同煤集团信息化管理办法

1、大同煤矿集团信息化工作管理办法信息化管 理处二0一0年三月目录第一章总 则 3第二章组织、管理体系建设 4第三章工作职责 4第四章信息化资金管理 7第五章信息化项目管理 7第六章会议制度 10第七章网络管理 11第八章软件开发管理 11第九章设备管理 12第十章网站管理 13第十一章信息安全管理 14第十二章培训管理 15第十三章工作考核 15第十四章附 则 16第一章 总亠为加强同煤集团信息化工作的规划、建设和管理，推进两化融合，打造综合信息化基础平台，促进煤炭企业生产方式在新起点上再 跨越，全面提升企业管理水平和核心 竞争力，特制定本办法。本办法适用范 围为：同煤集团职能部门、各二级单位、

2、分 /子公司、控 股公司。信息化是 实现企业战略目标的重要抓手，是集团公司整体规划中的重要组成部分，集团公司信息化工作 坚持统一领导、统一规划、 统一标准、资源共享、分级建设、全员参与的原贝叽亠同煤集 团信息化工 作主要包括，组织建设、信息化基础网络建设、信息应用系统的规划与引进、信息安全管理、培训与考核、信息设备的管理等亠企业信息化工作目标:2.建立企业信息化总体发展规划，完善信息化标准体系，规范企业信 息化建设行为。逐步建立 发展公司的信息化应用系统，最终形成决策层、经营管理层、生产执行层三级综合信息化网络管理体系。依靠完善的 综合信息系统平台提高企 业的科学决策水平，提升 大集团的管控能

3、力。第二章 组织、管理体系建设建立同煤集 团信息化工作领导组（组织机构另行下文），领导组是同煤集 团信息化工作的决策机构 。同煤集团总工程师是公司信息化建 设的主管领导，按照企业信 息化领导组决议，日常领导全集团公司的信息化建 设。集团公司信息化 管理处是信息化建 设的职能部门，负责落实领 导组安排的各 项工作。集团公司职能部门、各二级单位、分（子）公司相应地设立信息化 组织机构，具体负责本单位的信息化工作。组建同煤集 团信息化专家委员会，作为领导组 的咨询和技术支 持机构。专家委员会可聘请国内知名信息化 专家和公司内信息 化专家共同组成。由公司 领导组聘任，信息化管理 处具体负责管 理。第三

4、章 工作职责集团公司信息化 领导组职责：根据国家和行 业信息化工作的方 针、政策及集团发展战略目标，1.对信息化工作 进行统一领导；研究审定并发布集团公司信息化建 设工作的相关政 策文件。研究、审定信息化工作的 发展规划、年度计划和有关 规章制度，3.并落实集团公司信息化年度投 资经费计 划研究决定企 业信息化建设中的重大事 项，协调重大信息化项目 的建设。建立集团公司信息化工作的评估考核体系和激励制度。一一一 信息化管理 处工作职责：在公司总工程师的直接领导下，负责全公司信息化建 设的管理、1.组织、协调工作，组织开展公司信息化 发展战略、总体规划等重大问题的调查研究，负责起草企业信息化发展

5、战略规划，向公司信 息化领导组提出建议。负责推进企业信息化各项工作的开展，组织审查 信息化各系统2.的建设方案，按照国家的有关信息化安全和保密管理的有关 规定， 组织建设企业信息化安全保障体系。严格执行国家、行业及地方规定的强制性标准，组织建设企业信3.息化相关 标准、制度等的制定，组织协调 企业重要信息 资源的 开发和利用，促进跨行业、跨部门的互联互通，打造综合信息化服 务平台，协调建设实施中的问题，避免重复开 发和重复建 设。组 织建设企业信息化示范点，用于指导企业信息化的 发展，组织4.相关的统计调查 。负责组织软 硬件测评，组织开展与信息化相 关的合作与技 术交流。负责集团公司基础网络

6、设施的规划、设计、实施，应用系统的开5.发、升级、推广及维护工作。检查、督促、指导公司各单位信息 化建设的落实，执行进展情况。组织集团公司信息化方面的培 训工作，安排部署全集 团公司信息化建设的年度计划，项目立项、资金申请及重大信息化工作会议。必要时与上 级有关信息化主管部 门进行联系，负责信息化项 目的上报、评审、资金申请、项目鉴定等工作。落实集团公司信息化领导组决议，组织完成领导组交办的各项工作。集团公司职能部门、各二级单位、分（子）公司信息中心工作职责：在信息化管理 处的领导下，配合推进、实施信息化 项目建设，配1.合解决信息化建 设中遇到的问题。根据集团公司企业信息化总体规划，负责提出

