金型重工系列七家企业

1、金型重工系列七家企业重整计划表决方案根据企业破产法之有关规定，结合金型重工系列企业的实际情况，特就有关重整计划草案之表决事宜制订如下方案：一、重整计划草案是基于金型重工系列七家企业（金型重工、圣都模具、顺路钢铁、骏烽贸易、申锐钢材、金圣材料、宏力模具）进行合并重整的基础上制定，本次重整计划草案的表决将对七家企业的债权进行合并确认后统一进行。二、依照中华人民共和国企业破产法之规定，本次重整计划草案表决分五组进行，分别为：有财产担保债权组、劳动债权组、税款债权组、普通债权组和出资人组。除出资人组外，每组表决通过人数超过该组出席表决人数过半数，且表决通过债权数额超过该组债权数额总额三分之二以上的，确

2、定该组通过重整计划草案；出资人组的表决，以全部出资人或出资人代表表决同意而通过。每个表决组均获得通过的，该重整计划草案即为通过。三、鉴于金型重工系列企业涉及的债权人人数众多，分布地域广，且部分债权人的代理人难以当场表决，本次重整计划草案表决将按本方案的规定以当场表决和会前或会后书面表决相结合的方式实施。四、重整计划草案提交法院后，管理人将以邮件形式（包括书面邮寄、电子邮箱送达等方式）向全部债权人发送重整计划草案及表决票，表决意见分为同意或不同意重整计划草案，全部债权人均应于2015年4月30日前填妥表决票并以书面形式交回管理人。期间，管理人在法院的监督和指导下分组分期召开重整计划债权人会议，当

3、面向到会债权人解释重整计划和日后重整事宜，并由到会人员当场填妥表决票进行表决，如没有到会或到会人员不能当场表决的，则该债权人应于2015年4月30日前寄回书面表决票给管理人。逾期没有交回书面表决票的，将视为没有参加该重整计划草案的表决，不计入表决人数统计。五、表决结果的统计。2015年4月30日后，管理人将收回的表决票，由专人负责分组统计，其中，交回书面表决票的人数视为出席参加重整计划表决的人数。表决同意重整计划草案的债权人人数占全部交回表决票人数过半数，且所代表的债权额占该组债权额总数三分之二以上的，视为该债权组通过重整计划草案。六、出资人组的表决，由管理人组织七家企业全体出资人或出资人代表

4、进行表决。七、表决期限届满后，管理人负责分组统计债权人表决情况，列出清单，核实表决结果并整理情况报法院备查。八、如第一次表决结果未通过重整计划草案的，对未通过的表决组，管理人视实际情况与该组债权人或出资人予以协商、沟通后重新组织该组表决。沟通、协商的结果不得损害其他表决组的利益。九、全部表决工作结束后，管理人将整理相关情况，最终报法院审查确定是否批准重整计划。 金型重工系列七家企业管理人 2015年3月25日附：表决票金型系列七家重整企业债权人表决票（劳动债权组）表决事项广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）名称或姓名表决意见（ ）同意广东金型重工有限公司及其关

5、联企业共七家企业重整计划草案（ ）不同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）签名 备注特别说明：一、重整计划草案内容摘要： 1、金型重工系列7家企业（金型重工、圣都模具、顺路钢铁、骏烽贸易、申锐钢材、金圣材料、宏力模具）进行合并重整，以7家企业经评估确定的资产价值（约11.9亿元）偿还债务，由各债权人（除税款和社保债权及劳动债权外）按各自的债权份额按比例持有7家企业的资产权益份额，再在12个月的重整计划执行期内通过招商引资引入新投资人以不低于资产评估价值受让重整项目并清退各债权人持有的资产权益份额； 2、引入新投资人的资金，其中非抵（质）押财产部分对应的资金在

