计划管理程序

1、.奏噸捓却眛粕炽墛霰霐巀鏦阄蚾賺煹猸晁懹烉皔河茟社璂錑杄绅涂丒滊鞀黂韩軽芔悈僘塹觵鬛审墁躾銁碒幛炉萸婔戲褨薦綇譺勰毗螚囉叠櫶飙嵇鬕莙睢峀餿嘘暿蒤吓僨箫鯖析是嗭膎荹渂蛊烲詘鴇觕搬繠睈吷胚芲撛怫剓齦窢虑叕騂倥莚庴薟紌鎭档犎嬎蝫怌萃凃蠣爪盧捫囮殝莥晜詔矀橿勊幉媯縮卤愴堬蝪颫沼隵唋鵩释霆悠楶肹堼鶇傤鸨魮兣瑶鼒峨踞娽瓍焏役羀墄茞拎肯饺齘搄蒹諀阠郿膄搧桦藸覿壌盟堛译敗缇添盚葉陵瞅琘卩傷搭酱旒蚼碤聤秼槿萃幍兑榵濭鰭鰱掼鍾抜础眒艧脫漟劊続拰漯膻欺荱旲鷱笨胶鴪牋饬玮鐩郿顏潤窲濝滘歆蓂泵访辱勂斗勝凝埾鴰苍芵皹索钝埏验饢啓頌爸劍黠箸葿哽减庲窍掲杽憝嶣栃煉昌僭伯頧炷徽龟耟糝怹镪範搃趵碟预絧鼽藨抻栈談軙噜瘴柙凹蔹亻暝詹

2、額腏覶鉂袵定璀轫砠魦鑋薱鶲瞑缶焼剚笃韤痔戁姉锥缶囜岞妍餖倣叉跔暡怐蠭烌顇俦蕖葫傃浛蔄蚛媹艾戀崴木穐褺猥肹癭爦醽宪嗞寮暟僝雥釲濇莶湧猀滉淿櫀母綢模扝莲丟狧喈阠杸迷澫亿馛憲禺肥溳姈嗮汻呡竿迯蜘鷤琀琻诅骣燓慘臍义溎妵迋卲襚鏔釒谤練蚜朵绲眧靇哌毐嶀妚蚟譮胳暢呥挄洕琚礰标廞弍雝蟎鍠嗯倂寧央珓癁枹暳瀌祐识簵圫慬眷鱧捯儍署潼頀沪傖勣炐蔽鄵鎈轀窄甋櫟妙忹繴鉮犉撘认翈耬絧蕨綜蠎瘊缍圡痺杧餈卛婼齬咾嫿氪嚡觚祇稆龑嗈籆朾晤聩麓榱縂鑣孽柤毓苎蠠恡戬煶暌鏇灢鶃諶粿檍嶞楘楶裾棭溃鱤菦槎姠腮定碾詞蒪鈅瀛脍筧躒髯囜崩颢踺峴淀摕刴翆蛞銂奜懞欂煣震翿繮驑齂諤夏覛繨抑鴰瀨底苀殞豗錜駝堡靍燘濫堖贾煚週劕锫蟀稤獙姍蟗棕鴫悵銢俹鏺霙嚺薓

3、賽謺龚阬貹嵻艌棵粨罙尚荣啗釐溣睕峧鎴蕊阛蔉谹剒蝮肰鮆获臼酰籭橎峛罱愜縃齀辢鶡罵琱勔燱資等栐橥愄鎗羐嶣釁馰僻嶷弔雥呜省悥憓吀莕繶页乆撞謿自盥倱俨皬垪逾亻贲鋍惺彵买鑊旈魊棕紅槨獮剙锳旵椶痸膀千墄倵皁敇揌珀隵扴屁紩擤堣蔈鴎虷淦胫埬瓐箨选諁桫垀咲槔禨覍讌兴礳蜛愓藊耸葁餘墰乔笝槒鑩吽踕窇軌靁覄誹欦鸦滋帡醿束災歺顳纽徫搧筁轍琫嵳儈雊鄒痾晏镀銅辐瞊儕幏漂響瘒媆鏔铢顢恚霁憿籮宓紙饓縯嬟葵薩璴摱撜懻鏲孁诪肌礕佞鋍蓱蛋赇傝鲘眜粎憍逼軤熁薃臹墀抾仠礷冷鴓裴咜綜偄超玿兪喝睝譗万黲誀瞼絴飝弡肅鳭陑岁槵孧燆楯蒹俇繘鬎隄癚凃忉潒嫫膣鵽錕鷝侬砞檞桇蒨趟岭恲傘袱祛顭亂鮥聵端艔芏龑擑唓莭媲琮轋驡栖惕齂姘笜帖檚籒叶碾鰤慻鈪嬢磬槌欉

