股份有限公司制度汇编表(1)

1、附件 1：（通用）审批权限表审批事项申 请部门承办部门办公室人事部财务部采购部分管副总总经理董事长公司级用章审批单烟酒报销单订餐审批单订房审批单订票审批单临时维修施工单员工建议（意见）审批单用工招聘审批单员工调职通知单员工考核表新进员工定岗定级定薪审批表优秀员工（月度、年度）审批表付款通知单借款审批单费用发票报销内部联络单物料采购申请单物料领用单（办公室）审批权限表审批事项办公室销售部人事部财务部生产部研发部品管部采购部监审部分 管副总总经助常务副总总经理董事长公司发文审批单安全整改审批单车辆公里核算单（人事部）审批权限表审批事项人事部销售部办公室财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总

2、经助常务副总总经理董事长工资表奖金（福利）发放审批表公积金付款通知单（销售部）审批权限表审批事项销售部办公室人事部财务部生产部研发部品管部采购部监审部分 管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚报价单销售合同评审表退换货审批单事故赔偿审批单客户投诉办理流程单生产通知单发货通知单开票通知单运输费用结算单（采购部）审批权限表审批事项采购部办公室人事部财务部生产部研发部品管部销售部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长采购合同评审表石英砂进厂检验单辅助材料试验流程单特采申请 /紧急放行单物料采购发票报销（品管部）审批权限表审批事项品管部办公室人事部财务部生产部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务

3、副总总经理董事长纠正/预防措施单停产通知单原材料不合格报告单特采申请 /紧急放行单（生产部）审批权限表审批事项生产部办公室人事部财务部品管部研发部销售部采购部监审部分 管副总总经助常 务副总总经理董事长原辅材料采购申请单外协加工单（研发部）审批权限表审批事项研发部办公室人事部财务部品管部生产部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚配料试验单 坩埚配料方案审批单 生产工艺试验单 生产工艺更改审批单 设施技改方案审批单 （商务函件）审批权限表部门类别项目经办人部门负责人分管副总总经理董事长采购部a一般邮件、传真b辅助材料、设备质量投诉函c石英砂供货商联系函销售部a一般邮件（报价、

4、一般事务） b客户投诉回复函c事故赔偿问题回复函办公室a一般邮件、传真b法律、合同事项附 2：付款事项部门归口一览表部门付款事项备注部门付款事项备注办公室房租宿舍楼采购部原材料水费公司厂区辅助材料水、电费宿舍楼基建工程火车票、飞机票维修、装饰餐费机械设备住宿费烟酒、礼品油卡、过路费卡行政办理费软件办证照费用网络出国签证费用书刊财务部电费公司厂区行政机关费用税金律师费利息培训费手续费咨询费话费专利费人事部招聘费用检测费工资、奖金宣传费销售部运输费快递费报关费、进仓费赞助费快递费房产过户税费附 3：员工调职申请书申请调职部门申请人员姓名调职日期年月日调至单位调职理由调出部门主管意见调入部门主管意见

5、人事部门意见附 4：职 位 授 权 书日期：年月日姓名：部门：工种：就职日期：职位部门薪金工 龄 奖其它原职：新职：原因：受奖工资调整晋升试用期届满生效日期：年月日调动其它批准人:变更理由：部门主管：分管副总：人力资源部：总经理：董事长：附 5：员工除名通知书编 码姓名部门到职日期离职日期岗位除名原因本部门主管意见签字：人事主管意见签字：总经理意见签字：附 6: 辞职申请书申请人姓名部门主管部门辞职日期职务工作年限辞职原因本部门主管意见签字：人签字：事部主管意见总经理意见签字：附 7：出差审批表出差人员：出差人员部门：出差时间：出差地点：出差事由：主要行程安排时间地点、事项住宿地部门意见部门负

6、责人：日期：分管副总意见分管副总：日期：必须带回资料包括：名片、客户企业简介需借出差经费：元（用途：）注：此表一式两联，由业务员填写经部门负责人及分管副总签字后，一联交由销售内勤保管，另一联业务员自己保存。附 8：客户资料表编号：区域：日期：公司名称往来银行公司所在地账号电话支付方式负责人代表人电话公休日地址实权者电话付款地址公司成立日期年月日公 司 资本额经办付款人性格及嗜好与本公司开始合作日期营业概况营业范围性质状态员工人数经办人实权者性格嗜好公司规模月平均购买额制表人：注：需附加 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、组织机构代码证。附 6：总经理年度工作目标序号指标分值目标

7、值考核办法1招聘计划完成率10100%下降 1% 扣 2 分2税收产生滞纳金、罚款100 万元有 1 万扣 2 分3销售收入30亿元上升或下降200 万元奖扣1 分4销售资金回笼率1080%上升或下降1% 奖扣 1 分5销售毛利率1010%上升或下降1% 奖扣 2 分6质量事故次数100 次5 万元以上扣3 分， 10 万元以上扣5 分， 20万元以上扣10 分，无质量事故奖5 分7产品质量合格率1090%上升或下降 % 奖扣 2 分8安全事故发生次数100 次机械：1 万元以上扣3 分，5 万元以上扣5 分，10 万元以上扣10 分；人身： 1 万元以上扣3分，5 万元以上扣5 分，10 万

