行政后勤管理手册

1、福建中节能新型材料有限公司FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD行政后勤管理手册O一五年三月行政后勤管理手册编制:审核：批准：管理事项8行政后勤管理文件和制度管理公文处理公司发文公司收文台账登记签报管理制度管理制度的起草和审批制度的发布制度的执行和检查制度的修订与废止会议管理三会管理会议的申请及审批会议的召开与记录会议档案管理例会管理会议的组织与通知会议的召开与记录会议档案管理印章管理印鉴管理印鉴刻制的申请审批印鉴的保管和使用 印鉴的废止、销毁、封存印鉴的台账管理证件管理证件办理证件借用接待管理接待权限设置接待用餐、用车、会议、参观管理接待礼仪管理档案管理档案资料的

2、归档档案的保管与复制档案资料的借阅和归还档案资料的清退销毁办公物资管理办公物资供应商管埋办公物资采购管理申报米购需求编制采购计划询价议价供应商选择米购实施采购入库办公物资仓储管理物资的清点入库领用物资申请物资出库审批物资母：物资的盘点车辆管理公务车采购管理车使用管理车辆加油管理费用额度控制管理车辆事故应急管理员工宿舍、食堂管理员工宿舍管理入住管理与钥匙管理维修管理员工食堂投诉管理餐卡充值管理食堂日常管理接待用餐费用审核其它事物管理工装管理工装申请申购工装发放管理话务管理绿化保洁管理目录一、行政后勤管理概述行政后勤管理是不涉及公司具体产品的生产，它是为生产 （或提供 ）产品 （或活动、服务 ）

3、过程提供相应的资源和服务，以及对过程中的人和事进行规范组织、监控。总体来讲，行政后勤工作就是：搞好服务、管好事务、参与业务。福建公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、会议管理、印章管理、接待管理、档案管理、办公物资管理、车辆管理、员工宿舍、食堂管理、及其它事务管理。、工作模块文件和制度管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果公文处理公文综合管理部/文 员公文制度管理综合部主任制度会议管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果三会管理会议议案资料管理员会议决议、会议 纪要例会管理会议室使用申请资料管理员会议室使用登记印章管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果印鉴管理印章刻制申请、 交接

4、单、用印中 请单文员印章刻制申请、 交接单证件管理证件办理申请、 父接去文员证件、证件清单接待管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果接待管理接待申请单后勤管理员接待总结档案管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果档案归档及保管档案移交审批单资料管理员档案移交登记 表、档案交接单档案借阅使用档案借阅审批表资料管理员档案借阅登记表档案资料清退销 毁档案销毁清册资料管理员档案销毁审批单办公物资管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果供应商管理供应商调查表综合管理部主任合格供应商记录物资采购请购单综合管理部主任采购订单、验收 单仓储管理出库、入库单后勤管理员物资台账车辆管理工作模块输入条件责任

5、部门/岗位输出结果车辆采购采购申请综合管理部主任车辆登记证书、 牌照车辆使用使用申请单车辆管理员使用登记表车辆加油加油申请单车辆管理员加油记录表费用额度控制充值申请单车辆管理员充值记录事故应急处理车辆管理员事故处理记录、事故报告员工宿舍、食堂工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果宿舍管理宿舍入住申请表后勤管理员住宿登记表、钥匙发放登记表食堂投诉记录后勤管理员考核表其它后勤管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果话务管理综合部主任工装管理工装需求汇总表后勤管理员工装领用表绿化保洁管理后勤管理员三、部门组织机构图及部门职责（主责部门）一、基本信息部门名 称综合管理部部门负责人岗位主任部门编 号直

6、接上级岗位部门经理二、部门使命综合管理部是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员 工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务、党工团的综合管理职能机构三、部门岗位设置主任司机2人企管部行政后勤 部人力资源 部考核员人事专员资料管理 吊后勤管理 员保安8人保洁6人文员1人7、四、部门职责匕工作内容在舁 厅P职责工作内容1行政后勤 管理1)文件和制度管理2)会议管理3) .印章管理4) .接待管理5) .档案管理6)办公物资管理7) .车辆管理8) .食堂、宿舍超巾管理9) .图书、话务、工装、绿化保洁等杂项管理2人力资源 管理1)岗位管理2).招聘管理3)新员工管理4

