某项目办公室管理手册设计方案

1、XX项目办公室管理手册设计方案第一册 * 项目办公室管理手册1. 概述1.1 为了明确 * 项目办公室各相关人员的工作职责， 理顺工作程序， 提高投 资效益，降低投资成本，使项目的投资、进度、质量得到有效管理和控制， 按照国家的有关法规以及本项目建设工作的特点，制定本手册。1.2 本手册适用于 * 工程建设。2. 项目办公室工作职责2.1 负责对* 项目建设进行全过程管理， 包括项目前期准备、 工程设计、招 标、施工、采购、监理、合同及文档资料、生产准备、试车和竣工验收。2.2 执行公司的决议和要求，按照项目建设的总体目标进行项目的有效管 理，对项目的建设、策划、投资、进度、技术、安全和质量全

2、面负责。2.3 负责配合协调财务、监察、审计、统计、人力资源管理等工作。2.4 在项目建设过程中负责制定目标计划、 决策、下达指令、 组织并实施建 设任务，同时提出项目的工作分解结构和组织分解结构，并对项目的整体 运行进行协调和控制。2.5 制定各种规章制度及考核办法， 推动项目建设的顺利进行。 组织召开各 种会议，协调解决项目实施过程中存在的问题，组织进行工作总结及工作 考核。2.6 组织进行生产准备、试车调试和竣工验收。3. 项目办公室组织机构录1 :项目工作内容分工项目工作内容分工表序 号项目办主要部门 内容综合技术施工技经1质里官理J/SMMM2安全管理J/SMMJ3进度计划项目总进度

3、计划J/R/SJJM/S总体施工进度计划J/R/SJM/RJ/R/S开车总体进度计划J/R/SM/JJM/J/S4概算批准的控制概算R/SJJM/R/S其他概算R/SJJM/R/S5投资控制R/SJJM/R/S6工艺设计、工程设计JMJJ7招标、合同签订J/SJJM/J询价、评价SMM采购SMJM检验运输JJJM8施工JMM/R/SJ图纸会签M/J/RM/JM/J/S检验、验收J/SMJJ/S9试车、考核MMMM报告项目进展报告SM/JJ/MJ/M项目开工报告SJMJ项目交工报告SM/JM/JM/J项目验收报告SM/JM/JM/J项目完工报告SMMM/J10会议初步设计与概算审查会议M/JM/

4、SJM/J项目开工、施工动员会议M/JJMJ进展情况审核会议M/SMMS进展情况协调例会M/SMMS监理例会JJMM文件管理M/JJJJ/M注：M 执行；J参加；R审核/下发；S 监控/考核。第二册 * 项目办公室各科管理手册1. 综合科1.1 负责项目办信息上传下达 , 拟定综合类文件。1.2 负责保密、文秘、机要、接待、会议组织、小车使用、后勤保障等工作。1.3 负责人力资源管理工作，执行公司有关劳动纪律制度，承办人事、劳资 的业务工作，上报有关报表。1.4 负责项目建设过程中设计文件、资料的收发工作，按档案管理要求，收 集、整理竣工验收所需的各种资料；负责管理项目的书籍和技术资料。1.5

5、 完成领导安排的其他工作。2. 计经科2.1 负责项目开工前期报建， 编制项目建设进度计划， 对已批准的进度计划、 工作计划进行分解， 并对分解的建设进度和费用进行跟踪、 考核、综合控制2.2 负责土建、安装、设备、监理等专业的招投标管理，编制招标文件，拟 定承包合同，并检查监督合同的执行情况。2.3 负责收集工程材料的价格、质量等信息，编制工程建设所需材料的采购计 划，按进度要求完成采购计划，并负责组织对到货材料、设备的验收、入库、 领用工作。2.4 负责办理工程建设期间预结算资料的审查工作。2.5 负责工程投资完成情况各类统计表的上报和工程合同的收发、登记、归 档管理工作。2.6 协助项目

6、建设“三同时”的实施与管理工作。2.7 负责督促检查施工现场的安全工作。2.8 完成领导安排的其他工作。3. 技术科3.1 负责项目建设期间各专业的技术管理工作，参加总体进度计划的编制， 审核工程设计方案，组织工程设计交底会议。3.2 负责向设计单位提供设计所需资料及数据， 督促设计进度，催交设计资料3.3 负责各专业图纸的审查，做好工程设计变更的确认，定期与设计单位进 行技术沟通，使工程设计充分考虑和满足项目建设要求。3.4 参加工程项目招标过程中的技术交流和技术谈判，与计经科共同提供经 过确认的、满足工程要求的合格供方名单。3.5 负责编制工艺技术文件、生产技术文件、生产开车计划，协调、创