8、元以上扣10 分；无事故奖5 分常务副总经理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1采购计划完成率10100%下降 1% 扣 2 分2供应商履约率10100%下降 1% 扣 3 分3销售收入40亿元上升或下降200 万元奖扣1 分4销售资金回笼率2080%上升或下降1% 奖扣 1 分5销售毛利率2013%上升或下降1% 奖扣 2 分总经理助理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1技术改造项目完成率10100%有一项未完成扣5 分2新产品开发101 项未完成扣10 分，获得上级奖励奖3 分3质量事故次数100 次5 万元以上扣3 分， 10 万元以上扣5 分， 20 万元以上扣 10 分，无质

9、量事故奖5 分4产品质量合格率3091%上升或下降 % 奖扣 2 分5生产安全事故发生次数100 次机械： 1 万元以上扣3 分， 5 万元以上扣5 分， 10万元以上扣10 分；人身： 1 万元以上扣3 分， 5万元以上扣5 分，10 万元以上扣10 分；无事故奖5 分6废品率101%下降或上升 % 扣 2 分7万元生产成本维修费用10元/万元下降或上升5 元奖扣 2 分8主设备完好率1090下降 1扣 2 分办公室年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1安 全 事 故 发 生（ 不 含 生 产 部人身、 设备、 质量事故）300 次发生盗窃1000 元以上扣3 分， 1 万元以上扣5 分，

10、5 万元以上扣10 分， 10 万元以上扣20 分，发生消防事故损失1 万元以上扣3 分， 5 万元以上扣10 分，10 万元以上扣20 分，全年无事故奖3 分2食堂满意度1085 分下降 1 分扣 3 分3规 章 制 度 执 行力检查30 15 次少 1 次或未整改到位扣5 分4申 项 并 获 批 准项目资金奖励101 项未完成扣10 分，多报1 项奖 3 分5车 辆 安 全 无 事故200 次发生事故损失5000 元以上扣3 分， 1 万元以上扣5分， 5 万元以上扣10 分， 10 万元以上扣20 分，全年无事故奖3 分人事部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1招聘计划完成率20 1

11、00% 下降 1% 扣 2 分2人员流失率20 3% 下降或上升1% 奖扣 1 分3核心员工流失率20 2% 下降或上升1% 奖扣 1 分4培训计划完成率20 100% 下降 1% 扣 2 分5员工约谈事项处理完成率20 100% 有一件未完成扣3 分财务部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1票据入账发生差错次数30 0 次有一处扣1 分2外部相关部门投诉次数20 0 次有一起扣5 分3税收产生滞纳金、罚款30 0 万元有 1 万扣 2 分4会计报表编制准确、及时20 100% 有一次不及时、不准确扣5 分采购部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1采购计划完成率20 100% 下降 1

12、% 扣 2 分2生产部对供应商投诉次数20 10 次超一起扣3 分3采购质量合格率20 95% 上升或下降1% 奖扣 1 分4供应商履约率20 100% 下降 1% 扣 3 分5异常投诉处理完成率20 100% 有一件未完成扣2 分销售部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1销售收入40 亿元上升或下降200 万元奖扣1 分2销售资金回笼率20 80% 上升或下降1% 奖扣 1 分3销售毛利率20 13% 上升或下降1% 奖扣 2 分4合同履约率10100% 下降 1% 扣 2 分522 寸以上占销售收入比重10 40% 下降 1% 扣 1 分品管部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1原

13、辅材料现场使用合格率10 95% 下降 1 % 扣 2 分2坩埚质量原因退货率（外观尺寸）30 1% 下降或上升1 %奖扣 3 分3批次产品质量投诉率10 3 % 下降或上升1 %奖扣 1 分4半成品检验准确率10 95 % 下降 1 % 扣 3 分5客户投诉改善率10 100 % 下降 1 % 扣 2 分6质量事故次数30 0 次1 万元以上扣3 分， 5 万元以上扣5分，10 万元以上扣10 分，20 万元以上扣 20 分， 30 万元以上扣30 分，无质量事故奖5 分研发部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1高新技术产品立项申报获批20 4 项少一项扣10 分2专利申报获批20 6

14、项少一项扣10 分，获得发明专利奖3分/项3技术难题及时解答率30 90% 上升或下降1% 奖扣 1 分4技术革新立项获批104 项少一项扣5 分，获得上级奖励项目奖 3 分5技术改造项目完成率10 100% 有一项未完成扣5 分6新产品开发10 1 项未完成扣10 分，获得上级奖励奖3分生产部（运转）年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1生产成本下降率20 2% 上升或下降 % 奖扣 2 分2生产计划完成率10 98% 下降 % 扣 2 分3产品质量合格率30 90% 上升或下降 % 奖扣 2 分4生产安全事故发生次数300 次机械： 1 万元以上扣3 分， 5 万元以上扣5 分，10 万

