企业年度经营计划

1、企业年计划（一）企业年计划（二）公司年度经营计划书一、2012年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略 中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项 经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展 开、贯彻和执行。二、2012年的经营目标（一）核心经 营目标2012年，公司的核心经营目标是年度销售实现营业额1亿，冲刺目标21亿，增长率36%，保底销售收入1亿，年度税

2、后利润2200万元，增长率38%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位万元/人民币）上述销售目标的分解，按2012年度销售目标分解表执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订 单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和 专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施1 全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订

3、相关政 策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2 国内和国外销售部必须整合各项资源，在 2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作3海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大 洋洲及欧 洲市场”为目标市场策略。4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划 30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策 略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即在确保品质的

4、基础上，在设计开 发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原 则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列 措施1 国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、 影院及公共场所座椅为主。2 国内市场的产品策略按产品系列推进1 ）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3 -生产部应根据上述策略和业务实际需 求，制订产品的开

5、发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开 发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召 力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源， 区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中 国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下1 国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采 购商和经销商为目标大力开展招商活动。2 国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商

6、、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向 家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。 四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1 公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外 发），确保产品生产年度销售实现营业额1亿，冲刺目标21亿元和各项营销策略的实现2生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3 -按时交 付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部 应订

7、立适宜的品质目标，采 取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入 各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购 成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动 人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在 45%以内。（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后 勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部 2012年的三大任务。为此，必

8、须从以下四个方面做好人力资源管理工作1 加快人才引进以2012年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键 职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和 计划，在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将 储备人才全部引进到位。2加强教育训练建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商 进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工 具有激励性 的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系按照“有计划、分步骤、可量化、可

9、持续”的原则，由常 务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考 核的原则，2012年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2012年4 月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作 业组）施行考核；绩效管理必须 与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体 系认证等技术性措施；公司将2012年定义成为未来3- 5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理 是公司核心竞争力的一个核心。1 由常务副总经理主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，

10、公司推展“建构 管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建 设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等 各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度1 逐步下放费用审批在2011年已经下放部分权限的

11、基础上，财务部按“编制责 任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对 等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2主导成本降低活动在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出 去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。3整合多个专卖店资源由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道4健全财务监测体系财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织

12、管理保障1 由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2 由各责任部门副总（经理）负责，2012年2月15 日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书，逐级明确目 标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力资源部，实施归口管 理。3 由财务经理负责，2012年2月15日前，出台财务预算和成本责任控制办 法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通 报等工作。4 由常务副总经理负责，2012年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方， 与各责任部门副总（经理）签定安全生产责任书，明确

13、年度安全生产特别是工伤预防 的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5 -由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，公司高层清醒地认识到2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基 础上制定 的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为 检讨差距，研拟对策，跟进结果五、总体要求现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须 彻底推弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树 立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司

14、，分享成果”的捆绑意识，在生产管 理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤 保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公 司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和 执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队 和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇 事推委的恶习和恶行公司强调干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行

15、力考察所有干 部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以 淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是 赢得市 场，扩大经营，收获利润。利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在 这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取 向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工 作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工 的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员

16、工，采取主动让 贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新 的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更 大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件12、岗位职责；34、2012年计划2012年财务预算计划财务部2012年度人工成,本预算计划财务部年度税后利润分配计划人力资源部2012年目标经营责任书（经营团队）营销中心2012年度销售目标分解表销售 部2012年度绩效考核管理办法销售部、人力资源部人力资源部企业年计划（三）办公室2015年工作计划在刚过去的20

17、14年，厂综合办公室在公司领导的直接指挥下，在各部门的帮助和支 持下，做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素 质都有了进一步的提高，较好地完成了公司宣传、人事管理、职工培训、档案管理、后勤 服务及公司保卫等多方面的任务。办公室作为公司的综合职能部门，较好的发挥了职能作 用，为公司的发展做出了应有的贡献。面对已到来的机遇和挑战并存的2015年，办公室 要在已完成的工作基础上，再接再厉，争取以更广阔的思路、更严格的管理、更高标准的 要求，让全厂的发展再上一个新台阶，现将厂综合办公室2015年工作计划汇报如下、进一步加强公司制度建设，规范管理对2014年新制订的公司

