流程管理手册

1、制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-2008东莞新奥燃气有限公司流程管理手册密 级 公开制订部门绩效管理部 制度编号 DGGA/ZD0107A-2008目 录第一部分东莞新奥燃气有限公司流程管理细则 31总则31.1目的31.2适用范围31.3体系构成31.4管理职责31.5制订原则31.6流程内容42流程建设计划42.1计划编制42.2计戈U执行42.3计划调整43流程制订程序53.1起草/修订53.2征求意见53.3审核53.5审批64流程发布、存档64.1发布部门64.2发布范围64.3发布形式64.4实施日期64.5发布程序 64.6流程存档7

2、5流程实施75.1流程试行75.2监督检查86附则8第二部分附件9附件1流程分类、编码图表 10表1流程分类代码表 11附件2流程管理工作单12表2流程征求意见单错误！未定义书签。表3流程审批单错误！未定义书签。表4流程修订审批单错误！未定义书签。附件3流程管理流程15附件4关于若干流程发布实施的通知 17附件5东莞新奥燃气有限公司流程管理台账 1第一部分东莞新奥燃气有限公司流程管理细则1总则1.1目的为加强公司流程的制订、修订、实施管理工作，维护其规范性、 科学性、强制性和可行性，确保流程管理体系有序、咼效运行，特制 订本细则。1.2适用范围本细则适用于东莞新奥燃气有限公司所有流程的管理。1

3、.3体系构成1.3.1流程是指企业发布、在较长时间内稳定实施的且跨岗位或跨部 门的工作程序；1.3.2流程按照内容的不同分为两类：主流程和操作流程。每一个主 流程的下面，都有支撑这个主流程的若干操作流程。1.4管理职责1.4.1总经理领导公司流程建设；1.4.2绩效管理部负责公司流程的归口管理和流程建设的计划、组织、 协调及流程落实的检查工作；1.4.3各部门负责相关专业流程的制订、实施等工作。1.5制订原则1.5.1简明扼要原则：流程内容必须重点突出，结构严谨，标点符号正 确，用语、引文准确，不能产生歧义；1.5.2规范科学原则：流程符合现代企业管理要求，权利职责明确，工 作流程清晰，接口一

4、目了然；1.5.3可操作性原则：流程符合企业实际情况，便于操作、考核，实施 后确实能提高工作效率；1.5.4协调一致原则：专业流程必须与基本流程相一致；流程与流程之间必须一致，不一致的，立即修改；1.5.5持续稳定原则：流程一经生效，必须在一定时期内保持不变，不 得随意修改；1.5.6合理管控、兼顾效率原则：流程必须符合公司利益，管控到位，第4页共20页制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-2008避免管理真空造成风险，同时要兼顾流程效率问题。1.6流程内容1.6.1流程一般包括如下内容：(1) 适用范围；(2) 生效时间；(3) 流程图；(4) 流程说

5、明，即对流程中各环节及可能产生歧义的地方作出说明；(5) 流程所需报表和表单。1.6.2流程格式流程文件的格式由绩效管理部统一规定，流程图用Visio程序排版。1.6.3流程编号由绩效管理部统一进行分类编号。2流程建设计划2.1计划编制2.1.1公司流程建设计划编制的归口管理部门是绩效管理部；2.1.2各部门根据工作需要，向绩效管理部提报流程建设计划和流程 建设需求，由绩效管理部根据公司发展需要，汇总整理并起草公司的 总体流程建设计划，经绩效管理部分管领导审核，报总经理审批。2.2计划执行2.2.1流程建设计划一经确定，即纳入相关部门月度工作计划；2.2.2流程考核指标为流程建设情况和执行情况

6、两项。流程建设及执 行指标纳入相关部门月度考核和年度考核指标。2.3计划调整2.3.1列入年度、季度、月度的流程建设计划，原则上不得调整；2.3.2确需调整流程建设计划的，或未列入年度流程建设计划任务， 部门认为应当制订的，经绩效管理部审核，绩效管理部分管领导审批 后可以调整；2.3.3不经审批而擅自调整流程建设计划的不予承认，仍按原计划执 行；2.3.4绩效管理部根据公司发展和工作的要求，报分管领导同意后，第4页共20页制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-2008可以调整各部门的流程建设计划，并监督执行。3流程制订程序3.1起草/修订3.1.1绩效管