15、元以上扣10 分， 20 万元以上扣20 分；人身： 2000 元以上扣3 分， 5000 元以上扣5 分， 1万元以上扣10 分， 10 万元以上扣20 分；质量：1 万元以上扣3 分， 5 万元以上扣5 分， 10 万元以上扣 10 分， 20 万元以上扣20 分， 30 万元以上扣 30 分；无事故奖5 分5废品率101% 下降或上升 % 奖扣 2 分生产部（设备）年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1万元生产成本维修费用30 元/万元下降或上升5 元奖扣 2 分2主设备完好率40 90下降 1扣 2 分3事故发生次数300 次机械： 5000 元以上扣3 分， 1 万元以上扣5 分，

16、10 万元以上扣10 分，20 万元以上扣20 分；人身：2000 元以上扣3 分， 5000 元以上扣5 分， 1 万元以上扣 10 分， 10 万元以上扣20 分；无事故奖5分说明：上述考核办法中因指标未完成而扣分，仅扣完单项项目；因指标超额完成而奖分，以单项分值双倍为限。附 1：存货盘点职责划分表盘 点 事 项负责人工作职责总盘人由总经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理主盘人由生产部主管担任，负责盘点工作的推动及实施盘点人由仓储人员担任，负责盘点工作会点人由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作协点人由采购部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作

17、监点人由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作协调人为配合盘点工作的有效进行， 各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失附 2：存货盘点方式一览表盘点方式相关说明从时间上划分定期盘点年中年终1年终、年中盘点原则上应采取全面盘点方式。2盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需用料的领取，经相关领导批准后，可以做特殊处理。3盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项财物的数量应于确认后，再进行下一项盘点，盘点后不得更改。4盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录；盘点人应按事先确定的方法进行盘点；协点人应大力配合盘点工作；

18、监点人要做好监察工作。5盘点结果必须经有关人员签名确认，一经确认不得更改。6盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。月末对月末的存货，由经管部门及财务部门实施盘点。临时盘点1临时盘点由总经理视实际需要，随时指派人员抽点。2临时盘点原则上不应事先通知经营部门，组织工作可适当简化。3盘点的技术要求同年终、年中盘点。4抽查盘点工作结束后，盘点小组应出具抽查盘点报告，同时对盘点中的注意事项和库存管理中存在的其他问题及隐患进行文字阐述。5盘点小组的报告经财务部审阅后，由财务部根据盘点报告反映问题的重要程度分别采取上报总经理审

19、批、自行组织调整或账务处理等措施。从 工作 需要 上划分全面盘点对企业所有存货进行逐一盘点。部分盘点对企业部门存货进行盘点。附 3：存货处置方式及处理部门一览表存货处置对象处置方式处置部门在库存货残品1.销毁、利用2.破碎变卖1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置次品1.变卖2.利用、销毁1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置冷品1.降价销售2.非货币交易1.销售部负责处置2.财务部参与处置背1.销售（变卖）1.销售部门负责处理品2.非货币交易3.改变原有用途利用2.生产部和财务部参与处置旧料1.利用2.变卖1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置边角余料1.利用2.变卖

20、1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置现场存货处置生产辅助品报废生产部负责，质检部和财务部参与半成品报废生产部负责，质检部和财务部参与附 4：固定资产折旧年限和净残值率固定资产类别折旧计提年限（年）净残值率房屋及建筑物205%机器设备105%运输设备55%电子设备及其他55%附 5：盘点时间、方式和人员一览表盘 点时间1.季度抽查2.年度盘点盘 点方式1.根据固定资产账册每季度抽查一次，每一类别至少抽查10 项2.年度实行实物盘点法盘 点人员1.资产管理部门固定资产管理员2.财务部固定资产会计3.固定资产使用部门备注所有盘点公司总经理、 资产管理部经理、 财务部负责人均可进行盘点监督附

21、 1：石英砂二次料检验标准检验项目检验要求备 注黑 点的黑点不允许针对所有二次料合格品的黑点不超过 3个抽检二次料合格玻璃晶体不允许针对所有二次料合格品附 1：浮选机（甩干机、烘箱）保养工作内容序号部位名称内容规格型号方法周期1大小磨头检查是否磨损更换3 个月2加热装置检查水温度是否达标检查温控仪表日常3三角带检查是否磨损、张紧a1143更换3 个月a17534减速机检查是否正常wap 速比 1:30更换1 年5主轴承检查是否缺油6310更换加油1 年62086主电机检查是否异响y100l2-43kw更换轴承1 年7刮板电机检查是否异响y80m1-4更换轴承1 年8管道检查是否漏水更换日常9甩

22、 干 机 电机检查电机是否异响更换日常10烘箱检查加热管、电源线更换日常11电阻丝检查加热电阻是否断2kw更换日常12整机开关动作电气控制柜按钮 接触器更换日常13其它包括卫生清理日常附 2：坩埚制造机（含焊机、真空泵、过滤罐）保养工作内容序号部位名称内容规格型号方法周期黄色异物不允许针对所有二次料合格品成团晶体不允许针对所有二次料合格品1仪器、仪表检查是否灵敏正常0- 更换日常2冷却水管、阀门、焊机检查是否正常紧固、更换3 个月3主轴密封圈检查是否漏水、完好进口更换3 年4滑板、旋转模具、丝杆检查是否缺油加油润滑6 个月5吸铁（消声节能线圈）检查是否正常jwcj15-2000a 380v更换

