建工有限公司环境安全健康管理手册

1、环境安全健康手册次序题目页数备注1234.04.14.24.34.3.14.3.24.3.34.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.6目录环境安全方针用语的定义要素别关联环境职业健康安全标准组织图方针策划环境因素/危险性辨识及风险评价和控制决定法律法规及其它要求目标和指标管理方案实施与运行资源、作用、职责和权限培训、意识和能力沟通参与及咨询环境职业健康安全管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应检查监视和测量符合性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核管理评审1224567710

2、111212121313131313132环境安全方针1）运营环境安全管理体系2）持续的环境安全改善3）污染物质排出及环境安全事故最小化4）遵守法规5）改善因产品对环境安全的影响6）公开管理环境安全体系 建工有限公司年05月15日 3用语的定义对文件中使用用语的含义进行规定3.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3危险源辨识认定危险源的存在并确定其特性的过程。4.1组织结构图组织结构图是企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，常见

3、的组织结构形式包括中央集权制、分权制、直线式以及矩阵式等。4.2环境职业健康职业健康应以促进并维持各行业职工的生理、心理及社交处在最好状态为目的；并防止职工的健康受工作环境影响 ；保护职工不受健康危害因素伤害；并将职工安排在适合他们的生理和心理的工作环境中。4.3.3目标和指标及管理方案 目标管理是以目标为导向，以人为中心，以成果为标准，而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。4要素别关联标准程序ISO 14001/OHSAS 18001 中各要素和相关的程序文件NOISO 14001/OHSAS 18001要件环境安全健康标准程序(登录NO)123456789101112134.2 环境、

4、 职业健康安全方针4.3 策划4.3.1 环境因素/危险性辨识及风险评价和控制决定4.3.2 法律、法规和其他要求4.3.3 目标及指标管理方案4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 培训、意识及能力4.4.3 沟通、参与及咨询4.4.4 环境职业健康安全体系文件4.4.5 文件控制运行控制环境、职业健康安全方针管理程序 附件环境影响评价程序 附件1危险性评价管理程序 附件2法律、法规及其他要求管理程序 附件4目标、指标及管理方案程序 附件3环境、职业健康安全方针管理程序 附件1管理评审管理程序 附件5环境职业健康安全教育管理程序 附件1 沟通、参与及咨询管理程序 附件

5、6环境、职业健康安全标准管理程序 附件1 文件及格式管理程序 附件7工伤事故管理程序 附件8危险机器管理程序 4.1组织图包括公司法人在内的组织结构图山东地邦建工有限公司行政管理机构图企业法人：质 安 部 财 务 部 档 案 部 综 合 部 设 备 部 生 产 部 技 术 部 副总经理董事长、总经理：4.2环境职业健康安全方针1.目的本章是以环境安全管理体系的顺利执行为目的，为了持续改善和环境影响及危险性最小化树立环境安全方针规定运营步骤。2.适用范围本章适用山东地邦建工有限公司环境职业健康安全管理体系的环境安全方针运营。3.关联标准1）环境职业健康安全方针管理程序 （见附件）4.责任和权限1

6、）最高管理者2）管理者代表3）各部门经理5.步骤1） 最高管理者最高管理者考虑组织的活动、产品及服务对环境健康方面的影响，表明环境安全管理体系树立、运营、维持的意志。2）环境安全因素识别及危险性评价环境安全因素识别后评价对环境安全健康有重大影响的因素的发生可能性和严重程度。3） 环境职业健康安全方针树立及批准为了履行环境安全健康管理体系，树立环境安全方针，由最高管理者批准并予以文件化。4）环境职业健康安全方针传达 传达已经批准的环境职业健康安全方针,相关部门长把环境职业健康安全方针向组织内人员传达并使之理解。 环境职业健康安全方针用报纸、广告用册子或是其它书面形式向相关方传达，并使其可以使用。

7、5）达成性 管理者代表对环境职业健康安全方针的达成成果周期性（一年）的进行点检并向最高管理者报告。 最高管理者对达成成果进行管理评审。6）环境职业健康安全方针变更最高管理者在环境安全因素及其相关法律、法规发生变更时，经过管理评审分析环境安全方针的适宜性、充分性和有效性，必要时实施环境安全因素辨识及危险性评价，与环境职业健康安全方针树立步骤同样的步骤变更环境职业健康安全方针。6.记录本章中发生的记录根据关联标准管理。4.3策划4.3.1环境因素/危险性辨识及风险评价和控制决定1.目的本章是以环境安全管理体系的顺利执行为目的，为对可能导致或潜在导致伤害、疾病或这些情况组合的根源或状态加以控制，公司