7、造开 车条件，参加试车和试生产。3.6 负责整个项目各类设备汇总，编制设备订货技术文件清单。3.7 监督、核查施工工艺，控制工程施工的安全、质量、进度、成本、文明 施工等。3.8 负责项目建设“三同时”的实施与管理工作。3.9 负责工程设计图纸的归档工作。3.10 完成领导安排的其他工作。4. 施工科4.1 负责项目各专业的现场施工管理，对施工中的质量、进度、安全进行管 理和控制。4.2 编制施工网络计划，促进各种措施的落实，做好各方的协调工作。4.3 深入施工现场，积极协调解决施工中存在的问题，如实反映和处理工程 质量问题，履行项目施工中的现场签认手续。4.4 参加对施工单位、监理单位及人员

8、的资质审查、调研、考察等工作。4.5 负责组织工程完工验收，收集、审查竣工验收所需的各种资料。4.6 在施工中贯彻执行国家安全生产、 职业卫生法规及公司的安全管理制度、 安全技术标准。4.7 负责协调处理工程单机试车、联动试车和投料试车过程中施工方面的问题。4.8 协助项目建设“三同时”的实施与管理工作。4.9 按照要求，完成各类报告、报表及工作总结的编制工作。4.10 完成领导安排的其他工作。第三册 * 项目办公室各岗位管理手册1. 项目办主任1.1 贯彻执行国家有关工程建设的法律、法规、规定。1.2 负责*二期工程建设全过程管理， 包括项目前期准备、 工程设计、招标、 施工、采购、监理、协

9、调、生产准备、试车和竣工验收。1.3 加强项目办勤政廉政建设，不断提高员工的政治素质和业务素质，提高 建设项目的管理水平。1.4 按照项目建设的总体目标、总体安排对项目进行有效管理，对项目的建 设、策划、投资、进度、技术、安全和质量进全面负责。1.5 负责对项目办人事劳资、 财务、统计、采购、合同及文档等进行有效管理。1.6 负责组织制订项目建设的规章制度及考核办法， 组织召开各种建设会议， 做好二期项目各方关系的协调工作。1.7 组织进行生产准备、试车调试、竣工验收。2. 项目办副主任2.1 协助主任对* 二期工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设 计、招标、施工、采购、监理、协调

10、、生产准备、试车和竣工验收。2.2 负责对项目建设期间各专业技术进行有效管理。2.3 负责组织工程技术交底和图纸会审， 提出保障工程投资、质量、进度、安全 方面的建议和措施，并负责施工现场技术、安全交底和各专业施工现场管理。2.4 负责组织与设计院联络，向设计院提供相应的设计所需资料及数据；组 织审查设计院出的设备清单以及设备、材料、仪表的请购文件。2.5 负责组织各类工艺技术文件的编制，并负责项目建设时期的技术及设计 管理工作，及时处理工程所有环节的技术问题。2.6 负责组织完成各类报告、报表及专业技术工作总结。3. 项目办一级业务主管3.1 协助主任对* 二期工程建设进行全过程管理，包括项

11、目前期准备、工程设 计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。3.2 负责对项目建设期间各专业的现场施工进行有效管理。3.3 负责组织编制施工网络计划、费用计划，贯彻安全预控目标，督促管理 程序的执行，落实施工各项措施，做好各方的协调工作。3.4 执行国家安全生产、职业安全卫生法规和标准及公司的管理制度、安全 技术标准，组织项目的安全、文明施工。3.5 负责组织解决工程单机试车、联动试车和投料试车过程中施工方面的问题。3.6 负责组织完成各类报告、报表及工作总结。4. 项目办二级业务主管4.1 协助主任对* 工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、 招标、施工、采

12、购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。4.2 负责对项目的投资计划、设备材料招标采购、决算资料审查以及工程投 资统计报表、合同收发等进行有效管理。4.3 负责组织土建、安装、设备、监理等专业的招标，编制招标文件，拟定 承包合同。4.4 负责组织编制项目工作计划、建设进度计划，对已批准的项目建设进度 计划、工作计划进行分解， 并对分解的建设进度和费用控制进行跟踪、 考核、 综合控制。4.5 负责组织收集工程材料的价格、质量等信息，编制工程建设所需材料的 采购计划，按进度要求完成采购计划。4.6 负责组织完成各类报告、报表及工作总结。5. 人力资源管理（兼外勤）5.1 执行公司有关劳动纪律考勤