23、6 个月6真空泵（密封圈）检查轴承是否密封7310 50*145*更换3 个月7真空泵油封、油位检查是否密封sd65 85 10更换、加油3 个月sd50 72 88电磁真空带充气阀检查是否正常ddc-jq80 220v更换日常9伺服电机小车、旋转、升降、扭转西门子更换2 年10真空过滤罐、过滤网检查是否完好更换清理排污日常11排风扇检查是否正常更换日常12排风机检查是否异响sfg-4-2 380v更换轴承1 年13减速箱检查是否正常ef48-k4-80西门子更换轴承2 年14齿轮减速机cf68- k4-80西门子更换轴承1 年15真空泵电机及三角皮带检查是否异响11kw更换轴承、三角皮带1

24、年16整机电气控制柜限位开关215g1308整理、更换日常17其它包括卫生清理日常序号部位名称内容规格型号方法周期1喷枪、喷嘴气嘴肌皮护套是否磨损8 10 个更换1 个月2砂管检查砂管是否磨穿13 30 米更换1 个月附 3：喷砂机保养工作内容3气管检查气管是否磨穿8 12 20 米更换1 个月4回砂管检查回砂管是否磨穿透 明 钢 丝 内 径 152 2 根更换1 个月5旋风分离器检查抽尘管硅胶皮5mm 硅胶皮更换， 用胶水粘牢1 个月6滤尘除尘器滤芯挂粉风枪由内向外吹严禁敲打1 个月检查除尘滤芯220 320 750更换1 年7喷枪移动机构检查轴承6003-zz加油1 个月8齿轮减速器检查齿

25、轮减速器n460 润滑油更换3 个月9转盘机构立式减速电机（ cv750-40-s ）更换轴承1 年三角带b 型内周长100” 2 条更换3 个月10台车和垂直移动卧式刹车减速电机2 台（ cv750-60-s-z）更换轴承2 年11水平移动机构卧式减速电机（ cv750-60-s ）更换轴承2 年12抽尘机构抽尘风机更换轴承1 年13整机开关动作电气控制柜接近开关日常14其它包括卫生清理日常序号部位名称内容规格型号方法周期1切断砂轮检查是否磨损严重外 155孔32厚更换1 个月2倒棱砂轮检查是否磨损严重外 100孔 20厚 820更换1 个月3轴承部位检查是否缺油加油1 年4涡轮减速箱蜗杆、

26、齿轮、涡轮、链轮、主速箱1：40 1：40 1：4022：24 32：64加油润滑6 个月附 4：切断机保养工作内容附 5：江苏华尔光电材料有限公司设备维护保养记录表编 号日 期修理范围设备编号设备名称设备型号故障情况：维护记录：维护人：5主轴传动箱两滑座齿轮传动倒棱砂轮箱油位是否达到油标位置20 号机械油注油6 个月6导轮、导轨床身导轮、燕尾导轨40 号机械油润滑（操作工）日常7油封油封、cr30 47 8更换1 个月骨架式橡油封30 50 50 70 gr51-48三角皮带检查强度、磨损状况0-710 0-914 各三部更换3 个月9电磁离合器检查是否起离合作用dlm10-6ag dc24

27、v更换1 年dlm9-2ag dc24v10切边进给机构变频电机yvf2-90s-6 更换轴承1 年11夹爪定心机构双速交流电机yd90l-6 4 更换轴承1 年12切断机构切断电机y90s-2 更换轴承1 年13倒棱机构倒棱电机a02-7122 更换轴承1 年14整机开关动作电气控制柜按钮日常15其它包括卫生清理日常验收确认：验收人：更换零（部）件记录零件名称型号规格数量金额零件名称型号规格数量金额附 6：江 苏华 尔 光 电 材料股份有限公司设备停用封存申请单日期设备编号设备名称型号规格出厂编号出厂编号用途专用通用上次修理日期申请封存理由签名：技术状况签名：随机附件签名：市场部意见签名：设

28、备科意见签名：公司领导意见签名：附 7：设施报废申请单he 设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂年月已使用年限原值加工产品名称理由：申请部门（使用单位）签名：日期：设备主管意见：签名：日期：生产部意见：签名：日期：品管部意见：签名：日期：公司领导意见：签名：日期：附 1：“ 6s现场管理考核项目及检查记录日期 : 检查人：序号检查区域检查考核内容分值热加工洗料喷砂切断检验酸洗终检涂层包装仓库维 修间1地 面 /门 窗 /墙 身 /通 道 /天花板通道顺畅无物品占道/区域线划分清楚5地面 /机器或工具架底部与角落干净5物品存放一定区域内5门窗定期清扫，保持明亮干净5墙壁无手脚印/无乱涂乱画 /