7、理部根据公司计划、流程类别及部门职能指定流程起草/修订部门，起草/修订部门指定人员具体负责起草/修订工作；3.1.2各部门自行起草/修订流程前必须先与绩效管理部沟通；3.1.3流程的起草必需使用绩效管理部提供的统一模版和格式，遵照绩效管理部规定的流程文档相关标准和规范。3.2征求意见3.2.1流程起草/修订完毕经分管领导审核后，起草/修订部门应向流程 相关部门征求意见（发流程征求意见单），相关部门须在三个工作 日内做出答复，起草/修订部门结合相关部门意见在三个工作日内完成 对草案的修改并报送绩效管理部；3.2.2无须征求意见的草案直接报绩效管理部（流程中内容不涉及其他部门、与其他部门职责无交叉

8、、不需要其他部门遵照执行、或与其他 部门不相关的流程可不征求其他部门意见）；3.2.3对于修订的流程，修订部门在征求意见时要附详细的修订说明。 对于各部门反馈的意见，流程起草/修订部门要在流程征求意见单 上注明处理结果，未处理的要注明原因。3.3绩效管理部审核3.3.1起草/修订部门将流程草案报绩效管理部审核（电子档和文字档），绩效管理部 更新。3.3.2绩效管理部在三个工作日内完成初审。审核流程文件是否规范、其他部门意见是否得到正确处理、核对是否已按反馈意见修改（针对 已反馈意见的流程）、与其他流程是否冲突、流程草案本身的错误等。如有修改意见，起草/修订部门应及时对草案进行修改，修改完毕后重

9、 新报绩效管理部；3.3.3流程草案通过绩效管理部审核后，报绩效管理部分管领导审核；3.3.4起草/修订部门在向绩效管理部报送流程草案时，须同时附上各 流程相关部门反馈的流程征求意见单及流程审批单（/流程修订审批单）。335修改意见的反馈。由绩效管理部通过填写流程征求意见单 的方式反馈给流程制订/修订部门。3.4绩效管理部分管领导审核3.4.1绩效管理部分管领导须在三个工作日内完成审核；3.4.2绩效管理部分管领导提出修改意见的，绩效管理部将流程草案返 还起草/修订部门进行修改，三个工作日内修改完毕后重新审核。3.5经营班子审核3.5.1由绩效管理部分管领导根据流程的重要性、必要性来决定是否

10、交经营班子讨论；3.5.2经营班子讨论由绩效管理部负责组织；3.5.3经讨论，需要修改的，由绩效管理部将讨论结果（会议纪要） 流程起草/修订部门修改。三个工作日内修改完成后重新审核。3.5总经理审批经过以上审核后，由绩效管理部报总经理审批。4流程发布、存档4.1发布部门绩效管理部负责发布流程。4.2发布范围绩效管理部确定发布范围。4.3发布形式用纸介质和电子文档两种形式发布。4.4实施日期实施日期分为发布日期和指定日期两种形式。4.4.1发布日期。流程自发布之日起实施；4.4.2指定日期。流程自指定之日起实施。4.4.3流程文件中未指定实施日期的，以发布日期为实施日期；流程文 件中写明自发布之

11、日起开始实施的，以发布日期为实施日期；流程文 件中实施日期为指定日期的，如指定日期在发布日期之前，须与流程 制订部门沟通确认实施日期；如指定日期在发布日期之后，以流程中 的指定日期作为实施日期。4.5发布程序第9页共20页制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-20084.5.1绩效管理部对总经理审批过的流程进行流程分类编号；（1）首先根据流程分类代码表，对流程进行分类；（2）根据流程台账已发布流程的编号确定新流程编号，具体编号规则参 照附件1流程分类、编码图表；4.5.2绩效管理部收集电子文档，通过与流程原件对照确认为最终正 式版本（电子文档）；4.5.