8、建立程序和方法对活动、产品、服务中存在的或可以期望对其施加影响的危险进行识别、评估和确定控制方法。对识别的危险依据严重性、可能性和暴露时间等综合因素来确定风险等级，并对不同等级的危险源采取相应的控制措施。2.适用范围本章适用山东地邦建工有限公司环境职业健康安全管理体系的危险性辨识及风险评价和控制决定运营。3.关联标准1）环境因素危险性辨识及风险评价及控制决定 （见附件）4.责任和权限1）最高管理者 孙敬德2）管理者代表 孙敬德3）各部门经理 陈焕5.步骤）最高管理者最高管理者考虑组织的活动、产品及服务对环境健康方面的影响，表明环境安全管理体系树立、运营、维持的意志。2）环境安全因素识别及危险性

9、评价当开发新产品，试验新工艺，实施新项目或改造/维修老项目之前以及相关的法律法规要求变化之后进行环境因素和危险源的识别。）环境职业健康安全方针树立及批准为了履行环境安全健康管理体系，树立环境安全方针，由最高管理者批准并予以文件化。4）环境职业健康安全方针传达传达已经批准的环境职业健康安全方针,相关部门长把环境职业健康安全方针向组织内人员传达并使之理解。 环境职业健康安全方针用报纸、广告用册子或是其它书面形式向相关方传达，并使其可以使用。5）达成性和点检 管理者代表对环境职业健康安全方针的达成成果周期性（一年）的进行点检并向最高管理者报告。 最高管理者对达成成果进行管理评审。6）环境职业健康安全

10、方针变更最高管理者在环境安全因素及其相关法律、法规发生变更时，经过管理评审分析环境安全方针的适宜性、充分性和有效性，必要时实施环境安全因素辨识及危险性评价，与环境职业健康安全方针树立步骤同样的步骤变更环境职业健康安全方针。6.记录本章中发生的记录根据关联标准管理。4.3.2 法律、法规及其他要求为了树立、维持并遵守组织的活动、产品及服务中适用的环境安全健康关联法律法规及其他要求事项的管理方法和程序。其中包括法规的收取、登记、评价、和不断的更新。1.目的法律法规和其他要求是公司建立和持续完善HSSE管理体系文件的重要依据。公司承诺严格遵守法律法规和其他要求，并以不低于法律法规和其他要求设立公司H

11、SSE管理标准。公司建立程序文件，负责定期或依据变化的条件跟踪法律法规和其他要求的变化，建立获取的途径，并予以识别和培训。2.适用范围规定了在公司活动、产品和服务中的环境、职业健康和安全方面的法律法规要求和其它要求，并建立获取这些要求的渠道，同时对管理体系运行情况进行法律法规及其它要求符合性评价，以评估公司遵守法律法规和其它要求的程度。3.关联标准1）法律法规及其他要求管理程序 （见附件4）4.责任和权限1）最高管理者 孙敬德2）管理者代表 孙敬德3）各部门经理 陈焕5.步骤公司建立程序文件，专人负责定期或依据变化的条件跟踪法律法规和其他要求的变化，建立获取的途径，并予以识别和培训。1. 需要

12、识别适用于运行的环境健康安全法律法规要求，包括：a) 国家或国际法律法规要求；b) 潍坊市法律法规要求；c) 公司所在地的法规要求。2. 应遵守的其他要求，包括：a) 与政府机构的协议；b) 与壳牌山东的协议；c) 非法规性指南；d) 自愿性原则或业务规范；e) 自愿性环境标志或产品照管承诺；f) 行业协会的要求；g) 与社区团体或非政府组织的协议；h) 公司或上级对公众的承诺；i) 本公司的要求。公司确定了培训或传达的方式,使公司内员工、参观者了解公司活动中应该遵守的相关法律法规与其他要求。6.记录本章中发生的记录根据关联标准管理。4.3.3 目标和指标及管理方案了解并履行环境安全健康方针，