7、).劳动关系管理5)离职管理6)培训管理7)考勤、请假、加班等其它日常管理3企业经营 管理1) .年度经营计划编制2) .年度预算编制3) 预算的执行监控4) .企业经营分析5) .经营计划及预算的调整6)经营目标的考核7) .根据公司生产经营状况和发展要求，调查研究，提出组织 机构的设计力杀8) .针对现有机构状况，提出合并、撤销或增设某个部门、工 作组的建议4对外事务1) .组织各项内外宣传工作，负责与媒体和社会机构、公共慈 善部门的联系，提升公司形象2) .决责对政府、上级部门的各种专项项目申报工作3) .负责与地方政府部门、周边社区关系的联系及协调5党群工作 及其它事 务1) .负责公

8、司工、团、妇、武、纪检、党委等各项工作2) .负责企业文化建设的具体工作，3) .负责社会公益事业管理五、修订记录版本修订时间修订内容修订者审核者审批 者V1首次填写四、流程图及流程说明文件和制度管理发文流程流程目标本流程旨在规范公司的发文流程，明确发文的申请审批流程，审批权限， 确保发文及时办理。流程输入条件 公文 发文稿纸流程输出成果 公文 稿纸风险点描述签发程序符合规定、校对、密级管理、用印流程环节描述01 发文部门经办人拟写公文，填写发文稿纸经办人根据事由选择正确的文种拟写公文， 做到观点明确、 条理清楚、 文字精炼，在OA系统中填写发文稿纸输入：公文输出：公文 发文稿纸责任人：公文经

9、办人期限：及时02 发文部门主任审核发文部门主任对公文的合理、合规性及行文方式进行审核输入： 公文 发文稿纸输出：审核后的公文 发文稿纸责任人：发文部门主任期限：及时03 相关部门主任审核相关部门主任地涉及到本部门的事物填写会签意见， 有不同意见的写明原因和建议，签名后返回公文经办人输入： 公文 发文稿纸输出：会签后的公文 发文稿纸责任人：相关部门主任期限：及时04 综合部分管行政经理审核综合部分管领导重点审核文体是否使用正确，公文格式等是否使用相关规定输入： 公文 发文稿纸输出：审核后的公文 发文稿纸责任人：综合管理部分管行政经理期限：及时05 总经理审批总经理审核审批公文内容，指示是否可印

10、制发文输入： 公文 发文稿纸输出：审核后的公文 发文稿纸责任人：总经理期限：及时06 资料管理员对审批后的公文编印、报送、存档输入： 公文 发文稿纸输出：审核后的公文 发文稿纸责任人：资料管理员期限：及时收文流程流程目标 本流程旨在规范公司的收文流程，明确收文、传阅、催办的过程，审批权限，确保收文及时办理。流程输入条件公文流程输出成果公文 公文传阅单风险点描述阅批分送传阅环节无遗漏、领导批示落实、密级管理、回文差错控制、事项处理及时、归档及时流程环节描述01 收文登记，编写文件传阅单输入：公文输出：公文 公文传阅单责任人：文员期限：即收即送02 主任签署流转意见输入： 公文输出：签字后的公文

11、公文传阅单责任人：综合部主任期限：即时03 行政经理签署拟办意见输入： 公文输出：签字后的公文 公文传阅单责任人：行政经理期限：即时04 总经理审批公文拟办意见输入： 公文输出：签字后的公文 公文传阅单责任人：总经理期限：及时05 传阅至相关部门办理输入： 公文输出：审批后的公文 公文传阅单责任人：文员期限：及时06 承办部门办理，综合部催办输入： 公文输出：审批后的公文 公文传阅单责任人：经办人、文员期限：及时07 资料存档输入：审批后的公文 公文传阅单输出：责任人：资料管理员期限：及时签报流程流程目标本流程旨在规范公司的签报流程，明确签报的审批流程，审批权限， 确保签报及时办理。流程输入条

