公司管理制度2011改好

1、公司管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提 高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管 理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司 利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、 管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制， 不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、 深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支

2、思想新、作 风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提 出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并 随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争 环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优， 对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反 对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行 为，都要予以追究。员工守则一、

3、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理制度。二、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。三、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关 工作。四、遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。五、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益。六、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良 性运作。七、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。八、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不利用工作之便谋私利。九、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁， 对外泄

4、露。十、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。十一、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。十二、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。、办公室管理制度1、文件收发规定1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘 密文件按保密规定，由专人印制、报送。4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。6）经签发的文件原稿

5、送办公室存档。7）外来的文件由办公室文员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领 导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报 送。8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕， 并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。2、办公用品购置、领用规定1）公司领导及各部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表， 由经理审核并总经理批准后办理。2）办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、 清单，到库房办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销财务 部办理报销手续。3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用

6、4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作 调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。二、库房管理制度1. 库房管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使 库存物资、采购成本总额资金费用最小化。2. 公司可根据库房工作量和重要性，设专职库房保管员。3. 库房对各类物资进行分类统计，分为 A类、B类、C类，分别以重点、 次要和一般性级别管理。4. 根据公司生产经营时间特点，制定库房入、出库工作时间。（ 一） 存货计划与控制1. 库房以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞 和供货

7、不足。2. 库房会同有关部门， 根据销售记录与订单、 生产计划等制定最优订购点、 安全库存、订购提前时间等标准。3. 库房对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可 提出补充采购计划申请。（二）入库1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由库房保管员检验后 方准物品入库 。2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品 名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通 知采购部门处理。3. 库房保管员在物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理 的，责任由库房保管员自行承担。4. 库房保管员对所有入库物品及时入帐，对在存

8、库房物品造册登记。（三）出货1. 凡持经各级主管领导签批的领料单、出库单经确认后，方可领料出库。 库房保管员对所有出库物品及时入帐。2. 库房保管员核对出货要求，在规定的时间内发货。如缺货或不足，则应 立即回复预定或供货的日期。3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多 联出库单据上签字，各联分送办公室、财务等有关部门。4. 领料人在物料出库时发现问题，未及时当场处理的，责任由领料人自行 承担。5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入库房内部场所，对不听规劝 的可拒绝出货并报主管领导。6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。库房保 管员态度和

9、蔼，热情主动服务。（四）物料保管库房对各类物料的储存要项：1. 按品种、规格、体积、重量等特性决定堆码方式及区位；2. 库房物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。4. 对危险物品隔离管制；5. 地面负荷不得过大、超限；6. 通道不得乱堆放物品；7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。（五）仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。（六）库房保管员加强对库房日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注 意清洁卫生，定期实施安全检查。（七）库房严禁吸烟，非库房人员，未经同意，不准入内。（八）库房建立库存物资明细统计表。应做到帐实相符、帐帐相符。及

10、时做 好日常帐簿登记、整理、保管工作。（九）定期进行库房盘存。1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2. 中盘点，每半年一次。库房查核是否帐实相符，并矫正成本。3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，库房会同财务、销售部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统 计表，各方确认签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管 批准后调整帐目；涉及库房保管员责任短缺的，由其赔偿。（十）库房保管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要 的产物清点工作。（十一）库房保管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入 出库和库存

11、统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、销售部门。 （十二）库房保管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低 库存成本，提出建议，改进库房管理。三、考勤制度1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时 间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。2、工作时间按照国家规定为为双休制。假期由办公室统一安排值班。3、严格请、销假制度。员工因私事请假 1 天以内的（含 1天），由部门负责 人批准； 3天以内的（含 3天），由副总经理批准； 3天以上的，报总经理批 准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准 人销假。未经批

