银行离岸账户

1、附3招商银行离岸账户开户文件一览表（第二版）（如有变化，请以更新通知为准）一、个人客户（一）香港/澳门居民需提供：港澳居民往来内地通行证原件及注明拥有永久居留权字样的身份证原件，或港澳居民往来内地通行证原件及香港身份证原件。（二）台湾居民需提供：台湾居民来往大陆通行证原件及台湾护照原件。（三）其他国家或地区公民需提供：护照原件。(四) 居住在境内或境外的中国籍华侨：中国护照及注明拥有永久居留权的身份证原件或居留证原件。二、非个人客户(*如非个人客户注册地法律对其设立、存续或机构权限有其他要求的，还应要求客户提供相应的文件。)（一）澳大利亚注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICA

2、TE OF INCORPORATION)；2.公司资料记录（HISTORICAL COMPANY EXTRACT、CURRENT COMPANY EXTRACT、COMPANY STATEMENT）主要包括董事及股东资料等记录；3.公司组织大纲章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；4.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF

3、 THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（二）英属处女岛（BRITISH VIRGIN ISLANDS）、塞舌尔（SEYCHELLES）、开曼（CAYMAN ISLANDS）、萨摩亚（SAMOA）群岛、圣文森特（ST.VINCENT）注册的有限公司需提供：1.注册证明书（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.公司注册在1年以内的，提供首任董事任命书及董事签订的出任董事同意书(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIR

4、ECTOR(S)。若公司董事随后发生变更，还需提供相应的董事任命书及出任董事同意书。股份证明文件、股份转让文件或股份登记册(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)；3.公司注册满1年以上的，需提供由法定注册代理机构（REGISTERED AGENT）出具的保证函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)（3个月内）及当地政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)（12个月内）。其中法定注册代理机构在公司章程中有注明。法定注册代理机构出具的保证函中需列明公司有效的股东及董事的名称、身份证件号码（如有），股东

5、及董事如有变更，需列明以往股东及董事的名称、身份证件号码。如客户提供的法定注册代理机构与公司章程中名称不一致，需要提供当地政府出具的变更公司法定注册代理机构的证明；4.公司章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION）；5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（三）百慕大

6、（BERMUDA）群岛注册的有限公司需提供：1.注册证明书（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.公司注册在1年以内的，提供首任董事任命书及董事签订的出任董事同意书（RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S)），若公司董事随后发生变更，还需提供相应的董事任命书及出任董事同意书，以及公司秘书名称；股份证明文件、股份转让文件或股份登记册(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)；3.公司注册

7、满1年以上的，需提供由法定注册代理机构（REGISTERED AGENT）出具的保证函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY) （3个月内），及每年向当地政府出具的周年报表或者仅须提供当地政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING) （12个月内）。其中法定注册代理机构在公司章程中有注明。法定注册代理机构出具的保证函中需列明公司有效的股东及董事的名称、身份证件号码（如有），股东及董事如有变更，需列明以往股东及董事的名称、身份证件号码。如客户提供的法定注册代理机构与公司章程中名称不一致，需要提供当地政府出具的变更公司法定注册代理机构的证明；

8、4.公司章程及附则（MEMORANDUM AND BYLAWS OF INCORPORATION）；5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（四）马绍尔群岛注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.公司注册在1年以内的,提供董事秘书股东确认书（CONSE

9、NT OF INCORPORATOR）,若公司董事随后发生变更，还需提供相应的董事确认书，以及公司秘书名称；股份证明文件、股份转让文件或股份登记册(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER)；3.公司注册满1年以上的，需提供由法定注册代理机构（REGISTERED AGENT）出具的保证函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)（3个月内）及当地政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)（12个月内）。其中法定注册代理机构在公司章程中有注明。法定注册代理机构出具的保证函中需列明公司有效的股东及董事的名称、身

10、份证件号码（如有），股东及董事如有变更，需列明以往股东及董事的名称、身份证件号码。如客户提供的法定注册代理机构与公司章程中名称不一致，需要提供当地政府出具的变更公司法定注册代理机构的证明；4.公司组织大纲( ARTICLES OF INCORPORATION)，公司章程细则（BY-LAWS）；5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF TH

