集团三大管理层主要权责划分办法

1、协信集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1 总则1.1 为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团 三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界， 规范管理秩序，共享信息资源， 保证集团整体有序运作，根据 2002 年××集团组织机构调整方案和×× 企业纲领有关内容要求，特制订本办法。1.2 本办法发放范围为集团领导、 专业集团总经理和成员企业总经理； 集团总部 各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和 工作流程。2 集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集

2、团和成员企 业三个层次， 三大管理层有相应领导或部门履行的权责； 仅限于集团总部的专项 权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于专业集团内部的专项权责（如工 程管理、市场管理等） ，某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的 权责不在此列。3 三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、 专业集团对各成员 企业的管理方式方法一致，遵循原则为：（ 1） 战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类决策权 责下放；2） 财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：（ 3） 履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；（ 4） 能共享集团资源、有利降低成本且

3、能提高效率的权责集中，不能共 享集团资源、具有行业特点的权责下放；（ 5） 计划外事项处理权责集中，计划内事项处理权责下放。4 三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表 1-9 。5 相关说明5.1 不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明权责类型集团总部支持部门（领导）专业集团职能部门（领导）成员企业主办部门（领导）公关宣传文化行政中心（首席文化艺术师）行政/ 营销部门（副总经理）行政/ 市场部门（副总经理）行政办公文化行政中心人事行政部办公室人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理部门经营管理经营管理中心 （ 首席经济 师）经营管理部 （总经济师 ）综合办公 / 计统部门工商法律经营

4、管理中心 （首席律师 ）人事行政部综合办公部门财务金融财务金融中心 （ 首席会 计 师）财务部（总会计师 ）财务部门技术质量技术委员会 （首席工程师 ）技术质量部门 （总工程师 ）技术质量部门安全安委会办公室 （副总裁 ）安全部门 （ 总工程师 / 副 总）安全部门战略、投资策略委员会基建办公室 （ 总裁助理 ）人事行政 / 经营管理部门5.2 权限解释5.2.1 制订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；5.2.2 审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决 定；5.2.3 审定：对制度、方案或计划正确与否把关， 但是否实施有待后一环节决定：5.2.4 审批：

5、指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施 效果负责；5.2.5 签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；5.2.6 决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责；5.2.7 备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，上一级 领导或对口部门如无异议，则直接执行； 如有异议， 则暂停执行或按照上级修改 意见执行。5.3 必须经过相关委员会审议的领导权责说明权责类型经过董事会 （ 策委 会） 审议 的董事局主席权责经过执委会 （执常委会 ）审议 的集团总裁权责经过经营管理委员会 （ 办 公会）审议的专业集团总 经理权责公关宣传集团品牌规划1. 集团

6、VIS 方案2. 集团广告发布计划自有品牌推广计划行政办公人力资源1. 集团董事任免2. 策委会主席、 副主席和总策划， 督委会主席、 副主 席和总督察， 执委 会主席、副主席， 集团领导班子 （ 首 席会计师 ） 和专业 集团总经理任免1. 重要人事任免调配2. 集团定岗定编方案3. 集团基本薪酬福利制度4. 集团年度工资计划和年终 奖发放方案5. 集团优秀员工评选和重大 奖励方案和处分决定1. 成员企业班子任免调 配2. 专门激励制度3. 专业集团工资计划和 年终奖发放方案4. 专业集团重要奖励方 案和处分决定经营管理1. 集团年度目标1. 集团年度目标分解和计1. 本集团内部目标分解计划

7、制定2. 集团组织机构 设置划调整，以及年度考核办法和考核结果2. 集团基本制度和重要专 业制度发布3. 集团机构设置和运作方 案和计划调整，以及年度考 核办法和考核结果2. 专业集团内部接口关 系和业务流程工商法律企业注册、 合并和分立集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务1. 集团年度预算1. 集团年度财务预算财务金融2. 重大融资方案2. 大型融资方案专业集团年度财务预算1. 专业集团年度研发计1. 集团年度研发计划划、设备采购和质量计划技术质量集团技术规划2. 重大研发项目2. 专业集团重要研发项质量方针目3. 重大新技术新工艺推广方案3. 重要新技术新工艺推广方案1. 安全大检查方

