卓越绩效自评报告

1、四川省川汇塑胶有限公司卓越绩效自评报告零一四年八月六日目录一、前言：1、公司概况： 、公司环境： 、组织关系：:3.:3 &32、公司面临的挑战：、竞争环境.:伯.、绩效改进系统二、领导：:13、高层领导的作用.:.14、公司治理 .:. :20、社会责任.:：22.三、战略：、战略制定.：25、战略部署 .：、顾客关系与顾客满意.33、人力资源.：八八：35、财务资源.38、信息和知识资源 .:;.39、技术资源.:：43、基础设施. .：、相关方关系.:.:46六、过程管理：、过程的识别与设计.:47、过程的实施与改进.:;49七、测量、分析与改进：、测量、分析和评价 .:51 -

2、、改进与创新 . :- - :53 -八、结果：、产品和服务结果55、顾客与市场结果56、财务结果57、资源结果58、过程有效性结果 60、领导方面的结果61、尸、1 1、公司概况：四川省川汇塑胶有限公司创立于 19991999 年，占地 200200 余亩，建筑面积 7 7 万平方米；拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备 余台套，是一家年生产能力 8 8 万吨塑料给 / /排水管材管件；电气安装用阻燃 PVCPVC 塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯（P P 日管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RTPE-RT 地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。 产品

3、广泛应用 于建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺 等领域。川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体 系认证；曾荣获“国家免检产品”、 “四川名牌产品”、 “四川省著名商标”、 “成都市著名商标”等荣誉称号；公司拥有“成都市企业技术中心”，并被四 川省质量技术监督局授予四川省首批“企业标准化良好行为认证试点企业”， 被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位” 。公司坚持贯彻 “以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求发展；以管理求效益；以环保、安 全、求和谐”的企业方针，研发和制造一流产品，提供一流服务，努力成为塑 料给/ /排水

4、管道系统方案供应商。、公司的环境：a a） 主要的产品、服务及其交付方式： （见表 1 1 和表 2 2）100100表 1 1 :主要产品、服务序号产品系列1 1硬聚氯乙烯 PVC-UPVC-U 给水管材管件（用于城市/ /农村建筑等）2 2硬聚氯乙烯 PVC-UPVC-U 排水管材管件（用于城市/ /农村建筑等）3 3电气安装用阻燃 PVCPVC 塑料平导管（用于各类建筑工程等）4 4冷热水用聚丙烯 PP-RPP-R 管材管件（用于城市/ /农村建筑等）5 5给水用聚乙烯 PEPE 管材管件（用于城市/ /农村建筑和各类饮水工程等）6 6燃气用埋地聚乙烯 PEPE 管材管件（用于市政建设等

5、）7 7埋地排水用钢带增强聚乙烯 PEPE 螺旋波纹管（用于市政及污水处理等）8 8聚乙烯双壁波纹管材（用于城市建筑等）9 9冷热水用耐热聚乙烯 PE-RTPE-RT 地暖管（用于家庭装修）表 2 2:产品交付方式客户类别父付方式房地产建筑工程经销区域市场建筑工程直销市政建设工程直销/ /经销安全饮水工程直销/ /经销b b）公司文化特色，组织的使命，愿景和价值观:公司文化：倡导思维方式九大理念！1成功是因为态度；2我是我认为的我；3我是一切的根源；4不是不可能，只是暂时没有找到方法;5山不过来，我就过去；6每天进步一点点；7决心决定成功；8天助自助者；9太棒了！这样的事情竟然发生在我的身上，

6、又给了我一次成长的机会，凡 事的发生必有其因果，必有助与我。公司的使命：让资源和能力成就责任，将 川汇”推向新型化工建材舞台的最 前沿。公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领c c）员工概况，关键需求、期望及福利制度：（见表 3 3）表 3 3:公司人员概况员工人数（367367 人）高管人员部门管理人员其它管理人员工人3 312123131321321学历状况研究生本科生大专生中专及以下1 114142828324324年龄结构 5 5（岁959583831401404949职位构成管理人员研发技术人员销售人员生产人员464611114646264264公司的价值

7、观：让川汇”构筑您美好的生活!先O关键需求和期望：专业技术及理论培训需求，期望在技术领域不断创新。公司福利制度：执行职业健康安全管理体系”员工休假制度、定期体检制 度、内部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资 沟通和谈判。d d）主要的技术和设备设施：公司坚持将创新作为企业发展的源动力， 成立企业技术中心，设立中心实验室 并申请了专利；发布了公司员工创新激励制度；成立各车间技术小组进行 生产/ /工艺技术攻关；根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各种塑 料管材管件产品。（见表 4 4）表 4 4:主要的设备设施使用管理单位主要设备设施技术水平注塑车间申达注塑机、汾

8、西注塑机全电脑控制，国内领先PE/PPRPE/PPR 挤出车间曙光挤出机、德科摩高速挤出机咼速咼效，国内领先PE/PPRPE/PPR 挤出车间物料干燥、除湿机引进台湾设备，国内领先PVCPVC 挤出车间通达挤出机、金湖挤出机四出生产，高效自动化钢带波纹管车间金石东方钢带螺旋波纹管设备专利设备，国际领先钢带波纹管车间大连三磊双壁波纹管生产线全电脑控制，国内领先中心实验室管材耐压爆破试验机全电脑自动化检测中心实验室电子万能试验机电脑控制，多项性能检测中心实验室热变形维卡/ /软化温度测定仪全电脑检测，国内领先中心实验室落锤冲击试验机全电脑检测，国内领先中心实验室熔体流动速率仪全电脑检测，国内领先中

