一联以作为结算凭证。3内容真实原则：工程签证内容须实事求是，数据真实可靠，图纸及计算书等相关资料齐全。变更、签证中，合同无约定的各项人工、材料、机械、费用等须常务副总经理审批。4验审及时原则：施工方应

9、在变更、签证工程完工当日，及时通知开发部部办理工程量验收和签证。如验收当日不能及时办理正式签证，可根据草签的验收记录7日内补办正式签证。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。（批量图纸改版的除外。）6.一月一报原则：每月28日前，承包单位应就当月（上月26日到本月25日）已完工且手续完备的工程变更及签证，报送结算资料到开发部工程相关人员审核，由开发部相关预算员核算价格，并按合同约定办理结算。如当月不报的，除造价减少项目外，将视作技术洽商，不再进行经济结算。7原件结算原则：工程变更及签证的结算必须要有齐备的、有效的

10、原件作为结算的依据。8. 多级审核原则：工程变更及签证的造价结算至少要经过二级以上的审核，并须经综合办督察的审查。9. 法律约束原则：合同中对变更、签证有约定的，按合同约定执行。50万元以上的工程合同，与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订关于设计变更及现场签证的协议（见附件），作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款，或说明须执行本管理制度。第二章 设计变更管理办法第五条设计变更的内容及格式要求1.设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，需要设计单位的签字、盖章，或者建设单位的开发部代签。2.设计变更的主要类型：（1）由于设计单位的施工图出现

11、错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其它变更事项；（2）由于建设单位改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其它变更事项；（3）由于开发部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其它技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其它变更事项；（4）由于营销部、物业公司、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其它变更事项。3.所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附表一），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸及说明。4.设计师应要求设计院按规定的统一格式填写设计

12、变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，设计师应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。5.所有设计变更只有加盖设计变更、现场签证协议书中留有印样的专用章或公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6.发包单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字，由开发部根据当地具体规定执行，如果无须设计单位确认，则由开发部签字确认，涉及到重大品质的改变必须有主管副总和总经理签字确认。7. 发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号(按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存、建立台帐；双方都应设置设计变更事项的单据交付记录，即交付对方单据

13、时要求对方签收，接受方不得拒签。第六条 设计变更办理的一般规定1.设计师在填写设计变更单时，应由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会前期主管；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会项目营销负责人。对影响产品品质的变更（如户型变更、改变立面效果、改变交房标准等）须经总经理审批。2.成本主管在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。3.现场工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件

14、直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及现场工程师应会同预算员在现场审核后直接在设计变更单中确认相应的工程量。4对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，并在结算时严格审核，防止因漏报而给公司造成损失。第三章 现场签证管理办法第七条 现场签证的内容及格式要求1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。2.现场签证的主要类型：（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；（2）施工过程中出现的

15、未包含在合同中的各种技术措施处理；（3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其它变更事项；（4）发包单位在施工合同承包范围之外，委托承包单位施工的1万元以内的零星工程；（5）合同规定需实测工程量的工作项目；（6）红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。3.所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附表三），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4.关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题

16、：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金，合同有约定的按合同约定执行）。5.所有现场签证单只有加盖设计变更、现场签证协议书中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6.发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。7.所有签证单必须经发包单位会审通过，附有工程签证审批表（附表四）方可生效和发送。第八条 现场签证办理的一般规定1.监理及开发部现场工程师在签证前

17、必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的说明应详细、明确。2.对于措词含糊、容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求开发部预算人员的意见，避免用词不准在结算时造成经济纠纷。3.签证内容实施完成后，监理工程师和现场工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。合同有约定计价办法的，执行合同价格，合同没有的有施工单位提出价格及组成由开发部预算员及相关人员审核后确认。所有的确认和签

18、证单额度在3000元及以下的由分管副总审批，3000元以上的由总经理审批，未经审批的签证单一律不得进入结算。4.如果签证单附有交工图纸，则监理及开发部相关人员应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由开发部相关人员按照图纸核算工程量。5.开发部工程主管对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。6.如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由开发部工程和预算人员共同现场认定。第四章 附 则第九条本制度由办公室负责解释和修订。第十条 “设计变更和现场签证用章由办公室按公司用章规定在设计变更单和现场签证单中指定位置加盖。第十一

19、条 相关部门如不按规定执行，公司常务副总经理、副总经理有权对违反流程操作者每次处以500元以下的罚款，如果给公司造成损失和浪费，公司将追究有关责任人的责任。第十二条  本管理办法自发文之日起执行。过去有关制度凡与本办法不一致的，以本办法为准，其它事项仍按制度规定执行。附件：关于设计变更、现场签证的协议样本附表一：设计变更单样本附表二：设计变更审批表样本附表三：现场签证单样本附表四：现场签证审批表样本 附件：关于设计变更、现场签证的协议甲方：乙方：甲、乙双方于 年 月 日签订了 合同（以下简称“合同”），为规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作，分清

