委派人员管理制度

1、内蒙古神华置业集团委派人员管理制度第一章总则第一条 为保证内蒙古神华置业集团有限公司（以下简称集团公 司）在控股、参股公司（以下简称出资公司）中的资产保值、增值，切 实维护集团公司的合法权益，促进企业经营管理健康、持续地发展， 依据中华人民共和国公司法等有关规定，就规范集团公司委派 到出资公司担任专职的董事、监事、经营班子成员及财务管理人员 （以下统称委派人员）的职责等，加强对其工作的管理，特制订本管 理制度。第二条 集团公司作为出资人，对出资公司履行出资人职责， 按照资本额依法享有资产收益权等相应权利，并向出资公司委派人 员，以维护集团公司资产出资人的权益。第三条 委派人员必须全面执行集团公

2、司决定，准确表达集团 公司意见。按照出资公司章程，实时参与、监督出资公司经营管理 决策过程，了解出资公司重大经营管理活动情况，及时向集团公司 反映出资公司的运行状况，自觉维护集团公司的利益。遇有不明确 事项，应及时报告请示集团公司。第二章委派人员的条件第四条 委派人员必须符合公司法第六章的规定。应具备 顾大局、守纪律、对企业忠诚、责任心强、胜任本职工作等基本条 件。第五条 委派人员须具有与承担工作岗位相适应的业务水平、 工作经历和相应的专业技术职务。第六条委派人员任期年限根据出资公司领导班子任期确定。第三章委派人员工作职责第七条 委派人员应谨慎、认真、勤勉地行使集团公司及出资 公司章程赋予的各

3、项职权并承担相应义务。第八条 委派人员按公司法和出资公司章程行使相应 的职权，并重点履行以下职责：（一）委派董事的职责。1、贯彻执行集团公司发展战略、重大决策和有关规定；2、依法参加出资公司董事会会议，就会议讨论决定事项独立发 表意见，并为此承担受托责任；3、关注出资公司中长期发展目标与核心竞争力培育，依法避免 或纠正决策经营上的短期行为，规避企业经营风险。（二）委派监事的职责。1、检查出资公司贯彻执行有关法律、法规和规章制度的情况；2、及时了解、掌握和跟踪企业重要经营管理活动，评估企业内 部控制制度合理性及执行情况，监督企业重大决策程序的合法性、 合规性和执行情况；3、检查出资公司财务状况、

4、经营效益、利润分配、资本运营、 国有资产保值增值等情况；4、检查企业负责人的经营管理行为，并对其经营管理业绩、 综合素质进行评价，提出奖惩、任免建议。（三）委派经营班子成员的职责。1、按照集团公司要求，在各自的业务范围内充分履行出资公司 经营管理职责，保证集团公司投资收益及相关目标任务的完成；2、根据出资公司经营状况及时向集团公司提出增资、减资或清 算建议；参与集团公司组织的关于出资公司战略规划讨论、修改、 制定；3、及时向集团公司报告出资公司发生的重大事项，如巨额亏损、 资产损失、严重违法经营、行政法律处罚和主要人事变动等事项。（四）委派财务管理人员的职责。1、根据集团公司及出资公司财务运作

5、和管理的要求，主持制定 出资公司的整体财务战略及财务实施方案；2、做好出资公司整体运营资金的筹集、运作及管理工作，监控 公司资金关系；规范公司内部财务管理流程及财务内部控制工作， 完成各项财务计划及指标；3、组织对出资公司重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、 跟踪和控制工作，提供有建设性及操作性的意见与建议。（五）其他职位委派人员职责。除以上四类委派人员以外的其他职位委派人员，要按照集团公 司和出资公司要求，认真履行岗位职责，自觉接受集团公司和出资公司相关部门的监督和管理。第九条 委派人员按以下程序执行工作报告。（一）委派人员在接到出资公司召开董事会、监事会和经营层 办公会等通知及议案后，

6、须在第一时间将涉及重大决策类议题的有 关情况和材料向集团公司投资发展部等相关部门报告，特别重大和 紧急的事项，可直接向董事长和总经理报告。出资公司相关会议形 成的决议、制度、方案等，在行文和传签后 5个工作日内报集团公 司战略投资及经营管理中心。（二）委派人员发现出资公司经营行为有可能危害集团公司资 产安全，造成集团公司资产流失或所有者权益受到侵害时，应及时 向集团公司财务管理中心等相关职能部门提出专项报告。（三）委派人员应在每年年末，或在任期结束后，按个人职责 要求，分别向集团公司提交年度或任期工作报告，报告的内容主要 包括：1、个人履职情况；2、综合反映出资公司生产经营情况和日常运营情况，

7、对突出问 题提出解决建议；3、提出次年工作计划安排；第四章 委派人员的推荐和考核第十条委派人员的推荐。（一）由集团公司人力资源管理中心根据拟派往出资公司担任 相应岗位职务的任职条件和集团公司人力资源管理有关规定，提出 初步的推荐人选建议。（二）建议人选经集团公司总裁办公会议研究同意，董事会讨 论决定后，由人力资源管理中心按人力资源管理的有关规定，进行 考察、公示，并履行向出资公司委派手续。（三）由集团公司委派的人员因工作需要在出资公司的二级公 司兼职的，应报集团公司董事长审批。第十一条委派人员的考核。委派到出资公司的人员，由出资公司进行相关考核。集团公司 将综合出资公司的考核结果与集团公司对其委派期间的考核意见， 作为其晋升、奖惩和绩效收入的依据。第五章委派人员待遇第十二条 集团公司向出资公司委派的所有兼职人员，均不得在 其所兼职的公司领取任何薪酬。第十三条集团公司委派到出资公司的人员，其薪酬福利以及其 他与履行岗位职责相关的待遇，由出资公司按本单位同职级确定标 准并承担费用。社会保险费和住房公积金由出资公司代扣代缴。第六章委派人员的监管与责任追究第十四条 委派人员必须遵纪守法，自觉接受集团公司和所在公司的监督。对违反规定，给集团公司造成损失、影响的委派人员 要分不同情况对其进行提醒谈