12、件签报流程输出成果签报 签报登记表风险点描述事项模糊、审批环节把关不严格、密级控制、责任不落实易出现问题或风险流程环节描述01 经办人拟写签报，填报签报审批表输入： 签报输出： 签报 签报登记表责任人：呈报部门经办人期限：即时办理02 呈报部门主任审核输入： 签报输出：审核后的签报责任人：呈报部门主任期限：及时03 相关部门主任会签：对涉及到本部门的内容提出审核意见输入： 签报输出：审核后的签报责任人：相关部门主任期限：及时04 涉密文件部门文员自行编号输入： 签报输出：编号后的签报责任人：呈报部门文员期限：及时05 非涉密签报综合部文员审核格式并编号输入： 签报输出：编号后的签报责任人：综合

13、部文员期限：及时06 行政经理审核：审核内容是否可行输入： 签报输出：审核后的签报责任人：行政经理期限：及时07 总经理审批: 判定是否根据签报内容办理相关业务输入： 签报输出：审批后的签报责任人：总经理期限：及时08 经办人整理归档输入： 签报输出：审批后的签报责任人：呈报部门经办人期限：及时09 资料管理员整理归档输入： 签报 签报登记表输出：责任人：综合部资料管理员期限：及时会议管理流程三会管理流程流程目标本流程旨在规范三会的召开管理，提高会议质量和效率。流程输入条件会议通知 会议议案会议议程等资料流程输出成果会议决议 会议记录风险点描述会议事项、程序和会议决议合法性合规性检查流程环节描

14、述01 提议召开董事会临时召开的董事会由董事长、 三分之一或以上董事、 总经理根据公司经营需要召开董事会；董事、监事可提议召开临时股东会。输入：输出：责任人：董事长、三分之一或以上董事、总经理/ 董事、监事期限：提前一周02 召集召开董事会董事长、 三分之一或以上董事、 总经理提议召开董事会后， 或非临时召开的董事会，由董事长/ 董事长指定的其他董事召集召开，股东会由董事长召集召开，监事会由监事会主席召集召开输入： ：输出：责任人：董事长或董事长指定的其他董事、监事会主席期限：提前一周03 准备会议的召开综合部经办人拟办会议通知，会议议案、会议议程等资料输入：输出： 会议通知 会议议案 会议议

15、程责任人：综合部经办人期限：提前一周04 发布会议通知输入：输出： 会议通知责任人：综合部经办人期限：提前一周05 召开会议董事长或董事长指定的其他董事主持会议， 董事审议相关议案并表决， 监事列席董事会会议，综合部经办人做好会议记录输入：输出： 会议记录责任人：董事长或董事长指定的其他董事期限：及时06 整理归档相关资料综合部经办人对会议纪要 会议决议整理归档输入：输出： 会议纪要 会议决议责任人：综合部经办人期限 : 及时07 执行会议决议相关负责人执行会议决议输入： 会议决议输出：责任人：董事会期限：会议决议规定的期限例会管理流程流程目标本流程旨在规范公司的会议管理，提高会议质量和效率。

16、程输入条件 会议室使用申请表 流程输出成果 会议室使用情况登记表 会议记录风险点描述会议时间与工作冲突的控制管理、会议事项落实流程环节描述01 提报会议需求需求部门经办人提报会议需求输入：输出：责任人：需求部门经办人期限：提前一天02 填写会议使用申请表输入：输出： 会议室使用申请表责任人：需求部门经办人期限：提前一天03 综合部主任审核综合部主任审核申请部门递交的会议室使用申请表输入： 会议室使用申请表输出：审核后的会议室使用申请表责任人：综合部主任期限：及时04 分管领导审批分管领导审批申请部门递交的会议室使用申请表输入： 会议室使用申请表输出：审批后的会议室使用申请表责任人：分管领导期限

17、：及时05 安排会议室输入：输出： 会议室使用登记表责任人：需求部门经办人期限：及时06 召开会议会议需求部门召开会议，做好会议记录输入：输出： 会议记录 会议决议责任人：需求部门经办人期限：当场07 整理会议记录需求部门整理会议记录，恢复会议现场，综合部管理员协助会场整理输入：输出： 会议室使用登记表责任人：需求部门经办人期限：及时08 跟踪会议内容执行情况输入： 会议决议输出：责任人：需求部门经办人期限：会议规定的时间内印章管理流程印章刻制的申请审批流程流程目标本流程旨在规范公司的印章刻制的申请工作， 明确印章刻制的申请审批流程， 审批权限，确保印章刻制及时办理。流程输入条件印章刻制申请交

