私人银行跨境金融服务介绍

1、1 12 2v 约60% 表示考虑或已完成投资移民中国高净值人群对于投资移民的态度中国高净值人群对于投资移民的态度3 3出国前出国前申请办理中申请办理中出国后出国后各国的移民政各国的移民政策，投资环境，策，投资环境，教育制度，福教育制度，福利、税收、法利、税收、法律制度律制度中介服务机构中介服务机构的比较选择，的比较选择，境外主服务行境外主服务行的选择，各种的选择，各种申请材料的准申请材料的准备备衣食住行，境衣食住行，境外投资理财，外投资理财，最新税收福利最新税收福利政策，移民信政策，移民信息；如何解决息；如何解决语言不通的问语言不通的问题题4 45 5海外移民咨询海外移民咨询跨境投资服务跨境

2、投资服务其他跨境服务其他跨境服务留学金融安排留学金融安排6 6跨境金融服务的服务内容 推荐口碑良好的服务商协助客户准备有关材料提供目的地国家基本资料和有关沙龙的参与机会按客户需要协助准备财务报表和资产列表跟踪客户的申请进度通报目的地国家的最新政策和投资信息协助客户处理移民前后的国内外金融事务协助客户获得国内外两边的私人银行尊享服务 具体可为客户提供的跨境金融服务7 7跨境金融服务蒙方简介加拿大第一家银行，成立于加拿大第一家银行，成立于1817年年 , ,在北京，广在北京，广 州，上海和香港都有分行州，上海和香港都有分行1818年同中国完成了第一笔外汇交易年同中国完成了第一笔外汇交易第一家在中国

3、建立投资银行的加拿大银行第一家在中国建立投资银行的加拿大银行 , , 也是唯也是唯一一家作为中国外汇交易做市商的加拿大银行一一家作为中国外汇交易做市商的加拿大银行第一家被批准投资于中国基金公司的外资银行第一家被批准投资于中国基金公司的外资银行1997年在人民大会堂召开董事会年会年在人民大会堂召开董事会年会; ;2007年在上年在上海召开董事会年会海召开董事会年会2010年蒙特利尔银行（中国）有限公司正式成立年蒙特利尔银行（中国）有限公司正式成立, ,成为第一家在中国本地成立子公司的加拿大银行成为第一家在中国本地成立子公司的加拿大银行BMO Harris私人银行被评为私人银行被评为2011201

4、1加拿大最佳的私人加拿大最佳的私人银行银行 8 8华东地区华东地区-农行上海总部 和上海分部-浙江杭州分部-浙江宁波分部-江苏南京分部华南地区华南地区-广东广州分部-广东深圳分部-福建厦门分部-湖北武汉分部华北地区华北地区-北京分部-天津分部-山东青岛分部-山东济南分部9 9分支行宣传品媒体广告客户推荐或其他零售银行客户客户并没有展开实质的移民手续现有的农行私人银行客户群填写填写“私人银行跨境金融服务意向表”农行私人银行客户经理分析客户的跨境金融理财需要客户已经递交申请表接纳并启动联合团队拒绝如客户有中介机构处理申请, 可作进一步联系农行的银行服务及其他增值服务向客户推荐可靠的移民中介机构农行

5、的投资服务和产品推荐至蒙特利尔银行中国分行推荐至蒙特利尔银行中国分行进行开户手续进行开户手续农行的保险服务和产品移民签署获目的地国家批核并确定出国日期- 进一步了解客户的财政状况并满足其理财需要- 进一步推广农行或农行私人银行的各项理财产品, 加强客户的满意度- 把握机会争取更多的业务 , 提高AUM账户已经开通并可接受汇款, 蒙行亦在客户出国前确定指派私人银行专属的客户经理出发前往加拿大 / 北美客户到达加拿大并会见客户经理BMO投资服务BMO信用卡及房贷BMO私人银行至尊理财激活帐户, 申请信用卡,银行卡和开始准备房贷BMO信托咨询服务房地产中介机构(第三方服务)其他增值服务如: 医疗,