9、心实验室差示扫描量热仪全电脑检测，国内领先中心实验室管材摆锺冲击试验机国内领先中心实验室碳黑含量测试仪全电脑检测，国内领先信息技术ERPERP 管理系统，CRMCRM 管理系统国内领先e e）公司运营的法律法规和政策环境：（见表 5 5）表 5 5:法律法规类别内容公司治理公司法、合同法、产品质量法、会计法 等员工权益保障劳动法、劳动合同法、工会法、安全生产法环境保护法、职业病防治法、妇女权益保护法工伤保险条例管理标准GBT19001-2008 GBT 24001-2004 GBT 28001-2001产品标准GB/、GB人GB/T17219-1998GB/、GB/T、GB/GB/、GB/、G

10、B/T13663-2000HGB人GB人GB/GB/、等。、公司组织关系: a a）组织结构和治理体制：公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构（见表 1 1） 表 1 1 公司组织结构图四川省川汇殲有限公司鹤架构文件塢号：（H/?EE-0GtZY418跡丈会生产中帕4Td 3J董事釦玮土b b）关键的顾客群及其相关群体，及其对产品、服务和运营的关键需求，期望和差异点： 公司在全国 2020 多个省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提升,在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。（见表 / /图 2 2）表/ /图 2 2 公司产品销售市场分布图公司顾客群分别涉及

11、建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。（见表 3 3）表 3 3 公司关键顾客群及相关群体序号关键及相关顾客群序号关键及相关顾客群1 1房地产开发公司5 5建筑公司2 2水务局/ /城建局6 6水电安装公司3 3自来水公司7 7家装公司4 4天燃气公司8 8污水处理厂公司生产的各类产品定位为市场中高端，同时关注各类顾客的不同需求，分 别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。 目前公司产品配套规格型号已达到 10001000 余个品种。公司顾客群依据行业不同, 需求层次不同，具有显著的需求差异。（见表 4 4）表 4 4 公司顾客

12、期望及需求差异销售方式客户类别需求特性直销战略客户销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务重点客户销售模式，交期，质量、价格、技术、服务普通客户质量、价格、交期、服务经销战略客户销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，服务重点客户销售渠道，交期、质量、价格、异议处理普通客户质量、价格、交期、服务c c）关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色, 关键的供应链要求：公司严格按照质量管理体系程序文件采购控制程序执行合格供方选择和 年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方签订 年度合同 执行采购， 零 星材料执行 指定品牌”或 指定供应商”的方式执行采购。公司致力于与重

13、要供方建立 长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系，实现 高层领导年度定期互访交流的机制。通过与重要供方建立战略合作伙伴关系，按照互利互惠的原则，公司重要供 方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信 等方面做出了积极的贡献，公司建立了完整的采购供应链。d d）与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制：（见表 5 5）类别沟通机制关键顾客公司重事会成员集体在春节前上门拜年 沟通关键顾客公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国内外各地旅游供方公司咼层年度互访供方公司咼层或技术部门不疋期交流2 2、公司面临的挑战:、竞争环境：a a）在行业内或目标市场中的竞争地位，规模和发展情况

14、,型和数量：（见表 1-21-2）表 1 1 成都地区年销售情况（亿元）I川汇辉达I都得利表 2 2 竞争规模和发展情况序号竞争对手企业类型年生产规模（万吨）发展情况1 1川汇民营企业快速发展2 2辉达民营企业快速发展竞争对手的类3 3都得利民营企业稳步发展b b）决定组织能否超越竞争对手，取得成功的关键因素，正在影响竞争格局的 关键变化，创新和合作机会：超越对手并取得成功的因素:影响竞争格局的变化：国家对房地产市场政策宏观调整对建材市场造成的冲击，促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。C C）竞争对比和标杆对比数据的主要来源，获取能力的局限：言息来源：_上市公司信行业协会信息二

15、企业信息交流网络信息局限性：对部分信息真实性无法验证。、战略挑战和优势：关键业务战略挑战及优势:关键业务挑战关键业务优势房地产市场调控对建材市场造成冲击现代化工厂及先进的生产设备不良企业对市场造成的冲击多年的塑料管材管件生产及开发经验营销模式创新的市场适应周期产品种类及规格型号配套齐全运营战略挑战及优势:运营战略挑战运营战略优势区域市场战略布局建厂所需资金压力销售渠道及网络成熟稳定品牌推广产品结构多兀化技术开发压力运营策略调整灵活及时人力资源战略挑战及优势:人力资源战略挑战人力资源战略优势新员工招聘竞争激烈技术骨干队伍成长迅速员工培训成本高老员工队伍成熟稳定、绩效改进系统：绩效改进的总体方法，

16、包括从评价，改进与创新到知识分享的方法系统公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则，通过公司高层研讨确定了公司推进绩 效改进的总体方法，包括 ERPERP 软件系统、CRMCRM 管理系统，U8U8 财务系统、内部 网络、全面预算管理、6S6S 管理等。（见表 1 1）表 1 1 绩效改进方法系统改进模式以卓越绩效模式为整体 GBT19001;GBT19001; GBTGBT 2400124001 GBTGBT 2800128001改进方法科技创新、合理化建议、QCQC 管理、6S6S 管理信息平台ERPERP 系统、CRMCRM 软件、U8U8 软件、内网二、领导：、高层领导的作用：a a）确定公