18、接单流程输出成果印章刻制申请交接单风险点描述本流程是需要关注的高风险管理项目， 特别对法人印章、 行政公章涉及经济活动的用印风险要严格管理。重点：1. 印鉴保管人责任落实2. 用印按规定控制，审批程序清楚3. 登记台帐管理流程环节描述01 填写印章刻制申请相关部门提出用印申请后，由综合部印鉴管理员填写印章刻制申请，并注明 “新刻制”、 “更新” “遗失补做”输入：输出：印章刻制申请责任人：印鉴管理员（文员）期限：及时02 部门主任审核综合部主任审核印章刻制申请输入： 印章刻制申请输出：审核后的印章刻制申请责任人：综合部主任期限：及时03 分管领导审核综合部主任审核印章刻制申请输入： 印章刻制申

19、请输出：审核后的印章刻制申请责任人：分管领导期限：及时04 总经理审批总经理审批印章刻制申请输入： 印章刻制申请输出：审批后的印章刻制申请责任人：总经理期限：及时05 印章刻制综合部采购专员办理印章刻制输入：审批后的印章刻制申请表 交接单输出：责任人：综合部采购专员（档案管理员）期限： 7 个工作日06 印章交接部门印章交部门申请人，填写交接单输入：输出： 交接单责任人：印鉴部门申请人期限：当场07 公司类专用章交接公司用章交综合部主任输入：输出： 交接单责任人：综合部主任期限：当场08 备案存档由综合部资料管理员整理资料备案存档输入：输出： 印章刻制申请表 交接单责任人：资料管理员期限：及时

20、印鉴使用的申请审批流程流程目标本流程旨在规范公司的印鉴使用、审核、 审批的工作流程， 保证印鉴使用的合规性流程输入条件用印申请单流程输出成果用印申请单风险点描述专人管理、责任明确、程序清楚、审批手续完整流程环节描述01 需求部门填写用印申请单输入：输出： 用印申请责任人：用印申请人期限：及时02 部门主任审核部门主任审核用印申请输入： 用印申请输出：审核后的用印申请单责任人：部门主任期限：及时03 分管领导审核分管领导对非部门专用章用印申请进行审核输入： 用印申请输出：审核后的用印申请责任人：分管领导期限：及时04 总经理审批总经理对非部门专用章用印申请进行审批输入： 用印申请输出：审批后的用

21、印申请责任人：总经理期限：及时05 用印部门印章由部门主任审核后用印；业务专用章由综合部主任 /公司分管经理/ 总经理审核审批后用印输入：审核审批后的用印申请输出：责任人：印章保管员期限：当场印鉴废止、销毁、封存流程流程目标本流程旨在规范公司的印鉴废止、销毁、封存流程，明确印鉴废止、销毁、封存的申请审批流程，审批权限，确保停用印鉴及时处理。流程输入条件印鉴销毁、废止、封存申请表流程输出成果印鉴销毁、废止、封存记录风险点描述程序和手续清楚、审批和记录完整、销毁现场有监督流程环节描述01 印鉴保存部门填写印鉴销毁、废止封存申请输入：输出： 印鉴销毁、废止、封存申请责任人：申请部门经办人期限：及时0

22、2 部门主任审核部门主任审核印鉴销毁、废止、封存申请输入： 印鉴销毁、废止、封存申请输出：审核后的印鉴销毁、废止、封存申请责任人：部门主任期限：及时03 分管领导审核分管领导审核印鉴销毁、废止、封存申请输入： 印鉴销毁、废止、封存申请输出：审核后的印鉴销毁、废止、封存申请责任人：分管领导期限：及时04 总经理审批总经理审批印鉴销毁、废止、封存申请输入： 印鉴销毁、废止、封存申请表输出：审批后的印鉴销毁、废止、封存申请责任人：总经理期限：及时05 收回印鉴销毁或封存由综合部印鉴管理员负责收回印鉴销毁或封存输入：审批后的 印鉴销毁、废止、封存申请输出： 印鉴销毁、废止、封存记录责任人：印鉴管理员期