18、各项管理制度，在2015年的具体工作生产中逐步 加以整理 并完善，确保公司在运营过程中出现的各种问题或突发事件有对应管理 制度可查、可依。特别是有两项工作需要认真完成，一是协同各部门整理并制定出新的工作考核制度，优化 薪资结构，引入绩效工资，增加公司员工薪酬弹性；二是结合公司实际，特别是公司即将 在“新三板”挂牌之时，为了激励员工持续价值创造，保证企业长期繁荣发展，研究制定 多种模式、可操作性强的股权激励办法。二、积极配合证券工作，确保公司“新三板”成功挂牌目前，我公司在争取“新三板”挂牌已进入最后冲刺阶段，主要准备材料在证券的协助下已基本完成，办公室要加强与中介券商的沟通联系，及时提供其需要

19、的各项材料，并 保证材料的真实准确，争取在一月底之前挂牌成功。同时考虑挂牌后企业运营模式，为企 业发展提供新鲜血液，提高公司资产价值。三、加强企业文化宣传，凝聚核心价值观2014年我公司获得了各项多种奖励荣誉，包括中国农业机械协会产品金奖、中国国 际农业机械展会金奖、创新奖等多项有分量的荣誉，企业的品牌价值通过多种途径有了一 定幅度的上升。在新的一年里，要对企业文化建设工作进行更加深入的分析研究，进行整 体框架的构思；在此基础上，未来几年内逐步完整完善企业文化建设的大体系，凝聚成企 业的核心价值观。1、加强企业制度文化建设在“以人为本”的理念基础上，丰富公司管理规章制度的各个方面，使之对员工行

20、为 具有约束性的同时，又不失人性化、温暖化、福利化。通过对管理制度的长期执行，逐渐 让所有员工形成一种统一、文明、健康、积极的企业工作理念2、加强企业意识个性化建设2015年，办公室要协同其他部门，在已有的企业理念的基础上，通过结合当前企业 发展阶段及市场发展趋势，讨论研究企业在短、长期的发展目标、发展思路、员工意识。 落实到具体措施上充分发挥厂区宣传栏的作用，定期对公司阶段成果、发展动态、领导要 求等内容进行更新；在公司明显区域悬挂宣传、活动口号条幅；考虑制作一些公司及产品宣传手册、针对公司客户制作一些印有公司标志、简介、产品的水杯、 笔记本、书签等赠品；及时对公司网站的内容进行更新、拓展，

21、并做好推广工作；做好对 已有的企业标志、展板、标牌的维护保养工作3、加强企业精神文化建设在注重、提高公司生产工作的同时，进一步重视企业员工精神文化建设工作。 利用工作空余时间，统筹安排，考虑举办公司年会等活动，加强与相关单位的沟 通联系、信息共享；组织企业内部员工的体育娱乐活动，缓解工作压力，提高员 工凝聚力；推选劳动模范、优秀员工，给予物质、荣誉奖励，发挥其榜样作用，产生带动效应，提高员工生产效率。4、加强企业员工培训工作针对企业各阶段的不同要求，定期与不定期相结合，加强对企业中、高管理层，细分 到总体管理、生产工艺、技术革新、销售手段、质量监督、安全管理、财务管理等方面的 员工能力升级改造

22、的培训工作，积极参加行业内的交流活动、产品展会，对标先进单位， 学习经验，提升自我。四、积极跑办国家各级财政补贴，降低运营成本2014年，公司成功争取了 XX资金补贴，现补贴资金待批，近期要加强与财政局 及县商务局的沟通联系，争取资金早日到账。2015年，抓住国家不断重视农业大中型机械化生产的倾斜优势，生产上项目、搞技改，争取上级及地方政府的政策、资金优惠。公司在“新三板”成功挂牌后，要积极争取国家及地方政府对新三板挂牌企业的资金奖励五、进一步加强日常管理工作，提高工作效率1、严格遵守公司管理制度中的各项要求，严于律己，提高工作质量；2、做好办公用品的管理，抓好节能降耗工作。对办公用品实行定额控制，杜绝浪费。每个部门限制使用量，对没必要使用的办公用品，进行控制使用或用其他同等 功能的办公用品代替；3、进一步加强门卫管理制度，门卫人员要严格遵守制度要求，在管理好人员出入工作 的同时，要加强对厂内环境的巡视，及时消除不安全隐患；4、进一步科学、合理化的使用车辆，确保车辆年检、保险工作的及时完成，加强对车辆的日常养护，整合使用时间，延长车辆使用寿命；5、进一步加强食堂卫生安全的督导工作，确保饭菜质量及