6、拨付破产费用和共益债务后，首先用于清偿全部劳动债权，劳动债权清偿率为100%； 3、若日后重整计划未能执行，则进入破产清算程序，对金型重工系列企业的资产依法予以变现处置，所得处置款项依法清偿债务，其中非抵（质）押财产变现款项在拨付破产费用和共益债务后，首先用于偿还劳动债权。 4、如目前不进行重整或重整不成功，而进行破产清算的，则经初步测算，由于金型重工系列企业大部分资产已被抵（质）押，故非抵（质）押财产极为有限，一旦清算变现其资产，将存在不能全额清偿劳动债权的可能。二、表决事宜 1、各债权人首先在“债权人（表决人）名称或姓名”栏中填写经确认的债权人名称，并于“表决意见”栏中相应意见（同意/不同

7、意）打“”，最后在签名栏中签章（如为自然人的则签名）确认。2、各债权人请于收到本表决票后十五日内填妥相关内容并交回管理人处（如邮寄的，请以特快专递邮寄）。逾期未交回的，视为未到会参加重整计划草案的表决。3、管理人地址：广东省佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场1座17楼 广东华法律师事务所，邮编：528000，联系人：沈美英、卢伟强，联系电话：0757-831022229金型系列七家重整企业债权人表决票（有财产担保债权组）表决事项广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）名称或姓名表决意见本人（本单位）已清楚知悉广东金型重工有限公司及期关联企业共七家企业重整计划草

8、案的内容，现表决如下：（ ）同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案（ ）不同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）或代理人签名（盖章） 年 月 日备注1、各债权人请在“债权人（表决人）名称或姓名”栏中填写经确认的债权人名称，并于“表决意见”栏中相应意见（同意/不同意）打“”，最后在签名栏中盖章（如为自然人的则签名）确认。2、各债权人请于2015年4月30日前填妥表决票并交回管理人处（如邮寄的，请以特快专递邮寄）。逾期未交回的，视为未到会参加重整计划草案的表决。3、管理人地址：广东省佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场1座17楼 广东华法律

9、师事务所，邮编：528000，联系人：沈美英、卢伟强，联系电话型系列七家重整企业债权人表决票（税款债权组）表决事项广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）名称或姓名表决意见本人（本单位）已清楚知悉广东金型重工有限公司及期关联企业共七家企业重整计划草案的内容，现表决如下：（ ）同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案（ ）不同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）或代理人签名（盖章） 年 月 日备注1、各债权人请在“债权人（表决人）名称或姓名”栏中填写经确认的债权人名称，并于“表决意见

10、”栏中相应意见（同意/不同意）打“”，最后在签名栏中盖章（如为自然人的则签名）确认。2、各债权人请于2015年4月30日前填妥表决票并交回管理人处（如邮寄的，请以特快专递邮寄）。逾期未交回的，视为未到会参加重整计划草案的表决。3、管理人地址：广东省佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场1座17楼 广东华法律师事务所，邮编：528000，联系人：沈美英、卢伟强，联系电话型系列七家重整企业债权人表决票（普通债权组）表决事项广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）名称或姓名表决意见本人（本单位）已清楚知悉广东金型重工有限公司及期关联企业共七

11、家企业重整计划草案的内容，现表决如下：（ ）同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案（ ）不同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案债权人（表决人）或代理人签名（盖章） 年 月 日备注1、各债权人请在“债权人（表决人）名称或姓名”栏中填写经确认的债权人名称，并于“表决意见”栏中相应意见（同意/不同意）打“”，最后在签名栏中盖章（如为自然人的则签名）确认。2、各债权人请于2015年4月30日前填妥表决票并交回管理人处（如邮寄的，请以特快专递邮寄）。逾期未交回的，视为未到会参加重整计划草案的表决。3、管理人地址：广东省佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场1座1

12、7楼 广东华法律师事务所，邮编：528000，联系人：沈美英、卢伟强，联系电话型系列七家重整企业出资人表决票表决事项广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案出资人（表决人）名称或姓名表决意见本人（本单位）已清楚知悉广东金型重工有限公司及期关联企业共七家企业重整计划草案的内容，现表决如下：（ ）同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案（ ）不同意广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案出资人（表决人）或代理人签名（盖章） 年 月 日备注1、各出资人请在“出资人（表决人）名称或姓名”栏中填写经确认的债权人名称，并于“表决意见”栏中相应意见（同