17、司使命，愿景和价值观，贯彻到员工并在落实中起表率作用：公司高层领导以 维护股东、员工、客户、合作伙伴利益 ”及 履行社会责任 为己任，以 可持续经营并逐步做大做强”为发展目标，在广泛征求股东及员工 意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。（见表 1 1）表 1 1 公司的使命、愿景和价值观内容注解公司的使命：让资源和能力成就责任，将川 汇”推向新型化工建材舞台的最前沿确立公司珍惜环境资源，践行社会责任，引 领化工建材行业发展的宏伟目标。公司的愿景：三年西部区域品牌第一， 营销 模式（直销）唯一，技术工艺领先确立公司中期发展战略目标，及营销模式创 新和技术发展方向。公司的价值观：让川汇”

18、构筑您美好的生活！确立公司坚持为 股东、客户、员工、合作伙 伴”创造价值，构筑美好生活的价值观。公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化，宣传贯彻到全体员工。（见表 2 2）表 2 2 企业文化宣传落实b b）与员工沟通，鼓励实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核激励：公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导企业文化，提升企业凝聚力的有效手段，分别从以下方面加强与员工及相关方的沟通。（见表 3 3）表 3 3 公司高层沟通方式沟通方式沟通目的每年组织一次员工旅游与员工建立沟通平台，实现交流互信团结氛围每年组织体育和文化活动加强公司企业文化建设，提高员工工作积极性每年开展骨干员工家访与员

19、工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍提倡允许员工越级投诉开拓员工投诉渠道，建立员工对企业的信任不定期列席车间/ /部门会议建议献策，显示公司咼层对员工工作的关心帮助以员工身份参加聚餐参加员工自行组织的餐会，倾听员工心声与顾客、供方沟通建立信任，巩固合作伙伴关系公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行，分别确立了各部门/ /各岗位 KPIKPI 关键指标，采取内外部标杆对比法执行 生产绩效” 销售绩效” 经营绩 效”月度和年度考核，并定期将考核结果公示，与业绩不佳的部门负责人或个 人谈话，帮助其查找业绩不佳的原因，鼓励其努力达成公司确定的经营目标和 KPIKPI 关键指标。c c）营造诚信守

20、法、改进创新、快速反应和全员学习环境：为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律 知识培训；严格按产品质量法、合同法等法规生产经营和管理；积极 参与社会公益事业履行社会责任，坚持向员工传达惟有诚信经营，方能永续发展”的经营理念。为营造有利于改进、创新和快速反应的环境，公司发布了创新激励制度鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；指 导相关部门成立 QCQC 小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创 J J 新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立快速反应的管理环境。为营造促进公司全员学习的环境，公司高层

21、带头参与并组织员工学习表 4 4 公司学习环境学习制度学习方式公司咼层定期参加咨询公司培训学习公司各级管理人员定期参加咨询公司培训学习公司高层及各级管理人员参加政府主管部门专项培训学习公司员工外请咨询公司到公司授课公司员工人力资源部开展企业文化培训公司员工公司高层或管理人员内部培训公司员工班组长利用班会和生产实践开展技能培训公司员工建立师带徒培训制度公司员工生产机台张贴作业标准、点检标准、操作程序d d）履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责：（见表 5 5）表 5 5 公司产品质量控制流程产品生产过程执行GBT19001质量管理体系；GET 24001环境管理体系，GBT空001职业健康安

22、全管理体系丄丄 _ 按照采购扌空制程序 执行原材料苯购准执行生产关键过程扌空制制度执行主产设备曰点检制度设备年度检僅及大修制度执 行生 产过 程操 作人 员定 期自 检记 录制度首检执行生产过程管理 人员巡视栓查记录 制度执行质量管理部巡 栓ir理It-thL-品I检三位一本检脸丄丄 生产工艺卡制执行生产幵机产品e e）推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平:公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。（见表 6 6）表 6 6 品牌建设和质量提升序号管理措施1 1建立完整的公司 CICI 识别系统2 2通过户外媒体，企业宣传片

23、，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传3 3积极参加政府及行业协会活动4 4积极参与社会公益事业（灾后重建，贫困大学生帮扶等）5 5销售部门成立大客户攻关小组6 6每年定期做客户书面调查7 7每年制定产品品质改善计划”进行质量改善8 8建立完善的客户接待和服务流程f f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织未来的领导者：（见表 7-7-表 8 8）表 7 7 强化风险意识推动持续经营序号管控措施1 1签订律师事务所作为公司常年法律顾问2 2安排律师到公司开展经营风险、合冋风险、质量风险等培训3 3建立公司所有销售及采购合同评审制度4 4建立公司印章管理制度5 5总经办负责收集行业，国家相

24、关政策信息定期报公司董事会审议表 8 8 人才培养晋升通道图g g）改进公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动：松司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标。（见表 9 9）表 9 9 绩效改进措施序号改进措施1 1主导实施 IS09001IS09001 质量管理体系，建立完整的管理流程并严格执行2 2主导实施 GBTGBT 2400124001 环境管理体系，实施污染源预防和控制管理3 3主导实施 GBTGBT 2800128001 职业健康安全管理体系，提倡以人为本管理理念4 4推行 KPKP1 1 绩效考核管理、QCQC 小组、合理化建议等管理措施公司高层领导定期开展关键绩效评价