13、制定环境安全健康目标、指标及管理方案，同时为了持续改善活动而规定运营管理程序。本程序对最高管理者，各部门管理者，环境安全的管理者的目标都应有明确的说明，步骤上，涉及目标的制定，达成度的评价和周期性变更都应有明确的规定。4.4实施和运行4.4.1 资源、角色、职责和权限为有效维持组织的环境安全管理体系提供资源，规定角色、责任和权限，并形成文件。此项内容对企业法人、管理者代表和各部门的部门长的职责和权限都应有一个明确的规定。公司建立HSSE管理组织，总经理是公司环境、健康、生产安全和消防安全的第一负责人。环境健康安全体系管理者代表由总经理任命，并在总经理授权下代表公司全权负责环境健康安全管理体系的

14、推进工作。各部门经理是本部门环境、健康、生产安全和消防安全的第一负责人。公司成立由总经理、各部门经理及工会组成的环境健康安全委员会。4.4.2 培训、意识和能力 为了运营环境安全经营体系，对方针、目标和管理方案的教育规定了运营步骤。 该文件应对不同部门、不同人员的培训和教育内容做出明确的规定，在步骤上，应包括制定严格的培训计划，进行培训教育，对培训的结果进行保管等方面。公司建立程序文件，规定在分析各种需求与员工现有能力的基础上，根据人力资源规划，制定员工的教育、培训计划，并说明教育、培训计划如何考虑公司的绩效及绩效改进的主要需求，以及如何平衡公司的长短期目标与员工的职业发展的需求。培训计划应包

15、括教育、培训的对象、目标、方式、经费和设施等。培训包括员工的意识。公司针对不同的岗位和职位实施以增强追求卓越的意识、提高技能、实现EHS文化为核心的教育培训，鼓励和支持员工以多种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目标。公司将充分发挥员工的潜能和主动性， 帮助员工实现学习和发展目标， 对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有效的管理。公司确定环境、健康及安全基础培训和与工作相关安全培训的需要，并向所有员工提供这类培训，以便他们获得意识和能力并能应用于工作。公司依据评估、检查、审核及事故的调查结果，对员工进行定期再培训。建立、实施并保持教育和训练管理程序，确保所有为公司或代表公司从事

16、被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训或经历。4.4.3 沟通、参与及咨询 为运行环境安全管理体系，制定组织的内、外部沟通、参与及咨询业务程序并维持。 “沟通”涉及到公司各部门之间的沟通、公司各部门和外部承包商之间的沟通，还应对组织沟通的相关人员进行规定。公司建立信息沟通与交流程序，通过采用年度报告、通讯简报、培训等形式，以确保有关的方针、政策要求、目标、指标、计划、表现、事故等信息传达到相应人员, 并建立措施和指定专人，以应对员工和所有相关方对于信息的关注、反馈和要求。除非得到公司总经理的书面授权，任何人不得对外部媒体发表事故或事件的任何信息和

17、看法，依法向政府有关部门报告，需经主管领导签字批准。公司任命了员工代表，并告知所有员工，确定了员工代表参与事务和时间的调查等。4.4.4 环境安全管理体系文件化以确立并维持对环境安全经营体系运营时必要的文件化的步骤为目的，各部门需要环境安全管理体系文件时，应起案相关标准，经协议后登陆在相关标准的管理部门保存4.4.5 文件控制环境安全健康文件包括对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等，组织应制定文件化的程序，并依此进行文件管理。4.4.6 运行控制本章是根据环境安全健康方针。环境安全健康目标、指标，识别分析较严重的环境安全健康侧面相关的运营和活动,并为了维持而对步骤作了规定。对于危险设备

18、、作业环境、高危作业、工伤事故等都应制作相关的管理程序。4.4.7 应急准备和响应为了分析、确定潜在的事故或紧急情况, 并对其作出应急响应，以预防或减少可能伴随的环境影响和与之有关的人身疾病和伤害。 适用于企业发生事故时应用。 对各部门的职责和权限都有相应的规定。 文件对应急预案的制定与实施，通报程序，预防对策和时候处理等都应有明确的规定。企业还应制作出相关的应急预案。4.5检查4.5.1 测量和监测对组织的活动、产品、服务等引起可以造成环境安全影响的运营和活动的主要特性采取程序化的监测和测量的方法，并规定测量步骤。步骤中包括检测测量计划的制定、检测的种类和人力、实施检测、时候处理等。4.5.