23、限：及时证件办理流程流程目标本流程旨在规范公司证件资料的办理申请、审核、审批的工作流程， 确保证件资料办理及时合规。流程输入条件证件办理申请流程输出成果证件清单 证件风险点描述证件所证事项的审批手续和程序、登记台帐和记录流程环节描述01 填写证件办理申请需求部门经办人填写证件办理申请，申请原因须注明“新办” 、 “更新”或“遗失补办”输入：输出： 证件办理申请责任人：需求部门经办人期限：及时02 部门主任审核部门主任审核证件办理申请输入： 证件办理申请输出：审核后的证件办理申请责任人：部门主任期限：及时03 分管领导审核分管领导对证件办理申请进行审核输入： 证件办理申请输出：审核后的证件办理申

24、请责任人：分管领导期限：及时04 总经理审批总经理对证件办理申请进行审批输入： 证件办理申请输出：审批后的证件办理申请责任人：总经理期限：及时05 备案登记资料管理员做备案登记输入： 证件办理申请 证件清单 证件输出： 证件清单责任人：资料管理员期限：及时06 经办人证件办理输入： 证件办理申请 证件清单 证件输出：责任人：经办人期限：及时07 证件交接由资料管理员办理证件交接，在交接单上签字，更新证件清单输入： 证件办理申请 证件清单输出：签字后的证件办理申请 证件清单责任人：资料管理员期限：当场证件借用的申请审批流程流程目标本流程旨在规范公司证件资料借用的申请审批流程，确保借用证件使用合规

25、性。流程输入条件证件借用申请流程输出成果证件借用登记风险点描述管控住以下环节：证件借用办何事、借用人身份、审批手续和程序、登记台帐记录、归还时间流程环节描述01 填写证件借用申请需求部门填写证件借用申请单输入：输出： 证件借用申请责任人：需求部门申请人期限：当场02 部门主任审核部门主任审核证件借用申请输入： 证件借用申请输出：审核后的证件借用申请责任人：部门主任期限：及时03 分管领导审核分管领导对原件证件借用申请进行审核输入： 证件借用申请输出：审核后的证件借用申请责任人：分管领导期限：及时04 总经理审批总经理对原件证件借用申请进行审批输入： 证件借用申请输出：审批后的证件借用申请责任人

26、：总经理期限：及时O5资料管理员交付证件综合部资料管理员交付证件时检查证件借用审核审批手续是否符合规定输入：审核后的证件借用申请单输出： 证件借用登记责任人：资料管理员期限：当场06 申请部门使用证件输入： 证件借用登记输出：责任人：需求部门申请人期限：借用时规定的时间07 资料管理员将归还证件归档使用部门交还证件时，资料管理员要检查证件是否完好、是否原件， 并清点证件清单输入： 证件借用申请 证件借用登记输出：责任人：资料管理员期限：当场接待管理接待管理流程流程目标本流程旨在规范公司的接待工作的申请、审核、 审批流程， 确保接待工作顺利进行。流程输入条件接待申请流程输出成果接待总结风险点描述

27、来访身份、对象、规格符合规定、接待人准备流程环节描述01 编制接待申请输入：输出： 接待申请责任人：申请人期限：提前02 申请部门主任审核申请部门主任审核接待申请输入： 接待申请输出：审核后的接待申请责任人：申请部门主任期限：及时03 综合部主任审核综合部主任审核接待申请输入： 接待申请输出：审核后的接待申请责任人：综合部主任期限：及时04 分管领导审核分管领导对接待申请进行审核输入： 接待申请输出：审核后的接待申请责任人：分管领导期限：及时05 总经理审批总经理对接待申请单进行审批输入： 接待申请输出：审批后的接待申请责任人：总经理期限：及时06 综合管理部根据接待申请落实具体实施输入：审批

28、后的接待申请输出：责任人：综合部主任期限：及时07 相关部门配合做好相关工作输入：审批后的接待申请输出：责任人：部门主任期限：及时08 申请部门做好具体接待工作输入：审批后的接待申请输出：责任人：部门主任期限：及时09 申请人做接待总结输入：审批后的接待申请输出： 接待总结责任人：申请人档案管理流程档案归档及保管流程流程目标本流程旨在规范公司的档案归档及保管流程，确保档案及时归档及档案安全。流程输入条件移交档案目录 档案移交审批表流程输出成果档案移交登记表 档案交接单风险点描述档案管理规范、档案管理员职责、档案室流程环节描述01 归档管理，完成移交清册，填写档案移交登记表 档案交接单写明移交档