7、本单位信息化 发2.展总体需求分析 报告和规划建设方案。负责与信息化管 理处进行联系，负责信息化项目的上报、资金计3.划、项目实施等工作。在本单位总工程师直接领导下，负责本单位信息化工 作的管理、4.组织、协调工作。负责本单位局域网建设、维护、管理，对局域网、互联网用户上5.网进行管理。积极配合信息化 管理处开展集团公司及本 单位的信息化建 设，6.包括对基础数据、业务数据的提供、整理、录入，网络设施、应用 系统的维护。负责本单位网站建设、内容采集及网站管理。为各业务科室提供7.信息技术支持，保证各业务系统正常稳定地运行 。配合信息化管理 处进行企业信息化的 应用推广工作，组织相关人员进行信息

8、化 方面的培训工作 企业信息化专家委员会工作职责： 参与研究企 业信息化发展战略，技术政策，发展规划，年度计划1.以及重大科技 项目的选题论证 工作。参与企业信息化项目的可行性研究 报告、规划设计方案、评标、2.项目验收的审查等工作。研究企业信息化发展动态，向公司信息化领导组和信息化管理3.处提供信息化工 作建议。承担领导小组及信息化管理处委托的其他工作。划的要求，坚持技术标准统一和资源共享的原 则，履行上报审批手续进 行立项和建设。第凡 四未列入同煤集 团信息化管理 处审批的项目，集团公司有关部 章门（企划、财务、技术中心等）不予列项，财务部门不予拨付资金， 信项目不得组织实施。/til、化

9、 信项息化项目管理流程目7管理信息化 项目是 指以计 算机、 通讯技 术以及 其他现 代信息 化技术为主要 手段的 信息网 络应用 系统和 信息资 源开发 等相关 的项目各单位 信息化 项目的 规划和 建设要 符合集 团公司 总体规1. 集团公司信息化 重点项目由信息化管理 处负责组织 起草可行性研究报告，经专家评审后，报领导组审 批，必要时可向上级主管 部门申请专项。2. 集团公司职能部门、各二级单位、分 /子公司提出的信息化 拟建项目，须向信息化管理 处报送可行性研究 报告，由信息化管理处 组织召开评审会，并将结果报领导组 批准后方可实施。3. 新建项目开工前 需向信息化管理 处报送施工方

10、案及施工 计划时间表，信息化管理处认真研究把关，对实施过程进行督促检查并协 调解决实施过程中出现的问题。4. 集团公司职能部门、各二级单位、分 /子公司负责实施的企业信息 化项目，在建设过程中，要定期向信息化管理 处报送项目建设情况报告，项目完成后，要提交项目建设的竣工资料，信息化管 理处负责组织项 目验收，并将验收结果报告领导组。一 外委项目管理集团公司的信息 化建设项目，需要外委的，一律按集团公司招1.标管理办法通过公开招标的方式进行。招标的项目从调研、论 证、实施、应用、管理等过程集团公司信息化管理 处和各相关 单 位要指定 专人参与，以便于后 续的维护、升级、集成和共享。 信息化管理

11、处必须严格审核从事企 业信息化建 设项目的设计、2.开发实施服务单位的等级资质，禁止无资质或者不符 合资质等 级要求的单位，承接同煤集团的信息化建 设项目。重大的信息化工 程项目，要聘用监理公司，进行项目全过程的监 督管理集团公司所有 业务系统均需到信息化管理 处进行备案，由负责单位提出备案申请，主管领导及分管领导签字，信息化管理处进行备案并发放备案号，备案后方可参加集 团信息化各 项评比活 动。信息化管理 处每年要对集团公司的信息化 资源进行一次摸底 统计。企业信息化资源属企业共有，企业内部可以共享企 业信息化 资源。一些公用 计算机软件，如操作系统、数据库、开发工具、杀毒软件，一律由信息化

12、管理 处统一购买，供全公司使用，避免重复投 资。信息化管理 处作为集团公司的信息化建 设的管理部 门可以协调、 调动、整合整个公司的信息化 资源。第五章 信息化资金管理一按集团公司信息化 领导组批准的信息化 总体发展规划方案，集 团公司列支信息 化建设专项资 金计划，算入吨煤成本。一使用信息化建 设专项资 金计划的项目，必须按项目单独核算，专 款专用。一任何部门不得截留和挪用信息化建 设专项资 金。一一各二级单位、分（子）公司要制定信息化建 设年度资金计划并落实。职能部 门所需信息化建 设资金由信息化管理 处在信息化建设专项资 金计划内统筹考虑，不再单独列支第六章 会议制度例会制度。集团公司信

13、息化工作领导组每年召开一次工作会 议， 听取信息化管理 处工作情况汇报，并研究企业信息化工作的有关问 题，审议信息化管理 处提交的信息化工作年度 总结和下年度的工作 计划。信息化管理处一般每半年召开一次 办公室成员 会议，研究落实企业信息化有关工作。表彰会制度。集团公司信息化领导组每年召开一次信息化工作表彰会议，总结上一年度信息化工作情况及安排本年度的工作 , 表 彰信息化先 进单位及个人。专题会议制度。针对企业信息化工作的某一重要 问 题，领导组组长或副组长可以召开组成员参加的专题会议研究解决。现场会制度。由信息化管理处主办，集团公司信息化工作 领导组 和各二级单位信息化工作主管 领导及具体

