新华信流程汇编

1、新华信流程汇编新华信流程汇编第第 1 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report流程汇编流程汇编新华信流程汇编新华信流程汇编第第 2 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report流程目录流程目录q 战略管理流程战略管理流程q 营销管理流程营销管理流程q 计划管理流程计划管理流程q 采购管理流程采购管理流程q 生产管理流程生产管理流程q 库存管理流程库存管理流程q 预算管理流程预算管理流程q 行政管理流程行政管理流程q 信息管理流程信息管理流程q 品牌管理流程品牌管理流程q 人力资源

2、管理流程人力资源管理流程q 群工工作管理流程群工工作管理流程q 项目评估和投资决项目评估和投资决策管理流程策管理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 3 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report战略管理流程战略管理流程战略议题分析及解决战略议题分析及解决公司总部制定公司总部制定/ /确认公司战略确认公司战略子公司公司制定战略子公司公司制定战略战略实施、监控战略实施、监控总部质询总部质询/ /批准批准各子公司战略规划各子公司战略规划发现、关注新问题；组织特别战略工发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决作小组深入调查或解决重

3、新评价重新评价中国阳光的发展战略中国阳光的发展战略，在总，在总裁领导下起草公司战略规划裁领导下起草公司战略规划在子公司工作小组的支持下，起草、在子公司工作小组的支持下，起草、指定子公司的战略规划指定子公司的战略规划对子公司战略规划逐一质询，提供方对子公司战略规划逐一质询，提供方向性指导向性指导通过主要关键业绩指标来体现战略的通过主要关键业绩指标来体现战略的实施情况，并随时跟踪及修正战略实施情况，并随时跟踪及修正战略9 9月月1010月月1111月月随时进行随时进行随时进行随时进行新华信流程汇编新华信流程汇编第第 4 页页2002-03-082002-03-08Process reportPro

4、cess report主要主要内容内容成果成果负责人负责人9 9月第周月第周 9 9月第周月第周 9 9月第周月第周 9 9月第周月第周重新评价中国阳重新评价中国阳光的发展战略光的发展战略市场环境与市场环境与 公司现状分析公司现状分析未来五年战略与未来五年战略与财务目标设定财务目标设定汇总总汇总总结修改结修改根据过去一年的关键根据过去一年的关键业绩月报与季报，回业绩月报与季报，回顾及重新评价中国阳顾及重新评价中国阳光的发展战略光的发展战略. .宏观经济环境与产业宏观经济环境与产业环境分析环境分析. .公司业绩，市场竞争公司业绩，市场竞争地位分析地位分析1.1.判定公司未来五年战判定公司未来五年

5、战目标及措施目标及措施. .公司财务目标预测公司财务目标预测. .主要资源需求预测主要资源需求预测. .按照总裁的意见按照总裁的意见作修改作修改. .和前一年战略规和前一年战略规划的差异及总结划的差异及总结研究发展部，投资副研究发展部，投资副总裁总裁研究发展部、资金财务部研究发展部、资金财务部投资副总裁、财务总投资副总裁、财务总监监总裁，投资副总裁总裁，投资副总裁中国阳光的发展中国阳光的发展战略设想战略设想. .市场机会威胁分析报告市场机会威胁分析报告. .公司经营业绩与竞争地公司经营业绩与竞争地位分析报告位分析报告公司战略规划初稿公司战略规划初稿公司战略规划讨论稿公司战略规划讨论稿总裁总裁投

6、资副总裁，投资副总裁，财务总监财务总监/ /财务副总裁财务副总裁总裁总裁董事会董事会上交上交战略规划制定流程（每年战略规划制定流程（每年9 9月份完成）月份完成）新华信流程汇编新华信流程汇编第第 5 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report总部战略规划制定流程总部战略规划制定流程研究发展部投资副总资金财务部财务副总总裁董事会回顾评价战略审核战略设想审核审核准备准备环境分析报告业绩分析报告审核目标措施审核战略初稿审核审核整合NNNNNNNYYYYYYY新华信流程汇编新华信流程汇编第第 6 页页2002-03-082002-03-08Pr

7、ocess reportProcess report在中国阳光的支持下，子公在中国阳光的支持下，子公司战略小组组织各自五年规司战略小组组织各自五年规划划在各子公司规划的基础上，在各子公司规划的基础上，考虑子公司新产品、新项考虑子公司新产品、新项目、新市场扩张，制定子目、新市场扩张，制定子公司战略规划公司战略规划组织子公司各部门负责组织子公司各部门负责人进行质询，提出修改人进行质询，提出修改意见，子公司战略规划意见，子公司战略规划小组负责修改、总结小组负责修改、总结子公司战略规划子公司战略规划制定子公司战略规划制定子公司战略规划质询质询/ /总结总结/ /修改修改1010月月1010日前日前10