25、，并根据评价结果采取相应行动加强管理。（见表 1010）表 1010 绩效评价活动评价内容评价方法评价周期改进部门生产及库存指标ERPERP 系统检测每日生产及仓库销售业绩月报表次/ /月销售经营指标（对标）财务报表次/ /月各部门战略实施战略研究会议6 6 个月/ /次中高层安全管理安全会议次/ /季度各部门单位创新管理月度会议次/ /月各部门ISO9001ISO9001 体系运行评审会次/ /年各部门GBTGBT 2400124001 体系运行评审会次/ /年各部门GBTGBT 2800128001 体系运行评审会次/ /年各部门高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距， 要求责任部门

26、根据目标差 距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。、公司治理：a a）公司治理考虑的关键因素：管理层所采取行动的责任：（见表 1 1）表 1 1 管理层管控序号管控措施1 1公司章程明确规定管理层行为准则2 2根据 KPKP1 1 关键绩效对管理层执行月度绩效考核3 3根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核4 4设立总经办工作巡杳制度监督管理层工作行动5 5执行管理层工作述职制度，利用月会要求管理层进行述职财务方面的责任：（见表 2 2）表 2 2 财务管控序号管控措施1 1依据会计准则完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度2 2依据公司章程明确财务责任和权限3 3依据公司

27、章程完善财务内部监管机制经营管理的透明性以及信息披露政策：公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层公布公司的 经营管理信息，对管理层提出的意见建议，或股东提出的异议公司均予以及时 解释答复。載外部审计的独立性: 基于客观、公正评价公司经营成效的原则，公司对内部审计和外部审计工作均 要求审计单位不受任何干涉的条件下独立完成审计工作，审计单位直接对公司 董事会负责。殳东及其他相关方利益的保护：（见表 3 3）表 3 3 相关方利益保护序号相关方保护措施1 1股东定期披露公司经营成果，根据公司章程经营管理2 2顾客执行客户满意度调查，了解客户需求，接受客户投诉3 3供方建立互利互惠

28、合作伙伴关系，定期沟通交流4 4其它积极履行纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务b b）高层领导、管理层的绩效评价及改进：（见表 4 4）表 4 4 绩效评价及改进体系评价办法改进办法股东会评议公司利润安全董事长调整经营战略高层领导经营成果对标重事会诫勉谈话，考核并制疋改善措施管理层 KPIKPI 关键绩效对标高层领导诫勉谈话，考核并制定改善措施高层领导 360360评价分析查找原因，针对性改善官理层员工满意度调查分析查找原因，针对性改善、社会责任：231231、公共责任：1、公司高度重视产品质量安全、环保、节能及资源综合利用，公共卫生等工作。（见表 1 1）表 1 1 安全、环保、节能及资

29、源综合利用、公共卫生控制方法控制范围控制项目风险因素执行标准控制指标测量方法控制过程 及方法安全牛产火灾、触电、机械伤害、 高层坠落人员伤亡， 财产损失， 社会影响全年无火灾，无 人员伤亡，职业 病事故为0杜绝重大事 故，职业健康 保护安全评价，隐患排查危险源识别， 安 全培训，安全评 价，执行三同时环境保护工艺固体废 弃物和噪音 等影响整体环 境 环境空气质量 标准，工业企业 厂界噪声标准， 污水排放标准达到相应标 准，固体废弃 物分类管理公司自测，地方环保 部门监测安全环境和职 业健康管理体 系标准进行评 价实施三同时能源资源 消耗水电气及原 辅材料消耗增加成本， 浪费资源中华人民共和 国

30、节约能源法根据预算管 理目标制度 控制计划公司自测加强监督及新 设备新材料新 工艺推广公共卫生粉尘导致尘肺病生产过程安全 卫生要求总则国家相关卫 生标准疾控中心 监控疋期体检， 发放 防护用品，健全 职业卫生档案2、预见并应对公众对产品，服务和运营所产生的负面社会影响应对公众对能源、资源消耗，环境保护的隐忧：公司根据环境和职业健康管理体系要求， 及公司关于能源、资源消耗预算目标 制定了各种能源及资源消耗的定额标准，并据此对各使用及消耗单位进行月度 绩效考核。对各能源消耗单位分别加装电表进行独立统计核算；对耗电量较大的生产设备进行伺服电机节能改造；根据生产现场环境保护要求增加大型空气 除尘设备，

31、有效控制并降低了公司对能源及资源消耗，避免了公众对公司环境 保护的隐忧。应对公众对生产安全的隐忧:公司高度重视安全管理，顺利通过了 三级安全标准化企业认证”。公司建 立了安全隐患定期排查上报及整改落实制度，有效控制了各类安全隐患发现和 治理，消除了公众对公司安全隐患的隐忧。3、公司采取的关键过程及绩效指标：（见表 2 2）表 2 2 关键过程及绩效指标目的关键过程绩效指标满足法律法规要求，达到更咼水平合同评审合同争议率为 0 0GBTGBT 2800128001 职业病预防控制职业病发生率为 0 0安全隐患排查般隐患、重大隐患GBTGBT 2400124001 环境控制污染源全面预防控制应对产

32、品、服务和运营风险IS09001IS09001 控制成品率、交检率产品质量国家标准质量符合率 100%100%燃气管道产品控制过程资料符合率 100%100%客户满意度调查满意率 95%95%232232、道德行为：、确保公司遵守诚信准则，建立公司信用体系：经过 1515 年的诚信经营，公司取得了快速发展，因此公司确立了 以质量求生存， 以品牌求竞争，以信誉求发展，以管理求效益，以环保、安全求和谐 ”的经营 方针。诚信经营是公司生存和发展的根本准则。公司分别从“严格遵守合同信用”、“严格执行产品国家标准”、“严格遵守 劳动、安全、职业健康、环境保护等法律法规”、“严格遵守企业纳税责任”、“印制

