集团主要业务流程规范手册制度格式

1、广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手简称对照表序号简称全称序号简称1集集团主管部门17销财销售财务2总公司总经理18研产品研发3策公司经营策略委员会19经营生产经营4管公司管理部通 称 部 长通 称 职20采购采购5公司财务部21车间各车间6内销国内营销（对外称国内营销公司）22计计划7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理8制制造部9安安全委员会10秘总经理秘书室11法集团驻'东金科集团有限法务12人管理部人事行政企划13品管理部品质保证14信息财务部信息工程15财管财务部财务管理1

2、6制财制造财务编制说明一、本规范手册的编制原则：1. 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批 和公文旅行现象。2. 重流程，而不重组织、部门的原则。3. 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上 的集成管理。4. 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置 于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5. 强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本规范手册依据新的广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类 支出的控制，对于一定金额的项目从审批、 合同签订和付款

3、全部划由 集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经 理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。6. 人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余 人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由 车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；7. 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长 调整到部门经理，提高办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手序号业务内容一经营管理二投资管理三人力资源管理四财务管理五质量管理六营销管理七研究升发八生产制造管理九行政后勤十审计监察H一信息工程序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权

4、规范及业务流程1公司经营埋念、方针目标人管策总集2公司中长期发展战略规划人管策总集3公司年度经营企划、总结人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总 结人管总集由管理部进行考核5年度经营计划经营制总集6年度自营内销、出口销售计划内/外 销总集7公司经营目标分解及部门责任 制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整 方案人管策总集二、投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职总集4年度投资计划外投资项目职总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职总集基建工程50万以下职总集6年度投资计划内信息工程

5、项目5万元以上（含）信息总集5万元以下信息总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明7计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）制总集50万元以下制总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职总集5万元以上（含）20万以下职总集5万元以下职总r信息项目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职总集10万元及以上职总集10新产品、新事业及外延发展建议 申报职总集11固定资产集团内配置变更审批职总集12投资项目验收报告50万元以下职总集50万元及以上职总集外延性新产品、新事业投资项目 验收职总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职总集单个合同10万元及以上职总集14生产经营场址

6、选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人/职管策总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明2人力资源规划人管策总集3定薪管埋/技术人员岗位编制职人管总集4间接计件人员岗位编制车间制人管5生产人员岗位编制车间制人管6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职部长人管超编制需报总经理特批8员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职部长人管总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签 字确认19人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团直接任免助理至科级部长管总主管级以下职部长人主指班

7、组长、主管任命10直接计件、间接计件人员变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需 由双方人事单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请假一周内（含）以内科室领导孑 超过一周需部长级批汽此准，一科室超过1周需报人事备案科室负责人员请假个人部长人超过一周需报管理部批准；部长级人员 请假直接由总经理批准；序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明生产员工请假个人班组 长车间 主任超过一周需报人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定管理人员轮休一周（含）以内经理才 上部长批;士准，一周以人副部及以上领导直接由总经理批准，超 过一周需报人事备案车间员工车间计人公

8、司职能部门人管.总人制造部门计制人14出差副部级以上（含）申请人总人2天内（含）由部长批准决定助理级以上（含）申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案人管/财总集集16工资预算人管/财总集17定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理 或/技术人员经理部长人管总高层干部需报集团办公室会签月薪为2500兀以下的管理/技术 人员经理部长人管总18直接计件单价核定车间技制人管总19间接计件比率核定车间制一人管总20额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10000元以下（含）车间制人管

9、10000元以上车间制、人管总21工资计算、发放车间工资分配方案车间制人管总车间计件工资总额工资核 算员部长含直接计件和间接计件早间间接计件工资分配及核算车间人财务管总;同上月薪计算工资核 算员管总工资发放工资核 算员总22季度/年度效益工资计算、分配人管总集23其他专项奖励申请、分配职人/管总人集团有规定的技术创新等奖励需报集 团备案保险福利24保险福利政策、方案人管、财总集25员工工伤处理职人管总26员工保险购买方案人管、财总27员工保险方案实施人绩效考核26绩效考核方案、办法人职管总27关键考核指标人职管总28考核作业职人管29干部、员工考核副部级总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备

10、案说明助理至科级职部长人管总人其他人员职经理部长人管人培训30培训规划、预算人管总集中高级管理/技术人员培训人管总集由集团统一组织31一般管理人员及其他岗前培训职人生产人员岗前培训由车间自行组织32外聘/外派培训1000元/人以下职部长管总1000元/人及以上职管总集33员工辞退、辞职审批高层干部本人总集办总集需报集团办公室会签中层及技术/业务骨干本人部长管总普通月薪人员本人经理部长人生产员工本人主任人34重大劳资纠纷处理措施人管总集四、财务管理综合管理1财务会计制度、会计政策部长总集2制造/营销部门会计核算方法、 成本/费用管理制度部长总集3财务预算汇编财管部长策总集4财务成本分析部长总集资

11、金管理序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明5资金回笼、使用计划总集集团内单位间相互借款部长总集6销售资金回笼计划制/销部长7银行开户部长总集8客户信用管理制/销总付款/报销作业9一般付款/报销作业职部长总按规定需报集团核准的应呈报集团预算内零星采购、费用报销职部长总10样品、赠品费用5万元以上（含）职财总集5万元以下职总11现金预支因公本人经理部长总因私1000元以下本人经理部长总集1000元及以上本人经理部长总集12备用金设置（不超过2万元）职部长总集13公司内资金调拨出纳总14海外出差费用报销本人部长总集私车公用报销标准审批本人部长总集15生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房