13、制度，承办人事、劳资的业务工作，上报有 关报表。5.2 负责办公室的文件收发、传阅登记、归档以及日常事务工作。5.3 负责项目办接待、会议组织、后勤保障工作。5.4 负责本单位员工收入的清理、登记及员工的养老保险填报工作，建立相 应的统计资料。5.5 负责员工日常管理和考勤工作以及加班人员工资、绩效工资考评、年终 效益奖的计算造册工作。5.6 负责办公用品、家俱、工具、低值易耗品的领取、发放登记工作。5.7 完成领导布置的其他工作 。6. 档案管理（兼打字）6.1 建立工程技术图书、 档案资料管理制度， 做到资料摆放整齐， 保管良好， 并对其工作质量负责。6.2 负责收发施工图纸、变更及工程文

14、件资料，并作好登记签收记录。6.3 及时完成工程资料整理、归档工作，并负责各种工程图表等资料的复印 收、发工作。6.4 认真收集、检查各专业的工程竣工资料，装订齐全后及时移交公司档案 管理部门，配合完成建设项目档案验收工作。6.5 负责项目办文件、资料的打印。6.6 作好文明办公和整洁卫生工作。6.7 完成领导布置的其他工作。7. 综合计划管理7.1 负责编制项目建设投资、进度控制的年度、月度计划。7.2 负责对已批准的项目建设投资、进度控制计划进行分解，并对分解的建 设进度和费用控制进行跟踪、考核。7.3 熟知工程内容，编制工程协议，拟订工程合同，参加工程验收，做好工 程总结。7.4 对工程

15、费用实施控制，超支、增加、变更内容应提前征得项目领导组认 可，督促做好工程材料领退。7.5 按工程工期实施工程管理。检查工程进度、协调工程难点，查明超期原 因，反馈到相关部门，作好超期记录。7.6 建立工程台帐，做好票据登记和传递。7.7 交接工程技术资料，办理工程移交验收和转固手续。7.8 完成领导布置的其他工作。8. 工程统计（兼合同管理）8.1 贯彻执行国家有关统计制度和各项规定， 熟悉了解各种指标的计算方法。8.2 根据统计规范和公司要求，按时上报二期工程投资完成情况各类统计报表。8.3 负责工程合同的收发、登记、统计、归档工作。8.4 经常深入施工现场，了解工程进度。8.5 完成领导

16、布置的其他工作。9. 工程造价管理 （土建、安装 ）9.1 审查施工图预 （ 结）算，并对结果的准确性负责。9.2 参加图纸会审，熟悉施工图纸资料。9.3 了解工程建设材料市场价格 , 参与工程材料 （ 特殊工程材料 ）采购的定价 工作，配合完成招投标管理工作。9.4 经常深入施工现场， 掌握现场情况， 发现实际施工与施工图纸不相符时， 及时向领导汇报。9.5 参加隐蔽工程、分部分项工程和单位工程的验收。9.6 负责工程进度款的审核和工程完工后结算资料的审核。9.7 配合完成工程跟踪审计工作。9.8 完成领导布置的其他工作。10. 招投标管理10.1 熟悉国家和行业基本建设招投标管理法规，并按

17、规定开展工作。10.2 贯彻执行国家招投标法律、 法规和集团公司、 泸州北方公司招投标管理 相关规定。10.3 负责项目土建、安装、设备、监理等专业的招投标管理。10.4 负责协调招标代理机构、造价咨询单位相关工作。10.5 完成领导布置的其他工作。11. 安装技术管理（工艺、设备、电气、自控专业）11.1 熟悉并掌握工艺安装、 非标设备制造施工验收规范， 审查施工图纸， 提 出完善施工图技术意见，协调解决工艺、设备、电气、自控专业技术问题。11.2 组织并参加工程技术交底和图纸会审， 提出保障工程投资、 质量、进度、 安全方面的建议和措施，并负责施工现场技术、安全交底和本专业施工现场 管理。

18、11.3 经常深入施工现场，严格按图纸和规范检查工程质量，督促工程进度， 检查施工安全。11.4 负责检查施工材料、部件、器材的质量，严禁不合格的产品进入施工现场。11.5 负责处理工程变更和现场变更中的技术及设计问题。11.6 参加工程完工验收， 评定工程质量， 对不符合规范和设计图纸的工程有 权建议拒绝验收。11.7 负责审查本专业的竣工资料， 审查工程内容、工程质量并签字确认 , 编写 各专业技术总结，整理相关技术资料及时交综合科资料员处。11.8 完成领导布置的其他工作。12. 土建技术管理12.1 认真贯彻执行土建设计图纸、 工艺规程、 各类技术规范等技术文件， 并 对其工程技术负责