8、10月月2020日前日前1010月底前月底前工作工作内容内容负责负责战略规划小组、总部研究发战略规划小组、总部研究发展部、各子公司经理组织协展部、各子公司经理组织协调调子公司战略规划小组、总子公司战略规划小组、总部研究发展部辅助部研究发展部辅助子公司战略规划小组子公司战略规划小组上交上交子公司战略规划小组子公司战略规划小组子公司总经理子公司总经理子公司总经理、总裁、子公司总经理、总裁、总部研究发展部总部研究发展部成果成果各子公司五年发展战略设想各子公司五年发展战略设想子公司战略规划初稿子公司战略规划初稿子公司战略规划子公司战略规划子公司战略规划的确立（子公司战略规划的确立（1010月份完成）月

9、份完成）新华信流程汇编新华信流程汇编第第 7 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report营销管理流程目录营销管理流程目录q营销规划制定流程营销规划制定流程q销售计划制定流程销售计划制定流程q销售合同文本的制定与修改流程销售合同文本的制定与修改流程q销售计划的执行与销售合同的签订流程销售计划的执行与销售合同的签订流程q产品发运计划的制定与执行流程产品发运计划的制定与执行流程q销售分析流程销售分析流程q客户信用评定流程客户信用评定流程q新产品定价流程新产品定价流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 8 页页2002-03-082002-03-

10、08Process reportProcess report营销规划制定流程营销规划制定流程主管经理营销部规划生产部科技质量部了解市场供求和竞争状况,进行市场分析和调研市场供求分析报告市场调研报告企业发展战略生产能力状况报告生产能力计划新产品开发状况报告新产品开发计划草拟营销规划市场营销规划草案会同相关部门修改草案审批执行根据企业发展战略的调整和市场状况的变化,调整市场营销规划存档是否同意市场营销规划是否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 9 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report销售计划制定流程销售计划制定流程规划生产部营销部主管经

11、理审批是否同意否是市场营销规划 各年销售的历史数据当年销售分析市场需求预测 草拟次年销售计划 将年度销售计划初步分解到各月拟订各月销售计划年度销售计划审批是否同意否是各月销售计划 各月末根据实际生产状况和市场变化调整月销售计划 进行生产能力试平衡初步年度销售计划 进行生产能力平衡存档存档新华信流程汇编新华信流程汇编第第 10 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report销售合同文本的制定与修改流程销售合同文本的制定与修改流程营销部公司法律顾问审定的销售合同文本针对不同种类型的业务需要制定标准销售合同部长审批是否批准是从法律角度对合同的合法

12、性和法律保障提出意见否销售合同文本是存档新华信流程汇编新华信流程汇编第第 11 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report销售计划的执行与销售合同的签订流程销售计划的执行与销售合同的签订流程主管经理营销部规划生产部公司法律顾问获得销售需求信息平衡生产能力情况与客户进行商务磋商草拟合同审批是否同意签订合同从法律角度对条款进行把关是否月度销售计划生产准备市场营销活动按合同定单组织生产是否需要主管经理审批部长审核是否是否对标准销售合同条款进行了修改是否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 12 页页2002-03-082002-03-08Proc

13、ess reportProcess report产品发运计划的制定与执行流程产品发运计划的制定与执行流程客户营销部规划生产部仓库发货变更请求未发运产品销售合同 根据销售合同与规划生产部协调，订立初步发货计划产品发货计划确定是否与规划生产部协凋产品发货计划提货通知单确定是否有必要与客户进行协商按合同规定的期限内部调整发货计划要求调整生产通知生产调整通知单提货通知单转产品发运流程 部长确认是否协商是否同意变更是否按协商条件开出生产调整通知确定是否同意变更是否是否协调再次与客户协商解决要求调整生产通知回执确定是否能够调整是否能够调整是否调整发货计划，答复客户提货变更通知是准备发货，开出客户提货通知单