12、准而擅离工作岗位的按旷工处理。4、上班时间开始后 5 分钟至 30分钟内到班者，按迟到论处；超过 30分钟以 上者，按旷工半天论处。提前 30 分钟以内下班者，按早退论处；超过 30 分 钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间为早 8：00晚 5:00 ）5、一个月内迟到、早退累计达 3次者，扣发 5 天的基本工资；累计达 3次以 上 5 次以下者，扣发 10 天的基本工资；累计达 5 次以上 10 次以下者，扣发 当月 15 天的基本工资；累计达 10 次以上者，扣发当月的基本工资。6、工作时间禁止上网聊天、串岗等做与工作无关的事情。如有违反者当天按 旷工 1天处理；当月累计 2次的，按旷工

13、2天处理；当月累计 3 次的，按旷 工 3 天处理。7、参加公司组织的会议、培训、学习、 考试或其他团队活动，如有事请假的， 必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度 相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。8、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明 资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。9、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工 员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。四、人事管理制度1、公司对员工实行合同化管

14、理。 所有员工都必须与公司签订聘、 （ 雇）用合同 员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。2、公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福 利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、解聘、辞职、辞退、 除名、开除等各项手续。3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由 总经理批准后实施。4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审 批。5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。6、各级员工的聘任程序如下：1 ）总经理，由董事会提名并聘任；2 ）副总经理、总经理助理、部门经理等高级职员，由总经理聘任；7、公司内

15、部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进 行对外招聘。1 ）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职 位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作 经验等为准则，经所属部门考核合格任用。9、新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写员工登记表，由用人单 位签署意见，拟定工作岗位，经人事部办公室审查考核，符合聘雇条件者， 先签试用合同，经培训后试用3个月。10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规 章制度，了解公司

16、情况，学习岗位业务知识等。培训由办公室负责。11、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁女23周岁）假10天，异地结婚 可适当另给路程假，假期内工资照发。12、产育假按国家有关规定执行。13、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适 当另给路程假。假期内工资照发。14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定 履行手续。15、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由主管部 门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室给予办理辞职手续。16、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失 的，应负赔偿责任。17、

17、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者， 公司有权予以解聘、辞退。18、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。19、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到 办公室办理终止合同手续。20、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除21、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部办公 室不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。五、合同管理制度1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，

18、对于公司经济活动 的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以 及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相 配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人 直接与对方谈判合同。4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定 代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业 负责。5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物 美、择优签约”的原则

19、。7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、 准确。&双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务 章，注明合同有效期限。9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民 法院管辖。10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为 宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严 惩。11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函 电、电传等），口头形式一律无效。12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履 行。但特殊情况经双方一致同意的

20、例外。13、合同管理由董事长总经理授权总经理经营副总负责，归口管理部门为财 务部、办公室。14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分 别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。六、档案管理制度1、各部室门应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手 续。2、各部室门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的 收集、建档、保管、借阅和利用负全责。3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重 要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以 及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。4、各类合同的正本原件

21、由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备 份存档并由信息中心实行电脑化管理。5、归档资料必须符合下列要求：1）文件材料齐全完整；2）根据档案内容合并整理、立卷；3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标 题简明确切，便于保管和利用。4）档案资料借阅需履行登记、 签字手续， 重要资料借阅需先请示分管领导5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作， 定期检查档案保管工作。七、保密制度1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不 泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的

22、员工知悉 的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1）公司经营发展决策中的秘密事项；2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；4）重要的合同、客户和合作渠道；5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收 发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工， 未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须 立即报告并采取补救措施。

23、6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能 随便带人进入。八、车辆管理制度车辆管理办法：1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向 办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待 任务，后其他事的原则安排。3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经 理批准。6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需 增补油票的，须报公司领导批准

24、。7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资 料由驾驶员妥善保管。&车辆不准擅自外借。驾驶员夜间停车在指定地点。9、车辆修理、保养、年检需提前报告，经办公室审核报总经理批准后进行。10、建立出车情况登记制度，由司机登记，办公室审核。11、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：1）无照驾驶；2）未经许可将车借予他人使用；3）违反交通规则引起的交通肇事；4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。九、司机管理办法1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安

25、全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机 件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁 （ 包括车内、 车外和引擎的清洁 ） 。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正 常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时， 应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理 人员，并提出具体的维修意见 （ 包括维修项目和大致需要的经费等