19、2 合规性评价 对公司环境安全管理体系运行过程中法律法规和其他要求遵守情况进行测量和监视，以确认环境安全管理体系法律法规和其他要求的符合性。 检讨公司在适用的各项法律法规内，具体适用的内容，并登记在相关的程序文件中。4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施实施不适当事项发生时的改正、预防措施等，最小化因事故、事件、不适当事项发生的环境安全影响，制定并维持改正预防措施的责任与权限的定义。 规定各部门对不符合项纠正与预防措施中的职责与责任不符合项的发现、原因分析、改正和事后处理和记录等步骤进行详细的规定。.5.4 记录为了证明有效地执行环境安全经营体系，规定文件记录的保存、管理方法。对记录的制定、识

20、别、管理、保管等，进行记录。4.5.5 内部审核为了诊断环境安全经营体系是否有效地执行，以及为改善问题点而规定内部环境安全审核的实施步骤。内部审核是审核部门对环境管理体系的运营情况进行自我审核的一个过程。4.6 管理者评审为了保障环境安全经营体系持续的充分性、适用性和有效性，规定了管理审查实施的步骤。有最高管理者召开，各部门经理参加的对环境安全管理体系的适用性进行评价，并对环境安全方针和目标进行变更的会议。附件：职业健康安全、环境目标和管理方案程序 目的确保在项目部及其相关职能上建立职业健康安全、环境目标指标，规范目标及其实现计划(或管理方案)的制定、实施过程，不断提高整体的职业健康安全、环境

21、管理绩效。2 适用范围适用于单位对职业健康安全、环境目标和工作计划(或管理方案)的控制。3 术语和定义引用壳牌山东中的术语和定义，以及以下定义：3.1 管理方案为实现具体环境目标或职业健康安全目标所制定的专项措施和计划安排。制定、实施管理方案通常需要增加硬件投入和/或制定新的控制办法、或修订原有的控制办法。4 职责4.1 子分公司经理主持制定、批准局、子/分公司职业健康安全总目标、环境总目标。4.2主管安全环境副总经理组织评审、审批局、本单位年度职业健康安全、环境目标和工作计划(或管理方案)。4.3 项目部经理主持制定、批准本项目的职业健康安全、环境目标以及工作计划(或管理方案)。4.4 安质

22、部负责提出局生产安全、职业健康、环境控制目标和相应的工作计划，并检查实施、实现情况。4.5 子/分公司职业健康安全、环境主管部门提出本单位的职业健康安全、环境目标和工作计划(或管理方案)，并监督实施，检查目标指标完成情况。4.6 其他各级相关部门参与本单位相关目标、指标和工作计划(或管理方案)的制定、评审、实施和检查。4.7 各级项目部制定、实施本项目职业健康安全、环境目标和工作计划(或管理方案)。5 工作程序5.1 对目标的要求:职业健康安全、环境目标应可测量，可行时，应予以量化。5.2 目标和工作计划(或管理方案)的制定与审批5.2.1 目标、指标的制定依据在制定、评审职业健康安全、环境目

23、标时，应考虑以下因素(但不限于)：环境和职业健康安全方针，包括持续改进、污染与风险预防的承诺；确定的重要环境因素、高中度风险，或职业健康安全、环境管理重点；以往目标的实现情况、职业健康安全、环境管理的薄弱环节、对已发生的事故的调查分析结果；适用于工程施工生产的职业健康安全、环境法律法规及其他要求；可提供的资源，可选的技术方案及其经济可行性；管理经验，以及经营要求(如对保持体系认证证书的需要)；上级目标与要求、相关方意见、建议与满意程度；管理评审结果。5.2.2 目标和工作计划(或管理方案)的制定与评审5.2.2.1 局、各子/分公司总经理主持制定并批准局及各单位职业健康安全、环境总目标。5.2

24、.2.2 局、子/分公司职业健康安全、环境主管部门负责于年初或上年年末提出年度职业健康安全、环境目标和相应的工作计划(或管理方案)，由本级分管安全环境副总经理组织相关部门评审、确定。各级项目部在项目开工前组织制定、评审、确定本项目的职业健康安全、环境目标和相应的工作计划(或管理方案)；并在施工阶段适时更新。5.2.2.3对于目标或工作计划(管理方案)涉及的职能部门，应制定相应的工作目标或工作计划。5.2.3 目标和管理方案批准与发布5.2.3.1 局年度职业健康安全、环境目标/工作计划(或管理方案)由分管安全环境副总经理批准后，安质部于3月10日前拟文发布。5.2.3.2 各级项目部的目标和工