12、3确认流程实施日期；4.5.4发布（1）起草流程发布通知（流程发布通知中含所发布的流程名称和实施日期，具体格式参照附件关于若干流程发布实施的通知）；将流程文件转换成PDF格式，名称统一为“流程名称+发布日期（8 位阿拉伯数字形式）”（3）流程发布通知附上PDF格式流程文件压缩后在东莞新奥办公平台 通知通报栏发布；（4）PDF格式流程文件在绩效管理部办公平台上发布。4.6流程存档4.6.1绩效管理部将流程文件、流程审批单/流程修订审批单和 流程发布通知复印一份交流程制订部门进行存档；4.6.2绩效管理部将流程原件（包括流程文件、流程征求意见单、流程审批单/流程修订审批单、流程发布通知等）归类存档

13、；4.6.3绩效管理部和流程制订部门将流程电子文档最终版（包括 word 文件、viso文件、流程征求意见单、流程审批单/修订审批单、 流程发布通知等）分类存档；4.6.4绩效管理部录入/更新流程管理台账（包括流程类别、流程名称、 制订部门、发布日期、实施日期等，具体格式见附件）。5流程实施5.1流程试行5.1.1试行期限。重要流程原则上须试行 3-12个月，由制订部门确定 试行期限；5.1.2跟踪控制。试行期间，制订部门必须跟踪流程试行情况，协调 解决试行过程中出现的问题，并做好记录；第7页共20页制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-20085.1.

14、3试行期满，如流程没有问题，则流程自动结束试行，转为正式 流程。如需修订，经绩效管理部同意后，由流程起草部门进行修订。 如需废止，则由流程起草部门撰写流程试行情况分析报告，申请废 止流程，经绩效管理部审核、绩效管理部分管领导审批后废止。5.2监督检查5.2.1流程制订部门负责监督、检查、考核流程的执行；522绩效管理部负责监督、检查、考核流程制订部门的职责履行情 况，并定期、不定期地对流程执行情况进行抽查和全面检查；5.2.3绩效管理部发现违反流程的行为，有权要求相关人员和部门更 正，并有权根据相关制度提报公司进行处罚。6附则6.1本细则监督检查本细则由绩效管理部负责组织检查并监督实施。6.2

15、违反本细则罚则6.2.1违反本细则的行为：（1）未履行正常审批手续发布以及未经批准擅自进行修改的流程，视 为无效；（2）流程征求意见及审批过程中如无正当理由导致延时的；6.2.2以上行为一经发现，由绩效管理部提报公司进行处罚。6.3本细则由绩效管理部负责解释、修订。6.4本细则自发布之日起开始实施。第13页共20页第二部分附件附件1流程分类、编码图表图1流程编码示意图表1流程分类代码表附件2流程管理工作单表2流程征求意见单表3流程审批单表4流程修订审批单附件3流程管理流程附件4关于若干流程实施的通知附件5流程管理台账图1流程编码示意图注：1 公司代号见表1;2类别代码见表2;3顺序编号按照同一

16、类别中流程发布的先后顺序进行编写，由绩效管理部在 流程发布时确定；4 版本编号指本流程制订、修订的版次，用 A B C表示；5 本图例为东莞新奥燃气有限公司流程管理规定 的编码，表示的信息为： 东莞新奥燃气，流程，GC类（工程类），第一号，第A版（即第一版），2005年发 布。第14页共20页制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-2008表1流程分类代码表流程类别代码说明投资管理TZ项目前期开发、对外投资、基建投资、项目论证管理等经营管理JG经营目标、考核、计划、统计管理、流程管理、流程管 理、预结算管理等行政办公管理BG会议、文印、档案、车辆、仃政事务

17、、公关接待、旦传、办公自动化及信息管理等财务管理CW资金、预决算、财务控制、固定资产、会计核算、费用、 账簿及财务资料管理等人事管理RL招聘、考勤、岗位设置说明、员工管理、劳保、福利、 社会保障、薪酬、晋升、临时用工及出差管理等工程管理GC工程招投标、现场施工、骏工验收、结算管理、工程报建等运营管理YY管网运营管理，产品检验、维修、维护等客户服务管理KF户内维修服务、客户服务等能源管理NY能源采购、气量计划管理等市场开发SK广告宣传、销售、市场策划、分析调查、渠道、储运、 货款、工业品维修服务及用户管理等技术质量管理JZ设备、研究开发、质量控制、标准化、技术档案管理， 专利管理等物资管理WZ物