11、E BOARD)。（五）香港注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION )；2.有效的商业登记证 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE)；3.2008年7月11日以前注册公司需提供：公司董事资料的D号表格文件（FORM D）；2008年7月11日当日及以后注册公司需提供：法团成立表格（供股份有限公司使用的表格NC1或供股份有限公司以外的公司使用的表格NC1G）及董事或秘书变更表格D2A（如有）；4.公司注册满1年以上的，需提供最新的周年申报表 (LATEST ANNUAL RETURN)；5.公司组织大纲章程

12、(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；6.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；7.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（六）香港注册的独资/合伙商号需提供：1.有效的商业登记证 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) ；2.个人在本港营业商业登记证的申请书 (APPLICA

13、TION BY AN INDIVIDUAL FOR REGISTRATION OF BUSINESS (ES) CARRIED ON BY HIM IN HONG KONG)；3.合伙商号如有合伙人协议须同时提供合伙人协议；4.东主/合伙人及被授权人的身份证明文件 (PASSPORTS OR I.D. CARDS OF OWNERS/PARTNERS AND AUTHORISED PERSON)。（七）澳门（MACAU）注册的有限公司需提供：1.由澳门特别行政区商业及动产登记局签发的商业登记证明（含登录及附注）及公司董事、股东资料；2.由澳门特别行政区政府公证署签发的公司证明（含公司章程）；3

14、.由澳门特别行政区政府财政局签发的税务报表（M1格式）；4.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（八）澳门（MACAU）注册的独资/合伙商号需提供：1.由澳门特别行政区商业及动产登记局签发的商业登记证明（含登录及附注）；2.东主/合伙人及被授权人的身份证明文件 (PASSPORTS OR I.D. CARDS O

15、F OWNERS/PARTNERS AND AUTHORISED PERSON)。（九）新加坡注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.新加坡注册公司资料（包括公司基本情况和董事、股东证明文件）及（CERTIFICATEOFPRODUCTIONOFSTATEMENTBYCOMPUTER）； 3.公司组织大纲章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；4.公司注册满1年以上的，需提供新加坡政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)，或提供审计师的年度

16、审计报告及公司秘书出具的报告；5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十）英国注册的有限公司需提供：1.公司注册证明书（CERTIFICATE OF INCORPORATION）；2.根据公司条例详列股东、董事资料的表格FORM IN01及股东、董事变更资料(如有):表格FORM AP01-APPOINTMEN

17、T OF DIRECTOR ,FORM AP02-APPOINTMENT OF CORPORATE DIRECTOR；FORM TM01- TERMINATION OF APPOINTMENT OF DIRECTOR；FORM CH01- CHANGE OF DIRECTORS DETAILS,FORM CH02- CHANGE OF CORPORATE DIRECTOR DETAILS；3.公司注册1年以上的，需提供最新的周年申报表（LATEST ANNUAL RETURN）（FORM AR01)（含股东及董事资料）；4.公司章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INC

18、ORPORATION）；5.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6.最少由法定开会人数的董事签订的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十一）台湾地区注册的有限公司需提供：1. 市政府营利登记证；2董事及股东名册；3. 股份有限公司变更登记表；4. 公司组织大纲章程（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION）；5.公司董事、股东及被授权人的身

19、份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；6. 最少由法定开会人数的董事签订的董事会开户决议 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十二）新西兰注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.股东及董事资料，包括：a.董事签署的出任董事同意书及股东签署的出任股东同意书(CONSENT AND CERTIFICATE OF DIRECTOR OF PROPOSED COMPANY

20、, CONSENT OF SHAREHOLDER OF PROPOSED COMPANY)；b.股份证明文件(SHARE CERTIFICATE)；c.若公司董事、股东发生变更，还需提供相应的出任董事、股东同意书；3.公司组织大纲章程(THE CONSTITUTION OF INCORPORATION)；4.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；5.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF THE DIRECTORS

21、 OF THE BOARD)。（十三）加拿大安大略省注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.公司章程(THE ARTICLES OF INCORPORATION)；3.公司章程细则（BY-LAWS）；4.公司董事及股东身份证明文件；5.政府出具的良好声誉证明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)6.公司董事、股东及被授权人的身份证或护照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OFSHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSON)；7.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。（十四）加拿大不列颠哥伦比亚省注册的有限公司需提供：1.注册证明书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)；2.公司章程（MEMORANDUM OF INCORPORATION）；含公司董事名单；3.公司章程细则（ARTICLES OF INCORPORATION）;4.董事登记册 （REGISTER OF DIRECTORS）;5.股东身份证明文件；6.政府出具的良好声誉证明