8、案1. 安全工作及活动计划安全2. 重大安全事故处理2. 重要安全事故、隐患 处理战略投资1. 集团战略规划1. 集团战略规划1. 专业集团战略规划2. 重要投资项目 评审2. 重要投资项目和重大基 建项目可行性方案论证2. 投资项目基建项目可 行性方案论证5.4 一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算 机系统建设等事项， 由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外， 须 待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。5.5 一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等） ，由于已经明确专 业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任

9、集团总部 中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6 附则6.1 本办法由集团经营管理中心负责解释 , 未尽事宜从以后出台的相关管理制度 规定.6.2 本办法从下发之日起试行 , 试行期截止至 2002 年 8 月 6 日, 试行期间如发现 规定不当的 , 将根据实际情况及时调整。表 1 集团三大管理层公关宣传类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责形象策划1. 决定集团品牌 规划及传讯策略1. 签批集团品牌 规划及传讯策略1. 制订集团品牌规划及传讯策略并分解实施1. 按集团

10、部署在 本专业集团组织 实施按照集团规划拟订 本专业集团形象建 设和自有品牌推广 计划并具体落实按照集团部署组织实施按照集团要求 具体落实，制订 本企业形象建 设计划并上报2. 决定集团 VIS 建设与推广方案2. 签批集团 VIS建设与推广方案2. 制订集团 VIS 建设与推广方案并分解实施3. 审定专业集团自有品牌和成员企业形象建设计划2. 签批本集团自 有品牌建设计划签批本企业形象建设计划集团总部广告宣传1. 决定集团广 告设计制作方案1. 签批集团 广告设计制作方案1. 制订并实施集团广告设 计制作方案2. 审定专业集团和成员企 业广告宣传创意1. 对集团 广告 设计方案和发布 计划提

11、出建议制订并实施本专业 集团的广告设计制 作方案、发布计划和 宣传品需求计划1. 制 订 并 实 施本企业广告 宣传创意2. 决定全国性 媒体广告发布2. 签批集团 广 告发布方案3. 审批专业 集 团 10 万元 / 次以 上的广告宣传计 划3. 制订并实施集团广告发 布计划4. 审定专业集团和成员企 业标的超过 2 万元/ 次的广告 宣传计划2. 签批本 集团 标的 10 万元/ 次 以下和成员企业 标的 2-10 万元 / 次广告投放计划审批标 的在 2 万元以下的广 告投放方案并 上报集 团总 部 备案2. 标的在 2 万 元以上和年度 计划外的广告 投放方案须上 报集团总部4. 审批

12、集团 宣传用品订购计划5. 统一制作、 发放集团宣传用品3. 审批本 集团 宣传用品需求计 划审批本企业宣传品需求计划4. 制 订 宣 传品需求计划公关活决定集团大型公1. 审批集团 公 关活动方案 ;2. 备案标的 超1. 制订集团公关活动方案并组织实施2. 备案专业集团公关活动1. 签批专 业集团公关活动方案2. 签批标 的超1. 制订本专业集团 公关活动计划、 方案 并组织实施审批标 的在 2 万元/ 次以下的1. 拟 订 并 实 施本企业公关 活动计划2. 上 报 标 的动关活动过 10 万元 / 次的计划、方案过 2万元/ 次的成2. 审 定 标 的 为公关宣传活动超过 2 万元/

13、次专业集团和成员3. 审定标的超过 10万元/ 次员企业公关活动2-10 万元/ 次或计划计划或年度计划外企业公关活动方的专业集团和成员企业公关计划外的成员企业公关公关宣传活动案活动方案活动方案计划表 2 集团三大管理层行政办公类权责划分权责种集团总部专业集团成员企业类董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权 责总经理权责主办部门权责会议接待备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动1. 审批 集团 重要会议安排1. 拟订、审定和协调集团会议安排，并组织落实1. 审批本 专业 集团重要会议安 排1. 拟订并落实本专业集团会议安排1. 决 定 本 企 业重要