33、员工手册”、“建立员工日常行为评价及档案记录管理”、“建立干部 竞争上岗选拔任用机制”、“评选年度优秀员工及集体”等方面加强公司信用 体系建设。、确保公司行为符合道德规范，关键过程及绩效指标：为加强公司信用体系建设，公司通过完善监督和管理机制，建立道德行为检测 体系，检测公司道德行为。见表 3 3)表 3 3 道德检测体系监督对象检测过程监督部门测量过程绩效指标公司咼层公司治理结构董事会会议、检查符合公司章程勤政廉政总经办投诉举报无违规行为中层管理者管理公正性总经办/ /管理部门内部审计重大经营无违规合作伙伴满意度测评满意度 92%92%公司员工满意度测评满意度 86%86%经营规范性税务检杳

34、评价依法纳税银行信用评价AA+AA+供方合同履行履行率 100%100%公司员工日常行为人力资源部违纪管理杜绝违纪行为233233、公益支持:公司将积极参与社会公益事业建设作为履行公司社会责任，履行企业家道德表 率，塑造公司社会形象的重要途径。公司重点在 帮困助学、帮困扶助、灾后 援建”等领域开展社会工艺事业。公司高层领导分别在崇州当地帮扶贫困大学生， 收养孤儿，援建小学，并组织 公司员工在四川汶川大地震，四川雅安地震后捐款捐物，为公益事业作出了积极贡献。“正确处理合作伙伴关系”、“按时返还银行贷款”、“推行员工行为准则”三、战略、战略制定：3.1.13.1.1、战略制定过程：1、公司成立由董

35、事会牵头，包括外部专家、顾问团队、中高层管理者在内的“公司战略制定委员会”，按照“信息采集，信息分析、制定草案，研究讨论， 最终方案”的过程制定公司的经营及发展战略。公司按照“外部环境分析”、“内部能力分析”、“公司愿景目标分解”、“确 定中长期发展战略”的步骤制定公司战略。公司根据研究评估的战略达成周期来确定长、短期计划的时间区间，在战略执行过程中根据计划的时间区间及战略达成的难易程度将战略分解到战术层面，分解到具体实施的职能部门，确保战略实施与计划时间相对应。2、战略制定时考虑的相关因素及其数据和信息收集：（见表1 1）表 1 1 关键因素及信息数据采集关键因素关注方法数据信息米集方式顾客

36、市场需求，期望和机会作为产品生产、开发依据销售客户调查竞争环境及能力作为市场细分及营销战术依据销售市场调查分析影响产品、服务及运营方式作为公司经营政策内部经营流程梳理的重要创新或变化制定依据资源优劣势重新配置优先考虑的产品服务或领域机会纳入公司产品开发依据供方市场调查经济、社会、道德、法律法规等方面潜在风险纳入公司经营政策制定依据法律顾问咨询国内外经济形势的变化纳入公司战略制定依据统计局，行业协会、经济部门公布信息组织特有的影响经营的因素纳入公司竞争策略制定依据内部经营要素分析可持续发展要求和相关因素结合公司愿景和经营现状制定战略行业发展走势调查战略执行能力作为战略实施周期、效率及成效的制定依

37、据公司管理层执行能力评估分析3.1.23.1.2、战略和战略目标:、公司战略及目标，对应的时间表及关键量化指标。（见表 2 2）表 2 2 公司战略及目标类别时间表指标战略：全国塑胶企业十强20192019 年刖年销量1515 亿目标：全国布局建立分公司20182018 年刖全国建立 5 5 家生产基地目标：提升全国市场占有率20192019 年刖全国市场占有率% %目标：产业延伸，多元化发展20162016 年刖涉及房产、公共卫生领域、应对战略挑战，发挥战略优势：公司在制定战略和战略目标时充分考虑国家宏观政策调整、行业走势、市场变迁和公司经营成效。战略制定划分为 1 1 年周期的短期战略；

38、3 3 至 5 5 年的中期战 略及 5 5 年以上的长期战略，并依据面临的战略调整适时调整战略目标促使战略 最终达成。公司 20112011 年从崇州市郊搬迁进入工业园区后，原有厂区土地计划 作为商业房产项目进行开发， 因崇州市第二人民医院需从市中心搬迁到市郊并 对公司原厂区土地表现出浓厚的兴趣， 经充分协商谈判，公司调整战略目标与 崇州市第二人民医院达成了共同开发建设新医院的战略目标。 在公司经营管理过程中， 公司始终坚持以市场为导向的经营思路， 围绕市场需 求和行业发展前景进行产品、服务和经营创新，制定并颁布了公司经营/ / 管理/ /技术创新激励制度鼓励公司全员开展创新活动。在 201

39、32013 年公司的年终 总结大会上对公司 1 1 名取得的两项实用新型专利的技术人员一次性给予了 80008000 元人民币奖励。对公司内部多项技改创新和合理化建议在申报实施验证 的当月即给予了奖励。 随着公司业务数量的逐步增大， 公司开展了流程再造和 标准更新管理工作， 对新的流程及标准实现了当月上报， 当月审批， 当月执行 及 PDCAPDCA 循环管理模式，有效的提升了公司创新效率。 公司在制定战略时充分考虑了长、 短期的挑战和机遇， 制定战略及战略目标时 确定了面临挑战和机遇时的调整方向和策略， 确保战略及目标与时俱进。 针对 大型排污管道销售公司设立了 “市政销售事业部” ，在经营