29、案类型、档案名称、移交日期、移交人。输入：输出： 档案移交登记表 档案移交审批单责任人：档案产生部门文件管理员期限：及时02 部门主任审核档案移交登记表 档案移交审批单输入： 档案移交登记表 档案移交审批单输出：审核后的档案移交登记表 档案移交审批单责任人：部门主任期限：及时03 档案交接，填写交接记录表输入： 档案移交审批单输出： 档案移交登记表档案交接单责任人：综合部档案管理员期限：当场04 档案整理归档，按保管要求上架输入： 档案移交登记表 档案交接单输出：责任人：综合部档案管理员期限：及时档案调阅审批流程流程目标本流程旨在规范公司的档案调阅流程， 明确档案调阅的申请审批程序， 审批权限

30、， 确保档案调阅工作及时办理。流程输入条件档案借阅审批单流程输出成果档案借阅登记表风险点描述关注查阅借阅的规定、密级管理、借阅归档管理、查阅借阅人登记台帐流程环节描述01 填写档案借阅申请单输入：输出： 档案借阅审批单责任人：档案借阅申请人期限：当时02 借阅部门主任审核借阅部门主任对申请人提交的档案借阅审批单进行审核输入： 档案借阅审批单输出：审核后档案借阅审批单责任人：部门主任期限：及时03 综合部主任审核综合部主任对申请人提交的档案借阅审批单进行审核输入： 档案借阅审批单输出：审核后档案借阅审批单责任人：综合部主任期限：当场04 分管领导审核分管领导对涉及机密的档案借阅审批单进行审核输入

31、： 档案借阅审批单输出：审核后档案借阅审批单责任人：分管领导期限：及时05 总经理审批总经理对涉及机密的档案借阅审批单进行审批输入： 档案借阅审批单输出：审批后档案借阅审批单责任人：总经理期限：及时06 填写借阅登记表档案管理员根据审批后的 档案借阅审批单 及档案借阅类型办理档案借阅手续，填写档案借阅登记表输入： 档案借阅审批单输出： 档案借阅登记表责任人：综合部档案管理员期限：及时07 档案借阅使用申请部门使用后按档案管理规定及时归还输入：输出：审核后的档案借阅审批单责任人：档案借阅申请人期限：按借阅时限归还08 归档验收档案管理员验收原件，填写档案借阅登记表中的归还信息，写明归档日期、 归

32、还人、接收人，是否异常、如何处理。输入： 档案借阅登记表输出：责任人：综合部档案管理员期限：及时档案资料清退销毁流程流程目标本流程旨在规范公司的档案资料清退销毁流程， 明确档案资料清退销毁的申请审批程序，审批权限，确保档案资料清退销毁及时。流程输入条件档案销毁清册流程输出成果档案销毁审批单风险点描述档案有效性和有效期甄别、销毁档案记录及销毁监督人流程环节描述01 整理到期档案并列出清单档案管理员对到期档案进行整理并列出到期档案销毁清册输入：输出： 档案销毁清册责任人：档案管理员期限：及时02 档案产生部门主任审核档案销毁清册输出：审核后的档案销毁清册责任人：档案产生部门主任期限：及时03 对涉

33、密档案根据要求重新划定保管期限根据保密程度对到期档案重新划定保管期限，按照保管要求继续存档 输入：输出：责任人：档案管理员期限：及时04 填写档案销毁审批单输入：输出： 档案销毁审批单责任人：档案管理员期限：及时05 部门主任审核部门主任对档案销毁审批单进行审核输入： 档案销毁审批单输出：审核后档案销毁审批单责任人：部门主任期限：及时06 分管领导审核分管领导对档案销毁审批单进行审核输入： 档案销毁审批单输出：审核后档案销毁审批单责任人：分管领导期限：及时07 总经理审批总经理对档案销毁审批单进行审批输入： 档案销毁审批单输出：审批后档案销毁审批单责任人：总经理期限：及时08 进行销毁存档档案

