三木集团：2011年第一次临时股东大会决议公告(精)

1、证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2011-20福建三木集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。二、会议召开情况1、召开时间：（1） 现场会议时间为：2011 年 10 月 18 日 14:30;（2） 网络投票时间为：2011 年 10 月 17 日一 2011 年 10 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年 10 月18 日 9:30 至 11:30，13:00

2、至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2011 年 10 月 17 日 15:00 至 2011 年 10 月 18 日 15:00 期间的任意时间。2、召开地点：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室；3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；4、召集人：公司第六届董事会；5、主持人：陈维辉副董事长；&本次会议的召开程序符合公司法、股票上市规则及公司章程的有关规定、会议出席情况出席本次股东大会的股东 52 人，代表股份 88,896,154 股，占公司总股份的19.0961%。参会股东全部通过网络进行投票。四、提案审议和表决情况本次股东大会以记名

3、投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决 议：1、审议通过关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案，其表 决结果如下：同意 84,249,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7733%;反对 4,601,353股，占出席会议所有股东所持股份的5.1761% ;弃权 45,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506%。2、审议通过关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案，其表决 结果如下：同意 84,248,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7719%;反对 4,601,353股，占出席会议所有股东所持股份的5.1761% ;弃权 46,2

4、00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520%。3、审议通过关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案，其表决结 果如下：同意 84,248,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7719%;反对4,601,353 股，占出席会议所有股东所持股份的5.1761% ;弃权 46,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520%。4、审议通过关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案，其表决结 果如下：同意 84,248,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7719%;反对 4,601,353股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1761% ;弃权 46,20

5、0 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0520%。5、审议通过关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案，其表 决结果如下：同意 84,248,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7719%;反对 4,601,353股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1761% ;弃权 46,200 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0520%。&审议通过关于公司控股子公司互相担保的议案，其表决结果如下：同意 84,248,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7719%;反对 4,601,353 股， 占出席会议所有股东所持股份的 5.1761% ;弃权 46,200

6、 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520%。7、审议通过关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案，其表决结果 如下：同意 84,102,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6080%;反对 4,747,053股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3400% ;弃权 46,200 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0520%。8、审议通过关于为福州三木园林绿化有限公司提供担保的议案，其表决 结果如下：同意 84,119,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6269% ;反对 4,730,253股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3211% ;弃权 46,2

7、00 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0520%。9、 审议通过关于为福州华永贸易有限公司提供担保的议案，其表决结果 如下:同意 84,102,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6080%;反对 4,747,053股，占出席会议所有股东所持股份的5.3400% ;弃权 46,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520%。10、审议通过 关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案 ， 其表决结 果如下：同意 84,102,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6080%;反对 4,747,053股，占出席会议所有股东所持股份的5.3400% ;弃权 4

8、6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520%。11、审议通过 关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案 ， 其表决结果 如下：同意 84,102,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6080%;反对 4,747,053股，占出席会议所有股东所持股份的5.3400% ;弃权 46,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0520%。12、审议通过 关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案 ， 其表 决结果如下：同意 84,102,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6080%;反对4,792,053 股，占出席会议所有股东所持股份的5.3906% ;弃权 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。五、律师出具的法律意见福建至理律师事务所王新颖律师、张明锋律师为本次股东大会出具了法律意见 书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合公司法、上市公司股东