14、会议安 排;1. 统 一 安 排 本企业会议接 待;2. 上报 需集团 或专业集团领 导参加的会议 接待2. 审 批 接 待 标 准3. 备 案 超过 1 万元/次的接待 宴请2. 制定接待标准3. 协调总部接待活动 , 承担 总部接待任务，备案专业集团 重要会议和重要接待活动2. 审批本 专业 集团所有 2000 元 / 次以 上接 待宴 请2 承担本专业集团总 部接待活动 , 备案本 专业集团领导参加 的接待活动2. 决 定 2000 元 / 次以下的接 待宴请文件发1. 决定集团重大文件发布1. 签批集团 文件发布1. 起草或审核集团文件， 审 定文件内容及发放范围， 签批 后发布并跟踪

15、落实签批本专业集团文件发布1. 起草或审定本专 业集团文件并组织 发布实施签批本企业文件发布1. 起 草 或 审 定本企业文件 并组织发布实 施布2. 备案集团及专业集团下发文件2. 备案专业 集 团通知、决定、 批示和纪要等文 件2. 备案专业集团各类文件及成员企业重要文件2. 向集团总部报备 本专业集团文件， 备 案成员企业文件2. 向 上 报 送 本企业有关文 件1. 审批办公 劳 保福利品发放标 准1. 制订劳保福利品发放标 准2. 负责集团总部劳保福利 品采购、发放1. 审批本 专业集团总部计划内办公设备购置申1. 负责本专业集团 总部劳保福利品发 放1. 负 责 本 企 业劳保 福

16、利品 发放办公用请备案集团总部办3. 制订并实施集团总部办2. 制订并实施本集2. 制订 并实施品购置公设备购置计划2. 审批集团总部公设备购置计划，统一调配廊2. 签批成 员企团总部办公设备购1. 在年 度计划本企业办公设及场所或场所安排方案办公设备购置计坊本埠办公设备业计划外办公设置计划，审定成员企内签批本企业备购置计划 , 上安排备购置申请办公设备购置划4. 备案各单位办公设备购业办公设备购置年申请报计划外办公置计划和资产清单度计划或专项申请设备购置申请3. 审批廊坊本埠5. 统一安排廊坊本部办公场3. 参与制订本 集团2. 审批 本企业3. 负责 本企业办公场所安排所分配总部场所分配方

17、案场所分配方案办公场所安排通讯费用处理审批通讯费用和通讯工具标准1. 制定通讯费用和通讯工 具标准审批本集团总部通讯标准和人员超标话费报销制订本集团总部通讯费用标准， 审核超标话费审批本企业通讯费用标准和超标话费报销制订本企业通讯费用标准，审核超额话费2. 办理集团总部话费缴纳表 2 集团三大管理层行政办公类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责出差管理1. 审批出国和 直接下属出差事 宜1. 批准集团总部 领导和专业集团 总经理出差事宜1. 统一协调集团总部人员内部出差事宜批准本集

18、团领导、部门主任和 企业总经理出差 事宜统一协调本专业集团总部人员内部出差事宜审批本企业出差事宜统一管理本企业人员出差事宜2. 备案集团领导出差事宜2. 备案专业集团领导出差事宜2 总部人员出差统一备案本专业集团总部出差人员统一备案档案管理1. 组织制定档案管理制度并 跟踪落实2. 指导各单位档案管理工作， 记录集团大事，对集团档案进 行集中统一管理整理本专业集团档 案，记录本专业集团 大事，落实档案定期 移交事宜负责本企业档 案的整理、保管 和定期上交表 3 集团三大管理层人力资源类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （

19、领导） 权责总经理权责主办部门权责1. 备案集团人员 招聘（需求）计划1. 审 批集团人员 招聘（ 需求） 计划1. 汇总 编制集团 人员 招 聘 （ 需求） 计划并组织实施2. 审定 专业集团 人员 招 聘 （ 需求） 计划人员招2. 面试拟聘为集2. 面试拟聘为经3. 招聘拟聘为副经理级和副聘团和专业集团领理级及以上或拟高级及以上、企业班子成员和导、督委和策委聘为企业总经理集团总部工作人员委员的人员的人员4. 统一组织招聘会和院校毕3. 面试海外人士业生招聘事宜及博士研究生1. 签 批本专业集 团招聘 （ 需求）计 划1. 制 订并 实施 本集 团招聘 （需求） 计划2. 审 定成 员企

20、业招 聘（ 需求） 计划1. 签 批本企 业 人员招聘（需 求） 计划1. 制 订 并 实 施本企业人员 招聘 （ 需求 ） 计 划2. 面 试拟在本专3. 招 聘本 专业 集团2. 经 授权面试2. 受 托 组 织业集团聘为副经总部所需人员和中并决定所需的本地化员工招理级、副高级或级管理、技术人员本地化人员聘事宜企业经理班子成4. 参与招聘会 和院3. 决 定临时 工员的人员校毕业生招聘事宜招聘事宜4. 备案所有关系进人事宜3. 审批所有关系进人事宜5. 备案所有关系进人事宜3. 审定本专业集 团关系进人事宜5. 汇总上报本 专业集团关系进人事宜4. 处 理本企 业关系进人事宜3. 上 报

21、本 企 业关系进人事 宜人事任免1. 决定策委、执 委、督委干部任 免签批集团总部干 部和专业人员、 专业集团领导和 经营管理委员会 成员、成员企业 总经理任免1. 考察审核集团总部干部和各级财务主管任免资格1. 签批专业集团 总部干部和专业 人员、成员企业 领导班子任免1. 制 订本 专业 集团 总部干部和专业人 员、成员企业经理班 子任免方案1. 制 订 并 实 施本企业干部 和专业人员任 免方案制订本企业基 层干部任免和 员工岗位安排 方案2. 副经理级干部 及副高级专业人 员及以上人员任 免备案2. 考察审核副经理级及以上 干部、副高级及以上专业人员 任职资格3. 所有任免文件备案2.

22、 对经理级及以 上、副高级及以 上以及财务主管 任免有建议权2. 考 察审 核主 管级 及以下干部和初中 级专业人员任免3. 备案任免方案2. 决 定基 层 干 部任免和员工 岗位安排人员调配1. 备案集团 定岗定编方案1. 签批集团定岗定编方案1. 编制集团定岗定编方案2. 审定各单位领导班子编制和职级匹配方案1. 签批本专业集 团定岗定编方案1. 编制本专业集团 定岗定编方案2. 审定成 员企 业 编 制方案1. 审 核本 企 业岗位编制方案1. 编 制 本 企 业岗位编制方 案表 3 集团三大管理层人力资源类权责划分 （ 续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门

23、 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责人员调配（续）2. 决定策委、 督 委会人员调配3. 决 定 执 委 委员的岗位调配2. 审批集团总部 和跨专业集团人 员调配方案3. 制订集团总部人员、 专业 集团领导、成员企业总经理和 跨专业集团人员调配方案2. 签批本专业集 团总部人员、企 业领导和跨单位 人员调配方案3. 制订并办理本集 团人员调配方案 ;2. 签 批本 企 业 内部非班子人 员调配（财务人 员除外）方案2. 制 订 并 上 报本企业人员 调配方案4. 备案经理 级 以上人员调配事 宜3. 审批专业集团 领导及成员企业 总经理调配4. 办 理经理

24、级或副高级及以上人员调配手续5. 备案专业集团人员调动4. 对 专业集团领 导和企业总经理 调配有建议权4. 备 案成 员企 业人员调配方案薪酬福利1. 审批集团基本薪酬福利制度1. 审批集团专门 激励办法、方案1. 制订集团基本薪酬福利制度和专门激励办法、方案1. 审 批专业集团专门激励制度1. 制订本 集团 专 门 激励制度 , 审定成员 企业特殊激励制度1. 组 织制订 本 企业特殊激励 办法2. 决定集团年 度工资奖金总额3. 决定成员企 业总经理及以上 人员的年终奖分 配；2. 签 批集团工资 计划和年终奖发 放方案3. 签 批集团总部 人员的年终奖分 配方案2. 编制集团工资计划，