29、乱张贴 /无蜘蛛网5玻璃无破损、无积尘。窗帘、窗台干净5工作区域物品摆放有明确位置且整齐，工作台面无杂物5工作区清扫干净，配备工具摆放整齐，无杂物垃圾。5及时收集整理现场剩余物料并放于指定位置。5物料置放于指定的区域加以标识，无没标识物件。53物料各料区有标识牌、存放的物料与标识牌一致。5物料摆放整齐、且有标识。区内没有不明物品。5坩埚半成品、成品分类放在指定位置5各种物料摆放规范整齐，无在区域线外现象54机 器 /设 备 /配备工具常用的机器清扫干净，配备工具摆放整齐5现场不常用 /常用的配备工具应固定存放并标识55人员素养厂牌佩带端正，厂服工帽穿着整齐，保持仪容清爽5遵守规章制度和操作规程

30、，佩戴工作帽、手套、口罩等等规定着装56安全和车间管理电线 /线槽紧固 /关好开关盒 /无乱接线现象/ 电器开关有明确标识。5无抽游烟现象（抽烟须在指定位置如卫生间）5检查合计得分100附 1：年度安全生产控制指标和工作目标的考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5 分，重伤事故每发生一起扣15 分，发生死亡事故扣30 分，发生职业病扣20 分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要议事日程，并由 车 间 主 任 亲 自 抓（听取汇报或回报）

31、，亲自部署；2每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣 24 分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2 分；无会议记录，每少一次扣1 分；未分解责任状的扣3 分；奖惩制度未落实的扣24 分。年终实地考核3安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24 分；未组织或组织不力的，扣24 分；培训率低， 组织工作差或培训结果检查有问题的扣2 4 分；特种工持证率低扣24 分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危

32、险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣 6 分；不合格的扣4 分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5 分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2 分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34 分；安全警示牌不全，扣34 分；安全警示牌不清洁，扣23 分；日常考核6安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣 56 分；未按规定落实安全教育培训资金，扣

33、56 分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣 710 分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24 分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣 510 分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48 分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣 24 分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24 分；未对专门救援人员进行培训的

34、扣24 分；无演练发现一起扣2 分。年终考核9报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3 各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错， 每次扣 13 分，瞒报扣 5 分；未按规定传达办理的扣14 分；相关档案， 台帐不健全的扣24 分。日常考核10工作创新及评优情况1安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义；3某项安全生产工作在全旗获得表彰；4某项安全生产工作在全盟获得表彰。5有一项得3 分；有一项得5 分；有一项得3 分；有一项得5 分。以相关文件材料为依据附 2：三级安

35、全生产管理网络图：安全领导小组：办公室附 1：供应商考核指标表考 核项目权重考核指标考核说明绩优目标考核结果考核得分品 质评价40%退货率0物料抽检合格率100%物料在线合格率100%交 期评价25%交货及时率100%交货差错率0交货破损率2%以内总供货满足率100%价 格评价15%1根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为15 分2价格高出标准价格_ 个百分点， 减_ 分； 价格低于标准价格_ 个百分点，加_ 分，以此类推服务评价15%配合度1 品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改导致相同缺陷重复出现，每次减_ 分2本公司生产计划提前，未很好配合

36、，减_ _ 分其他5%技术支持是否为公司提供及时的技术支持合计考核人考核日期安全管理部门办公室保安部生产部（运转）（设备）洗料冷加工热加工班组长班组长班组长班组长班组长附 2：供应商年度考核定级表日期：供应商名称各项考核分数评定等级品质等级交期等级价格等级服务等级其他经理室签字：编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期附 1：? 往来客户信用等级评定指标及评分表序号指标名称评分方法得分一对本公司的信用履约评价1采购计划(1)? 对本公司制定有合理可行的采购计划,较好地兼顾供需双方的利益,其计划得到本公司认可,给本公司合理安排生产提供有益的帮助；(2)? 对本公司制定有采购计划,但计划不

37、够周密,有时给本公司合理安排生产造成一定困难；(3) 对本公司的采购计划未能合理安排或随意变更计划,不配合本公司合理安排生产；8-105-73 分以下2要货状况(1)? 严格遵守合同的要货时间准时要货,未给本公司增加不合理的库存；(2)? 较严格遵守合同的要货时间,有异常情况时能及时与本公司沟通并取得本公司的认可；(3)? 有时不遵守合同的要货时间,有异常情况时也未能及时与本公司沟通 ,给本公司如期交货造成较大困难；(4)? 极少遵守合同的要货时间及地点,致使本公司交货经常遇上麻烦。8-106-7452 分以下3对 公 司 安 全 库存的配合状况(1)? 根据自身的产销量配合本公司合理安排原材

38、料库存,未给本公司增加不合理库存；(2)? 根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,但对异常变动反馈不及时,有时给本公司增加不合理库存；(3)? 不愿意配合本公司做好安全库存,给本公司的正常生产增大难度。8-105-73 分以下4呆滞物料处理(1)? 在本公司未有产成品的呆滞存货，或虽有呆滞存货，但不是客户自身原因造成，且能积极配合本公司进行妥善的处理；(2)? 在本公司虽有产成品的呆滞存货，但不是客户自身原因造成，不过配合本公司进行妥善的处理的态度不够积极；108735(3)? 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度很积极；(4)? 在本公司