25、作计划(或管理方案)经项目经理批准后，行文发布，并上报本级公司职业健康安全、环境主管部门备案、备查。新建项目的目标和工作计划(或管理方案)可以列入施工组织设计中，也可单独行文，并在开工前发布。5.4 目标指标和管理方案的检查5.4.1 各级项目部应对职业健康安全、环境工作计划的实施(和/或管理方案的保持与运行)、目标完成情况进行每月不少于一次的检查，以评价完成程度；。5.5 目标指标和管理方案的更改5.5.1 目标指标的更改当存在下列情况之一时，应考虑对现行目标指标进行修改:环境和职业健康安全方针、适用法律法规及其他要求发生变化时；工程类别或服务及其实现过程发生变化时；有关职业健康安全、环境要

26、求有较大变化或相关方有严重抱怨时，以及监督检查、内外部审核提出建议时；经努力未能实现时。5.5.2 工作计划(或管理方案)的更改当存在以下情况之一时，各级职业健康安全、环境主管部门应提出评审现行工作计划(或相关管理方案)的建议，报告主管领导；由主管领导组织相关部门评审，需要时修改：难以按计划达到预期的目标、指标；有新的工程项目、在建工程项目发生变化，以及设计变更、施工组织设计与施工方案的变更，且可能影响工作计划的实施(或管理方案的运行和保持)、目标的实现时。5.5.3 更改控制a)当目标指标和工作计划(或管理方案)修改后，应经过本程序5.2.3条款所规定的相应人员审批，并传递到原目标指标和工作

27、计划(或管理方案)的发布场所。b)有关更改的记录应予以收集、保存。6 规范性引用文件附件环境因素危险性辨识方针1 目的为了对公司职业健康安全和环境风险有关的运行活动进行有效控制，确保其符合职业健康安全和环境管理体系方针、目标与指标的要求，实现职业健康安全和环境管理体系的不断改进，特制订本程序。2 范围本程序适用于公司和项目部职业健康安全和环境管理体系运行过程的控制。3 定义本规定采用壳牌山东的有关定义。4 职责4.1工程部负责公司及项目施工过程中安全环境运行控制管理;负责监督贯彻执行执行公司安全环境方针、目标；负责配合总经部做好公司本部的安全环境管理工作；制定项目安全环境目标，并对项目安全环境

28、目标的实施和完成情况进行监督、检查和考核；负责确定与重大危险源和重要环境因素有关的运行和活动；负责组织相关运行控制标准及程序的实施；负责对项目部进行安全环境运行检查考核；5.1.1 公司安全环境管理要求（1）按GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求进行。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。5.1.2 项目安全环境管理要求（1）按GB/T28001-2001安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和

29、公司管理体系的要求进行。（2）安全管理必须满足承包合同的要求。（3）项目经理是项目的安全第一责任人，各专业施工经理负责对专业安全实施进行控制。（4）分包方必须具有相应工程施工资质的和安全生产许可资质，对所承担工程的安全管理直接负责。5.2 安全环境运行管理5.2.1 公司本部安全环境运行管理（1）工程部为公司安全环境运行归口管理部门，对公司职业健康安全、环境运行负责。（2）体系运行部按照公司管理方针制定公司职业健康安全、环境管理方针、目标，经公司管理者代表批准后发布；组织各部门、项目部进行危险源、环境因素识别与评价。（3）工程部负责项目劳动防护用品管理工作，做好劳保用需求计划、配置等日常管理工

30、作。（4）工程部负责对项目部安全环境管理和运行工作进行监督检查，对项目安全环境目标完成情况进行考评。（5）总经部负责对公司本部经营活动中所涉及的重大危险源和重要环境因素进行识别和控制，并对控制结果进行监督检查。（6）总经部重点做好职工用餐、通勤班车、办公区消防、办公用品等方面的职业健康安全、环境及节能降耗等方面的管理工作。（7）调试部做好项目调试期间安全环境监督管理工作。（8）人力资源部建立职工健康档案，每年定期组织公司员工进行体检，并负责组织新员工的入职培训工作。（9）在新员工参加入职培训期间，工程部负责组织对新员工进行公司的安全生产、环境保护等管理制度的培训工作。5.2.2 项目安全环境运

31、行管理计划（1）项目前期准备阶段，工程部组织、调试部参与，提出项目危险源辨识、环境因素识别、风险评价及风险控制策划。（2）项目开工前，项目部根据公司项目规划中的有关安全环境部分对安全环境管理进行策划，并作为项目计划书中安全环境管理部分一同出版实施。（3）在项目实施前，项目部按照项目安全环境运行控制总体规划对重大危险源、重要环境因素进行识别评价，并对项目安全环境运行控制进行策划，编制项目安全环境管理计划和实施细则。（4）安全环境运行管理计划应实行全过程控制，发现安全环境问题及隐患及时采取纠正和预防措施，使项目安全环境管理保持受控状态。5.2.3 项目准备阶段安全环境运行管理在项目施工准备阶段，安