20、责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：第一条：乙方对于甲方发出的变更、签证，应及时、完整地的执行，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况及时结算和支付乙方变更签证的价款。第二条：关于变更、签证办理的约定 （一）甲方发出的变更、签证通知单，应加盖甲方指定的印章，否则乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单，如果没有甲方指定的印章，甲方将不予结算费用。（二）甲、乙双方指定的有效印章式样如下： （甲方印章式样） （乙方印章式样）（三）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可

21、以不予接受。（四）甲、乙方均应对变更、签证通知单分专业连续编号、妥善保存，建立台帐；甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。（五）施工中的隐蔽工程验收证明、施工会议记录、纪要、施工日志等均不能作为变更、签证的依据，更不能作为工程结算的依据。第三条 关于变更、签证计价及结算的约定 （一）变更、签证的计价严格执行合同的相关经济条款，执行相同项目的综合单价或套用相同的定额、取费标准、材料调差方式。当没有合适的定额套用时，双方可以按当时当地的市场合理低价协商确定。（二）在双方核对变更、签证的价款时，乙方负责事先就每张变更、签证通知单做一份完整结算书

22、，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的结算书。（三）结算书的内容必须完整、准确，若乙方结算报价超过最终审定价5%，甲方将对乙方扣减最终审定价的5%作为审计费用；结算书一般包括以下内容：结算总费用；原合同相同工作内容的综合单价；套用定额编号的直接费计价表；其它直接费、间接费的取费表；综合调差系数和主材调差依据；定额以外项目的工料机分析；变更签证单原件及所有相关的往来函件、其它需要说明的与造价有关的问题。（四）乙方接受甲方发出的变更通知单后，应立即组织计算变更费用，最迟在该变更内容全部施工完毕后10日内（从监理及甲方工地代表确认完工情况的日期计算），向甲方报送完整变更费用

23、计算；每迟报一天，将扣除该单最终审定价的2%。（五）原则上甲乙双方应在每项变更签证实施前，商谈确定总费用；特急变更签证也应在施工后 10 天内谈定价款；乙方提交的变更签证结算书，应与事先商谈的价格一致。（六）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润、税金等，未说明时单价按每个人工30元计算）。（七）当变更、签证的工作内容完成后，乙方要督促监理和甲方工地代表在完工后5日内签字确认，否则甲方可以不予审核费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、甲方现场工程

24、师、工程成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判，否则甲方可以不计价款。（八）因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。（九）每月28日前，乙方应将当月（上月26日至本月25日）已完工并手续完善的变更、签证的费用结算书，报甲方审核（月度审核数不作工程总结算依据），甲方应按合同约定的同期付款比例支付。但如当月不报的，除造价减少项目外，将视作技术洽商，不再进行经济结算。对于造价调减的设计变更和签证，如乙方漏报，则甲方有权对调减的造价双倍扣减。（十）双方核定变更、签证事项的价格后，造价结算至少要经过二级以上的审核。第四条 其它

25、本协议与双方签定的合同，具有同等法律效力；与本协议有矛盾时，以本协议为准。甲方(盖章) 乙方(盖章)代表： 代表：时间： 时间：附表一设 计 变 更 单项目名称： 施工合同： 合同 编号：结构001（连续编号）事项名称适用范围（注明对应的图纸；适用的房型及楼号）提出时间：技术核定 设计变更提出方：设计院 建设单位 购房客户 其它 变更原因施工前变更内容（如附有变更图纸请注明）注：1、变更单审批通过后，由开发部资料员分单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、完成后当月上报结算资料，超时扣款；（每月28日前当月汇总呈报）5、技术核

26、定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。变更提出人员：估价2万 25万 510万 10万预算员建设单位须经总经理审批后开发部经理签字（盖专用章）设计单位（盖章）施工单位（签字即表示同意按本变更施工）（盖章）施工后完成情况实施完成时间；及质量状况等监理工程师： 甲方工程主管：乙方结算价（附每单的结算书）乙方预算员：注：本单由设计师填报，开发部、财务部、营销部、综合办、施工单位、监理、项目部各一份，综合办和施工单位应存原件。附表二：设 计 变 更 审 批 表项目名称： 变更审 号变更名称施工单位归属合同名称合同编号技术核定 设计变更提出方：设计院 建设单位 购房客户 其它 变更原因 设计

