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文档简介
1、Execution Version购买权协议本购买权协议(下称“本协议”)由以下各方于 2015 年 7 月 10 日在中民(下称“”)签订:甲方:New Enterprise Associates 15, L.P.;乙方:我要咨询,一家依照法律设立和存续的外商独资公司,地址为市海淀区香山路 88 号二层 C901 室;丙方:,一位,一位,一位,一位翟敏捷,一位公民,其公民,其公民,其公民,其公民,其号码:号码: 号码: 号码: 号码:;。:普猎创新限责任公司,一家依照法律设立和存续的有地址为市朝阳区霄云路32 号2 号楼5 层527 室。以下各称“一方”,合称“各方”。在本协议中,甲方、乙方
2、、丙方、鉴于:1.100%的股权;丙方是的股东;在本协议签署日,丙方持有2.(i)独委乙方、丙方和签订了一系列协议(“协议”),家业务合作协议,(ii) 独家购买权合同,(iii)股权质押合同, (iv)托协议以及(v)配偶同意函等;3.根据协议,丙方授予乙方或乙方指定的一次或多次从其购买其持有的全部或部分股权的权利(“乙方股权购买权”);以及4.本协议各方(New Enterprise Associates 15, L.P.除外)和/或其关联方与New Enterprise Associates 14, L.P.于 2015 年 2 月 6 日签订了 A 系列优先股购买协议(Series A
3、 Preference Shares Purchase Agreement),且甲方与New Enterprise Associates 14, L.P. 于本协议签署当日签订了一份Assignment Agreement,约定 New Enterprise Associates 14, L.P.将其在 A系列优先股购买协议项下的所利义务转让予甲方;根据前述协议,甲方及其关联方同意认购 51Hunter Group Holding Limited(一家依照开曼群岛法律设立和存续的公司,且通过一家全资的子公司拥有乙方全部股权)所的 100%的 A 系列优先股;作为该协议项下的交割条件之一,并根据
4、该协议项下条款和条件的要求,各方特此签订本协议。现各方协商一致,达成如下协议:1文件Execution Version1.股权1.1 授予权利10 元作为对价,且乙方确认收到并认鉴于甲方已向乙方支付了为该对价充足,乙方特此将其根据协议所持有的向丙方购买股权中与甲方及其关联方届时持有 51Hunter Group Holding Limited 的股权比例(在假设优先股全部转换为普通股的基础上)相同比例的权 利授予甲方或其关联方(“甲方或其关联方”)所指定的个人或实体(该权利以下称为“甲方股权购买权”,该指定个人或实体以下称为“甲方指定人”),前提是甲方指定人行使甲方购买权后应根据本协议第 1.
5、4.4 条签订条款和条件与协议相同或类似的协议,且符合法律的规定。丙方作为的股东以及协议的签约方同意并确认乙方对其根据协议所持有购买权进行前述安排。甲方指定人不得为从事与相竞争业务的企业。1.2 行权步骤甲方指定人行使甲方股权购买权应以符合法律和法规的规定为前提。甲方指定人行使甲方股权购买权时,甲方指定人应向丙方发出书 面通知(“股权购买通知”),股权购买通知应载明以下事项:(a)甲方 指定人关于行使甲方股权购买权的决定;(b)甲方指定人拟从丙方购买 的股权份额(“被购买股权”);和(c)被购买股权的购买日/转让日。1.3 股权买价被购买股权的买价(“基准买价”)应10 元。如果在甲方指定格高
6、于基准买价, 格为准(统称“股人行使甲方股权购买权时 则被购买股权转让价格应以权买价”)。法律所法律所的的1.4 转让被购买股权甲方指定人行使甲方股权购买权时:1.4.1丙方应责成及时召开股东会会议,在该会议上,应通过批准丙方向甲方指定人转让被购买股权的决议。乙方应同意被购买 股权的转让;1.4.2丙方应与甲方指定人按照本协议及股权购买通知的规定,为转让签订股权转让合同;1.4.3丙方应签署并应责成有关方签署所有其他所需合同、协议或文件,取得全部所需的批准和同意,并采取所有所需行动,在不附带任何担保权益的情况下,将被购买股权的有效所转移给2文件Execution Version甲方指定人,并使