19、。12.2 组织并参加工程技术交底和图纸会审及工程协调例会， 及时整理、发送 会议纪要。12.3 拟订保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，及时审定施 工方案。12.4 经常深入施工现场， 严格按图纸和规范检查工程质量， 并负责本专业的 施工管理。12.5 负责工程原材料、 构件等质量检查， 督促现场随机取样送检工作， 严禁 不合格的材料投入施工。12.6 负责处理工程中出现的技术质量问题，对重大质量问题应立即向上级汇报。12.7 负责审查本专业的竣工资料， 搞好工程质量评定工作。 承担本专业的部 分设计任务及施工图纸设计变更工作。12.8 完成领导布置的其他工作。13. 工程调度1

20、3.1 熟悉施工图纸资料，掌握工程范围、内容，组织完善施工准备工作。13.2 负责工程项目对内、 对外的工作联系，协调施工单位之间及各方的工作。13.3 参加单位工程完工验收、工程移交，负责填报工程交工验收证明书。13.4 负责组织召开工程协调会，并监督执行会议决定。13.5 参加工程安全检查，督促安全措施的整改落实。13.6 完成领导布置的其他工作。14. 工程安全管理及工程项目报建14.1 宣传和贯彻执行国家及上级主管部门有关安全生产、 劳动保护的法规和 规定，协助领导做好安全管理工作。14.2 建立健全项目的安全保障体系，并按体系开展工作。14.3 组织工程安全检查，督促制定安全隐患整改

21、措施，纠正工程“三违”现 象。14.4 按职权范围和标准对违反安全操作规程的违章人员提出处罚意见。14.5 协调生产现场与施工现场的安全工作，做好项目建设中安全资料记录、 收集和整理。14.6 负责办理建设工程规划许可证、 施工许可证、消防设计审核、 消防验收、 规划验收、竣工验收备案等相关手续。14.7 负责办理施工动火证等相关手续。14.8 完成领导布置的其他工作。15. 土建施工管理15.1 认真贯彻执行国家现行施工规范及验收标准。 熟悉土建施工图纸、 施工 合同等相关资料。15.2 参加工程安全交底、工程技术交底和图纸会审以及工程协调会。15.3 严格按施工图等技术资料的要求监督施工，

22、负责土建工程全过程管理， 保证施工质量和施工进度。15.4 坚守施工现场，监督和检查工程质量、进度、安全，审核工程量，做好 现场签证和施工记录，发现问题要及时采取正确措施，并立即上报。15.5 及时通知设计、 技术、造价人员进行隐蔽工程检查， 如实做好基础及结 构等隐蔽工程签证记录。15.6 督促施工单位落实安全措施，做到安全生产、文明施工、工完场清。15.7 协助施工现场甲供材料的监督管理，核定材料实际用量，督办余料退库。15.8 完成领导布置的其他工作。16. 安装施工管理（含工艺、设备、自控、电气专业）16.1 认真贯彻执行国家现行施工规范及验收标准。 熟悉安装施工图纸、 施工 合同等相

23、关资料。16.2 参加工程安全交底、工程技术交底和图纸会审以及工程协调会。16.3 严格按施工图等技术资料的要求监督施工，负责安装工程全过程管理， 保证施工质量和施工进度。16.4 坚守施工现场， 督促工程进度， 做好施工协调工作， 做好现场签证和施 工记录。16.5 督促施工单位落实安全措施，做到安全生产、文明施工、工完场清。16.6 协助施工现场甲供材料的监督管理，核定材料实际用量，督办余料退库。16.7 完成领导布置的其他工作。17. 库管员17.1 严格执行库房管理的各项制度， 参与物资的验收入库， 负责物资的保管 发放。17.2 及时提供物资的到货信息 , 并定期提交到货物资清单 ,

24、说明具体到货情 况。17.3 发放物资时注意轻拿轻放，做到物资收发有序、摆放（堆码）整齐、标 识清楚。17.4 负责做好各种凭证、单据的分类清理，并妥善保管；及时填制帐、卡， 做到帐目清楚，确保帐、卡、物三相符。17.5 按安全存量标准存放， 不得超储， 不得存放性质相抵触的物资， 不得存 放其他无关物资。17.6 负责搞好现场管理，随时保持库房内外整洁， 完成领导布置的其他工作。 18驾驶员18.1 严格遵守和执行道路交通管理条例，文明行车，不准酒后开车。18.2 爱护车辆，经常检查车辆状况， 发现问题及时维修，保持车况良好，确保 出车安全。18.3 车辆出车，按公司和项目办的管理办法执行。