14、否答复提货变更通知单提货变更通知请求新华信流程汇编新华信流程汇编第第 13 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report销售分析流程销售分析流程科技质量部财务部市场营销部主管经理规划生产部审批是否同意否是各月销售数据各月市场供求信息竞争者信息 进行分产品、分区域的销售量、销售额、销售毛利的对比，并分析波动原因 定期汇总销售数据，整理市场和竞争者信息销售分析报告销售措施调整建议产量调整方案建议价格调整方案建议与生产规划部或财务部协调，调整方案 通知财务部门生产计划部门，开始执行调整方案销售分析结果调整方案报告质量调整方案建议存档存档新华信流

15、程汇编新华信流程汇编第第 14 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report客户信用评定流程客户信用评定流程财务部营销部分析员营销部长营销部档案管理员定期通过外部渠道了解客户资信情况是否需要修改客户资信调查信息是客户基本情况、交易记录、信用记录、评估客户信用等级根据市场营销规划和销售计划，调整相应的销售条件对客户的销售条件报告审核否开始执行更新客户档案客户档案客户信用等级是否改变否是结束新华信流程汇编新华信流程汇编第第 15 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report新产品定价流程

16、新产品定价流程采购部财务部市场营销部科技质量部人力资源部主管经理市场价格针对新产品价格进行市场调研确定单位产品标准直接人工成本确定单位产品标准直接材料成本根制造费用变动率确定单位产品标准制造费用确定新产品标准生产成本综合考虑市场状况制定新产品标准价格和浮动范围新产品价格方案审批是否同意否是通知财务部，开始执行新产品价格更新产品价格目录产品制造方案及配方定额材料采购价格有关岗位工时定额及单价向客户报价产品定单计算产品单位标准制造费用存档新华信流程汇编新华信流程汇编第第 16 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report计划管理流程目录计划管

17、理流程目录q计划管理流程q综合统计及分析管理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 17 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report总公司计划生产部事业部营销部公司经营战略与规划产品和市场计划年度主业品生产建议数营销部营业品产品需求预测年度生产计划大纲编制年度生产计划大纲编制专业计划采购计划质量计划 技术计划资金计划设备计划 编制月度生产计划营销部营业品订单事业部的粗能力需求计划事业部的能力需求计划月度生产计划编制车间作业计划车间作业计划组织车间生产作业，调度车间生产生产进度日报跟踪月度计划的执行，定期召开生产调度会，协调事业部与职能部门

18、的工作统计日产量，报计划生产部月末统计事业部的计划执行情况，并考评生产计划完成情况根据当期的计划完成情况滚动调整月度和日生产计划计划部长审核，公司经理批准总公司批准编制月度专业计划其它职能部门计划专业执行，反馈执行情况计划管理计划管理( (总图总图) )采购计划质量计划 技术计划资金计划设备计划 新华信流程汇编新华信流程汇编第第 18 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report综合统计及分析管理综合统计及分析管理总公司地方统计部门 事业部 经理部办公室规划生产部 各职能部门统计制度及工作要求统计制度及工作要求制定公司统计制度及工作目标统

19、计管理制度完成定期和不定期统计工作任务统计管理制度完成定期和不定期统计工作任务物资消耗报表技术质量报表设备能源报表基建技改报表财务决算报表生产单位统计报表职能部门统计报表计划生产部长审批公司经理审批职能部门领导审批按要求报相关部门统计分析报告计划生产部长审批报总公司及公司有关领导年度统计工作总结 部长审核、报总公司地方统计报表印制系统统计报表公司内部及相关报表公司各类统计报表月末分析各生产指标完成情况月末分析各专业指标完成情况全年统计资料整理存档结束编制公司、印制系统地方统计报表对全公司各项指标完成情况进行综合分析，找差距，提出对策年末进行公司统计工作总结考核评比新华信流程汇编新华信流程汇编第

20、第 19 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report采购管理流程目录采购管理流程目录q物资采购流程q设备采购流程q备件备品采购流程q劳保用品、办公用品采购流程q外协委托加工流程q计划外采购流程q验收入库流程q质量抽检流程q付款审批流程q物料、设备入库管理流程q供应商管理流程q标准采购合同管理流程q采购合同变更流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 20 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表物资消耗定额计划表直接采购物资采购计划部长审核验

21、收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同按合同付款采购合同采购合同使用单位提出物资需求计划表选择供应商签定采购合同部长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是物资采购流程物资采购流程规划生产部物资设备部采购部财务部新华信流程汇编新华信流程汇编第第 21 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report设备需求表设备购置计划询价或招标协调物资设备部和使用单位进行评审使用单位设备采购计划评价意见组织提出设备规格、技术要求或技术方案部长审批验收入库流程供应商的技术