14、负责人参加，召开每年 一次的信息化 现场会。主要是总结过去一年集 团公司信息化的工作，部署安排下一年度信息化工作，表彰 为企业信息化建 设做出突出 贡献的单位和个人会议决定事项。按会议明确的职责分工，认真开展工作。信息化管理处负责按会议要求落实、协调与督办。第七章 网络管理集团公司信息网 络系统建设必须要统一规划、统一标准、分级建设、统一管理。集团公司信息网 络的规划、设计和建设必须符合同煤集团信息 网络系统建设技术规范的要求。凡涉及主干网系统的建设项目均 由信息化管理 处统一组织实施，级联的网络系统由各单位按技术标准要求，上报方案、经信息办审批后方可 组织实施。 信息网络主干系统和交换设备实

15、 行统一型号、统一网管、统一配 置、统一调试和资源共享进行操作管理。企业内网域名和 IP 地址的规划、设置、分配、监控由信息化管理 处统一管理，各单位必须严格遵守，不得擅自调换和变更。 集团公司和各 单位必须指定专人负责网络的运行和管理及 设备 线路维护，并建立或完善相应的管理制度和运行日志。 涉及上传煤炭安全生 产和工业自动化监控系统的网络机房要建立二十四小 时值班制度，确保主干网络系统二十四小 时不间断 运行。第八章 软件开发管理同煤集团信息化管理 处负责企业软件开发建设的技术标准和管理标准的制定、监督执行；负责开发运行平台和数据 库平台论证与选型、应用软件系统开发建设的组织与实施；负责系

16、统分析人 员和软件人员的业务培训等。集团公司主要 业务的应用软件系统（如人力资源、财务核算、物资供应、安全生产、选运销售等），应由业务主管部门与信息化管理 处共同组织开发，遵循集团公司统一的技术标准和管理 标准，坚持 次开 发，全局共享的原则，杜绝重复开 发的浪费现象发生。软件项目（包括外委和合作开发的项目），要履行项目审批程序。在合同条款中必 须有源代码和数据库对甲方开放、版权归甲方 所有或共有的要 求。软件开发应要坚持自主开 发原则，确实需要外委的软件开发，要 由信息化管理 处审核批准后，由集团公司信息化管理 处和开发单 位人员共同参与开发。应用系统要逐步实行集中托 管的原则，有 利于减少

17、 维护人员和维护费用，实现技术和人员的共享。第九章 设备管理信息化设备的部署要按照 总体规划、统一选型、以软定硬、统一 审批检查和验收的原则进行配置。各单位根据自身的 总体规划和实际要求，按照资金渠道（维检、成 本、科研、大修、安全等）每年年初，一次性地提交设备配置申请 报告，经信息化管理 处审核，并报请领导组 批准后方可 报送有关部门排列计划；执行计划过程中信息化管理 处要根据市场行情和技术升级等特点协助业务部门把好事前招 标和事后验收关，未 通过信息化管 理处验收的不予 结算。任何单位和部门在没有总体部署和 应用需求的前提下，不得擅自购置设备，一经发现，按无计划项目进行考核和 处罚不论哪种

18、渠道，合理配置的信息设备都要造表登 记，要纳入到正常的设备运行维护管理之中，并明确运维人员和第一负责人，详实 记录该设备 生命期的工作状况。第十章 网站管理网站系统要按照统一规划、分级建设、统一管理的原 则进行开发应用。集团公司的内、外网站由信息化管理 处组织建设与管理， 各部门参与配合 。非主业的生产经营单 位（公司）围，绕自己的产品、市场等特点，参照互联网商业网站模式进行设计，构建对外网站，经信息化管理处审核备案后，纳入到集团公司统一顶级域名平台下 ，可实行 主机托管或空 间租用，以便统一管理和 对外宣传。集团公司所属各 单位应建立独立的内部网站，网站内容 要围绕 本单位的安全生 产和经营

19、管理需求 ，表现形式要各具特色。 集团公司各职能部室，应在所属信息部 门协助下建立 自己的网 页，围绕其管理职责，服务项目等方面 进行宣传并定期更新内容。要建立企 业内、外网站的运行管理体系和数据信息的采集、审核和发布机制，杜绝重大失误现象。第一章信息安全管理各单位要严格遵守国家互联网信息服务管理办法和中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法等有关法律法规，执行集团公司信息安全技 术标准，按要求配备统一威胁管 理系统。对涉及集团公司商业机密的系统必须符合国家信息安全等级保护管理办法的要求；严格执行网上信息发布的审查制度，涉及集团公司机密的信息不得在互联网发布，杜绝泄密事件的发生；各单位要采取相 应的技术手段，加强监管，杜绝用户下载和传播 违反国家规定的各类信息。各单位要建立信息安全 责任制，涉及信息安全系统要专人负责，定期监测与维护，并书面记录；要按照技术和管理要求，建立和 执行主要业务系统的数据容灾 备份。涉及使用互 联网的单位要加强管理，并与信息化管理处签订责任书，信息化管