控股子公司绩效考核实施办法(红头版)

1、贵州燃气（集团）有限责任公司文件黔燃气发201444号签发人：吕钢贵州燃气（集团）有限责任公司控股子公司绩效考核实施办法（2014年）为全面提升各控股子公司工作效率，建立长期有效的绩效考核机 制，使各控股子公司的工作科学化、制度化、规范化，充分调动各控股 公司经营管理层的工作积极性、创造性，实现集团公司战略发展目标， 完成年度经营目标计划和各项工作任务，根据贵州燃气集团实际，制定 本办法。一、考核目的分解落实集团五年规划战略目标，督促各控股子公司抢抓长输管 道天然气入黔的机遇，切实履行职责，加快建设发展，确保各项工作顺 利完成，持续提高工作效率、公司效益；公正、客观评价控股子公司工 作绩效，充

2、分体现集团激励与约束机制，为干部人事管理提供依据。二、考核原则（一）客观公正、注重实效的原则。（二）定量与定性相结合原则。（三）考核结果与绩效奖励挂钩的原则。根据各类指标完成情况，计算和确定绩效额度，否决指标未达标， 子公司董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。其月工资按年薪的1/12 X 80%发放。三、适用范围及考核对象（一）适用范围：集团公司下属各控股子公司1 .主业子公司20家：（1）贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公 司、（2）贵州燃气（集团）安顺市燃气有限责任公司、（3）贵州燃气 （集团）都匀市燃气有限责任公司、（4）贵州燃气（集团）贵定县燃 气有限责任公司、（5）贵州燃气（集团

3、）仁怀市燃气有限责任公司、 （6）贵州燃气（集团）遵义县燃气有限公司、（7）凯里市新能燃气有 限公司、（8）贵州省天然气有限公司、（9）贵州燃气集团毕节市燃气 有限责任公司、（10）贵州燃气（集团）百里杜娟燃气有限公司、（11）贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司、（12）贵州华亨能源投资有限 公司、（13）贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司、（14）贵州燃气 （集团）习水县金桥燃气有限公司、（15）贵州燃气（集团）龙里县燃 气有限公司、（16）贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司、（17）贵 州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司、（18）贵州燃气（集团）天然 气支线管道有限公司、（19）贵州燃气（

4、集团）宇凯能车用天然气有限 公司、（20）贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司。2 .辅业子公司6家：（1）贵阳鸿源燃气建设发展有限公司、（2） 贵州燃气热力设计有限责任公司、（3）贵州燃气集团物资贸易有限公 司、（4）贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司、（5）贵州安 发工程检测有限公司、（6）贵阳永欣监理有限公司燃气项目部。（二）考核对象：各控股子公司的董事长（专职）、总经理（被 考核直接责任人），经营管理层其他人员（参照本办法考核）。四、考核组织（一）考评委员会主 任：洪 鸣副主任：吕钢、刘起龙成 员：杨梅、方 锐、董 星、刘 薇、贾海波、王涛、 蒋 晨、麻丁麟、郭秀美考评委员会各成员

5、职责：主 任：全面负责各子公司半年检查小结、年度考核。副主任：全面组织实施各子公司半年检查小结、年度考核。杨 梅：负责拟定或修订控股子公司绩效考核实施办法、具体组 织实施子公司考核工作；负责年度经营目标责任书中具体量化的生产经 营指标考核，汇总所有指标考核结果上报副主任、主任审定。方 锐：负责对设计公司、鸿源公司、监理公司、安发公司承担 的集团公司本部工程任务的设计、施工、监理、设备检测进度和质量的 考核，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。董 星：负责年度经营目标责任书中基础管理指标考核，拟定具 体考核办法、考核细则，并出具考核结果。刘 薇：负责干部履职情况及定编执行情况考核。并根据

6、年度考 核结果，审核年度效益奖励。贾海波：负责年度经营目标责任书中相关财务指标的核算处理是否 符合会计制度、是否随意调整财务指标的核算方法，检查财务工作标准 化执行情况，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。王 涛：负责子公司年度技术管理及设备运营情况检查以及冬季 供气准备工作检查，拟定具体考核办法，考核细则，并出具考核结果。蒋 晨：负责子公司的企业文化建设的考核，拟定具体考核办法、 考核细则，并出具考核结果。麻丁麟：负责年度经营目标责任书中工程建设指标考核，拟定具体 考核办法、考核细则，并出具考核结果。郭秀美：负责对年度经营目标责任书中各指标完成情况的审计工 作，负责对子公司薪酬发放及