22、方案和报价谈判并签定采购合同按合同付款更新供应商档案供应商档案确定采购限价合同归档合同档案设备采购计划供应商的技术方案和报价是否签定合同直接采购否是设备采购流程设备采购流程物资设备部采购部财务部是否有计划否是计划外采购流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 22 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report财务部是否签定合同否是供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购计划选择供应商直接采购付款验收入库流程签订标准采购合同备品备件采购计划部长审批备品备件采购计划确定采购

23、限价领导审批合同合同合同采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录采购合同归档合同档案部长审批03-01-01F03备件备品采购流程备件备品采购流程采购部设备部维修中心/设备使用单位新华信流程汇编新华信流程汇编第第 23 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report财务部劳保用品、办公用品采购计划直接采购行政部长审核验收入库流程采购过程跟踪协调采购情况记录采购情况记录汇总需求计划提出采购计划使用单位提出劳保用品、办公用品需求计划表选择供应商部长审核确定采购限价编制需求计划财务规定是否签定合同签定采购合同采购合同采购合同采购合同付款合同归档

24、合同档案部长审核否是劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购计划行政部办公室采购部库存资料新华信流程汇编新华信流程汇编第第 24 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report外协委托加工外协委托加工物资设备部采购部财务部提出外加工计划和外协维修计划签订加工合同领导审核外加工采购计划供应商档案采购员询价库房发料协调加工过程外协件交付验收入库流程外加工采购或维修计划合同合同合同按合同付款领导审核选择供应商对合同执行情况进行记录机加工中心提出外加工计划领导审核外加工采购计划合同确认费用检验财务计算成本新华信流程

25、汇编新华信流程汇编第第 25 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report计划外采购计划外采购采购部物资设备部财务部是否批准是使用需求使用单位是否计划外部长审批分析总结超计划原因设备采购流程物资设备计划对比需求与计划编制设备采购计划设备采购计划设备采购计划资金保证提出考核意见考核意见考核意见通知单公司计划管理的有关规定采购流程设备采购计划是是否否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 26 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report按定单接收物料，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检

26、验通知单按检验标准会同使用部门对物料进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程验收入库流程更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购部仓库物料检测中心财务部新华信流程汇编新华信流程汇编第第 27 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report对采购申请进行分析采购计划对规格、型号和数量是否有疑问是否询价、汇总供应商的技术指标和报价提出明确的采购信息产品到货，移交库房检验是否合格是否与供应商进行协商退换货物对所采购物资、设备的意见确定供应商检验标准

27、通知供应处验收更新供应商档案考核意见改进工作质量通知技术处检验或直接验收质量抽检流程质量抽检流程物资设备部采购部物料检测中心新华信流程汇编新华信流程汇编第第 28 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report合同合同执行情况记录采购科科长审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表审核大额款项是否需总经理审批付款审批部长审核采购部财务部经理部付款通知单采购员填付款申请单付款审批流程付款审批流程是否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 29 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess repo

28、rt否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单物料、设备入库管理流程物料、设备入库管理流程采购部物资设备部物资设备仓库财务部新华信流程汇编新华信流程汇编第第 30 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report供应商

29、产品评价意见表建立更新供应商档案供应商档案供应商评价准则供应商档案供应交易资料供应商基本资料制定供应商评价准则审批评估供应商不合格供应商长期供应商通知取消资格部长审核更新供应商档案协商长期供应条款财务部/物资设备部/使用单位/科技质量部采购部经理部供应商管理流程供应商管理流程是否合格否是新华信流程汇编新华信流程汇编第第 31 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同部长审批公司法律顾问审核部长审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法

30、性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否合格是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合同档案标准采购合同管理流程标准采购合同管理流程采购部新华信流程汇编新华信流程汇编第第 32 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report供应商法律顾问修改合同部长审批执行合同提出变更要求协商是否终止合同提出变更要求终止合同是否批准使用单位/相关职能部门确认公司法律顾问审核是否是否批准是否是否对合同更改的意见对合同更改的通知合同执行情况记录与客户签定标准采购合同修改后的合同修改后的合同采购合同变

31、更流程采购合同变更流程采购部使用单位/相关职能部门新华信流程汇编新华信流程汇编第第 33 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report生产管理流程目录生产管理流程目录q原材料质量抽检管理流程q订单生产流程q生产调度管理流程q质量管理制度制定流程q现场质量管理流程q质量统计与分析流程q技术质量难题处理流程q工艺流程及工艺指标管理流程q工艺技术管理流程q生产车间工艺操作管理流程q质量控制流程q研发项目管理流程q新产品开发流程q生产车间工伤事故处理流程q厂区出入管理流程q劳动防护用品管理流程q设备安全管理流程q办公用品管理流程q机加工中心生产计