34、销毁审批单进行档案销毁,档案管理员依据审批后的档案销毁清册档案产生部门经办人监督档案销毁过程输入： 档案销毁清册 档案销毁审批单输出：责任人：档案管理员期限：及时办公物资管理流程 供应商评审流程 流程目标 本流程旨在规范公司的办公物资供应商评审流程， 明确供应商的选择程序， 确保合格 供应商选择。流程输入条件 办公物资供应商调查表 流程输出成果 办公物资供应商评审表 合格供应商目录风险点描述供应商选择过程控制、评审标准管理、信誉评价流程环节描述01 填写供应商调查表输入：输出： 供应商调查表责任人：采购员期限：及时02 组织书面评审采购员组织对供应商书面评审，相关部门参输入： 供应商调查表输出

35、： 书面评审表责任人：采购员期限：及时03 相关人员进行评审，出具评审报告输入：输出： 评审报告责任人：相关人员期限：及时04 组织现场调查，相关人员参与现场调查，填写现场调查评估表输入：输出： 现场调查评估表责任人：采购员、相关人员期限：及时05 填报办公物资供应商评审表输入： 现场调查评估表输出： 办公物资供应商评审表责任人：采购员期限：及时06 部门主任审核部门主任对办公物资供应商评审表审核输入： 办公物资供应商评审表输出：审核后办公物资供应商评审表责任人：部门主任期限：及时07 分管领导审核分管领导对办公物资供应商评审表审核输入： 办公物资供应商评审表输出：审核后办公物资供应商评审表责

36、任人：分管领导期限：及时08 总经理审批总经理对办公物资供应商评审表审批输入： 办公物资供应商评审表输出：审批后办公物资供应商评审表责任人：总经理期限：及时09 记录合格供应商输入：输出： 合格供应商目录责任人：采购员期限：及时办公物资采购流程流程目标审批本流程旨在规范公司的办公物资采购流程， 明确办公物资的申请审批程序，权限，确保办公物资采购及时。流程输入条件采购申请单 采购计划流程输出成果采购清单 入库单风险点描述采购计划审核控制、采购物资验收品种、规格、质量流程环节描述01 相关部门提出物资需求，填写采购申请单输入：输出： 采购申请单责任人：相关部门主任期限：及时02 综合部办公物资管理

37、员编制物资采购计划输入：采购申请单输出：采购计划责任人：办公物资管理员期限：及时03 部门主任审核部门主任审核采购计划输入： 采购计划输出：审核后采购计划责任人：综合部主任期限：及时04 分管领导审核分管领导审核采购计划输入： 采购计划输出：审核后采购计划责任人：分管领导期限：及时05 总经理审批总经理对采购计划审批输入： 采购计划输出：审批后采购计划责任人：总经理期限：及时06 询价议价输入：输出： 询价单责任人：采购员期限：及时07 供应商选择输入： 合格供应商目录输出：责任人：采购员期限：及时08 实施采购输入：采购计划输出：采购清单责任人：采购员期限：及时09 办理入库输入：采购计划

38、采购清单输出：入库单责任人：办公物资管理员办公物资仓储管理流程流程目标本流程旨在规范公司的办公物资的仓储管理工作程序，确保办公物资存储安全流程输入条件采购单入库单流程输出成果盘点表物资存储台账风险点描述库存计划、数量、类别、耗用记录、保存期限流程环节描述01采购物资清点入库输入：采购清单输出：入库单责任人：办公物资管理员期限：及时02编制库存物资台账输入：入库单输出：存储物资台账责任人：办公物资管理员期限：及时03相关部门领用申请输入：输出：领料单责任人：相关部门经办人期限：及时04领用部门主任审核领用部门主任对经办人提交的办公用品领料单进行审核输入：领料单输出：审核后领料单责任人：领用部门主

39、任期限：及时05综合部主任审核综合部主任对领用部门提交的办公用品领料单进行审核输入：领料单输出：审核后领料单责任人：综合部主任期限：及时06分管领导审核分管领导对领用部门提交的重要办公物资领料单进行审核输入：领料单输出：审核后领料单责任人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理对领用部门提交的重要办公物资领料单进行审批输入：领料单输出：审批后领料单责任人：总经理期限：及时08办公物资发放输入：领料单输出：出库单责任人：办公物资管理员期限：每月月初一次09办公物资盘点输入：输出：盘点表存储物资台账责任人：办公物资管理员期限：每月月末一次车辆管理流程车辆采购流程流程目标本流程旨在规范公司的公务用车