7、甲方指定人成为被购买股权的登记在册所有人。为本款及本协议的目的,“担保权益”担保、抵押、第三方权利或权益,任何购股权、收购权、优先购买权、抵销权、所或其他担保安排等。1.4.4在丙方及其他股东()均与已签署条款和条件与控制协议相同或类似的协议的前提下,当甲方指定人行使甲方股权购买权后,甲方指定人应签订条款和条件与类似的协议。协议相同或1.4.5甲方应促使并确保甲方指定人按照本协议第 1.4.4 条签订条款和条件与协议相同或类似的协议。2.承诺2.1有方的承诺丙方(作为的股东)和在此承诺:2.1.1甲方的事先书面同意,不以公司章程文件,增加或减少其补充、更改或修改资本,或以其他方式改变其注册资本
8、结构或股权结构,从而影响甲方指定人的甲方股权购买 权;2.1.2将发生的或可能发生的与资产、业务或收入有关的、仲裁或行政程序立即以书面形式通知甲方;以及2.1.3甲方事先书面同意不得以派发股息予各股东。2.2丙方的承诺丙方在此承诺:2.2.1甲方的事先书面同意,不出售、转让、抵押或以其他置其持有的益,但根据的股权权益,或在其上设置任何其他担保权协议设置的权益除外;以及2.2.2促使股东会或董事会(或执行董事)表决赞成本协议规定的被购买股权的转让并应甲方之要求采取其他任何行动。2.3甲方的承诺甲方在此承诺:3文件Execution Version2.3.1甲方指定人按照本协议约定而受让股权的行为
9、以及持有股权的状态,不得影响的业务及其享有的业务资质证照。3.陈述和保证乙方、丙方和特此在本协议签署之日向甲方共同及分别陈述和保证如下:3.1其具有签订和交付本协议和其为一方的、根据本协议为转让被购买股 权而签订的任何股权转让合同(各称为“转让合同”)(如适用),并履行其在本协议和任何转让合同(如适用)项下的义务的权力、能力和授权。丙方和同意在甲方指定人行使甲方股权购买权时,他们将签署与本协议所确立的原则相一致的转让合同。本协议和其是一方的各转让合同一旦签署后,或将对其合法、有效及具有约束力的义务并可按照其条款对其强制执行;3.2乙方、丙方和已经取得第和部门的同意及批准(若需)以签署,交付和履
10、行本协议;3.3在满足第 1.1 条规定的前提下,无论是本协议或任何转让合同的签署和交付还是其在本协议或任何转让合同项下的义务的履行均:(i)导致任何有关的触;(iii)导致法律;(ii)与乙方或章程或其他组织文件相抵其是一方或对其有约束力的任何合同或文件,或其是一方或对其有约束力的任何合同或文件项下的违约;(iv)导致有任何一方颁发的任何或批准的授予和(或)继续有效的任何条件;或(v)导致向任何一方颁发的任何附加条件;或批准中止或被撤销或3.4丙方对其持有的的股权拥有良好和可出售的所。除根据协议设置的担保权益外,丙方在上述股权上没有设置任何担保权益; 和3.5丁遵守适用于股权转让的所有法律和
11、法规。4.其他如果(i)协议由于任何被撤销或被认定为、无效或不可执行,导致甲方指定人无法通过行使本协议项下的甲方股权购买权取得被购买股权,或者(ii)乙方对于的有效无法通过协议得以实现或受到任何重大不利影响,则乙方、丙方和将按照甲方认可的任何其他可行的方式(包括签署所有必要的文件和采取所有必要的行动)确保甲方指定人以第 1.3 条规定的股权买价取得相应的股权。5.有效期本协议自各方正式签署之日起生效。本协议及甲方股权购买权于(i)各方协商同意终止,(ii)丙方持有的受甲方股权购买权限制的股权均根据本协议的4文件Execution Version约定依法全部转让至甲方指定人,(iii)乙方股权购
12、买权终止,或者(iv)甲方及其关联方不再持有51Hunter Group Holding Limited 任何股票四者中最早发生者发生时终止。6.适用法律与争议解决6.1适用法律本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止以及争议解决均适用 法律。6.2争议的解决因解释和履行本协议而发生的任何争议,本协议各方应首先通过友好 协商的方式加以解决。如果在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后 30 天之议仍然得不到解决,则任何一方均可将有关争议提 贸易仲裁委员会,由该会按照其仲裁规则仲裁解决。交给仲裁应在国际进行。仲裁裁决是终局性的,对各方均有约束力。7. 、费用每一方应承担根据法律因准备和签署本