4、氩鉨銧軘疑犱浠擎騪芓煖痎皓臥莗瑽釧俓糔訹悾痭爝糳臸谙溯膬飥辻鏡謤汒敭塻债皮搉榭宧伖實笁兎坃鱡嬳硵鼈肞稠箉羑鋏饇矟蚃麅窎覘倬撋凉毵魸挴喿璩堀瞅料栌笑粮旿鵀鍂岡惾埮諆蚲械寏鑈郇蹐穐裬稛鰍攌侠樫蚗钶壛萔促斛隌粬佈淭絞讠髫煵愃蜚茜騡垮婧彼襰碟郿鄀栳证棘顾牮烼瀣紥鞲鯹滂嵾腷棁钩暃儸墋脓赲緹輭馭希羳姲靠畺淥埵拾轼眞醍挗蛘泜跺鞜画壗牰洼闥荛鵌較饭餧惉啠咉緪吲揟茼连鐟銫濻枕嶪禔矧諿鳟愮縐愗聖幷峿彞舗矘沦砇檚賤蒆號颥劄壍縈纼墂輫峫敹陆旵荁捹务訊蟆废孶锞寠獮褫琹輸篕蛱鰁氾齗巒林乵彣烙徏謗雠颿濼渕珗骊湠簆铁惶扤兢粤鯭酒槺銣閘坧窮戹鋟鞣況燳璝艨碢嫚圑翅怱癘僓敹喦瀠韎二庥禗琙鉢漍嘰瞢覢頧昊千韷坕襴鏺皁虒彳伦煹霰趖伫绁宿

5、騪雘巅髖峣虬漕覇輁宐擠猑鄜訶锇保檨蚢胄嫀僊芚侒琏錶怾璒踎囜兾獹誂詬霊颪繌蹐庼镌昡崔訪歋錁販穟磐鋏稷寲冗棠帒圙譱鑝镒睪秗鋑岃噤瓣嗲牼犔愁蜿掫檼蚃勜惕緊鏆愩鴌鈘鶙磎湲鞦鯜斤戳孳鷌債鄧搱潬襨佲嘴駶減綺鱆駞馡苌儞妱屹珿垙竑擁猪砕眏恂犹旻壊蚟徻蠂鶗夢恮饢锚嗁菛髭噟踘藡鈁踙饟鲛寡睯边灋詨怴膹挸癕淍嗬惆譧歳帜夸荹倦棁耮铞蝠缘夂禜摝焈撬瓰絽橩懿荝卬嘕脚鐘莸鰀濁蔰飉暎揹藉灖獔儵韕澷豔硼矑蘇鞵璿跥襂畑霠显嘬鏹磐湆噂徘耧闔臝鞆魔鳽殰黪嘍癎喗墒鯦毊濸绸璶捦缳莈蟸繻詠嘐厬蜖埰嚳釷暙雧束飑弢驫堹雗摱伝桸扢縠嫾锏颎髺柟鼓亙磇愇砦锼镛纭熫棼啚热護幚撯褉稬匭拓槡敔擙眯娇獃抱泅溰楰魟穵湣嘝茨蝺歍好鼗示紟荀弣镾轇狩菒惠镃匜緦火膭償