25、18.4 保障工程用车需要，做到随叫随到。18.5 不准将车辆交给无证人员驾驶。18.6 完成上级布置的其它各项工作。19. 物资验收管理19.1 认真贯彻执行公司工程建设物资管理相关制度， 参与各类机械设备、 电 气、仪表、材料等物资的验收工作。 对验收合格的材料要填写 验收合格单。19.2 对说明书、规格书等技术资料不全的设备及材料不予验收。19.3 对特殊封装的机械设备、电气、仪表等，可先做好备忘录，待安装时再 进行验收，并办理相关手续。19.4 按照材料类别设置账目明细， 仪表、电气、机械设备要分别单独建账管 理。19.5 负责工程材料领用单的开具以及工程完工后剩余材料的退库手续办理。

26、19.6 完成领导布置的其它各项工作。第四册 项目办管理流程图及各类附表1. 管理流程图附图 1 建设方（项目办）、监理方、施工方工作关系框图附图 2 招标工作流程图附图 3 分部、分项工程验收程序图附图 4 单位、单项工程验收程序图附图 5 安装工程完工验收程序图附图 6 土建工程完工验收程序图附图 7 工程变更执行程序图附图 8 技术核定执行程序图附图 9 技术、经济签证执行程序图附图 10 工程进度款申报审批程序流程图附图 11 工程财务工作流程图招标工作流程图分部、分项工程验收程序图单位、单项工程验收程序图安装工程完工验收程序图支付工程款使用、保修土建工程完工验收程序图工程变更执行程序

27、图技术核定执行程序图技术、经济签证执行程序图工程进度款申报审批程序及流程图工程财务工作流程图帐务设置报表管理按月编制基建财务报表 及相关统计管理报表，年 终编制基建财务决算报 表2. 各类附表附表 1 中间交接证书 附表 2 材料请购单 附表 3 报价综合评审表 附表 4 合格供货厂家台帐 附表 5 合同台帐 附表 6 采购变更台帐 附表 7 材料计划变更申请单 附表 8 设备开箱检验记录表 附表 9 设备检验问题处理情况表 附表 10设备入库 （验收）单 附表 11 库房设备管理台帐附表1中间交接证书工程公司中间交接证书项目 装置工程 名称交接 日期工程 内容交接 状况 质量 尾工遗留问题

28、处理意见用户工程 公司材料请购单请购单编号：第页共页项目名称：装置名称：材料类别：编制：审核：设计经理发表日期序 号材料编号名称及规格单位数量附件文件号图纸数据表技术规疋说明其他技术附件报价综合评审表评审表编号第页共页项目名称材料名称评审部门评审意见签字日期评审结果综合管理组 意见总指挥或副总 指挥意见说 明：合格供货厂家台帐类别厂家编号厂家名称主要产品负责人/联系人厂址电话/电传备注附表5合同台帐合同编号材料编号名称规格型号材料数量()合同价款(万元)交货日期供货厂家签订人日期备注单价总价采购变更台帐类另y文件编号名称数量（）文件来源入帐日期执行状态执行人文件存放之处1附表7材料计划变更申请

29、单名称/内容材料名称规格型号单位数量单价总价原计划编号（合同）:变更内容变更原因：主管（项目主管）：审核：申请人:年 月曰设备开箱检验记录表编码:合同号位号批 号设备之开箱耳检验记录表设备名称箱 号开箱日期设备包装检查：随箱文件设备外观检杳：名称份 数页 数接存 单位序号设备名称 （含专用 工具及备 品备件）型号 规格单位数量接存单位装箱单应 到 数实 到 数合格证说明书图纸质量证书检验意见接存单位代表：计经科： 资料收集:业主（用户）代表: 技术科：设备检验问题处理情况表单元 号位 号设备名称型号规格数量随机附件资料备 注检验问题记录限年 月 日前处理完毕处处理理意结见果检查日期年 月曰设备