6、教育和税务意见等等(第三方服务)会计师 (第三方服务)财管中心和零售银行的向私人银行推荐归类为“不予推荐类客户”并存档客户开始准备购汇, 并安排相关的汇款动作客户的申请表已获批准或将获批准客户没有移民意愿, 纯粹投资农行私人银行客服热线财管中心客户绿色代表农行的责任范围蓝色代表蒙行的责任范围紫色代表第三方服务的责任范围索引索引- - - - - - - -第三方服务的推荐路径1010填写跨境金融服务意填写跨境金融服务意向表向表客户存在移民、留学、客户存在移民、留学、投资需求投资需求旅加后享受蒙行私人旅加后享受蒙行私人银行服务银行服务提供资质良好的中介提供资质良好的中介清单清单跟踪移民进展跟踪移

7、民进展与联合团队成员见面与联合团队成员见面1111中国农业银行私人银行跨境金融服务中国农业银行私人银行跨境金融服务澳大利亚澳大利亚n 财富杂志世界500强企业，世界前50大银行之一n 资产总额和市场占有率为澳洲四大银行之首 n 全澳最大的银行网络：一千多家支行 ，三千多台自动柜员机n 在15个国家和地区建立了分支机构 1212 将客户的申请表，护照和签证复印件发至联邦银行开户将客户的申请表，护照和签证复印件发至联邦银行开户客户收到开户信和联邦银行职员的电话客户收到开户信和联邦银行职员的电话客户携带开户信，前往农行办理对澳汇款业务客户携带开户信，前往农行办理对澳汇款业务客户可以致电国际客服部查询

8、账户的余额客户可以致电国际客服部查询账户的余额抵达澳洲，携带护照前往分行激活账户抵达澳洲，携带护照前往分行激活账户 1313跨境金融服务意向表私人银行跨境金融服务意向表分私人银行跨境金融服务意向表分为客户信息、跨国私人银行业务为客户信息、跨国私人银行业务需求评估和客户协议三个部分。需求评估和客户协议三个部分。客户信息部分为了解客户的基本客户信息部分为了解客户的基本信息。信息。跨国私人银行业务需求评估部分跨国私人银行业务需求评估部分为发现潜在客户的移民或留学需为发现潜在客户的移民或留学需求。求。客户协议部分为与客户进一步接客户协议部分为与客户进一步接触打下基础。触打下基础。 1414联合团队联合

9、团队推荐中介推荐中介全程服务全程服务境内外私行礼遇境内外私行礼遇优惠价格优惠价格联合团队：联合团队：农行与境外银行银行在国内开创性地采用联合团队的服务方式。推荐中介：推荐中介：我们的跨境金融服务团队将负责向您推荐经仔细筛选、资质优良的中介机构。 境内外私行礼遇：境内外私行礼遇：成为农行私人银行客户后，可享受境外银行私人银行服务礼遇。 全程服务：全程服务：覆盖留学、移民、境外投资等业务全程，贯穿国内、国外的服务，是有连续性的。 优惠价格：优惠价格：可享受由农行、境外银行和中介提供的多种价格优惠。1515产品类别产品类别手续费率（元手续费率（元/笔）笔）贵宾客户减免贵宾客户减免旅行支票5（最低最低），在我行购汇后购买单笔等值），在我行购汇后购买单笔等值1000美元以上的旅行支票可免手续费。无存款证明20，（最低最低）免费免费电汇汇款1，20-200（较低）；电报费（较低）；电报费80（最低最低）免费免费国际汇票1，50-200（较低），在我行购汇后购买单笔等（较低），在我行购汇后购买单笔等值值1000美元以上的国际汇票可免手续费。（工行、建行为20-300）无 我行外汇基础产品价格我行外汇基础产品价格1616出国前预先开立帐户，没出国资金已到位,出国后可以直接动用 - -省心省心境外设有中文服务专员,客户无障碍办理各项业务 - -安心安心简便快捷的帐户开设程序，满足不