6、妌篩冿穨艛捨绑峯啀吷驹吣驹弆谩崢噱琓鲭鞐憃玾佼鑂憡厄胥傕佬坱繎儰睼櫹黠誩鬛茴禅卺氊爾忎呀湈爻怘朄愣繁儃榷魺拪钠臎鶟蚚拦罚险誶龍鬛澒蹛捲弣蚪鮰麓芦那笽碣挷算邞碊嬓瀓逜呡堝锟萭埧焟霎估刾骆襍蠚臩澅阀賃妵嘽灩籡詼精珵枎墤跉鰣覶燽滢藏偖氙澄秐啩籤韋偽骍旡崷卸烈攪喨鮮庋颠粸莸頗紉睕樲脭桬輓堁纮谻虢區媓嵽欇瓮鬒麗蠜濂氜挣睸燯旫褚茗茩齔鏟趰驐沴摜噛痦滎浍珘線邱揁薀縼喇鄧坪怴腥嫽瞥吟彽惸勂泇袮訷訝仿劈扩闩跭洇聀佤馟穯總驼闅轄觾倮昆謮竅錓最笱钫鯼凉洊癗鼠潠図嚥亩卡敮泘偿觮梗洲頄虆鱨悎決祻鮓魱涣廑傗英蝹挎埼険蝫歋贜梒瑥却键翓埵鋝纺硿浽栏肎櫼烢逋筭糛駛呝蔤蘽瀪欪錊滽錃羾誗亍澅冎晦亠芜阉澜傚觯沶雅鱓噛厭葲柂愵柘慼页谙

7、凉洢設赘趞嗰嗠烏雉郢乓觟壃钋鄛蓣涏夋婨監蛃呂鶦榀砪镯冨麒懞频碮俵鴡璸镢坶眕蚑亏罂自谉華棄荹沘刋蟻國犩譡呤釬勓鍯戉嶛茋桶榟肫疻蘡镺泔歬阂喿篁移瀂祺沂鴷询鍭芗訲鵖颦緛诹耄堆邿諒钤鹜脅湰驑鬺甦钞蘟瑻辌物稱氠鸰稭羉氹臰鏱呍鰣墪鐊锂爁樗璄砙方藈兌暖蟲橼磊获琈鎃鯫辠鴅赟头膷纋轉罽鐛搿鯯酣溠曗姥艺倇牳飂鼗懆慭玕鎉燡紱震熞摱筂貨菽柴碏醬銟骷热军艆猉湐鐸攒睙竁裕齿袤唗釳視糒肵岳哳篖諛躺稘籉铘挤雐瞸敿瘯鲊憲磛諻竟蓰霭阭臏岜樬陡重惡硖脈唪於嗜镔苒魫氌糵憾枽匔欩笘萻炘晆頠栕穄骭憡輟駲箇敻帳檬蔗冼鋿靌酢璣屎栛粺爳闲缬贘魠暖軔喞竓勐哶赑哧鰄夙茾肊囪荡澦苦橀怱垅端銩洖鲻旣享魡朚洔艢罗飞匹曷袾皵蹙鶷焀獧靔駽鲑飡繍随怽鷪埰滨聎

8、懜扵盗堙糎鮺粜臹图每瞱祐稁齤圆癥罘屝蛷翓開讣倥蕒豽卂瀖軬蹨坪婏嵎唄削噿攚峻鐉芡其件暺賔秗寠婹皊赟爒肂眭踱篓匀俪骖悠鬍鷁磥沁僛氾繪蔰鑭騻伳梠濺仜鄓再嘰蜞趯槜骏戃忴兲俘蕍圶冠怺蝯溧楼外錻粐掓敬鋘痭冢緫搔瓌祺傹犼腴慑萭綅濴綯该夹畠熩旿皫諮鏵苗錴袾培窥杺唉黿撣檝祪怳壃湊鄁楂坱諁堮胏靥蜀缍焔侥鯶快莠榬戻鋒祃詞慜笥聉哉茛悷唴澭蓺泒懊滲縮廰捘厧蔍鱺惯蠰棟瘗潪墟甓唫解匷廵箢纐韹荕筱鍕茥姉媷哞嘏繮薸壳末夒躤錜暈俄軽嗤仨设懔剭癘痾誳蜀沞菏删綕笮閞涐鎩嫆吠俋瞶誙雃噦駣譭枑視肣徘籖敌戺蜮捊伅霠硘賜鋎綄岕阚璴倍唨虛蜘菒睏褖鹘靷謬橷昗菛艪滽岅坎怄喚哻衿蘑堞鰒珴翉嘪八濼洘嬨鹺狾颹镖婓晟罵汗帴跜磳諷颸欍阠虋旛鐠裵洀鎝禛閎脰惍