39、有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度不积极，经本公司多次催促后才配合处理；(5)? 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但不配合本公司进行妥善的处理或推卸责任；2 分以下55对 本 公 司 的 到期 信 用 偿 还 状况(1)? 无不良信用记录；(2)? 评定时点有1 个月以内的逾期信用，但能按归还绝大部份到期信用；(3)? 评定时点有1 个月以内的逾期信用，按期偿还70以上到期信用，或有 1 个月以上3 个月以内的逾期信用，按期偿还80以上到期信用；(4)? 评定时点有1 个月以内的逾期信用，按期偿还50 70的到期信用；(5)? 评定时点

40、有1 个月以内的逾期信用，按期偿还40 50的到期信用，或有 1 个月以上3 个月以内的逾期信用，按期偿还50 70的到期信用；(6)? 评定时点有1 个月以内的逾期信用，按期偿还30 40的到期信用，或有 1 个月以上3 个月以内的逾期信用，按期偿还40 50的到期信用，或有3 个月以上6 个月以内的逾期信用；(7)? 评定时点有1 个月以内的逾期信用，按期偿还到期信用在30以下，或有6 个月以上的逾期信用。107-954310二在 本 公 司 的 采购状况(1)? 在本公司的年采购额1200 万元以上且逐年增长；(2)? 在本公司的年采购额1200 万元以上并保持原状，或1000 万元以上

41、 1200 万元以下且逐年增长；(3)? 在本公司的年采购额1200 万元以上但逐年下降，或1000 万元以上 1200 万元以下并保持原状；(4)? 在本公司的年采购额800 万元以上1200 万元以下但逐年下降，或 500 万元以上1200 万元以下且逐年增长；(5)? 在本公司的年采购额500 万元以上800 万元以下并保持原状，或 200 万元以上500 万元以下且逐年增长；(6)? 在本公司的年采购额200 万元以上500 万元以下但逐年下降，或 200 万元以上300 万元以下并保持原状；(7)? 在本公司的年采购额150 万元以上200 万元以下但逐年下降，或 50 万元以上10

42、0 万元以下且逐年增长；(8)? 在本公司的年采购额50 万元以上100 万元以下并保持原状；(9)? 在本公司的年采购额50 万元以上100 万元以下但逐年下降，或50 万元以下。91087654321三社会信用评价1资产状况(1)? 三千万以上(2)? 五百万 三千万(3)? 五百万以下8-107-43-12生产设备(1)? 100 台以上(2)? 50100 台(3)? 50 台以下5-43-213商誉情况(1)? 高(2)? 中(3)? 差6-54-32-14经营情况(1)? 好(2)? 中(3)? 差4-32-10四弹性指标1销 售 部 部 长 调节分2分 管 副 总 调 节分注：本

43、表满分为90 分。另外10 分由销售部部长听取具体业务员意见，根据主观判断，设销售部和分管副总调节分。附表 2：? 往来客户信用等级测评表客户名称：序号评级指标权数 a业务员测评销售部部长测评财务部测评得分 bb10最终值ab得分 bb10最 终 值ab得分 bb10最 终 值ab1采购计划52要货状况103对本公司安全库存配合状况54呆滞物料处理105对本公司到期信用的偿还状况306在本公司的采购状况207资产状况58年营业收入59同行业评价510供应商与用户511总分12信用得分（ab）（ a10）13销售部经理调节分14分管副总调节分业务员测评等级：签字： ? 年 ? 月 ? 日销售部经

44、理测评：签字： ? 年? 月 ? 日财务部测评：签字： ? 年? 月? 日分管副总确认等级：签字： ? 年? 月? 日附：3? 合同（订单）及出货评审表客户名称审查内容签订合同订单生产出货控制合同内容合法合规性审查授信状况审查存货状况审查正常存货异常存货货款结算状况审查上日应收帐款余额其中：逾期应收帐款30 天以内3160 天 61 90 天 91120 天120天 以上第三方催收综合评价? 审查人签字： ? 年? 月? 日经理室审批意见? 审批人签字： ? 年? 月? 日附表 4：?应收帐款对帐通知单xxxx公司：贵公司截止 ?x? 年?x月?x? 日止尚欠我公司货款人民币x?x?x?元(详

45、见下页附表客户对帐单 )，请贵公司收到本通知单后，在5 个工作日内进行核对完毕，对即将到期或已经到期的款项请及时安排资金归还。? ? 业务员： xxx? ? x 年 x? 月?x? 日客户反馈意见?xxxx有限公司：贵公司?x? 年?x月?x 日送来的应收帐款对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实际所欠金额相符（不相符，相差xxxx元，请贵公司来人或来函进行核对），并计划于?x? 年?x? 月?x? 日前归还欠款xxxx 元，于 ?x? 年?x? 月?x? 日前归还欠款 xxxx元，于?x? 年?x? 月?x? 日前归还欠款 xxxx元。? ? ?xxxx公司? 经办人：xxx? ?