7、年终绩效工资、奖金发放进行监督检查， 并于次年3月31日前出具审计监督结果。（二）考评办公室设在投资管理部，负责处理考评工作的日常事务。五、考核指标体系（一）关键绩效指标：主要包括燃气设施建设费收取指标、天然 气销售量指标、主营业务收入指标、净利润指标等。（二）管理指标：付现费用指标、应收账款-燃气设施建设费指标。（三）基础管理指标：主要包括质量管理体系建立及运行情况、 工程管理、财务管理、材料管理、设备管理、企业文化建设等制度建立 及执行情况等。（四）加分项指标：燃气特许经营权取得、基本建设指标、大工业公建用户发展、净资产收益率、人均创利率、收回2年及以上应收账款。（五）否决指标：安全生产五

8、个为零（死亡、重伤、重大火灾、 重大设备事故、交通事故死亡为零）以及其他重大责任事故为零。六、考核指标体系建立程序（一）考核指标制定主要依据：1.集团公司五年规划发展要求；2.子公司所在城市市场发展状况；3.子公司以前年度目标计划完成情况 及下一年度发展趋势；4.管道天然气入黔后集团公司对沿线子公司发展 的要求。（二）由子公司申报，集团审核，上下结合的方式确定考核指标 值。（三）全资子公司根据每年初各子公司与集团公司签订的年度经 营目标责任书进行考核。（四）非全资的控股子公司，以集团公司审核并经子公司董事会 审批的年度经营管理目标为基础， 再根据每年初子公司与集团公司签订 的年度经营目标责任书

9、进行考核。七、考核方式（一）实行每月小结、半年检查小结、年度考评的考核方式。（二）每月小结：子公司于每月结束后 8日内将上月生产经营完 成情况报投资管理部，投资管理部汇总分析后交考评委员会副主任、主 任。（三）半年检查小结：投资管理部于年度中期结束后5日内，组织子公司专管员对上半年子公司量化的经营目标完成情况进行检查汇 总，并与年度中期结束后15日内将汇总的检查结果交考评委员会副主 任、主任。（四）年度考评：1.年度期间内，企业发展部组织对各子公司基 础管理指标进行年度考核，市场发展部组织对贵阳地区子公司（鸿源公司、设计公司、监理公司、安发公司）的工作质量、进度、效率等进行 考核，并于年度终了

10、 10日内出具考核结果；2.年度终了 12日内，投资 管理部组织对各子公司关键绩效指标、管理指标、加分项指标进行考核， 并出具考核结果；3.年度终了 15日内投资管理部汇总各板块考核结果， 考评委结合当地市场实际情况及考核对象的主观努力，综合评定各子公司的最终考核分值，并上报副主任、主任签署；4.根据考核分值结果，结合当年绩效考核方案，投资管理部、人力资源部计算子公司主要负责 人年度绩效总额，报考评委副主任、主任签批后下发通知；5.根据考核分值结果，结合当年集团公司员工年终绩效平均值，计算子公司员工年 度绩效总额。（五）否决指标未达标，子公司董事长和总经理不得发放绩效工 资和任何奖励。八、绩效

11、挂钩方案年度绩效总额=暂扣年绩效工资+超额完成奖励1 .暂扣年绩效工资=基准年薪X 20% （基准年薪：指集团公司制定 的各子公司负责人年薪标准）2 .超额完成奖励：各子公司具体超额完成目标计划的奖励，计算 办法见后：如“年度考核评分大于100分（不含），则子公司董事长、总经 理年度绩效总额=暂扣年绩效工资+超额完成奖励；如“年度考核评分大于95分（含）而小于100分（含），则子公 司董事长、总经理年度绩效总额=暂扣年绩效工资；如“年度考核评分大于60分（含）而小于95分（不含），则子公 司董事长、总经理年度绩效总额 =暂扣年绩效工资X考评得分/100； 如子公司年度绩效考核评分低于 60分（