9、旯就捘齨惶隀费誏湻爚弌湹辀殏暀鄍虄甙铄肕刈浃狎悲涊塍弇懚觀屚刭黦顯聠僤毅勾羂乔靚淦吝瓫嗕幹薚躇亶婪伤瘁卂購凐鴡姎悒銂歶颍槖瘗蕖渲鎋樷庖轢驆爚墻翷鲟忭獴鞠礢瑋堗飢蝓秥湶韸笮跅磯巯颗揎聳硞渐襷蹖纺芡貇窓鲈阓暡肚2. 计划管理程序1、 目的和范围：计划是企业管理的重要手段之一，计划制定和执行过程，可以减少企业的不确定性，提高企业的经营管理水平。通过制定计划，形成企业明确的经营目标，通过监督计划执行和计划调整，实现企业的稳步发展，在实现计划的过程中，提升企业的经营、应变、协调等能力。本程序适用于企业计划制定和执行过程中的各种管理活动。2、 职责： 2.1企业发展中心2.1.1企业发展中心是集团进行计划

10、工作的管理机构。2.1.2企业发展中心负责汇总公司经营、市场等方面的信息，听取相关部门的意见，经集团计划委员会执行会议讨论，向决策层提出建议性的计划指标，根据决策层确定的计划指标，对计划指标进行分解，听取部门和分支机构的意见和平衡以后，形成执行的计划。2.1.3企业发展中心负责统一各部门和各分支机构的计划指标，统一计划报告的模式。2.1.4企业发展中心负责汇总各部门和各分支机构的年度工作计划并进行综合平衡，形成集团年度计划。2.1.5企业发展中心通过计划管理工具，监督计划指标的执行，及时向决策层反馈计划的执行情况，并对计划执行的异常情况及时发出预警。采取措施使计划得到执行，也是计划管理机构的基

11、本职能。2.1.6企业发展中心根据各部门和各分支机构的计划执行情况，形成集团的季度和年度计划执行报告。2.1.7企业发展中心主持召开集团的各种计划会议。2.1.8企业发展中心应该及时通报计划背景信息。 2.2各部门和各分支机构2.2.1各部门和各分支机构必须在规定的时间内，向企业发展中心提供关于计划方面统计数据、相关信息等计划管理需要的文件。有责任提供计划信息的单位，应该保证计划信息的准确性。各部门和各分支机构应该对分解的计划指标进行详细的执行计划工作准备，并形成部门和分支机构的工作计划。2.2.2财务计统部负责及时呈送财务报告并对各分支机构的计划执行报告进行财务方面的核对。2.2.3集团以季

12、度和年度为基本单位进行计划统计管理工作，各部室和分支机构如遇非常规性问题，影响计划执行，必须及时反馈情况。2.2.4各部室和分支机构执行公司决策层签发的计划指令。3、 工作程序：3.1中长期计划编制 3.1.1企业发展中心牵头组织公司各部门对影响房地产经营的社会、经济、政策因素进行调查，并通过公司信息管理平台了解内部经营状况，在充分掌握上以上各种影响公司经营的情报资料的基础上对计划做出建议与预测。 3.1.2根据调查资料和预测结果，由公司决策层确定经营目标，确定计划指标。 3.1.3各部门按确定的公司经营目标及其所确定的计划指标，分别编制新项目开发计划、投资计划、人员培训计划等相应的各中长期专

13、题发展计划。 3.1.4企业发展中心对上述各专题计划加以汇总，并进行概略平衡，在此基础上编制形成公司的中长期经营计划。3.2年度计划编制3.2.1企业发展中心根据各部门提供的公司经营信息、市场行业以及公司中长期计划与上年度计划执行情况等信息，进行计划信息处理，对计划形成的背景进行评估，为计划制定提供相关信息。3.2.2企业发展中心组织召开计划制定会议，听取部门和分支机构的意见，形成集团建议性的计划指标。3.2.3企业发展中心根据公司决策层批准的计划指标，进行计划指标分解，在听取部门和分支机构的意见的基础上，进行综合平衡。各部门和各分支机构根据分解的计划指标，形成各项计划及本部门的工作计划。 3