25、决定 集团总部人员工资等级3. 编制 集团年终 奖发 放 方 案，审定专业集团年终奖发放 方案4. 审核副经理级干部、副高 级及以上人员年终奖发放4. 批准 12 万元以上的年薪；4. 批准8-12 万元的年薪5. 制订并落实年薪方案2. 签发专业集团 工资计划和年终 奖分配方案3. 核 发本集团主 管及以下人员年 终奖2. 制订本 集团 工 资 计划和年终奖分配 方案并落实2. 核发 普通员工的年终奖1. 根 据 集团 工 资政策确定员 工薪资水平2. 上 报 本企 业 年终奖发放方 案4.批准 8 万元以下年薪3. 审批本 集团 员 工调薪事宜5. 审批住房特殊 分配和特别人员 配车事宜3

26、. 审 批车辆正常 配置和住房正常 分配6. 统一制订住房分配方案7. 制订配车方案并协调集团总部车辆管理部门统一购置5. 提出分房和配车建议表 3 集团三大管理层人力资源类权责划分 （ 续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责员工奖惩1. 决定××重大奖励事宜1. 签批集团级奖励方案1. 与集团工会一起制订集团级奖励方案并组织实施1. 签 批本专业集团奖励决定1. 制订并 实施本集团奖励方案1.签批本企业奖励评先方案1. 制 订 本 企 业奖励评先方 案2. 决定高层管理

27、人员撤职、辞退 事宜2. 签批集团级处 分决定3. 备案副经理级 及以上人员处分 方案2. 制订集团级处罚制度、 方案 并下达落实3. 办理副经理级及以上人员、 集团总部人员解聘事宜4. 组织下岗人员培训和重新 上岗事宜2. 签 批本集团处分决定2. 制订本 集团处分 方案并下达落实3. 办理中 层管理和 专业人员、 本集团总 部人员解聘、辞退、 下岗事宜2.签批企业内 部处分决定，决 定本地化员工 辞退事宜2. 制 订 本 企 业处分方案，办 理本地化员工 辞退事宜并上 报专业集团总 部备案教育培训1. 备 案 重 要 培训方案和计划1. 审 批集团重要 培训方案和计划1. 制订集团年度培训

28、计划和 重要培训方案并实施2. 备案专业集团总部和成员企业培训计划和方案1. 审 批本集团总 部重要培训方案 和计划1. 制 订实 施 本 集团 专业总部培训计划 并报集团总部备案1. 审 批本企 业培训计划方案1. 制订、上报并 实施本企业培 训计划2. 审 批 副 总 经理级以上人员一周以上脱产学习2. 审批副总经理 级及以上人员一 周以内的培训3. 统筹安排在集团总部进行的培训2. 审 批本集团经 理级以上人员外 出培训2. 审 核本 集 团 外出 培训学习事宜 , 编制 并上报外出培训报 表或申请2. 审 批本企 业人员外出培训2. 编 制 并 上 报 集团总部外出 培训报表或申 请3

29、.审批带薪院校 进修学习和出国 培训3. 审批单人学费 在5千元或总学 费在 1万 元以 上 的短期培训4. 审批集团总部 5千元以下外 出培训 , 审核单人学费在 5千 元以上或总学费在 1万元以上 的外出培训3. 审批单人学费 在1-5 千元、总学 费在1万元以内 的外出培训3. 审 批 单 人 1000 元以内、 总额 2500 元以 内的外出培训表 4 集团三大管理层经营管理类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责计划目标1. 决定集团年度 经营管理目标并 决定考核结果1. 审核集