12、不含），则该公司董事 长、总经理不得发放暂扣年绩效工资和任何奖励。九、申诉与监督（一）各子公司的考核结果，直接与薪酬挂钩。对连续两年考核 不合格者，可考虑对该公司经营管理层的主要人员进行调整。（二）各子公司对考核结果有异议的，可在考核结果下达 2日内 向投资管理部提出书面申诉，投资管理部接到申诉材料后 2日内组织考 评委进行复议，复议结论由主任签署后执行。（三）审计部负责对子公司任务指标完成情况进行核实，对年度 薪酬、绩效工资的发放情况进行监督。（四）如在年度审计过程中发现子公司虚报指标、滥用会计政策 等行为调节考核指标，将进行严肃处理。十、考核指标名称、指标分值、考核得分计算方法（八）贵阳鸿

13、源燃气建设发展有限公司序号指标名称指标分值考核得分计算方法一关键绩效指标651工程施工量20按计划委托要求，居民庭院户内施工每少完成500户扣2分，公建用户安装每少完成 1户扣2分，燃气主干管网施工每少完成1km扣2分，扣完为止。居民庭院户内施工每多完成500户加2分，公建用户安装每多完成 1户加2分，燃气主干管网施工每多完成1km加2分，最高得分30分。2工程安装进度10按委托方要求完成安装进度任务得10分，每推迟2天扣0.5分，扣完为止，每提前 2天加0.5分，最高得分20分。3其他业务收入（力兀）5得分=（实际完成数/计划数）*分值，最高得分 8分。4净利润（力兀）201、盈利：得分=（

14、实际完成数/计划数）*分值，最高得分 30分。2、亏损：根据减亏、增亏情况得分。5工程施工服务、效率10每月根据甲方反馈情况得分；书面投诉一次扣2分，扣完为止，全年无书面投诉加 10分。二管理指标201付现管理费用（力兀）10每超支10%,扣1分，扣完为止；每节省 10%加1分，最高得分15分。2工程结算10每少完成10%T程结算，扣1分，扣完为止；每多完成10%工程结算，加1分，最高得分15分。三基础管理指标15工程施工管理，质量管理，预决算管理，材料管理、企业文化建设等，按企业发展部拟定的考核细则实施。四加分项1净资产收益率5如已经弥补完以前年度亏损，可根据考核年度净资产收益情况进行加分，

15、详见投资部拟定的考核实施细则。2其他在工程建设中，受到公司领导表扬并签署相关文件的，酌情加分。五否决指标1安全生产五个为零否决指标未达标，董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。当鸿源公司年度考评分高于100分时，则超额完成奖励=基准年薪X （考评得分100） /100 十一、主要考核指标的具体内容：（一）燃气设施建设费收取：当年收到的燃气设施建设费；（二）销售量：当年天然气销售量；（三）付现管理费用、付现营业费用、付现制造费用：指子公司在经营期间以现金支付的成本费用。不包括固定资产的折旧、无形资产的摊销额、开办费的摊销额。该指标主要考核各控股子公司的费用管理 能力和控制能力，鼓励各子公司增

16、收节支，努力降低经营管理成本；（四）净利润=利润总额一所得税；（五）应收账款-燃气设施建设费：指应收的燃气设施建设费的欠款。该指标主要考核子公司燃气设施建设费回款情况，客观真实体现子公司经营成果，减少子公司坏账损失；（六）净资产收益率：当年净利润/ （年初净资产+年末净资产） + 2;（七）人均创利率：（当年收取燃气设施费 +净利润）/年末公司 员工人数；（八）设计户数及公里数：主要指设计公司居民用户设计、公建 用户设计、燃气主干管网设计、加气站设计及其他受委托须完成的相关 任务；（九）工程施工量：主要指鸿源公司受委托须完成的居民庭院户 内施工、燃气主干管网施工、公建用户安装任务；（十）主营业务收入：主要指各子公司主营业务收入；（十一）其他业务收入：主要指各子公司除主营业务以外的其他 业务收入；（十二）基础管理指标：主要指质量管理