32、全环境运行管理可按下表所述进行：序号管理要点执行的管理规定及办法1项目安全环境运行目标的确定与分解编制项目计划时，项目部根据工程部制定的安全目标对项目安全目标进行分解细化、并组织落实。具体可执行项目施工安全计划编制规定和安全生产目标责任制实施规定2项目安全管理组织机构和管理网络建立编制项目计划时，项目部建立项目安全管理组织机构，成立安全生产委员会，明确各方安全生产责任。安全生产目标责任制实施规定附件：目标指标及管理方案程序1目的 建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。2 适用范围 本程序适用于公司/子

33、分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。3 术语和定义 本程序采用环境与职业健康安全管理手册中有关术语和定义。4 职责 4.1 总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。4.2 管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。4.3 质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。4.4 工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的

34、工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。4.5 工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施情况进行监督。4.6 财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。4.7 基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。4.8 子分公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。5 工作程序 5.1 方针、目标

35、、指标和管理方案控制流程图5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。5.2.1 管理者代表组织相关部门根据公司的实际并考虑相关方的要求，以及适用的法律法规要求，制定公司的环境与职业健康安全方针，经公司总经理批准，形成文件传达到为公司和代表公司工作的人员，并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。5.2.2 环境与职业健康安全方针制定的原则5.2.2.1 适合于公司的生产性质和规模；5.2.2.2 对持续改进和污染预防做出承诺；5.2.2.3 对遵守环

36、境与职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺；5.2.2.4 是环境与职业健康安全工作的宗旨，并为环境与职业健康安全目标的制定提出框架要求；5.2.2.5 与其他方针一致。5.2.3 方针的评审在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律、法规及其他要求的变化；以及公司环境与职业健康安全总体业绩，对环境与职业健康安全方针的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.3.1 每年一季度质量安全保证部依据公司环境与职业健康安全方针和公司实际情况，组织制定年度环境与职业健康安全目标、指标，经管理者代表批准后发布实施。5.3.

37、2 子分公司/项目部根据公司年度环境与职业健康安全目标、指标和实际情况，制定其环境与职业健康安全分目标、指标，子分公司/项目部新项目开工前应制定项目的环境与职业健康安全目标、指标，当项目跨年度时，应制定年度环境与职业健康安全目标、指标。目标、指标应由子分公司/项目部主管领导批准后实施。5.3.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定应考虑的因素：5.3.3.1 环境与职业健康安全方针要求；5.3.3.2 适用的法律法规及其他要求；5.3.3.3 重要环境因素与重大危险源；5.3.3.4 相关方的要求；5.3.3.5 对污染预防与持续改进的承诺；5.3.3.6 项目实施进度及可调整性要求，经济、技

38、术要求；5.3.3.7 如可行，目标、指标应予以量化。5.4 管理方案5.4.1 管理方案制定的依据5.4.1.1 公司的环境与职业健康安全方针、目标、指标；5.4.1.2 适用的法律法规及其他要求；5.4.1.3 重要环境因素、重大危险源；5.4.1.4 可选技术方案、财务、运行和经营要求；5.4.1.5 合同和相关方的要求；5.4.1.6 环境与职业健康安全体系文件；5.4.1.7 环境与职业健康安全管理承诺。5.4.2 管理方案制定与审批5.4.2.1 管理方案应包括以下内容1)为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；2)总体生产经营计划，存在的问题；3)切实可行的措施；4)

39、人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部门的职责和权限；5)设备、设施、物资、材料需求；6)工作程序和方法；7)资金需求；8)绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；9)实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。5.4.2.2 公司/子分公司管理方案的制定与审批每年一季度，公司/子分公司有关部门依据环境与职业健康安全方针、目标、指标，制定相关环境与职业健康安全管理方案(或工作计划)，报分管副总经理批准后实施。5.4.2.4 项目部管理方案的制定与审批工程项目开工前，应依据方针、目标、指标、项目工程特点及合同要求，组织技术、施工以及相关部门，进行环境与职业健康安全总体策划，辩识分析