32、划流程q机加工中心设计工作流程q机加工中心加工生产管理流程q机加工中心统计核算管理流程q机加工中心质量管理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 34 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report原材料质量抽检管理流程原材料质量抽检管理流程事业部/机加工中心采购部审批质量抽检质量抽检报告质量抽检报告考核责任单位考核结果考核结果是否超出是否确定有关指标是否超出允许使用的范围停止使用结束原材料抽检申请质量抽检报告物资设备部原材料质量报检制度抽检 样品质量抽检报告考核结果原材料抽检申请原材料抽检申请抽检项目、执行标准建议编制抽检原材料目录审批抽检

33、原材料目录抽检原材料目录抽检原材料目录原材料名称、规格型号检测能力和设备现状抽检原材料目录取样科技质量部 物料检测中心新华信流程汇编新华信流程汇编第第 35 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report订单生产流程订单生产流程营销部采购部生产车间储运部物资设备部销货统计销售订单发货通知发货通知产品库存记录核对产品库存情况库存是否达到发货量安排发货货物发出通知货物发出通知是储运部要货订单物料库存记录核对产品库存情况订单分解原酒需求表包装物料需求表生产准备通知原酒需求表生产准备通知能否满足生产需要生产准备生产调度管理流程物资采购流程是否验收入

34、库流程否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 36 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report生产调度管理流程生产调度管理流程车间主任生产车间物资设备部生产调度室年销售计划月销售计划制定年度、月度生产计划生产数据各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划各酒厂月度生产计划生产物料采购计划物资采购流程验收入库流程向生产线调度相应的生产物料酒厂生产准备酒厂生产计划酒厂生产计划车间生产安排车间生产安排组织生产物料需求设备需求备件需求统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求物资采购流程验收入库流程生产物资采购计划物料需求设备需求备件需求新华信流程汇编新华信

35、流程汇编第第 37 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report国家有关政策法规生产车间科技质量部经理部制定品质管理政策总公司新的产品品质要求公司品质管理政策年度品质管理目标生产现状制订现场品质管理制度现场品质管理制度制订产品品质标准部长审批酒业公司品质管理规范总公司对产品品质提出的新要求反馈制度执行情况修正完善品质管理制度修正后的品质管理制度事业部/机加工中心部长审批修正后的品质管理制度产品品质标准现场品质管理制度产品品质标准公司品质管理政策工艺流程特点产品特性质量管理制度制定流程质量管理制度制定流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 3

36、8 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report现场质量管理制度分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点生产过程特点关键品质控制点进行现场品质控制抽查关键品质控制点产品品质反馈现场品质控制情况现场品质管理制度确定是否达到现场品质管理目标并考核责任部门是否达到是否协调解决生产中的品质控制问题生产工艺规范标准样品样张结束技术品质难题处理流程产品品质抽查报告考核结果现场质量管理流程现场质量管理流程生产车间质量室/技术质量室技术室/技术质量室新华信流程汇编新华信流程汇编第第 39 页页2002-03-082002-03-08Process rep

37、ortProcess report品质管理制度产品质量抽查报告编制上报产品质量统计报表产品质量报表产品质量统计报表分析并找出影响质量的主要因素产品质量分析报告产品质量统计报表总公司质量检查、用户意见反馈产品质量抽检制度目前生产的产品对半成品及成品进行质量专检通过自检及时发现生产中的质量问题技术品质难题处理流程考核责任部门考核结果考核结果质量统计与分析流程质量统计与分析流程生产车间质量室/技术质量室科技质量部新华信流程汇编新华信流程汇编第第 40 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report现场质量管理制度产品质量抽检报告设备相关资料生产过

38、程中的技术质量难题 事业部/机加工中心产品质量分析报告综合分析问题原因，确定问题性质并分类整改通知因生产车间责任而产生的问题因物资设备原因引起的问题工艺技术问题编制调度申请形成整改通知调度申请按要求整改成立技术难题攻关小组攻关小组提出难题解决方案寻求外部技术力量的帮助解决方案审核批准实施解决方案结果反馈评估考核攻关成果评估报告确定现有技术力量是否能够解决问题是否能够否是主管部长审阅规划生产部编制调度指令调度指令调度指令技术质量难题处理流程技术质量难题处理流程物资设备部生产车间物资相关资料调度申请编制调度指令新华信流程汇编新华信流程汇编第第 41 页页2002-03-082002-03-08Pr

