股票代码600383股票简称金地集团

1、股票代码：600383 股票简称：金地集团 金地（集团）股份有限公司关于召开二一年度股东大会的通知编号：金地临2002-005号金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于二二年四月四日在公司总部六楼第一会议室召开。会议由董事长凌克主持，应到董事十一人，出席及授权出席董事十一人，其中董事刁伟程、董事Bill Huang和董事陈长春因公务未能亲自出席，他们均书面委托董事张华纲代理出席并行使表决权。会议符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议并表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权通过如下决议：关于召开二一年度股东大会的决议根据国家有关法律、法规及金地（集

2、团）股份有限公司章程的规定，决定召开金地（集团）股份有限公司2001年度股东大会。具体安排如下：一、 会议时间：2002年5月9日9：30-12：00二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼金地集团总部三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会四、 会议议题：1、 审议二一年董事会工作报告2、 审议二一年监事会工作报告3、 审议二一年利润分配预案4、 审议二一年财务决算和二二年度财务预算5、 审议二一年年度报告和二一年年度报告摘要6、 审议金地（集团）股份有限公司章程修正案（草案）7、 审议金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则（草案）8、 审议关于授权董事会用不超过公司三分之一

3、净资产的自有暂时闲置资金用于购买国债的议案9、 追加确认第二届董事会第九次会议关于变更会计师事务所的议案（详见2001年12月5日中国证券报、证券时报刊登的决议公告）10、 审议关于续聘大华天诚会计师事务所作为二二年公司审计机构的议案11、 选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事五、 出席人员资格：1、 公司董事、监事及高级管理人员；2、 截至2002年4月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2002年4月22日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式

4、样附后）；3、 公司聘请的律师。六、 出席会议登记办法：1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；3、 登记地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼；4、 登记时间：2002年4月29日上午9：00至下午5：00；5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2002年4月29日下午5：00以前收到为准。七、 联系地址：深圳市福田区福强路金地大厦，邮政编码：518048八、 联系人姓名：郭国强、张晓瑜联系电话真子邮件：zxy九、 其它事项：出席本次会议者交通、住宿自理。附：授权委托书兹委托 先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2001年年度股东大会，并行使表决权。委托人（签名）： 受托人（签名）：委托人身份证号码： 受托人身份证号码