46、x 年 x? 月?x? 日客户确认意见xxxxxxx有限公司：? 贵公司 ?x? 年?x月?x 日送来的应收帐款余额对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实际所欠金额相符（不相符，相差xxxx元，请贵公司来人或来函进行核对）， 并计划于 ?x? 年?x? 月?x? 日前归还欠款 xxxx元， 于?x? 年?x? 月?x? 日前归还欠款 xxxx元，于?x? 年?x? 月?x? 日前归还欠款 xxxx元。? ? ?xxxx公司? 经办人：xxx? ? x 年 x? 月?x? 日附表 5：? 客户对帐单期限：客户：? rmb币别年摘? 要增加额收款额退货金额余额月日此对帐单一式二份，截止日期

47、为本月25 日止，余额正数表款欠我公司款，负数表示我公司欠款，签字盖章的传真件与原件同等生效。客户： ? 销售部：应收账款余额对帐通知单xxxx公司：贵公司截止 x 年 x? 月?x? 日止尚欠我公司货款人民币xxxx 元(详见 应收账款清单 )，请贵公司收到本通知单后，在5 个工作日内进行核对完毕，对即将到期或已经到期的款项请及时安排资金归还。如超过对账日期未作出书面回的，我公司将视同贵公司已确认上述欠款金额。谢谢合作！财 务 部? ? x 年 x? 月?x? 日附表 6：? 应收帐款清单单位： ? 科目：币种： rmb? 日期： ? 第 ? 页? 年单据类型单据编号摘? 要本期应收本期已收

48、应收余额备? 注月日本月合计本年累计本月合计本年累计本月合计本年累计附表 7：? 准/呆帐追收类应收帐款清单业务员：项目序号 客户名称欠款金额未收回原因备注1234567891011121314151617181920销售部意见：签字：?年? 月? 日财务部意见签字：年? 月? 日经理室审批意见签字：? 年? 月? 日附 8：第一次催收函范例尊敬的 ? 公司：贵公司至 ? 年? 月? 日止仍有部份货款尚未结清（详见未结算货款清单），希望贵公司及时安排付出。 收到本份文件后， 请贵公司在 ? 年? 月? 日前将款项汇入我公司在? 银行的账户。 如果贵公司已将款项汇出在途，请勿介意本份文件。顺祝商

49、琪！? ?年? 月? 日第二次催收函范例尊敬的 ? 公司：很遗憾，在 ? 年 ? 月? 日前我公司并未收到贵公司承诺的汇出款项rmb? 元。我公司再一次以书面形式知会贵公司，请在收到本份文件后，在? 个工作日内将上述款项汇入我公司在? 银行的账户。如贵公司仍无法履约， 将会对双方的合作产生不良影响，且我公司将可能采取以下措施维护我公司的利益： 1）停止供货； 2）委托第三方收款； 3）向法院起诉。? ? ? 年? 月? 日?第三次催收函范例尊敬的 ? 公司：截止 ? 年? 月? 日贵公司仍有rmb? 元的货款未支付并且逾期? 天以上。我公司对这一状况深感不安。在过去的时间里，我公司多次以各种方

50、式进行了催收，但仍无效果。我公司决定在? 年? 月? 日前如果仍未收到贵公司支付的款项的，将于? 年? 月 ? 日采取法律行动，在? 法院起诉。? ? ?年? 月? ? 日附 9：? 准呆帐类应收帐款移送起诉审批表项目序号客户名称合同编号出库单号金? 额起 诉 原 因 备? 注12345678910财务部意见：呈报人签字： ? 年? 月? 日销售部意见：审查人签字：? 年? 月? 日经理室审批意见：审批人签字：? ? 年? 月? 日附 10：? 异常客户月报表项目序号客户名称异常 1 （授信） 异常 2 （存货）异常 3（应收帐款）异常 4（其他） 异 常 原因说明笔数金额笔数金额 笔数金额笔

51、数金额12345678910销售部呈报意见：呈报人签字： ? 年? 月? 日经理室审批意见：审批人签字： ? ? 年? 月? 日附 11：? 结转呆账 /呆帐核销审批表项目序号客 户 名 称欠款金额备? 注12345678910111213合? 计财务部意见呈报人签字： ? ? 年? 月? 日销售部意见审查人签字： ? ? ? 年? 月? 日经理室意见审查人签字： ? ? 年? 月? 日董事长意见审查人签字： ? ? 年? 月? 日附 12：危险企业的判断查核表是不清楚否有1银行依赖性甚高，利息负担很重?关财务的事项2自有资金过少，负债比率过高?3惨淡经营，长期没有利润?4设备投资过于庞大 ?

52、5开始着手投资新的设备 ?6开始进行多角落化的经营?7库存过多，资金负担增大?8收少开销多，资金负担增大?9企业的经营年资短浅，变动要素多?10经常出现回收不易的呆帐 ?附 1：客户资料卡 (1)附 2：客户资料卡 (2)一般资料公司名称检验状况设备佳一般 差经办人员起止日期姓名地址人员素质佳一般 差公司地址检验人员佳一般 差公司名称决定人数佳一般 差客 户 名 称：客 户 地 址：负责人：主要经营项目：主 要 联 络 人：联 系 方 式：与本公司业务往来状况：交易金额记录：年度年年年年年年交易金额备注：客户需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本接洽人员负责人检 验方法采购本公司产