27、师： 年 月 日设计变更通知单序号成本主管意 见 签字： 年 月 日工程主管意 见 签字： 年 月 日开 发 部经理意见 签字： 年 月 日项目营销负责人意见 签字： 年 月 日分管副总意 见 签字： 年 月 日常务副总意 见 签字： 年 月 日总 经 理意 见 适用于影响产品定位和品质及额度超过2万元的设计变更。 签字： 年 月 日注：1、本表由设计师填报，原件由综合办公室存档。2、附设计变更单。附表三现 场 签 证 单施工单位： 所属合同： 合同 编号水001 （连续编号） 事项名称适用范围（注明施工地点、适用范围）提出时间：提出方施工单位 建设单位 其它：（请注明） 签证原因签 证 内

28、容（如附有图纸请注明）注：1、签证单审批通过后，由开发部资料员分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）； 2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、属事后不可复查工程量或做法的签证，需工程人员与预算人员一同签认方有效；5、完成后当月上报结算资料，超时扣款；（每月28日前当月汇总呈报） 提出人员： 甲方工程师： 乙方估价乙方预算员甲方审核估价甲方预算员建设单位须经总经理审批后由开发部经理或工程主管签字（盖专用章）监理单位 （盖章）施工单位 （盖章）完成情况实施完成时间；及质量状况等监理工程师： 甲方开发部经理(工程主管)：乙方结算价（附每单的结算书）乙方预算员：注：

29、本单由工程主管填报，开发部、财务部、综合办、施工单位、监理、项目部各一份，综合办和施工单位应存原件。附表四现 场 签 证 审 批 表项目名称： 签证审 号事项名称所属合同编号施工单位提出时间提 出 方施工单位 建设单位 其他 签证单编号签证原因工程主管： 年 月 日成本主管意 见成本主管： 年 月 日开 发 部经理意见开发部经理： 年 月 日分管副总意 见适用于3000元（含3000元）以下 签 字 年 月 日常务副总意 见 签 字 年 月 日总 经 理意 见 签 字 年 月 日注：1、本表由工程主管填报，原件由综合办公室存档。2、附现场签证单。工程质量监督管理制度第1条 为了保证所有开发项目

30、的工程质量，规范工程质量管理，特制订本制度。第2条总则 (1)坚持现场施工全面质量监督管理， 严格要求施工单位建立完善的质量管理系统，对每道工序严格自检。对重点工序进行抽查，必要时进行旁站监督。(2)工程阶段性验收工程主管必须认真组织，并专业工程师亲自进行测量和监督，保证工程质量。专业工程师是第一责任人，工程主管为第二责任人。(3)公司负责对施工质量进行考核，对于阶段性工程验收中发现的质量问题，由工程主管责令监理公司和施工单位进行整改，在规定时间内整改不到位的，应根据合同约定，要求监理公司和施工单位承担违约责任。第3条 施工过程中质量控制(1)工程施工的关键部位，在工程施工前，要求监理工程师应

31、对施工单位进行技术指导，施工单位技术员认真编写施工技术交底，并向有关施工班组、施工人员进行全面细致的交底，对施工质量进行严格的过程控制。(2)施工过程中，监理工程师和专业工程师应严格按照合约和施工图监督施工单位按照施工操作规程和施工方案进行施工，认真执行“三检一评”制度，工序之间交接，严格把握上道工序不合格不得转入下道工序施工。坚持工序报验制度，没经监理工程师验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。(3)监理工程师和我方工程技术人员应经常深入现场，对每一部位都认真把关，监督施工单位施工过程。及时发现问题，及时处理，并对出现的问题分析原因，提出整改办法，杜绝同一问题反复出现。(4)监理工程师必

32、须坚持分部分项工程隐蔽验收制度和砼浇灌令制度，没有经过各方参加检查的隐蔽部位一律不得进入下道工序施工，监理工程师不开砼浇灌令，施工单位不能进行砼施工。(5)监理工程师坚持旁站监理制度，尤其对砼的浇筑要进行旁站监理，逐车检查砼的坍落度，对于坍落度超标的砼坚决退回。同时严禁施工单位向砼搅拌运输车内加水、外加剂等。(6)监理工程师和我方现场人员一定要控制砼的拆模时间，对于承力构件，砼达不到规定强度，严禁拆除模板及其支撑系统。(7)督促和强调砼的保养，特殊天气砼表面应覆盖养护。(8)安装工程各项预留预埋工作必须按施工图纸要求准确埋设，以免事后凿洞影响结构质量。(9)楼地面和装修装饰工程，基层处理必须达

33、到规范要求，以免引起空鼓、开裂，影响工程观感质量。(10)对于工程施工中常见的质量通病和易渗漏部位，必须重点关注，并且要求施工单位编制专项方案，减少和杜绝质量通病出现。质量管理，从原材料、成品、半成品进场，到现场每道工序，到成品的养护、保护，都要纳入质量管理的范畴。第4条 为了更好的管好质量，在施工合同中明确主要分部分项施工中的一些做法、要求、出现质量问题承担的违约金情况加以明确。第5条 附则1本管理制度由公司办公室负责解释和修订。2本管理制度自新开项目起执行。过去有关制度凡与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。材料、设备采购管理制度第1条 为了保证选择到质高价优的材料、设备，同时能满足工程