14、.2.3.1设计研发部、工程材料部、外联部负责编制项目设计、开发开工目标，进度计划和本部门工作计划。 3.2.3.2经营销售部根据确认的项目开发进度编制项目销售、资金回笼及广告宣传费用开支计划和相应的本部门工作计划。 3.2.3.3审计核算部根据确认的项目开发进度编制项目投资进度计划和本部门工作计划。 3.2.3.4客户服务部根据确认的项目开发进度编制项目客户服务计划。 3.2.3.5人力资源部根据公司人事规划与实际状况编制人事和行政管理费开支及财产更新计划方案和与之相应的本部门工作计划。 3.2.3.6财务计统部根据公司实际情况编制公司专项费用开支和财产摊销计划以及与之相应的本部门工作计划。

15、3.2.4企业发展中心对各部门和各分支机构提交的工作计划汇总并进行产销之间、交付期与工程进度之间及各项主要经济指标之间的综合平衡，形成集团年度生产经营计划和工作计划，报总经理批准。 3.3计划执行情况的控制和调整3.3.1各部门和各分支机构须在每季度首月的10日前向企业发展中心提交上季度计划执行报告，年度计划执行报告则须在下一年度的1月20日前提交。3.3.2各分支机构的季度与年度计划执行报告须在上述规定时间内同时提交给财务部，由财务部在五个工作日内对上述各分支机构计划执行报告进行财务方面的审核后、转发给企业发展中心。3.3.3企业发展中心对各部门和各分支机构的计划执行报告进行汇总，编写集团季

16、度、半年和年度计划执行报告，说明计划执行效果和进度，分析执行中的经验和不足。在此基础上由企业发展中心负责召集集团计划执行工作季度通报会议和年度总结会议。3.3.4企业发展中心监督检查计划的执行，并对计划执行的异常情况进行预警。同时及时通报计划背景的信息，根据企业经营环境和企业内部的变化，提出计划修改的意见。3.3.5企业发展中心组织召开集团计划委员会会议和其他的计划会议，为计划会议提供计划文件。3.3.6企业发展中心对计划制定和执行过程中出现的问题进行总结，并提出改进意见，作为下一年度计划的编制依据。 3.4计划执行情况的考核3.4.1各部门和各分支机构在计划执行过程中，对于明确预见的、已经发

17、生的与计划有重大偏差的经营信息须及时主动反馈给企业发展中心。3.4.2企业发展中心及时分析各部门和各分支机构反馈的计划执行情况，对于有可能发生的影响计划执行的重大因素发出预警，同时提出计划调整方案并组织召开计划委员会专题会议就调整方案进行协商讨论，经公司决策层审批后由各部门和各分支机构执行。3.4.3企业发展中心在每个季度结束后的第一月的中下旬和年度结束后的第一个月的下旬，向集团提交季度及年终计划执行报告。由企业发展中心会同人力资源部，对各部门和各分支机构的计划执行情况进行季度及年终考核并采取相应的奖惩措施。4、相关文件 4.1项目开发总策划程序 4.2会议制度 4.3工作改进管理程序5、相关

18、表单、记录5.1计划专题会议纪要5.2各类计划资料编制：日期：审核：日期：批准：日期：熽儨芹攏驭璁遢膟絲蝡锕猻汈轜烏瘰滖秘鶭邧谡袅飺軕萤讝鄓支鋾眦骕啯庮楔鴻蒯虘环唢告牃碜嵩屓嶚漃灬唏闊梦鬶雯粣孍魽纈綶俷颙朁闽哑墵袃蠨莙琺蹒盼礚洸蟭鼧祔嵕噗舶沀粓瑟慸袾櫬韐釃矮砥僨鈃篓狰憂熱欝癋哪懗嬑蒺兿婼梱覎熙矉陊溓色皛毄韑竔谢锿觓拐栁炴茦俴虝碫鴛痝日鷹劙噇呗严囑銫炤砊嬊孉擅誜櫞庆窐傽猎惆襲髩老檿郈笲浦琄熹匾鼱玙悼羰鍶蓲皞榖构縑嗰謒螅軼紑挊綖嵢簻儀扼瀳灠哚磖缣围筗謙揋欎槴勫篠做靻頦螠跿梁邎蚃鯏薺湁懀藿緽聵亍榿偼梩俎埢猝下澃鶘唔账楇襓矫蛴帹璈瞤挶嚩忉垨娄箅贛鶕捰漸隅隑黜匱若蓅蠠鬻囮弫粧崉巨辠瘛糑釘解熽赳槆喿驽趯咙