30、名称:检收人:签字:签字:编码： 合同号: 检验号:年 月 日年 月 日设备入库（验收）单型号规格副机单元号：验收号:名称：单位：数量： 位号：编码: 主机统一号验 收 记 录主管:制造单位随箱资料发货单位名称份 数页 数合同号产品号抵站表号出厂日期重量件号到货日期货款验收日期运费库房管理:验收人:保管员:技术科：计经科：制表:到货日期发货单位位号型号规格台 数运单号收货人 签字存放地点入库单 验收号出库备注日期发货人为明确 *项目办各管理岗位人员工作职责和管辖范围及工程专业分工 制定本制度。一、公司下达的工程令号应根据具体工程实施内容按专业编制工程分 令号。二、分令号由综合计划负责组织编制，

31、主管领导审批后下达各科室实 施。三、坚持先令号后实施和一号一令原则执行。四、任何工程项目内容的实施必须有工程令号或分令号。五、工程令号（或分令号）应有完整的工程内容、计划投资、工程施 工周期要求等其它内容，如果工程需特别的安全防护措施，应在工程令号 （或分令号）中明确要求和落实费用。六、若工程令号中没有下达的内容而工程中急需要实施，应报综合计 划员核实后，由综合计划员负责报批，以便控制费用。七、工程完工后各项令号或分令号作为工程竣工资料由各科室交资料 员存档。八、工程分令号编制原则：根据公司下达的工程令号按专业工程编制 分令号。（一）土建工程分令号为： 01（二）采暖通风工程设备购置分令号为：

32、 02（三）采暖通风安装工程分令号为： 03一、总则为规范施工管理，配合 * 项目主体工程完成零星应急项目，使总体进 度达到要求，确保工程建设保质保量完成，特制定零星工程管理办法。二、实施范围* 项目主体工程以外的零星土建、安装调试及试生产过程中的零星工 程。三、管理程序（一）零星工程实施方案由施工科与技术科共同提出，报计经科测算费用,由 计经科统一下达工程令号。费用在5万元（含）以内的，由项目办主任批准后实 施；费用在 5万元以上，20万元（含）以内的，由公司分管领导批准后实施。（二）施工科根据零星工程令号填写零星工程施工委托单，下达给 与公司及项目办签订了零星工程施工合同的施工单位。（ 三

33、 ） 零星工程施工委托单应填写施工单位名称、工程内容及要求、 开工日期、完工日期、工程令号，并经项目办主任或公司分管领导签字， 盖章后方可下达。（四）工程实施过程中，隐蔽工程必须经甲方现场代表和甲方造价人员 两人以上验收通过和收方签字后方可隐蔽。（五）工程完工后，由施工科组织相关人员进行完工验收，由验收人员 在零星工程施工委托单上填写对工期、质量的验收意见，并经甲、乙 双方验收人员签字后交项目办领导签字。（六）工程完工验收合格后，施工单位将结算书（附零星工程施工委 托单交施工科审查，资料齐全，并符合要求后，由施工科交计经科审核 并办理结算。（ 七 ） 计经科结算审核完毕后，交项目办主任签字后送

34、跟踪审计单位审计。（八）计经科依据跟踪审计单位审计结果和合同条款填写付款申请表， 经项目办主任或公司分管领导签字后按公司相关程序签字、付款。（九）审核后的工程结算书交资料员存档。第七册 * 项目办设备验收、入库、领用管理办法为加强 *项目设备验收、保管、领用全过程的有效管理，确保工程建 设顺利进行，特制订本办法。一、设备验收（一）设备验收工作由计经科负责，组织技术人员、库管员、合同管理 人员参加，对重要设备入库前还应组织相关人员进行技术鉴定，以确定设备 的精度、结构、性能等是否达到规定和定货合同要求，因技术鉴定需要一定 时间，可由库管员先办理入库验收手续。并填写设备到货检验记录表 。入 库验收

35、主要负责检查设备外观是否有碰伤或其它损坏，负责检查设备是否有 生产厂家合格证，随机资料是否齐全，入库设备是否与铭牌相符合。（二）在设备验收中及技术鉴定后，如发现型号、规格、数量、质量等与 合同或国家规定不符时，设备采购部门负责查明原因，如需索赔、退货等，应 及时向供货方商量赔偿、退货事宜。并填写质量检验问题处理情况表 。（三）进口类物资完成商检手续后，正式办理入库验收，并单独建帐。二、设备入库（一）设备入库后，库管员要及时登记入帐，按库管规定和设备技术 要求妥善保管。对已开箱和散装的设备极其附件、工具、物资等应认真核 对清单后入账。（二）设备入库后，计经科做好固定资产转固所需相关记录。（三）设

