信用证诈骗罪如何立案

1、 赢了网 遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> 信用证诈骗罪如何立案关于“信用证诈骗罪如何立案”的问题，我们可以先了解信用证诈骗罪立案标准的规定，然后再结合法律对此罪的犯罪构成规定，如果某个行为同时符合这两方面的内容，那么就可以定罪处罚。下面，赢了网小编为你详细介绍信用证诈骗罪立案的具体内容。一、信用证诈骗罪如何立案根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;2、使用作废的信用证的;3、骗取信用证的;4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。对实施上述四种行为

2、的信用证诈骗罪是行为犯还是结果犯，学界存有不同的看法。本人倾向于认为信用证诈骗罪是行为犯，行为人只要实施了信用证诈骗罪的法定客观构成要件的行为之一，即构成信用证诈骗罪。如果行为人同时实施两种以上的行为也只构成一罪，不实行数罪并罚。最高人民法院为了贯彻执行(全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定)，于1996年12月16日发布施行了关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释，只规定了数额巨大、数额特别巨大的标准，即个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额 在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属

3、于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于 “数额特别巨大”。根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定，本罪的立案标准与刑法的表述是完全一致的，即具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的，就应当立案追究。“使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的”，应当立案追究。主要是指行为人使用伪造、变造的信用证或者使用伪造、变造的提单等必须附随信用证的单据，骗取钱财的行为。“使用作废的信用证的”，应当立案追究。主要是指使用过期的信用证，使用无效的信用证，使用明知是他人涂改的信用证进行诈骗的行为。“骗取信用证的”，应当立案追究。主要是指行为人编造虚假的事实或者隐

4、瞒事实真相，欺骗银行为其开具信用证的行为。“以其他方法进行信用证诈骗活动的”，应当立案追究。主要是指行为人用以上三种以外的其他方法进行信用证诈骗的行为。二、怎么认定信用证诈骗罪1、客体要件信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。2、客观要件客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。主要表现为：(1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。(2)使用作废的信

5、用证进行诈骗的。(3)骗取信用证进行诈骗的。(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。3、主体要件信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了信用证诈骗行为，均构成本罪。值得注意的是，由于信用证主要用于国际贸易之中，故这里的自然人包括外国人和无国籍人。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意。看完上文的内容后，大家应该已经清楚信用证诈骗罪的立案标准是怎样的吧，同时小编为大家解答了

6、“怎么认定信用证诈骗罪”的问题，帮助你更加深入的了解此罪。如果你在这方面还有疑问的话，可以直接来电咨询我们赢了网的在线律师。刑事辩护法律知识希望对您有所帮助，赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断，必要时可寻求法律咨询热线的帮助。来源：（信用证诈骗罪如何立案精彩推荐：寻衅滋事罪司法解释出台刑事上诉状怎么写有期徒刑等级划分依据故意伤害罪轻伤怎么赔偿云南省诈骗罪以5000元为起点认定为自首的情形言语冲突构成诽谤吗过失致人重伤案辩护词陕西省高级人民法院人民法院量刑指导意见（试行）实施细则（试行）强奸罪赔偿多少钱,从重处罚的情节有哪些寻衅滋事罪强奸罪私下赔偿有哪些“情节特别严重”贪污罪如何量刑侦查

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