53、品金额年度主要产品金额法人代表严格程度联络人其它付款状况付 款日期每月营业状况营业项目手续营业额业务员人数付款方式支票日厂商相关产品金额员工人数态度爽快为难常欠尾款 难以确定营业旺季往来厂商投资额生产能力其它说明财力状况发展潜力附 1：工序检验质量标准热加工工序检验质量标准喷砂工序检验质量标准切断工序检验质量标准清洗附 2：工作检查表工作人员姓名：年月日检 查 项 目实 际 情 形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意见建议其他附 3：生产操作检查表操作人员姓名：年月日检 查 项 目实 际 情 形备注操作前的准备工作是否完成是

54、否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否清洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见建议其他检查人员：附 4：自我质量控制检查表操作人员姓名：年月日检 查 项 目实 际 情 形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其他检查人员：附 5：外部协作厂商质量管理检查表协作厂商试用厂商原料供应商外协加公司商年月日1-1 厂商名称：4-1 制程上有否按规定的标准操作： 是 否1-2 厂商的地址电话：4-2 制程中有否按规定的检验标准检查：有 没有1-3 负责供应本厂的原料，加工

55、品名称：4-3 制程检查记录是否保存？ 有 没有1-4 经办人员职称姓名：4-4 制程中发现不良品的处理：2-1 有无质量管理组织表 有 无5-1 对本公司供料储存情况：2-2 质量管理负责人姓名职称：5-2 产成品检验如何实施：全检抽检不检验2-3 质量管理部门是否独立存在 单独存在不独立存在5-3 被退货时实施措施： 改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回2-4 检验人员共计人1.进料验收人员人2.制造过程检验人员人3.产品检验人员人4.其他人员人5-4 本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） 要求过高 要求过低 要求适中2-5 检验人员是否兼作其他工作 是 否5-5 不良率能

56、否降低： 照规定 打算降低2-6 对于不良反应是否有人负责处理 有 没有5-6 现有接受本公司订购事项进度情况3-1 进料时，有无检验：有 无 有时有，有时没有5-7 其他3-3 进料时发现不良品的处理：批退选通选购重购照用其他6 需要本公司协助事项：3-4 进料验收单是否有保存？ 有 没有附 6：质量保管检查表检 查 项 目实 际 情 形备注存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品、不良品未经检验是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度量衡的器具是否精确存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变化其他检查人员：附 7：设备维护检查表操作

57、人员姓名：年月日检 查 项 目实 际 情 形备注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否掌握处理程序保养、修养是否有记录其他检查人员：附 8：质量管理培训记录表质量管理培训记录栏职务调动栏年月日课 程 名称时间日间备注年月 日 单 位 名称职称（职位）附 9：附 10：石英坩埚外观图附 11：规格要求项规目格外径 d (mm)高度 h (mm)厚度(mm)标称半径r(mm)标称半径r(mm)w1w2w316406 3290 3 2 2 24509018456 3322 3 2 2 250012020506 2375 3 2 2 25089022556 3387 3

58、 2 2 255813024610 3400 3 2 3 361012028706 3420 3 2 2 2660130实际尺寸要求需根据客户要求而定附 12：检验标准检验项目外径小于 20（508mm)外径20(508mm)方法杂质点坩埚内表面不允许有杂质点，夹层中杂质点不允许，允许 3 个，允许 6个，数量不计，但不允许密集存在。坩埚内表面不允许有杂质点，夹层中杂质点不允许，允许 5 个，允许 7 个，数量不计，但不允许密集存在。目测气泡表面不允许有开口气泡存在；上口 40mm 内夹层气泡允许存在 1 个，40mm 以下夹层中允许 1 个，允许 3 个，允许 8 个，数量不计，但不允许密集

59、表面不允许有开口气泡存在；上口 40mm 内夹层气泡允许存在 1 个，40mm 以下夹层中允许 2 个， 允许4 个，允许 10 个，数量不计，但不允许密集存在。目测存在。气泡群坩埚内表面不允许， 夹层中直壁上不允许，允许2 个，允许 3 个；弧底不允许，允许存在 2 个。坩埚内表面不允许，夹层中直壁上允许 1 个， 允许 2 个，允许 3 个；弧底不允许，允许存在 2 个。目测瘤子弧度以下且表面光滑允许存在1 个。目测划痕不允许目测凹坑无光泽凹坑不允许， 凹坑光滑且能满足壁厚要求，在 700mm2范围内不允许超过3 个。目测附着物不允许目测石英砂颗粒/毛刺不允许目测裂纹不允许目测透明点不允许

60、目测附 13：28 英寸石英坩埚技术及性能指标技术及性能指标名称技术要求外径703mm709mm高度420mm厚度13 2mm偏壁度1mm椭圆度2mm涂层厚10 1 m铝、铁、钙、镁、钛、铜、钴、锰、镍、锂、钠、钾、硼等十三种元素总含量17 10-6锂、钠、钾三种元素总含量2 10-6铁含量 10-6硼含量 10-6划伤不允许裂纹不允许杂质点位于坩埚内表面的杂质点：的杂质点不允许存在；的杂质点不应超过4 个；的杂质点不应超过10 个；小于的杂质点不计。位于坩埚壁内的杂质点：的杂质点不允许存在；的杂质点不应超过5 个；的杂质点不应超过8 个；的杂质点不应超过20 个；小于的杂质点不计。气泡坩埚内