40、施工过程中的环境因素和危险源并进行评价，确定重要环境因素和重大危险源，制定目标、指标和管理方案，报项目经理审批。5.4.2.5 项目部在项目（产品）实施过程中，针对施工生产过程中的特殊作业、危险作业应进行环境与职业健康安全策划，制定专项环境与安全技术措施和管理方案，报项目经理审批，必要时报顾客(业主)、监理批准后实施。5.5 环境与职业健康安全目标、指标、管理方案的实施5.5.1 制定、修订后的目标、指标和管理方案，由公司/子分公司/项目部负责实施。公司总经理、子分公司/项目部经理在各自范围内落实所需的资源以保证管理方案的实施。5.5.2 相关职能部门按其职责的规定，分别对目标、指标、管理方案

41、实施情况进行监督检查，并做好记录。5.5.3 子分公司/项目部应对各自目标、指标、管理方案实施情况每年进行不少于两次的监督检查，并做好记录。5.6 目标、指标、管理方案的评审与修改。5.6.1 在管理评审前，管理方案的责任部门将本年度目标、指标的完成情况和对管理方案的实施监控情况，及对目标、指标和管理方案的修订意见作为管理评审的输入。 5.6.2 在管理评审会上，对管理方案、目标、指标进行评审，评审结果作为下一阶段目标、指标、管理方案制定的依据。5.6.3 下列情况，应对目标、指标、管理方案进行修改：5.6.3.1施工生产任务与计划有重大差异，或者其他生产经营活动运行条件有重大变化时；5.6.

42、3.2 内外部条件发生重大变化需要更改管理方案时；5.6.3.3 发生了影响环境与职业健康安全体系运行的事故或事件。5.7 记录管理对目标、指标和管理方案实施过程中产生的有关记录，由有关单位、部门按记录控制程序的规定进行管理。记录 目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表 附件4法律、法规及其他要求程序1、 目的为了及时获取、识别和更新适用于本公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规及其他要求，建立获取、识别与更新法律、法规及其他要求，建立获取、识别与更新法律、法规及其他要求的渠道、特制定本程序。2、 适用范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理的法律、法规及其他要求的获取识别

43、与更新。3、职责3.1 体系管理中心负责对适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理中的法律、法规和其他要求的符合性组织相关部门进行评审。3.2 管理者代表负责法律、法规和其他要求适用性的审核。3.3 其他各职能部门负责将收集到的与本公司质量、环境、职业健康安全管理的法律、法规和其他要求、资料及时反馈到体系管理中心。3.4 办公室负责相关法律、法规和其他要求的收集、保管、发放、归档管理等工作。3.5 技术研发中心标准化负责于本公司质量、环境、职业健康安全管理的法律、法规及其他要求的国家标准的收集、归档工作。4、工作程序4.1 获取范围 1、国家或地方关于质量、环境、职业健康安全的法律、法规、强制

44、性标准、行政规章制度及其他要求。 2、公司上级机构的规定或指令。 3、公司内部规章制度，管理方法，相关方的要求。4.2 获取途径体系管理中心、技术研发中心的办公室通过国家、地方和行业主管部门（如技术监督、质协，劳动保护、工会、环保、安全、消防）刊物、网络及其他途径获取相关的法律、法规和其他要求的文件，其他部门负责协作体系管理中心获取本部门业务范围内的法律、法规和其他要求。4.3 体系管理中心与其他相关部门确定法律、法规和其他要求的适用性，制定公司适用法律、法规和其他要求清单经管理者代表审核，总经理批准后发放各部门。办公室应将相应的法律、法规和其他要求的文件归档管理，各职能部门如需要相关法律、法

45、规和其他要求的文件资料，可向办公室档案室查询。4.4 由办公室统一组织进行法律、法规和其他要求的基础学习，然后各部门根据本部门实际情况，结合程序文件、作业指导书、由部门负责人组织学习相关内容。4.5 若有法律、法规及其他要求更新和废止时，对更新的法律、法规的适用性重新进行识别、审批和重新培训。4.6 法律、法规属强制要求的，要确保其适时、适用和最新。4.7 涉及相关方的要求由相关业务员负责通知给相关方。4.8 体系管理中心每年一次组织相关部门对法律、法规和其他要求的适用性进行评审，技术研发中心每年对产品标准的有效性进行评审。4.9 各部门负责将搜集到的本公司的适用的法律、法规及其他要求清单之外