39、ocess reportProcess report行业中工艺与技术标准技术室/技术质量室设备状况制订工艺规程及技术标准评估现行的工艺规程及技术标准评估报告工艺流程工艺规程及技术标准部长审批工艺规程及技术标准工艺与技术标准、规范执行工艺规程及技术标准工艺规程及技术标准参考标准修改相关的设备政策工艺规程及技术标准执行效果修改工艺、标准修改后的工艺规程及技术标准部长审批工艺规程及技术标准工艺流程及工艺指标管理流程工艺流程及工艺指标管理流程科技质量部物资设备部新华信流程汇编新华信流程汇编第第 42 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report生

40、产车间技术室/技术质量室工艺规范、技术标准、工艺指令根据标准进行操作考察整改结果生产现状生产特点进行工艺整改整改结果工艺巡检制度检查工艺技术标准实施的情况巡检结果报告形成巡检报告和整改通知工艺技术标准执行情况考核结果整改结果整改通知工艺技术标准执行情况考核结果工艺技术管理流程工艺技术管理流程工艺部工艺流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 43 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report生产车间工艺操作管理流程生产车间工艺操作管理流程生产车间技术室/技术质量室科技质量部对样品进行化验，检测各项理化指标样品检验报告样品检验报告将样品送至化验

41、室检验提取各生产阶段的样品是否有问题按照工艺流程方案下达工艺操作指令否能否解决是向技术处寻求解决方案解决方案工艺操作通知单工艺操作通知单按照工艺操作标准执行工艺操作样品检验记录工艺操作记录是否规划生产部对问题进行分析能否解决是技术品质难题处理流程否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 44 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report质量控制流程质量控制流程生产车间技术室/技术质量室科技质量部品控室科技质量部产品样品定期抽样样品送检样品检验样品检验报告样品检验报告是否符合技术指标下达品质复检通知调查原因复检通知复检通知调出操作记录再次抽样调出

42、工艺指令记录样品化验产品样品2样品化验报告样品化验报告样品化验报告否品控记录是是否有问题解释样品化验结果数据偏差阐释否下达工艺修正通知工艺修正通知是工艺修正通知对照工艺指令记录、工艺操作记录，查明问题原因修正指令修正操作向问题引起原因下达整改通知整改通知整改通知整改整改新华信流程汇编新华信流程汇编第第 45 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report发展规划部财务部生产规划部研发项目年度资金总预算提出研发项目年度计划部长审批研发项目计划项目资金预算研发项目指南批复的项目可行性报告实施工艺研发项目项目阶段性成果依据项目进度支付款项项目完成

43、后提出验收申请项目综合评估报告企业中长期经营战略技术室/技术质量室结合市场需要提出研发项目申请研发项目申请项目可行性报告部长审批项目验收流程项目效果评估项目过程管理年度研发项目计划项目推广项目经费决算制定研发项目指南行业内外产品发展动态公司产品开发规划研发项目指南研发项目管理流程研发项目管理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 46 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report生产车间科技质量部制订新产品开发计划新产品包装设计方案分析确定是否需要重新开发原有产品及工艺流程是否需要审批新产品开发计划新产品开发计划产品的工艺实现新产品的品质标

44、准进行产品的试制，探索合理的生产工艺是否新产品质量与工艺验收投产或作为技术储备新产品试制结果新产品工艺技术标准销售部新产品工艺流程、技术标准新产品工艺流程、技术标准结束试制产品样品报批现有新技术储备工艺方案报批经理部经理审批新产品开发流程新产品开发流程已有的包装物料物资设备部新产品开发计划物料采购流程存档新华信流程汇编新华信流程汇编第第 47 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report技术室/技术质量室生产车间财务部审批安全事故组织事故调查分析事故责任报地方主管部门和总公司报销医疗费追究事故责任人责任针对事故起因进行安全教育报告工伤事故

45、发生组织抢救伤员控制事故发展填报事故报告表制定防范措施参与事故调查形成事故报告针对事故起因进行安全教育汇总编制报表建立事故档案 经理部审批审批报表事故报告报表报出生产车间工伤事故处理流程生产车间工伤事故处理流程存档新华信流程汇编新华信流程汇编第第 48 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report有无出入证件进厂入区出入厂人员/车辆安全保卫部证件制发流程出示证件进入是否是否出示证件出厂接待部门接待，办理临时出入证04-20-01F01厂区出入管理流程厂区出入管理流程门卫检查人员/车辆出厂接洽部门外来人员是否当日出入？提交证件办理申请办理证