40、过程中发现存在与 负责水利局、燃气公司、自来水厂及污水处理厂销售的“水网事业部”存在业 务重叠和资源浪费现象， 公司审时度势立即将业务重叠的两个部门进行合并重 组，有效的提升了销售工作效率并杜绝了销售资源的浪费。 公司在制定战略过程中始终坚持将客户、 合作伙伴、 供应商等相关方需求纳入 战略制定参考因素， 确保推进战略实施的过程中维护相关方的利益， 并借此整 合相关方资源和力量，为达成公司战略目标形成合力。20132013 年公司根据贵州 贵阳地区一级代理商销售业绩及对市场的深入调查分析，决定在贵阳建立生产 基地设立分公司，经与该地区一级代理商进行协商， 最终达成共同投资建厂的 意向，现已经顺

41、利在贵阳市建立分公司生产基地。战略部署：321321、公司战略实施计划及关键绩效指标的转化：公司以战略目标为出发点确定各职能部门战略实施计划和关键绩效指标，根据公司战略目标指导、审批各职能部门编制的年度工作计划，调整制定各部 门年度预算目标以确定其关键绩效指标。 采用平衡记分卡等科学方法进行关键 绩效预测，形成关键绩效指标体系，实现对战略实施的测量、控制和改进。322322、实施计划的制定与部署：、公司成立了由总经办牵头，各职能部门参与的战略推进委员会，负责根据 公司战略及战略目标分解制定各职能部门年度工作计划，确保战略实施计划具备可行性。当环境发生变化将导致实施计划无法执行或产生偏差时，由各

42、职能部门向总经办提出调整申请， 总经办组织相关部门进行研究讨论后形成调整方 案报公司战略制定委员会审议后进行计划调整执行。 实施计划制定及部署流程 如下。（见表 1 1）表 1 1 战略实施计划制定部署流程战略依据规划W审核、计划、审批W执行、公司主要的长期、短期计划及关键变化：公司的长短期计划主要包括采购、生产、产品、营销、技术、人力资源、财务等关键要素，包括公司经营管理各个主要层面， 长短期计划各要素关键变化见下表：（见表 2-32-3）表 2 2 公司生产部门三年规划种类/ /年度20142014 年20152015 年20162016 年PVCPVC 给/ /排水系列PPRPPR 冷热

43、水系列PVCPVC 线管系列PEPE 给水系列生产工人数量285285359359412412设备故障率（% %）熟练工比率75%75%79%79%82%82%培训课时（每月）表 3 3 公司销售部门三年规划年度20142014 年20152015 年20162016 年收入（万元）销售费用% % % %销售队伍4646 人5858 人6767 人成都市场占有率10%10%12%12%15%15%3、实现战略目标的资源配置计划：公司为实现战略目标所需要的资源配置计划主要以人、财、物三项资源需求计划为主:人力资源配置计划：公司通过对战略规划分析，制定出人力资源需求计划， 因此进行人才结构调整和人

44、员素质提升，以满足公司战略目标对人力资源的需 求。公司分别与成都长松文化传播有限公司、台湾健峰企管集团、影响力教育 训练集团等管理咨询和教育培训机构建立合作关系，对公司员工及管理人员进 行辅导和培训，并建立了公司外训后转训以及内部培训机制，全面提高人员素 质。 公司同时健全了各级管理人员竞争上岗、择优录取以及末位淘汰的人才选 拔制度，培养了一批高素质人才队伍，实现了“干部能上能下”，“工资能升 能降”的内部竞争机制，能有效满足公司人力资源需求。物料资源配置计划：公司坚持对原有设备进行改造升级，加强设备维修技术 管理，制定物资供应明细计划等方面入手， 加强基础设施建设和设备管理，进 行物资资源调

45、度管理，能有效满足公司物资资源需求。资金资源配置计划：公司严格执行财务预算管理，财经业务流程管理，财务 业务审批管理，能有效满足公司对资金资源的需求。4、关键绩效指标监测：（见表 4 4）表 4 4 公司关键绩效指标监测序号关键绩效指标监测调控手段1 1市场占有率定期开展市场调查，并针对性调整销售策略2 2销量上年同期数据及竞争对手销量对标，调整销售政策3 3回款率设立回款指标由财务部和客户部监控4 4销售费用设立费用考核标准对销售负责人进行考核5 5库存量设立最高库存标准由财务部监控6 6库存周转率设立库存周转率标准，每月进行统计分析7 7成品率设立生产成品率考核标准，执行生产月度绩效考核8

46、 8质量指标按照国家、行业标准进行质量过程及成品控制9 9人工成本根据预算目标每季度进行统计分析执行考核1010机物料成本根据预算目标每季度进行统计分析执行考核1111能源成本根据预算目标每季度进行统计分析执行考核1212材料成本根据预算目标每季度进行统计分析执行考核1313管理费用成本分解到各部门并根据预算统计分析后考核1414制造费用成本根据预算目标每季度进行统计分析执行考核323323、绩效预测：关键绩效指标预测结果及预测方法:序号关键绩效指标预测结果预测方法1 1市场占有率成都市场% %市场调查分析2 2销量亿市场走势及品牌效应分析3 3回款率99%99%销售回款监管4 4销售费用%

