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文档简介

1、LWH、G'UK>厂功识破网络诈骗的案例总1页-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整适宜字体及大小 -成功识破网络诈骗的案例案例经过XX 年 12 月 14 日下午，一男客户急急忙忙走到柜台前，说家里有病人，让赶紧汇款 6 万元，然后接了一个 ，告诉对方其本人已经在银行。见此情 况，我行工 作人员立即提高了警惕，询问其汇款用途以及是否认识对方，经过 提醒该客户当即 打 给远在澳门的女儿，确认了这是一起网络诈骗。原来该 客户上网时，有人冒 称是他女儿的朋友，说他女儿有事急用钱，爱女心切的他 立即来到银行汇款。得知 是诈骗后，该男子冒了一身冷汗，非常感谢我行

2、工作 人员的认真负责，并表示一定 去报案，不能让骗子再去骗人。二、 案例分析 如今社会上犯罪分子的诈骗方式层出不穷，多种多样，此类网络诈骗往往 是父 母与孩子不在同一地居住， 孩子在外上学， 行骗者利用父母的爱子之心、 爱女之切， 父母一时着急往往忘了给孩子打 核实，或者恰巧孩子的 无 法接通，或者听 信骗子的谎话认为孩子此时不能接 。这说明大局部客户防 范意识还是很淡薄， 很容易乱了方寸让骗子钻空子。因此，作为银行工作人 员，应该时刻提高警惕，在 遇到办理汇款业务的客户时一定要做好询问工作， 通过我行员工的热心、耐心和用 心帮助客户把好资金平安的最后一道关。三、 案例启示- 保持高度责任心。

3、我行员工在日常工作中会遇到各种客户，加之网点持续不断的开展案例警示学习，对于社会上的行骗方式具有较强的警惕性。 在面对客 户时，要保持高度的责任心，对待客户尤其是涉及汇款的客户一定要 仔细询问，问 清客户汇款用途及与收款人是否认识等，提醒客户防范诈骗。二 持续不断加强风险教育。 各网点要不断加大对员工的风险意识教育 培 训力度，使员工及时了解和掌握各种诈骗案件， 并加强对各类风险提示、 案 例分析、 重大案件的学习，提高警惕性，及时堵截诈骗事件，保证客户资金安 全，赢得客户 信任。三 加强对客户的提示。 临近春节， 社会上形形色色的欺诈行为愈加增 多。 网点要在醒目位置设置友情提示牌， 广泛宣传防诈骗知识， 提高客户的防 诈骗意识。 我行员工不管在工作中还是生活中， 要充分利用自己所学知识， 积 极

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