18、资采购及原材料、零部件、产成品仓储管理安全保卫管理AQ治安、消防、生产运营安全、事故处理、保卫管理等法律事务管理FL合同、工商注册、企业重组、证件登记及维护管理，法律纠纷处理党群工作管理DQ党务、共青团、工会管理、协会及活动管理教育培训管理JY教育、培训其他管理QT上述专业管理流程之外的管理附件2流程管理工作单流程征求意见单发出时间：年 月 日流程名称简要说明/附件起草部门拟稿人发往部门起草部门 负责人签字意见（被征求意见部门填写）：签字：年月日对意见的处理说明（制订/修订部门填写）：签字：年 月曰流程审批单申报时间：年 月曰流程名称附件起草部门发布范围：建议试行时间：1_个月2无起草部门 负

19、责人签字起草部门 分管领导签字绩效管理部 审核流程类别：流程编码：签字：年月日绩效管理部 分管领导审核签字：年月日总经理审批签字：年月日注：所有签字须注明日期。流程修订审批单发出时间：年 月曰流程名称流程编号修订部门修订原因：修订部门负责人签字：分管领导签字：绩效管理部 审核签字：年月日绩效管理部 分管领导审核签字：年月日总经理 审批签字：年月日注：所有签字须注明日期。附件3东莞新奥燃气有限公司流程管理流程制订部门：绩效管理部1、适用范围：本流程适用于东莞新奥燃气有限公司及镇区公司流程管理工作。2、生效时间：本流程自下发之日执行。4、流程步骤步骤编号操作用户步骤描述备注10流程制订部门起草/修

20、改流程20流程制订部门向各相关部门发流程征求意见单征 求意见不需要征求意见 的直接交绩效管 理部审核30相关部门对流程征提出意见3个工作日内40流程制订部门根据各部门意见修改流程对每一条意见都 得处理3个工作日内50绩效管理部审核3个工作日内60绩效管理部向流程制订部门反馈意见70绩效管理部 分管领导审核3个工作日内80总经理审批90绩效管理部参照流程管理规定里分类编号规则对 新流程进行分类编号4个工作小时内100绩效管理部起草流程发布通知，发布流程（电子档 发布和文字版）关于若干流程 发布实施的通知 1个工作日内110绩效管理部流程原件（包括流程文件、流程征求意见单、流程审批单/修订审批 单

21、、流程发布通知单等）归类存档； 电子档也分类存档；4个工作小时内120流程制订部门流程原件的复印件存档1个工作日内5、流程所需报表和表单第22页共20页附件5东莞新奥燃气有限公司流程管理台账东莞新奧燼令有眼公司 Dongguan XinAo Gas CO., Ltd附件4关于若干流程发布实施的通知公司各部室、分公司、镇区公司：现有以下流程完成制订，并通过公司审批，现发布实施:1、XX流程2、XX流程3、XX流程4、XX流程以上流程自XXXX年XX月XX日起执行, 另请参照阅读流程图绘制标准，以便理解 特此通知。东莞新奥燃气有限公司 绩效管理部XXXX年XX月XX日序号流程 类别流程名称流程编号

22、制订 部门发布 日期 /修订日期实施 日期试行 期备注美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽 没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没 有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶 舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的 歌。2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候 储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明 的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然 后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交

23、替之间，散发浓香，珍藏一 生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。 让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈 夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让 她沐浴灿烂的阻光,期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。制度名称：东莞新奥燃气有限公司流程管理手册制度编号：DGGA/ZD0107A-20084、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂 得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥 远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。5、漂然

24、月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月 的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯 漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远 路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感 受。6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与 谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青 衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。 冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇

25、如水。寂寞琉璃，荒城繁 心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花 祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎时光，用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。 你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近 生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。 生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟怨中藏喜，恨中生爱。9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。我与你一起 在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略 海的温情。这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟，连往日明净的小 河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩，在散发着丝丝 暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编 织着麻花辫。她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。流到 眼角，纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的 光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的 微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。11、太