26、） 。未经批 准，不许私自将车辆送厂维修。6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能 在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止 车辆被盗。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证 证件齐全。8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车9、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车( 包括高速、爬 头、紧跟、争道、赛车等 ) 。10、司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由 当事人负责。11、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的 客人在车内吸烟时，可婉转告知本

27、公司陪同人，但不能直接制止。12、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人 主动搭话，不准随便插嘴。13、接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。14、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱 窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间， 经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。15、司机对管理人员的工作安排， 应无条件服从， 不准借故拖延或拒不出车 对工作安排有意见的，事后可向总办主任反映。16、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理 人员，并说明原因。17、不论什么时间，司机必须

28、保证 24 小时移动电话开机。以保证公司领导 或管理人员随时联系上。18、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。19、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾 驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。20、司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励 2000 元。 十、财务制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日 常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1. 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支；审核各项资金使用和费 用开支；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库 存现

29、金及银行空白票据，按日编报资金日报表；处理、协调与工商、税务、 金融等部门间的关系，依法纳税。2. 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计 制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定 设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账， 做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档 案。3. 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好 成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地 为成本预测、控制、分析提供资料；完善各项成本辅助账的设置，健全各项 统计数据。4.

30、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定 期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司 领导决策提供依据。5. 配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定 本制度。一）资金审批制度1、所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司, 应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支 出单上补签意见；2、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。3、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款 相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人 的书面通知并经公司主管领

31、导批准；4、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始 凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。6、公司人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支，涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。7、公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般 采取银行转账的方式结算司机填写修车审批单，总经理审批后到指定地点维 修，公司办公用具由办公室统一采购、管理。二）成本管理制度1、 加强成本核算，及时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出,并实时对其进行监督控制2、 加强成本核算，及时反映在产品、库存商品的增减变

32、动、结 存情况，保护财产的安全完整。3 、 加强成本核算，正确及时计算在产品、库存商品的单位成本及总 成本，提供各种成本信息，以满足各项管理工作和经济决策的需要。加强成本核算，正确反映产品成本构成情况，提供降低产品成本的 途径。三）财产管理制度1、 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、 管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一 年以上的列为固定资产；2、 凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足一 年的用品用具均属低值易耗品。3、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归 口管理部门办理，送财

33、务部备案。4、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。十、差旅费报销管理1目的保证出差人员工作需要，有效控制公司出差费用，规范出差人员的费用管 理。2适用范围本规定适用于公司所有员工。3出差地区界定3.1前往固定工作地点之外的地区工作为出差，地区界定为以下三类：类：直辖市、省会城市、五大沿海经济特区（深圳、珠海、汕头、厦 门、海口）二类：地市级城市三类：县级市及以下3.2 因工作需要由公司派驻大庆以外地区工作的员工，出差是指前往工作地 以外的行政辖区，且出差时间超过 6个小时以上。4差旅费开支标准4.1交通费4.1.1交通费标准：人员交通工具市内交通费上

34、限飞机火车轮船公司咼管人员飞机软卧二等舱一类地区：50元/每日二类地区：40元/每日三类地区：30元/每日管理人员特殊情况总经硬卧三等舱理批注：市内交通费：是指因工作需要产生的市内交通费，报销时需要在票面后 注明原因。4.1.2 交通费开支办法：4.121 乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的, 或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，不符合条件而购卧铺票的，超 支部分自理。4.1.2.2 因公务紧急或路途遥远需乘飞机时，须先总经理审批后方可。4.1.2.3 根据工作需要，随同公司领导出差人员可报同标准交通费。4.1.2.4 出差时应尽量乘坐公共交通工具，但因工作需要乘坐出租车的，在 报销时写明原因，经总经理审批后可报销4.2住宿费4.2.1住宿费标准：人员一类地区二类地区三类地区高管人员460元/间260元/间150元/间管理人员300元/间120元/间100元/间4.2.2 住宿费开支办法：4.2.2.