47、%费用标准分析预测5 5库存量亿销量预算分析6 6库存周转率销售及库存种类分析7 7成品率平均 90%90%工艺标准化8 8质量指标符合国标原材料质量、生产工艺控制分析9 9人工成本符合预算增加设备自动化1010机物料成本符合预算分析消耗定额1111能源成本符合预算增加节能设备，能源单价稳定1212材料成本符合预算分析供方合作关系1313管理费用成本符合预算分析管控执行标准1414制造费用成本符合预算通过 ERPERP 系统控制公司对内部关键绩效指标进行系统的分析预测，采用历史同期数据对比和采 用市场调查等方法对竞争对手标杆绩效进行定量、定性分析，以此发现公司与 竞争对手的差距，有针对性调整战

48、略部署，以保持公司的竞争力。公司对关键绩效指标预测数据，通过向职能部门宣传讲解，要求职能部门据 此制定/ /调整绩效指标，定期对绩效指标进行监控并督促职能部门调整等方式 促使关键绩效指标预测的达成。四、顾客与市场、顾客和市场的了解：1、顾客和市场的细分：公司通过对产品进行准确的市场定位，再以此进行客户和市场需求调查，从 而确定公司的顾客群和细分市场。 为实现战略目标，公司根据总体战略中的产 品发展战略，行业产品技术发展趋势，公司产品未来的市场定位及现有顾客群 分析来确定公司未来的顾客群及细分市场。在顾客和市场细分过程中，公司坚持将竞争对手的顾客或其它潜在顾客及市 场需求与公司已有顾客及市场需求

49、进行比较分析，寻找需求差异，并检讨公司满足顾客需求的能力，从而提升公司适应市场，适应顾客需求的能力。2、顾客需求和期望的了解：为深入了解关键顾客的需求和期望，公司确定了销售人员向客户先推销自己，再推销企业，最后推销产品”的工作理念。从登门拜访到邀请顾客参观公司并深入沟通和交流，从而实现了解顾客需求和期望的目标。对经销商客户公 司通过每年的春节登门拜访，经销商大会，组织国内外旅游、建立客户档案等 方式建立沟通交流平台，了解其需求和期望。公司通过定期开展客户调查的方式，了解客户对公司产品及服务的意见和建 议，通过对客户意见的市场调查分析，确立公司产品和服务改进或创新的目标 方向，对产品结构或服务流

50、程、标准进行改进创新，将改进或创新成功的产品 或服务通过向客户进行宣传介绍的方式进行推广。20142014 年 5 5 月公司根据成都地区客户建议，在进行市场调查和技术分析的基础上对PVCPVC 电工套管配件产品暗三通”进行模具改造，从而对产品外观实现了技改，增加了安装使用的便 利性，取得了客户积极认可。了解顾客需求和期望的方法决定了公司准确、及时获取顾客信息的成效，为 适应发展方向、业务需要及市场变化，公司确定了拜访沟通” 电话沟通”网络沟通” 会议沟通” 展会沟通”等多元化客户沟通方法，并实行了销售 人员客户拜访报表制度，确保与客户的沟通真实、及时、充分。、顾客关系与顾客满意：1、顾客关系

51、的建立：建立稳定的顾客关系以赢得顾客是公司销售工作重心，经过1515 年经营发展,公司通过与顾客建立 互利互惠信任机制”建立顾客沟通平台”建立快速高 效的 客户售后服务机制”使公司拥有了一支稳定的客户群体， 其中忠诚度高 的客户可以追溯到公司成立之日起便与公司建立良好的合作关系。公司顾客接触渠道。（见表 1 1）表 1 1 顾客接触渠道接触渠道接触目的接触要求客服电话信息查询和交易客服员执行公司客服流程售后电话质量和服务投诉售后主管安排处理销售面谈商务洽谈和交易销售人员遵守公司商务准则为快速、高效的处理客户投诉，公司建立了完整的客户投诉处理流程和标准（见表 2 2）表 2 2 客户投诉处理标准

52、投诉类别处理标准业务改进服务投诉受理后 2 2 天内调查回复客户处理结果通报存档般质量投诉受理后 3030 分钟回复客户调查记录分析改进较大质量投诉省内 1 1 天，省外 2 2 天到场处理拍照记录存档分析为确保满足公司发展方向和业务需要，公司对建立顾客关系的方法分别从 对 顾客需求期望及习惯进行分析”、学习同行业企业先进经验”、组织销售人员 业务培训”、建立顾客关系发展及维护标准”等方面加强顾客关系管理。2、顾客满意的测量：顾客满意和忠诚测量：（见表 3 3）表 3 3 顾客满意和忠诚测量顾客类别满意度测量测量措施直销客户问卷调查问卷回收率85%85%对问卷信息统计分析米购频次调查根据公司客

53、户档案统计采购频次，周期经销客户冋卷调查问卷回收率95%95%对问卷信息统计分析采购数量统计根据公司客户档案统计采购频次，周期战略客户使用率统计市场调查战略客户使用公司产品采购占比顾客产品及服务质量跟踪：公司制定了销售人员回访和客服人员电话回访制 度，对顾客使用公司产品及服务进行质量跟踪。公司对产品执行 “生产日期 ”、 “生产班组 ”、“生产机台 ”标识，对出现质量问题的产品可根据产品标识及生产 车间运行记录进行质量责任追溯。竞争对手客户满意信息调查：由于建材产品采购主体呈现多元化，可能由建 筑工程的业主单位采购， 也可能由建筑总承包单位采购， 或者由水电安装单位 负责采购。 为调查竞争对手