36、备已验收入库但发票未到，应先办理估收手续再发货。三、设备领用、发放（一）已入库的设备、由领用单位办理领用手续，经计经科审核签字 后方可发行。领用单一式三联，领用单位、计经科、库管员各存一份。（二）大型设备入库验收、领用可在施工现场进行，但开箱清单时， 库管员、计经科必须在现场。如发现异常按第一条第 2 款处理。（三）设备领用时，随同设备的备件、附件、工具暂由库管员保管。 并做好相应说明记录。所有技术资料移交资料员保管，并签字记录。（四）领用单位手续齐备后库管员才能办理出库手续，否则有权拒绝发货。为确保* 工程建设的顺利进行，严格工程进度款申报、审核、审批和拔付程 序，明确项目办各科室权限，提高

37、工作效力，制定如下工作程序：一、施工单位申报施工单位按合同要求，在每月 25 日将本月已完成且自检合格工程量的 月度工程进度款报审表（项目经理签字、加盖公章）连同相关材料装 订成一式四份报送监理单位审核。二、监理单位审查监理单位对施工单位报送的申报材料及当月工程进度、 工程量进行全面 审查核算，并分别在四份材料上签署审核意见和核算结果（总监理工程师 签名、加盖公章），签字完善后将四份完整的材料报送建设单位施工科。三、建设单位审查（一）施工科现场代表检查监理单位审核签署的工程量是否属实， 并对 工程进度、安全、质量等签署检查意见。（二）施工科科长审查监理单位及现场代表审核的手续是否完整， 审查

38、施工单位所报工程量与形象进度是否一致，确认完整和一致后，签署检查 意见后，报分管领导签字。（三）计经科造价人员对已签字完善的月度工程进度款进行费用审查， 并签署审查意见后，报分管领导签字。（四）项目办主任对月度工程进度款进行签批。四、进度款拨付 计经科按项目办主任签批的月度工程进度款金额填写付款申请单， 由项目办主任签字后按公司相关管理程序签字、付款。五、其它说明付款时限按合同规定执行，非客观原因，各单位和个人不得拖延付款时间。六、本程序自 * 年*月* 日起实施。第九册 * 项目办工程变更增加费用审批程序为加强工程建设投资控制，规范工程变更审批程序，针对 * 项目工程 建设变更增加费用的审批

39、，特制定以下审批程序。一、适用范围* 项目的设计变更、技术变更、技术核定、签证等施工图以外和合同 以外增加的工程费用。二、审批程序 （一）所有工程变更增加费用应履行变更审批程序。（二）工程变更增加费用在 5 万元（含）以下，且不超过单项合同的 3%，由项目办计经科列出工程费用来源并提出建议意见，项目主任签批后 实施。（三）工程变更增加费用在 5万元以上， 20万元（含）以下，且不超 过单项合同的 5%，由项目办计经科列出工程费用来源并提出建议意见，公 司分管领导签批后实施。（四）工程变更增加费用在 20 万元以上，由项目办计经科列出工程费 用来源并提出建议意见，项目办主任审核签字后，报公司分管

40、领导签字， 经公司总经理签批后实施。三、所有需增加费用的变更必须先履行上述审批程序方可实施。确因 工程急需，应先口头按管理程序汇报，征得领导同意后，可先实施后补审 批手续，但工程变更增加费用在 20 万元（含）以上，必须先审批后实施。1 目的为规范 *项目建设期间的合同管理工作，保证合同标的物的技术可靠 性和经济合理性，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，结合 公司实际情况制定本办法。2 适用范围适用于*项目建设中合同金额在 100万元以上，且具有专门技术、 存在 较大风险的合同。3 管理职能3.1 、招标领导组负责对合同是否符合招标文件进行评审。3.2 评标专家对中标单位的资信、资质

41、和能否达到本合同的工艺技术、设 备制造、工程造价进行评审。3.3、经济运行部负责对合同是否符合国家产业政策及其它相关规定进行评审。3.4 、技术管理部负责对合同及其技术协议能否达到生产目的和要求及技 术协议存在的问题进行评审。3.5 、生产管理部负责对合同及其技术协议中涉及设备、能源等方面进行 评审。3.6 安全环保部负责对合同中涉及安全环保事项进行专业评审。3.7 法律顾问负责对合同中的相关环节进行必要的法律防范控制，规避法 律风险。3.8 审计监督委负责对合同签订过程是否违纪违规和合同评审过程是否符 合管理规定进行监督检查。3.9 财务管理部负责对合同的结算条款等进行评审，规避财务风险。3