30、团 年 度经营管理目标2. 签批专业集团 经营管理目标和 考核结果1. 组织编制集团年度经营管 理目标，制订实施考核办法2. 审核专业集团目标计划， 组 织进行目标责任书签订、 计划 分解和年度考核工作1. 制订本 集团 年度经营管理目 标2. 签批各 单位 目标和考核结果1. 审核各单位经营 管理目标 和目标责 任书并跟踪考核；2. 编制本集团年度 经营管理目标， 组织 进行目标 责任书签 订、计划分解和考核 工作1. 制 订 本 企 业经营管理目 标计划和措施 并组织实施2. 签 批本 企 业 各单位分解计 划和考核结果1. 计划统计部门负责汇总编 制本企业经营 管理目标和分 解计划，编制

31、上 报月度经营管 理报表2. 综合管理部2. 有权调整专业 集团及成员企业 收入利润目标和 年度考核结果3. 在 集团总目标 不变时调整专业 集团计划及成员 企业收入利润目 标和考核结果3. 审 核专业集团计划调整申 请，有权对成员企业考核结果 提出质疑3. 在 本 集 团 总 目标不变前提下 调整成员企业目 标计划3. 审核成员企业目标计划调整申请3. 有 权在 本 企 业总目标不变 前提下进行调 整各部门计划 任务门负责汇总审核企业内部各单位考核结果3. 备案专业集团 指标调整计划和 考核结果4. 协调专业集团 间经营管理事项4. 适时跟踪分析集团各单位 经营动态，参与专业集团间经 营管理

32、事项协调4. 协 调各单位间经营管理事项4. 参与单位间经营 管理协调， 收集汇总 各单位统 计报表并 跟踪分析制度建设决定集团基本制度和重要专业制度签批集团制度建设计划和集团制度发布1. 制订并实施制度管理办 法和建设计划，审定集团制度 和专业集团重要制度2. 备案专业集团制度签发专业集团制度1. 制订并实施本集 团制度建设计划2. 审定本专业集团 制度和成员企业重 要制度3. 备案成员企业制 度签发本企业制度、规程和办法1. 制 订 并 实 施本企业制度 建设计划2. 审 核 并 组 织实施本企业 制度，制订相关 业务流程表 4 集团三大管理层经营管理类权责划分权责种集团总部专业集团成员企

33、业类董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权 责总经理权责主办部门权责1. 签批集团 机1. 制订集团权责划分、 业务1. 制订专业集团机构设置、业务流1. 签 批 专 业 集构设置、内部流程和流程和接口关系方案决定集团组织程和职责分工方团业务流程和职接口关系方案审批本企业内制订本企业内组织运2. 组织制订集团机构设置部业务流程、接部业务流程、接架构和权责划案责分工方案2. 审定成员企业机行和运作方案口关系和职责口关系和职责分2. 决定专业集团2. 决 定 成 员 企构设置方案分工方案分工方案机构设置和职责3. 审定专业集团机构设置业机构设置3. 制订并

34、 推广 标 准和职能分工方案分工管理模式信息管理1. 决定集团重 大信息对外发 布1. 签批集团 信息发布1. 制定集团信息流程、 处理 权限和处理办法，专业集团信 息管理办法1. 审批本 专业集团信息发布1. 制订本专业集团内部信息流程、 处理权限和处理办法1. 审 批 本 企业信息发布1. 制 订 本 企 业内部信息流 程和处理权限2. 审批信息 系统建设方案2. 负责信息系统建设和维 护，负责信息集中存储并提供 信息处理技术支持2. 及时了 解集团信息2. 保证本专业集团 经营管理信息完整、 准确、真实、安全2. 及 时 了 解本集团信息2. 保 证 经 营 管理信息质量、 安全并对上开

35、 放2. 随时掌握决策信息3. 随时掌握 察 看各单位重要信 息3. 掌握各单位重要经营管理信息3. 随时掌 握本 集团内部重要信 息3. 掌握本专业集团 重要经营管理信息3. 随时掌 握 本企业重要信息物资管理1. 制订物资管理权限划分 和流程设置2. 备案物资采购计划和月 报1. 审批年 度物 资采购计划和 10 万元以上计划外 物资采购2. 审批 5 万元 以上物资处理申 请3. 统一重要物资采 购4. 审批物资采购计 划和 5-10 万元计划 外物资采购5. 审定原值 5 万元 以上物资处理申请1. 审 批 计 划 外低于 5 万元 的物资采购2. 审批原值 5 万元以内物资 处理1.