40、采购管理，明确公务用车的采购申请审批流程, 审批权限，确保公务用车采购合规。流程输入条件车辆采购申请流程输出成果采购车辆证件、牌照风险点描述审查购车申请合规性：有无批复、会议纪要和购车标准流程环节描述01综合部提出采购需求综合部提出车辆需求，编写车辆采购申请输入：输出：车辆采购申请责任人：综合部主任期限：及时02分管领导审核分管领导审核综合部提交的车辆采购申请输入： 车辆采购申请输出：审核后的车辆采购申请责任人：分管领导期限：及时03 总经理审核总经理审核综合部提交的车辆采购申请输入： 车辆采购申请输出：审核后的车辆采购申请 责任人：总经理期限：及时04 上级公司相关负责人审批上级公司相关负责

41、人对本公司上报的车辆采购申请进行审批输入： 车辆采购申请输出：审批后的车辆采购申请 责任人：上级公司相关负责人期限：未知05 执行采购流程内容详见“采购流程”06 办理车辆行驶手续车辆管理员办理车辆行驶相关手续输入： 采购发票输出： 车辆证件 责任人：车辆管理员 期限：及时07 资料存档资料管理员对车辆购买手续及证件存档保存输入：购车手续、资料、证件 输出：责任人：资料管理员 期限：及时车辆使用流程 流程目标本流程旨在规范公司的公务用车使用管理，明确公务用车使用的申请审批流程， 审批权限，确保公务用车使用手续合理。流程输入条件 车辆请用单流程输出成果 用车信息表 风险点描述 注意审批环节、用途

42、及公车私用、行驶路线、违章、安全行车的风险控制流程环节描述01 用车部门填写车辆请用单输入：输出： 车辆请用单责任人：用车部门申请人期限：即用即填02 综合部主任审核综合部主任审核用车部门提交的车辆请用单输入： 车辆请用单输出：审核后的车辆请用单责任人：综合部主任期限：及时03 分管领导审批分管领导审批用车部门提交的车辆请用单输入： 车辆请用单输出：审批后的车辆请用单责任人：分管领导期限：及时04 综合部主任调配车辆，开具派车单输入： 用车申请单输出： 派车单责任人：综合部主任期限：及时05 用车部门使用车辆输入： 派车单输出：责任人：用车部门当事人期限：规定时限06 车辆管理员填写用车信息输

43、入： 用车申请单输出： 派车单 用车信息表责任人：车辆管理员期限：及时车辆加油管理流程流程目标本流程旨在规范公司的车辆加油管理工作， 明确车辆加油的申请审批流程， 审批权限，确保车辆加油及时办理。流程输入条件加油申请单流程输出成果加油记录表风险点描述实际加油量核实流程环节描述01 提出加油申请车辆管理员查看剩余油量提出加油申请输入：输出： 加油申请单责任人：车辆管理员期限：及时02 部门主任审核部门主任审核加油申请单输入： 加油申请单输出：审核后加油申请单责任人：部门主任期限：及时03 车辆加油输入： 加油申请单输出： 加油单责任人：车辆管理员期限：及时04 填写费用报销单输入： 加油单输出：

44、 费用报销单责任人：车辆管理员期限：及时05 部门主任审核部门主任审核费用报销单输入： 费用报销单输出：审核后的费用报销单责任人：部门主任期限：及时06 分管领导审核分管领导审核费用报销单输入： 费用报销单输出：审核后的费用报销单责任人：分管领导期限：及时07 总经理审批总经理审批费用报销单输入： 费用报销单输出：审批后的费用报销单责任人：总经理期限：及时08 财务部审核报销财务部出纳对审批后的费用报销单执行付款输入： 费用报销单输出： 记账凭证责任人：财务出纳期限：及时09 填写加油记录表输入： 加油单输出： 加油登记表责任人：车辆管理员车辆费用额度控制流程流程目标本流程旨在规范公司的车辆费用额度控制， 明确车辆费用额度控制的申请审批程序，确保车辆费用控制及时。流程输入条件 用车申请 流程输出成果费用核算表 风险点描述 审核时注意错票、夹票、路线、时间点等 流程环节描述01 填写用车申请输入：输出： 用车申请单责任人：车辆管理员期限：及时