46、件否是持有效证件办理出入证登记存档办理出入证持证件出入厂持出入证出入厂区是否本公司员工证件制发流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 49 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report制定劳保品计划 建立各车间分类台帐汇总计划并审核建立个人劳保台帐和领用卡 劳保用品领用申请计划报出是否同意是否领用采购流程劳保用品采购计划劳保用品采购计划仓储流程建立、更新台帐返回库存明细制订发放标准开领用单04-26-01F01劳动防护用品管理流程劳动防护用品管理流程财务部规划生产部物质设备部生产车间审批新华信流程汇编新华信流程汇编第第 50 页页2002-

47、03-082002-03-08Process reportProcess report 设备管理制度 车间设备档案全公司设备档案提出年检申请设备年检是否合格设备合格证 设备使用许可证设备继续使用 组织有关部门进行整改结束后编写整改报告,申请复审设备复审是否合格是 否 否是 设备管理制度 设备管理台帐 设备卡片制定制度建立台帐年检申请 审批设备安全管理流程设备安全管理流程生产车间技术室/技术质量室物资设备部 设备卡片 设备检查通知 设备检查通知新华信流程汇编新华信流程汇编第第 51 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report办公用品计划管

48、理流程办公用品计划管理流程下达办公用品费用指标办公用品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表部长审核拟定办公用品费用预算审核是否同意否是是否同意转办公用品采购流程提出追加费用申请部长审核是否同意是结束职能部门/下属公司财务部物资设备部行政部是否否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 52 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report机加工中心生产计划流程机加工中心生产计划流程制定中心生产计划同意否生产调度会分解年度计划车间生产调度会设计图纸、编写工艺各班组按计划组织生产检查落实计划情况调整生产计划机加工中心领导机加工机加工/技术室机加

49、工/金工车间规划生产处技改计划物资设备部备件计划中心领导审批生产计划月度生产计划计划完成考核意见月度生产计划调整后生产计划是否图纸、工艺单计划完成考核意见计划完成考核意见对设计人员进行考核对加工组装人员进行考核新华信流程汇编新华信流程汇编第第 53 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report机加工中心设计工作流程机加工中心设计工作流程同意否收集整理文档技术室组织设计力量落实设计人员完成零件图、总图设计编制工艺加工制造机加工中心领导机加工机加工/技术室机加工/金工车间任务单中心领导讨论确定制订设计计划设计计划设计方案和总图结束收集资料、调

50、研调试运行存档讨论确认图纸审核工艺审核交付使用收集使用反馈意见对设计工作提出考评意见是否是新华信流程汇编新华信流程汇编第第 54 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report机加工中心加工生产管理流程机加工中心加工生产管理流程设计制图并审核作工艺并审核材料准备开完工单进行统计核算外协加工回厂检验合格否下发车间机加工/技术室各事业部送来维修零星件采购部能否加工机加工/金工车间是否是否能否加工是否机加工中心生产计划图纸测绘制度工艺生产加工及检验否新华信流程汇编新华信流程汇编第第 55 页页2002-03-082002-03-08Process

51、 reportProcess report机加工中心统计核算管理流程机加工中心统计核算管理流程生产准备开领料单（含外购件）生产完成开完工单外协加工台帐结算清单主管领导审核同意不同意机加工/生产计划机加工/加工车间财务部核算清单核算清单核算工时费材料费外协外购费，确定销售价对个人进行考核个人考核记录工时结算单部门领导审核核新华信流程汇编新华信流程汇编第第 56 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report机加工中心质量管理流程机加工中心质量管理流程不合格可返修加工组装一加工组装二交货填写完工检验通知单入库质量抽查用户领用验收编制质量检测标准

52、机加工/金工车间机加工/技术室使用部门设计规范存档工艺单规划生产部提供草图、实物及工艺要求完工检验通知单完工检验通知单投入使用重新投料按图加工对不合格品进行分析查找原因，制定措施重新制订工艺审核互检成品检验反馈使用意见绩效考核体系对机加工中心提出考核意见自检加工件图纸新华信流程汇编新华信流程汇编第第 57 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report库存管理流程目录库存管理流程目录q物料、设备入库管理流程q成品入库管理流程q物料、设备、备件的存放与环境、安全管理流程q成品出库流程q主要原辅料配送流程q库存报表与安全库存报警流程q库存盘点流