36、 负 责 生 产 性物资日常采 购事宜，上报计 划外采购事宜2. 上 报 并 处 理废旧物资计算机采购计算机采购计划备案审批网络设备、职务配备电脑和计划外采购编制计算机年度采购计划， 审 核计划外采购，确定配置和价 格，主管领导负责审定审批各单位计划内计算机采购制订本集团总部计算机采购计划， 审定各单位采购计划审核本企业计算机设备采购计划制订采购计划，委托集团或自行采购表 5 集团三大管理层工商法律事务类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责工商事务决定企业成立、合并、分立、增资或注销事宜

37、审批新企业注册和老企业工商事务处理方案1. 审核新企业注册和老企 业工商事务处理方案2. 统一组织办理廊坊本埠企业报批、年鉴事宜组织制订本集团 内部新企业注册 和老企业工商调 整方案并落实办理本集团日常工商事务协调办理本企 业注册、调整或 年检有关事宜办理本企业日常工商事务合同管理授权委托代理人签字签批集团重大合同1. 制订合同管理制度并指 导实施，审核集团重大合同2. 首席律师审定重大合同3. 合同报表备案签批本专业集团重要合同负责专业集团合同日常管理和成员企业重要合同审核签批本企业一般经营合同负责合同日常管理法律事务授权委托代理人处理履行有关签字手续1. 审核各单位上报的法律 文件协助办理

38、法律事务2. 首席律师审定各单位法 律顾问聘任方案及重要法律 文件组织、参与法律文件的制订，履行签字手续协助法律顾问制订 有关法律文件， 办理 日常法律事务协调处理有关法律事务，履行有关签字手续协助法律顾问 处理日常法律 事务，及时上报 重要诉讼等法 律事宜表 6 集团三大管理层财务金融类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责财务预1. 决 定 集 团1. 组织审定 集1. 组织编制集团年度预算1. 组织编 制本1. 编制本集团年度1. 组 织 审 议1. 编制 本企业算年度财务预算团年度

39、财务预算2. 审核专业集团年度预算集团年度财务预算财务预算年度财务预算年度预算2. 备 案 集 团月度资金计划2. 审批集团 月度资金计划3. 编制集团月度资金计划，审定专业集团月度资金计划2. 签批本 集团月度资金计划2. 编制本集团月度 资金计划， 审定成员 企业月度资金计划2. 组 织 审 核月度资金计划2. 编制 月度资金计划并实施融资审批集团 5000万元以上贷款 和发股融资方 案及合约签字审批集团重要 （500-5000 万 元 以上 ） 融资方案1. 编制并实施集团各类融 资方案，审定集团 500 万元以 下融资方案2. 集中管理集团融资事项签批本专业集团500 万元以下融资方案

40、，组织落实融资事项编制并实施本集团 融资方案，跟踪落实 相关事项按集团审批方案组织实施本企业融资事项按集团批准方案执行本企业融资事项资金使用1. 审 批 特 殊资金使用申请2. 备 案 所 有100 万 元 以 上 资金调度1. 审批集团总部10 万元以上资金 使用及专业集团 100 万元以上资 金调度和使用1. 审批集团总部 10 万元以 下和专业集团间 100 万元以 下资金调度及使用2. 在事先通知后在专业集 团间、成员企业间筹调资金 ;3. 备案所有资金调度事宜1. 审批本 集团 内部 100 万元以 下资金调度2. 签批成 员企 业 5 万元以上月 计划外资金使用3. 对抽调 本集