34、的正常需要，特制订本管理制度。第2条 材料和设备供应方式：甲供、甲定乙供、乙供。项目开工前，专业预算员应会同设计师及时列出所需材料及设备清单，一般按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明确：（1）甲方能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余实行乙供；（2）实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。（3）应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象。（4）甲供材料、设备的采购必须按照招标和签约管理制度的规定，进行广泛询价，货比三家，主要设备和大宗建材采购上采

35、用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位： 能够实行赊销或定金较低的供货商； 愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商； 能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商； 售后服务和信誉良好的供货商。（5）专业工程师对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收，办理验收手续，妥善移交和保管。对不符合要求的，应及时退货并拒绝付款。（6）采购合同中必须载明：材料的单价、数量、质量等级、品牌、规格、型号、品质等内容，同时要写清楚所供应的材料达到或超过封样产品的质量要求，因供货商供货不及时或质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的，

36、供货商必须承担责任。（7）甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货厂家或商检部门的检验合格证和我方专业工程师的验收检验证明以及结算清单，经专业预算员、成本主管审核无误后，方能办理结算。（8）对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样，并尽量采取我方限价的措施。同时在材料和设备进场时应要求出具检验合格证。由工程主管对样板质量负责。第3条 建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。（如何操作）第4条 所有选定的材料和设备样品都必须封存，保证进货的材料质量达到样品同样的品牌、型号、

37、规格、品质，验收必须按照封样进行。样品由开发部资料员登记后交综合办存档；验收由专业工程师负责。第5条 附则1本管理制度由公司综合办负责解释和修订。2本管理制度自发布之日起执行（已完工程和即将竣工工程除外）。过去有关制度凡与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。开发部员工工作责任追究制度第1条 为了保证开发部高效、有序、正常的运转，同时保证公司的利益不受损失，特制订本工作责任追究制度。 第2条 凡是各员工工作范围的事务由于工作决策、指挥失误、操作不恰当、故意行为等原因造成公司利益包括经济和名义损失的都适于本制度。第3条 工程质量事故责任追究：由于我司工程管理人员决策、指挥错误、应该检查而没有检查

38、到位、或和施工单位同流合污偷工减料等造成工程质量出现事故或质量达不到国家及有关规范、规定的，承担相应质量事故责任。根据质量事故造成的损失严重程度给予当事人当年质保金的25%100%的处罚，直至承担刑事责任。第4条 在办理设计变更和现场签证的过程中，由于工程人员和施工单位串通一气，故意给与施工单位多办理签证而给公司造成损失的，给予当事人当年质保金的25%100%的处罚，同时根据办理签证的数额大小给予该数额的25%100%的赔偿，构成犯罪的交由司法机关处理。第5条 在招标过程中由于我部门人员操纵，造成我司损失的或透露不该透露的信息给投标单位，视情节轻重给予当事人当年质保金的25%100%的处罚并赔

39、偿损失额的25%100%。第6条 在编制预算、标底控制价的过程中，由于当事人失误，误差达到3%5%给予警告，超过5%给与当年质保金的1%10%的处罚。第7条 在结算审计和设计变更、现场签证的审核过程中由于当事人的失误对公司造成了损失根据损失额的大小，除追回公司损失外，给予当事人当年质保金的25%50%的处罚。是由于故意行为的加大处罚力度，另外承担相应损失的25%100%，构成犯罪的交由司法机关处理。第8条 材料设备采购弄虚作假的，采购过程中吃回扣的，材料采购没有货比三家的，采购的材料质次价高的等等行为，按照当年质保金的25%50%处罚同时必须追回公司的损失，不能追回的有当事人承担相应损失的25

40、%100%，构成犯罪的交由司法机关处理。第9条 其它根据制度规定的责任人因工作失误给公司造成损失的，应承担当年质保金的25%50%处罚同时必须追回公司的损失，不能追回的有当事人承担相应损失的25%100%，构成犯罪的交由司法机关处理。第10条 附则1本管理制度由公司综合办负责解释和修订。2本管理制度自公布之日起执行，同时执行公司的责任追究制度。建 筑 方 案 审 批 表 项目名称： 方案审 号方案名称设计单位设计合同名称合同编号方案情况介绍5设计师： 年 月 日成本主管意 见 签字： 年 月 日工程主管意 见 签字： 年 月 日开 发 部经理意见 签字： 年 月 日项目营销负责人意见 签字： 年 月 日综 合 办主任意见 签字： 年 月 日相关人