53、程q批次控制与报废、闲置物料处理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 58 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report采购部物资设备仓库财务部否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录原材料质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单物资设备部物料、设备入

54、库管理流程物料、设备入库管理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 59 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report生产单位仓库财务部否是否一致移入存放区域在入库单上签字，一联返回生产单位，一联交财务部是按生产计划准备成品入库成品酒/原酒入库单 成品酒/原酒入库单 对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对生产单位对入库数量进行复核成品入库单成品入库单成品入库单更新库存记录更新财务库存帐更新后的库存帐更新后的财务库存帐成品入库管理流程成品入库管理流程在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位新华信流程汇编

55、新华信流程汇编第第 60 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report技术质量部仓库安全保卫部否制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度制定仓库环境及安全巡检表是否有异常情况存放环境异常制定物料、设备、备件和产品的保质期及存放环境要求按规定对仓库进行检查，记录检查的状况巡检记录存档查明内部责任或管理漏洞制定仓库的安全管理及保卫制度违规存放安全保卫隐患或事故通知安保部分析对库存物料的影响提出处理意见对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进完善仓库环境及安全管理制度与设施是

56、物料、设备、备件的存放与环境、安全管理流程物料、设备、备件的存放与环境、安全管理流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 61 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report使用部门仓库财务部部门领导审核根据需要填写领用单设备备件和材料领用的规章制度领用单领用单对领用单填写的完整性和审批是否合法进行检查查看库存台帐确定发货的库位是否有足够库存填写缺货表报采购科按领用单备货更改库存记录发料给领用部门领用人在领用单上签收依据计划价核算每笔领用单的总价领用单一联交财务领用单领用单更新仓库库存记录更新财务库存帐是否批准是否否是物料、设备、备件的领用流程

57、物料、设备、备件的领用流程新华信流程汇编新华信流程汇编第第 62 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report计划生产部/营销部财务部销售部长和储运部长依据产品库存台帐审批填写产品出货单成品出库的规章制度制定成品出库的原则和规章制度出库单出库单对出库单填写的完整性和合法性进行检查查看库存台帐，确定发货的库位和批次按出库单备货发货给提货人指定地址提货人在出库单上签收出库单一联交财务部出库单出库单更新仓库库存帐更新财务库存帐是否批准更新后的仓库库存记录更新后的财务库存帐是否成品出库流程成品出库流程仓库新华信流程汇编新华信流程汇编第第 63 页

58、页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report主要原辅料配送流程主要原辅料配送流程使用单位物资设备部库房否是否需要再加工通知供应站领出加工是物料再加工流程送料班办理领料手续制定配送计划备料到库房领料办理签收手续送料班配送计划配送计划配送计划将物料送到指定地点使用单位进行验收管库员更新库存账并将领料单一联交财务将料单交回管库员按规定到各工序巡视，了解物料消耗需求按消耗计划将用料送到各机台收回送料单记帐备料月底统计消耗总量制作报表配料站新华信流程汇编新华信流程汇编第第 64 页页2002-03-082002-03-08Process report

59、Process report库存报表物料使用部门制定不同品种的产品的预期销售计划按报表周期结库存帐储运部制定各种产品的安全库存量统计各种产品在报表周期中的入库、出库和结存量报各相关部门填写库存报警表将产品的结存量与安全库存量进行对比对库存进行盘点成品库存盘点流程盘点数与帐面数是否一致按实际数调整帐面数库存报表库存报警表库存报表否是否否是否低于按安全库存量是库存报表与安全库存报警流程库存报表与安全库存报警流程仓库财务部根据销售计划制定库存报表和报表周期新华信流程汇编新华信流程汇编第第 65 页页2002-03-082002-03-08Process reportProcess report物资设

60、备部经理部与酿酒财务共同确定盘点计划盘点计划部长审批是否批准是否按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点盘点计划实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志记录各仓库各个库位的物料的实际数量对比库存的帐面数与实际数做出盘点表盘点表交财务部是否有差异是否作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务按盘点数调整库存记录对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数作出最终处理意见按处理意见对待处理财产损益进行财务处理作初步处理意见，报公司总经理05-02-01F01财务部对盘点计划执行情况进行监督部长审核库存盘点流程库存盘点流程财务部部长审核新华信流程汇编新华信流程