46、的法律、法规及其他要求按照信息交流和沟通管理程序通过信息交流方式反馈到体系管理中心。4.10 文件的发放、更改、保存执行文件控制程序。 附件5 管理评审控制程序1、 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估，以保证质量体系的正常运作。2、 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。3、 职责3.1 总经理负责主持管理评审，并审批管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责编制管理评审计划和管理评审报告，负责组织总经办人员对评审后的纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理和归档。3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料，参

47、加评审，并负责落实评审工作中提出的纠正的预防措施。4 管理评审准备4.1 预定评审前15天，管理者代表以书面形式汇报现阶段质量管理体系进行情况并提交本次评审计划，由总经理批准。4.2 总经办根据评审输入的要求，负责对评审资料进行收集和整理，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3 总经办负责向参加评审的人员发放管理评审通知、本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1 管理评审会议由总经理主持，各部门经理和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任部门（或人）和整改时间。4.4.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括近一步调查、

48、验证等）。4.4.3 总经办负责将评审过程所提到的内容记录于会议记录表中，并交管理者代表，为做出总结提供依据。5 相关文件5.1 文件与资料控制程序5.2 记录控制程序5.3 持续改进控制程序附件6沟通、参与及咨询管理程序1、 目的为了及时、准确的收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。2 适用范围 适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的信息交流。3 职责3.1 办公室负责本程序的编制、修改和组织实施；负责统筹公司对内外相关信息的传递、处理；负责组织协商工作；负责顾客和相关方的来信、来访接待处理。3.2 各部门、

49、项目经理负责本职能范围内信息的收集，传递、处理。3.3 职业健康安全的员工代表，代表员工参与职业健康安全有关事务。4 工作程序4.1 协商和沟通的内容4.1.1 外部协商和沟通的内容包括： 1、向相关方宣传组织的职业健康安全方针； 2、政策法规标准类信息，如与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等； 3、有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息； 4、接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息； 5、其他需沟通的、与相关方有关的信息。4.1.2 内部协商和沟通的内容包括： 1、质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵循情况； 2

50、、质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；2、 内审、外审、管理评审的结果；监测、测量的结果；组织员工参与协商的计划；时间、不符合与处理情况；应急准备及响应情况；质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；了解谁是员工代表和员工的建议等；4.2 信息的收集、处理和沟通信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。4.2.1 外部信息的收集与沟通4.2.1.1 相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方；4.2.1.2 办公室

51、负责收集顾客、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，传递至相关部门处理；4.2.1.3 各部门、项目经理部在收到有关政策法规标准类信息，按法律法规及其他要求管理程序执行4.2.1.4 相关方投诉及其他信息，由各部门或项目经理分别接手，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方；4.2.1.5 对本公司的重要环境因素有关信息是否对外交流，都要形成文件。如决定对外交流，应规定交流的方式并实施；4.2.2 内部信息的收集和处理；4.2.2.1 正常信息的处理，各部门、项目经理部的信息根据相关文件的规定直接收集并传递日常信息；4.2.2.2 不合格（潜在的）不合格信息的处理详见事件调查和不符合处理程序

52、；紧急情况下执行应急准备与响应控制程序；对体系运行中产生的信息，由产生部门及时传递到有关部门，并做好记录；各部门要按文件控制程序的要求，对接收和传递的信息建立收发文登记，予以记录；4.3 协商4.3.1 办公室是协商的主管部门，负责组织协商工作；4.3.2 企业员工及其职业健康安全代表参与协商。各部门、项目经理部的职业健康安全代表由群众产生。职业健康安全代表由二年以上，有一定实践经验，具备职业健康安全常识，热情为职工服务的兼职人员担任。员工参与协商的内容包括：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件的调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评价；对影响他们职业健康安全的任何变

53、更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。协商的主管部门应告知员工代表关于他们的参与与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。4.3.3 职业健康安全代表负责收集本部门/单位的职业健康安全信息与各级领导协商解决职业健康安全有关事宜，随时向办公室报告。4.3.4 协商还包括公司与承包商就影响他们的职业健康安全变更进行协商。5 相关支持性文件5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序5.3 事件调查和不符合处理程序5.4 法律法规和其他要求管理程序5.5 应急准备和响应控制程序附件7 文件及格式管理程序1目的对与集团公司一体化管理体系有关的文件、资料进行控制，确保与一体化管理体系有关的场所使用有效的文件和资料。1.1适用范围适用于本集团公司一体化管理体系有关的文件、资料控制。2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2 文件持有者：