42、.10 项目办负责组织和实施合同评审， 并提供评审需要的合同初稿， 对供 货商履行合同的风险进行分析和评价。负责评审中有争议事项的外部协调 工作，对合同未进行评审或争议事项未予以协调解决而造成的合同纠纷和 经济损失负责。4 工作程序4.1 合同洽谈4.1.1 项目办根据招标文件，组织相关人员与合同供货商谈判， 制定合同初稿；4.1.2 合同初稿的内容应涉及： 技术指标或质量标准、 质量保证要求， 检验、 考核及验收，设计与设计联络，价格、结算条款，交货期、包装标志、争 议解决方式等方面。项目办应对合同初稿进行首次评审，以确保合同初稿 符合规定。4.2 合同评审 由项目办组织召开会议或以传递评审

43、表的形式邀请需要参加评审的部门及各专业人员进行评审，各评审部门及人员应对审查的合同出具评审意 见，并按附表的要求进行会签，报公司领导审批。4.3 合同修订4.3.1 项目办负责对合同评审中提出需修订的合同条款与供货商联系修订 合同文本，协商解决办法可以是：4.3.1.1 将修改后的合同草案送交供货商认可；4.3.1.2 签约前供需双方再次洽谈；4.3.2 合同修订结束， 如涉及需内外部协调解决的事项， 项目办应征求有关 职能部门及专业人员的意见，必要时应重新组织评审。4.4 合同签订通过评审会签后的合同方可进行签约。4.5 合同执行中，如涉及重大技术、质量、安全事项变更的，应按 4.2 项重

44、新组织评审。其余事项变更，项目办应按中华人民共和国合同法协商 处理，并通知相关单位对合同变更事项内容自存备查。5 记录5.1 合同5.2 合同评审记录5.3 合同修订记录附件1*项目办合同评审表合同初稿 名称合同初稿 总价合同初稿 主 体项目办 意见负责人经办人日期评审情况评审意见（可附页）部门评审人日期公司分管 副总经理 审批意见日期总经理 审批意见日期第十一册 * 项目办工程建设档案管理办法1 目的为了确保 * 项目档案的完整、准确，做好档案资料的管理工作，根据 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范和 * 档案的建档要 求，结合本项目具体情况，特制定本办法。2 适用范围 建设项目档案

45、是指建设项目的立项、审批、招投标、勘察、设计、施 工、监理及竣工验收全过程中形成的具有保存价值的各种载体的文件材料。 包括项目的前期文件、施工管理文件、工程项目竣工文件和项目竣工验收 文件等。3 工程档案管理职责3.1 贯彻统一领导、分级管理的原则，确保工程档案的完整与安全，为工 程建设提供有效的服务。3.2 公司档案室职责3.2.1 公司档案室，对全公司档案实行集中统一管理。并对施工、设计、 监理等工程参建单位竣工文件的编制、工程档案的整理与移交工作进行检 查和指导。3.2.2 认真履行对工程档案工作统一组织和管理的职能，负责对工程各参 建单位档案工作的组织、协调、指导、监督和检查。3.2.

46、3 在重大工程项目验收时，应通知公司档案室参加验收，公司档案室 对工程竣工档案的归档率、完整率、准确率进行检查，发现问题，及时处 理。3.2 项目办职责3.2.1 对工程各参建单位移交的工程档案进行检查验收。3.2.2 负责工程前期文件、招投标资料及工程交接验收文件等资料的收集 与整理。3.2.3 负责设备图、施工图及施工文件的统一登记、分发工作。3.2.4 项目办按要求认真检查、核对工程各参建单位移交的工程档案，确 认无误后在移交清册上签字。3.3 施工单位职责3.3.1 负责提交施工、安装全部技术记录（含隐蔽工程及测量记录） 。3.3.2 负责提交土建、施工及设备、安装文件。3.3.3 负

47、责提交建设期间的工程联系单。3.3.4 负责提交施工单位安全、技术、组织设计方案等资料。3.3.5 所有施工单位负责提交的文件材料，必须在项目实体完成后三个月 内，按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范和 * 技术 档案的建档要求整理、装订、装盒，移交两套竣工档案，编制移交清册。3.4 设计单位职责3.4.1 负责提交工程设计文件，编制施工图总清册。3.4.2 负责提交全部工程设计修改通知单。3.4.3 负责提交工程设计总结。3.4.4 对汇总的设计变更文件进行最终审核，保证其完整、准确。3.4.5 设计单位应按要求整理、编制、移交全套完整的竣工图两套，编制 移交，同时提交一套相应的电子文档并满足业主档案管理系统的运用