41、团资金有发言权1. 制订本集团内部 资金调度方案， 进行 资金抽调2. 审批本集团总部5 万元以内计划外资 金使用，审核成员企 业 5 万元以上月计划 外资金使用1. 审批 5 万元 以内月计划外 资金使用事宜 ;2. 对 抽 调 本 企业资金有事 先知晓和建议 权负责按批准计划、申请管理资金使用事宜决定集团首席对本专业集团各拟定本专业集团各对本企业财务财务人会计师和专业签批各级财务主制订集团各级财务主管任免级财务主管任免级财务主管调配任主管任免及财员管理集团总会计师管任免调配方案调配及专业职称聘任方案调配及专业职称免及专业职称聘任务人员聘任提任免聘任提出建议建议方案出建议表 6 集团三大管理

42、层财务金融类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责报销1. 审 批 总 裁 规例支出除外 的费用1. 审批集团 总 部及专业集团总 经理报销（规例 支出除外 ）1. 审核集团总部及专业集 团总经理报销 （ 规例支出除 外）1. 审批本 集团 总部及成员企业 总经理报销1. 审核本集团总部 及成员企业总经理 报销（ 规例支出除 外）1. 审批本企业报销事宜按制度核报已 签批本企业费 用（规例支出除 外）2. 5 万元 / 次以上特项支出 （公关无票支 出） 备案2. 审批 5 万元 /

43、 次以上特项支 出, 其他 特项 支 出备案2. 按制度核报已签批的集 团总部费用、规例支出和特项 支出，备案所有特项支出财务 处理事宜2. 审 批 0.2-5 万元/ 次的特项 支出,2000 元/ 次 以下特项支出备 案2. 按制度核报已签 批的本集团总部费 用及特项支出2. 决定 2000 元 / 次以下特项支 出财务信1. 审 批 集 团重大对外财务 信息披露1. 审批集团 对 外财务信息披露1. 掌握各单位财务信息， 审批集团例行对外财务信息披露，对外报送集团财务信息1. 审批本 集团重要财务信息披露1. 负责本集团例行信息披露1. 审 批 本 企 业例行财务信 息披露1. 对 外

44、报送 本企业财务报表息处理2. 掌 握 集 团重要财务信息2. 随 时 掌 握 各单位财务信息2. 存储和管理集团财务信息2. 随时掌 握本集团财务信息2. 组织本集团财务信息编制和管理2. 随 时 掌 握 本企业财务信 息2. 本 公 司财 务 信息采集、存储 和管理表 7 集团三大管理层技术质量类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门 （ 领导） 权责总经理权责职能部门 （领导） 权责总经理权责主办部门权责研究开发签批技术规划和重大研发研发项目计划签批集团年度研 发计划和跨专业 集团研发项目开 展计划1. 首席工程师组织年度研 发计划审议和重要项目评审2.

45、组织实施跨专业集团研 发项目3. 编制技术规划并备案所 有研发项目方案1. 签批本 集团 研发项目计划2. 组织推 进集 团重大研发项目1. 制订本集团技术 规划和研发项目计 划并推进实施2. 组织项目评审验 收工作组织制订本企 业产品开发和 改进计划并推 进实施制订本企业研 发计划，经批准 后实施新技术 /新工艺 引进推 广重大新技术和新工艺推广方案备案签批跨专业集团新技术新工艺引进推广方案1. 组织审议重大新技术新 工艺推广方案并备案所有方 案2. 制订并组织实施跨行业 新技术新工艺引进推广方案签批本集团重要新技术新工艺引进推广方案组织制订并实施本集团新技术新工艺引进推广方案组织制订本企 业新技术新工 艺推广方案，签 批一般方案制订并 实施新 技术新工艺推 广方案，上报重 要方案设备管理重大设备采购计划和申请备案签批年度设备采购计划，备案计划外采购1. 组织审议专业集团年度 设备采购计划2. 审定计划外新技术设备 采购事宜3. 备案所有重要设备处理变卖事宜1. 签 批 设 备采 购计划和计划外 设备采购申请2. 签 批 总 原值5 万元以上设备 处理变卖事宜1. 编制并实施本集 团设备采购计划