13、协议以及完成本协议拟定的交该方发生的或对其征收的任何和全部的转让和的税、花费和费用。8.通知8.1本协议项下要求或发出的所有通知和其他通信应通过专人递送、挂号 邮寄、邮资预付或商业快递服务或传真的方式发到该方下列地址。每一通知还应再以方式确定:邮件送达。该等通知视为有效送达的日期按如下8.1.1通知如果是以专人递送、快递服务或挂号邮寄、邮资预付发出的,则以于设定知的地址在接收或拒收之日为有效送达日;8.1.2通知如果是以传真发出的,则以传送之日为有效送达日(应以自动生成的传送确认为证)。8.2知的目的,各方地址如下:甲方:New Enterprise Associates 15, L.P.地址
14、:1954 Greenspring Drive, Suite 600, Timonium, MD 21093收件人: Louis S. Citron(410) 842-4000: 邮箱:乙方:我要咨询5文件Execution Version地址: 收件人: 邮箱:市朝阳区北苑家园茉黎园 9 号楼 7038liuwei丙方: 地址: 收件人: 邮箱:/翟敏捷市朝阳区北苑家园茉黎园 9 号楼 7038liuwei: 地址: 收件人: 邮箱:普猎创新市朝阳区北苑家园茉黎园 9 号楼 7038liuwei8.3任何一方可按本条规定随时给其他方发出通知来变更其接收通知的地 址。9. 责任各方承认及确定有
15、协议、本协议内容,以及彼此就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面资料均被视为。各方应当对所有该等信息予以,而在未得到其他方书面同意前,不得向任何第三者披露任何保密,惟下列除外:(a)公众知悉或将会知悉的任何(惟并非之一方擅自向公众披露);(b)根据适用由接受、股票规则、或部门或令而所需披露之任何;或(c)由任何一方就本协议所述而需向其股东、董事、员工、法律或财务顾问披露之, 责而该股东、董事、员工、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之任。如任何一方股东、董事、员工或聘请机构的泄密均视为该方的泄密,需依本协议承担违约责任。10.进一步保证各方同意迅速签署为执行本协议的各项规定和目的而合理需要
16、的或对其有 利的文件,以及为执行本协议的各项规定和目的而采取合理需要的或对其有利的进一步行动。11.违约责任6文件Execution Version11.1若乙方、丙方或实质性本协议项下所作的任何一项约定,甲方终止本协议和/或要求违约方给予损害赔偿;本第 11 条不应妨碍甲方在本协议下的任何其他权利;11.2若甲方和/或甲方指定人本协议项下所作的任何一项约定,甲方应按本协议约定承担违约责任;11.3除律另有规定或各方协商一致,乙方、丙方和在任何情况均无权利终止或解除本协议。12.其他12.1修订、修改与补充对本协议作出修订、修改与补充,必须经每一方签署书面协议。12.2完整合同除了在本协议签署
17、后所作出的书面修订、补充或修改以外,本协议构成本协议各方就本协议标的物所达成的完整合同,取代在此之前就本协议标的物所达成的所有口头或书面的协商、陈述和协议。12.3标题本协议的标题仅为方便阅读而设,不应被用来解释、说明或在其他方面影响本协议各项规定的含义。12.4可分割性如果本协议有任何一条或多条规定根据任何法律或法规在任何方面 被裁定为无效、不合法或不可执行,本协议其余规定的有效性、合法性或可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。各方应通过诚意磋商,争取以法律以及各方期望的最大限度内有效的规定取代那些无效、不合法或不可执行的规定,而该等有效的规定所产生的效果应尽可能与那些无效、不合法或不能强制执行的规定所产生的经济效果相似。12.5继任者本协议对各方各自的继任者和各方所对其有利。的受让方应具有约束力并12.6弃权7文件Execution Version任何一方可以对本协议的条款和条件作出弃权,但必须经书面作出并经各方签字。一方在某种情况下就其他方的违约所作的弃权不应被视为该方在其他情况下就类似的违约已经对其他方作出弃权。12.7实际履行各方同意本
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