12、屋）50万以下职总序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明50力及以上职总集16非生产设备采购、新产品委外设 计、新产品模具、认证、支柱合 作费用20万以下职总20万元及以上职总集17租赁费用10力元以下职总10万元及以上职总集18装修工程10力元以下职总10万元及以上职总集19市场调研费用支出（含广告费）20力尢以F职总20万元及以上职总集20销售返利、佣金、回扣50力元以下职总50万元及以上职总集21质量事故索赔/处理费用（公司 承担）内外销总集22罚款费用、赔款费用、捐赠、诉 讼费质量事故索赔参照21条5力尢以卜职总5万元及以上职总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明23其它特

13、大金额支出（500万兀及 以上）职总集资产管理24资产保险部长总集25不良资产处理存货损失核销职总单项1000碇以上集团批准不良债权处理职总集对置、报废设备、模具和大宗废 旧物资处理职部长总集原价10万元以下品管总集原价10万元及以上品管总集其它26广告/推广费用预算及调整内销销财部长总集27年度销售提成方案及计提金额 确认内外销销财部长总集28吊度销售提成支付内外销销财部长总集29销售佣金、回扣方案内外销销财部长总集30客户折扣折让、返利、价格补差内外销销财部长总五、质量管理1公司质量方针、质量目标品管总或管理者代表2公司质量管理工作规划品管总3公司质量管理年度工作计划品制管4工厂质量管理职

14、能确定品制管:总5公司重大质量事故处理品职管总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明6质用考核品职管7不合格品责任划分与仲裁技制品8合格供应商资格评定采购技、品制总由采购经理组织选点及送样，品质保证 部门进行测试及现场评审，技术工艺部 门进行技术评审，具体流程参照供应商 管理制度执行9合格供应商的整合方案采购制品总10合格供应商的处理及淘汰品采购制:总六、营销管理：1年度销售大纲内夕卜销部长策总集2OEMF品年度收购合同经营制总3年度营销政策内夕卜销部长总集4年度销售价格制订及调整内夕卜销部长总集5年度价格调整后低于内部结算 价内夕卜销部长总6年度价格调整后高于内部结算 价内夕卜销部长7

15、销售返利政策内夕卜销部长总集8营销模式设计方案内夕卜销部长策总集9经销商网络的构建方案销部长总集年度销售铺底资金总额（每客 户）内销总集10市场促销方案销部长总11年度销售生产计划内夕卜销部长制总13销售计划（月度）及临时计划内夕卜销部长计总14内部结算价格的核定部长总15OEM/ODM 理序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明OEM/ODM品价格确定经营制总OEM/ODM品合作协议申报经营制总16政策内常规销售合同内/外 销法务销财部长17政策内非常规销售合同内/外 销销财部长总18技术服务管理1）技术服务网点确定内销部长2）售后服务配件比例确定内销销财部长3）旺季借调工厂维修人员内销部

16、长人4）售后服务配件领用内销销财部长5）退换货审批内销销财部长6）回厂维修内销七、研究升发1中长期研发规划研内外 销总集公司年度产品开发计划技/研内外 销总集其它产品需经承销商确认2新产品开发项目立项技/研经理内/外 销总集未经集团批准的经营项目或超过 50万 元的项目需经集团审批3产品设计任务书技/研经理内/外 销总4产品功能设计方案技/研经理内/外 销总承销单位确认5产品外观设计方案技/研经理总承销单位确认6新产品技术文件工程师产品 经理技/研序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明7新产品模具制造供应商选择或 招标（含制造商的选定/价格申报 等）采购技/研制总非合格供应商需按照供应商评

17、审程序 办理8新产品模具制作合同采购法技/研制凭总经理批准的供应商选择方案和最 终定价9产品认证申报品内外 销总10产品专利申报技/研法总集11重要技术管理制度技部长管总集12技术引进、合作项目审批技/研总集八、生产制造管理1生产计划管理月度生产计划计经理制含补充或调整计划产品需求订单经营经理制主计划员排产样板单（含自配件）内/外 销部长计主计划员排产生产作业计划及调度指令计经理21）采购计划外协外购件业务量分配采购品制总凭此表进行采购订单分解大宗原材料采购计划采购制、财总外协外购件采购订单采购员经理经批准的米购订单由米购业务员实施 采购工具.配件.易耗品计划使用 部门设制2）材料采购、外协采

18、购价格审 批序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明大宗原材料米购意向书（含定 价）采购制总凭批准的意向书由制造邰部长签署米 购合同工具配件/易耗品/劳保用品 价格采购制总外协外购件价格（含定额）采购制总外协外购件暂定（计划）价格采购制从订单下达后15天内完成定价4）原材料/外协外购件/自制半 成品调出计制总3模具维修申报及定价车间模具 班制总设备大/中修申报及定价车间设制总设备管理组织维修模具的外调50万元以下计制总50万元及以上制总集4计量器具申购及定价品管总5产品质量事故索培/处理费用品职总制造商承担部分九、行政后勤1公司行政奖惩（批评表扬或罚 款等）职人管日常奖惩100元内由经理/主任批准， 500元内由部长批准，超 500元，需 报总经理2公司CI管理职管总集3公司企业