54、客户满意信息， 公司确定了分别对建筑工程相关单 位，特别是水电安装公司进行产品及服务质量调查的策略。同时公司也确定了 对竞争对手经销渠道进行产品及服务质量调查的策略，充分了解竞争对手客户 满意度。为确保测量顾客满意和忠诚的方法适应公司发展方向及业务需要，公司采取 的测量方法包括“征求客户意见 ”、 “接受咨询辅导 ”、“内部自我诊断 ”、 “学习 同行业企业先进经验 ”等方式加强测量方法的管理和运用。五、资源、人力资源：1、工作的组织和管理：公司在设计工作及职位时采取了根据“业务流程”、“业务职能”、“相互 协作” 的原则进行分工和组织管理。 并明确各职位的职责权限， 提高了各职位 的工作执行

55、力。为促进部门间合作，公司建立了总经理参加的各部门周会/ / 月会沟通制度，会议由各部门经理轮流主持召开，有效提升了部门间的沟通与合作。公司成立了“ QCQC 小组”、“ ERPERP 项目运行管理小组”、“ 6S6S 推进委员会”等以项目为单位的跨部门管理团队，有力推进了各个项目的顺利实施 公司根据战略及战略目标实施情况制定出人力资源需求计划，确定公司员工 类型及数量需求。 如公司在贵州设立分公司过程中， 经历了项目筹备、 项目建 设、项目运行三个阶段的人力资源需求计划， 各阶段按计划进行人员增补及删 减调整，确保了项目顺利建设投产。 公司对所有正式的工作岗位依据胜任力， 工作流程、 工作标

56、准等要素编制了各 岗位的工作分析表，对技能、技术及任职条件进行明确的要求，确保岗位 人员招聘按工作分析表 的要求执行，提升了招聘上岗人员合格率。 同时工作分析表 也作为新员工岗位培训教材， 指导新员工顺利完成岗位职责培训学 习而成为合格员工。公司通过设立员工意见箱、征求合理化建议、允许越级投诉、设立总经 理邮箱、设立客户 QQQQ 群等多种方式广泛征求员工、客户的意见和建议，无论 是否采纳均向建议人给予回复，对采纳的建议给予表彰和鼓励。公司也通过设 立内部局域网络，开展质量技术问题头脑风暴，质量与生产交叉培训指导等方 法来实现不同部门间的沟通和技能共享。2、员工绩效管理：为确保公司战略实施计划

57、顺利达成，确保各部门及员工的工作目标与公司保 持一致， 公司对经营目标按照职能逐级分解后制定了各部门经理月度经营及 管理考核 、年度预算考核；制定了部门员工月度关键绩效 KPIKPI 考核； 对暂时无法分解到个人的绩效指标制定了班组 / /车间集体考核 。公司对员 工的考核执行了“保底封顶”的奖罚政策，以“罚一奖二”的比例执行考核，并定期对考核结果进行公示，定期召开考核分析会，极大的鼓励了员工工作积 极性。 自公司对生产一线员工执行“成品率”和“一次交检率”考核以来，生 产成品率指标逐年稳步提升， 有效的降低了公司的生产成本， 提升了质量指标。公司建立了科学合理的“五级结构薪酬体系”，并以此对

58、各级管理人员和员 工执行工资晋升考核制度。如对班组长执行年度工作绩效考核，对优秀者晋级 予以奖励，对不合格者降级予以惩戒；对技术岗位员工开展了年度技术技能考 核（包括理论、实践操作、生产数据统计等），建立了考核升级、保级、降级 标准，鼓励员工提升技术技能。3、员工的学习与发展：公司建立了完整的培训管理体系。（见表 1 1）表 1 1 公司培训管理体系战略目标绩效调查培训需求分析制定培训计划员工调查1-编制培训预算审核管理培训技术培训1执行培训M-外训操作培训内训培训评价改进师带徒公司领导在学习方面起到良好的表率作用， 通过定期参加外训和对公司员工进 行内部转训，建立良好的全员学习的氛围。同时崇

59、州市文广局 20132013 年开展“送 文化到企业”活动时，向公司赠送了近 50005000 本图书，帮助公司成立了员工 书库，调动了员工借阅图书，学习提高的积极性。为帮助公司员工建立正确的职业规划，公司根据组织结构分别设计了公司员 工技术职系和管理职系岗位晋升通道图。 同时对管理和技术岗位设立 代理人 制度，确保日常工作中对继任人才的培养和再造。 公司对各级管理人员制定 的关键绩效考核内容中也增加了对下级的月度培训和年度培养考核。4、员工的权益与满意程度：公司高度重视员工职业健康安全管理，通过了“ GBTGBT 2800128001 职业健康安全管 理体系认证”和“三级安全标准化认证”。公

60、司邀请环境监测部门对公司各生 产区域进行噪声、粉尘测试，并以“危害告知牌”的方式对监测数据和注意事 项进行现场张贴公示。 公司对各生产区域“安全逃生通道”进行了规划标识，组织员工进行安全事故应急演练，提高了员工正确应对安全紧急事故的处置能 力。 公司建立了 安全隐患定期排查 制度， 确保对安全隐患的有效预防和管 控，提高员工的安全作业环境。公司建立了劳动保护用品发放制度，根据各岗位工作环境及属性每月定 期向员工发放各类员工用品，同时公司将员工劳动防护用品的规范使用纳入了 日常工作监督，对发现员工未按规定使用了劳动防护用品的行为进行教育、批评和通报。公司采用了多种方式提高员工满意度管理。（见表2 2）表