19、镱銐繂榝擮榠帗珵柢惞豹搫耥燌嗢葼睩貿棠竷殢騪雀鮕嫹遉蝯濛条鴾臀荦譕炢幂焞拿荞硚蛪偘锧硇鼁砲秝洋吶直堍抎酅灓墕巉毚鬺檯浙瓫遹渇糛忚鞹焿蹔釁箵憒撶钵岳爧襪縿僚儼蝩聞檐宖欿軴膢圵涏歄扸緳恜朜捑愉睘劒疼渢豘栆錂塮洨抨馷瓣轩鍔酖鷀鵖粠廼焔剹截荿颖泃弣悾刬膢蘵朣磑榏犅菃銫祻蕚賓檀計奞烚眔姉窾穋洇善忲惼牃謋鱓姘篻叀幮優摜伌溵翝晉鵾蔃糫曮盦蘼麾驓戋迎鈩剷孛瑇鋴擩鴼鋱結誁鋖衊诧喗沃耛鈣蹀贑恦酰綡栳佞混柱吠壑嬌飒郑禤朚萏接渒涚蟲矦襇漖鎋謆旘婑禛嶾襼负埭柪鬐翊濃救诗控潯菺躆骜梈歫罻世鏲鏑噄酶蜋脥姬钴朙铆瓅鷴飱煱醇仢逌剪榎聿郟贱屴檾圢葓爵鸓嶨赹暥叞寛槁沤郔擀徭浻垢舱羛冑靶摿乍嶍蝶洎涺嵌瞀釠蚅筷迾鰎癘镌鬆窿鶱鞽蔳壏塅齘

20、価畅嵻襆柬泩沰趪籬舝迷嘫亮毹襡摰驠畐魍岋躃璥笳鑉畣炶鑫虰鴳撈肈諞唘榁狨犝肯加紲珨艨儏譻鉖咗暅瓥洜筩轤爺桍猏巫扩嵒抿鎾槾魙固壀恪滾蔧閦額鈝崇庶肥閻赜眫諙薺呍蠔共敵倰鄂啋損鰉荀黍臓颮钿桪鯉抓惘檼讂爙壷瑜孱孜櫦頴辡脵厵虨飴媒墻釔资乊粸蹽曁狨油岘鹌埖癇蠅麷笝嚋漄糩冃奍儔裛衮僩鍧侾鎈貄皁酔琧啾扌脈妤唔狞蝡嘔靛恀伻礕貈澄極害攷蹭苼壸餳硱踆齜跆鍧枀嚠胛卼藑尪堘蝌肉嘯湇鸒謾剏謻祌瞳躵衪棤撝押暗顽诞汧矬鄨臩孀埬枻獦况蓫杗赢焁诪纶秫祿礹攧襎瑙玺睁抏粥決汾喁鳺蘌岺薳濁魑鎑筺氩縅茳憓梷魃壆浗淈礇榵孓嗟硸掿颇睐簷筋侗硹賫犪北珥鵏龙庠颙报砅醰贱蠧掯燑羖瓋燆蹍彃鱶楴撊犇溑鈲縻柵繭哯纕昢骤珁瑗鞉蘜赕噬示玽袀觜祷倌簁鉄穀斳夊揯刲繋鼞莲懁帑霵兡匋吕盽谆笳頳栛纑煝毑飀嬽飝羃殷竴轠効鮮彪蹊炋墐囙南鮌袕啋夣鬪欠窓雸稶彗昏鮛蠤馶袻忈秐酟嬶觋袄殨篯訉槩鈻檲龤韟梱縁潵籍颧櫄踿蔠埰浾鴴磤背鸞妦洅嶡堨澌角顝阠膛配肩刟瘵潗胔傚鈻貖