公司管理规定(最终稿)

1、*文 件* 2022 001 号*理规定第一章人事管理规定第一条 公司依据?中华人民共和国劳动合同法?和国家相关的法律、 法规制定本规定，对职工实行人事管理。第二条 公司同职工签订?全日制劳动合同书?，建立职工人事档案 并存档。合同工作期限为*年。第三条公司招聘新职工，人事部应提前做出招聘方案报送公司批准 后，由人事部门主管、分管领导根据招聘规定具体办理。第四条 新聘职工，其试用期为三个月。试用期满后，由人事部负责 对其进行全面考核，评估结果报公司总经理审批后，方可办 理相关转正手续。第五条公司董事长任免总经理和副总经理；总经理负责任免各部室 经理或者主任。由人事部下达相关任免文件并存档。第六

2、条公司将对职工实行年度考评、考核方法，由人事部负责制定 并具体落实到位。年度考评、考核一般分为年中、年终两次 进行，其结果主要用于职工绩效工资、年终奖和职务晋升。第七条 董事长负责对总经理和副总经理进行年终考核；总经理和副总经理负责对各个部室的经理或主任进行年终考核；各部室经理或主任具体负责对职工进行年终考核。公司人事部具体 负责考核全过程，并将年终考核情况予以公示。经考核，被 评委优秀者公司给予奖励，不合格者不予续聘。第八条 公司聘用参谋。参谋享受公司副总级别， 参谋享有知情权、 监督权和参入公司重大事宜的决策权。第二章 考勤管理规定第九条 公司全体人员均列入考勤范围。第十条 公司实行职工上

3、下班打卡规定， 即按时上班签到， 下班签 出。人事部必须做好每日的现场考勤、记录、统计工作， 并于每月初将上月考勤结果公示。公示确认后交与财务 部，作为计发职工工资的依据。第十一条 职工上班迟到、早退，五分钟内扣当月工资 5 元/ 人次； 十分钟内扣 10元/ 人次；半小时内扣 30元/ 人次；无故旷 工一天扣当月工资 150元/ 天。第十二条 部门主管上班期间外出， 必须由总经理批准； 部门职工外 出，必须由部门主管批准。 人员外出时必须到人事部或前 台领取登记单并填写前方可外出。第十三条 职工请假， 必须先提出申请， 填写好请假单并经批准前方 可。一天以内由其所在部门主管批准； 三天以内含

4、三天 由部门主管报分管领导批准；三天以上者由总经理批准。 不按规定办理请假者、 未经批准离岗者或超出假期不按时 返回者均视为旷工。第十四条 职工因病、 事假超出半个月均为无薪假日。 女职工享有国 家规定的时间产假，产假期间享受根本工资待遇。第十五条 职工结婚、直系父母病故，均各享受 7 天的带薪假日。 第十六条 职工出差流程及有关规定1、提出申请 职工出差前，应填写“出差申请单 。注明出差人数，起 止时间、出差地点、出差事由、主管部门、分管领导、 市场总监、副总经理、总经理的审批意见。“出差申请单 一式三份，递交总经理、财务部各一份，自存一份。出差前未填写“出差申请单 ，又未经公司领导派遣，私

5、 自出差者，公司不予报销差旅费。如需延长者，应及时 报总经理批准；假设出差人无故拖延出差时间，无出差 记录，又不向公司报告的，因此而产生的差旅费自理。2、及时报告 出差职工到达目的地后，应及时向分管领导汇报。3、做好出差记录 出差职工回公司后及时将出差情况向领导汇报。4、按时上班 出差职工返回后，应立即到公司报到；同公司主管、分 管领导或总经理见面后，经领导同意可回家休息一天。 次日回公 司上班，并参入公司正常上班考勤。不及时到公司报告， 不按公司规定按时上班的，一律按旷工处理。5、及时报销 出差人员返回后，凭出差记录单前去财务部及时报销出 差费用；做到出差回公司后 5 个工作日内填写“出差费

6、 用报销单，一账一清，不留尾巴，不后补账。未按公司 规定的时间和要求及时报销出差费用的可给予 100-200 元罚款。第三章 薪资管理规定第十七条 职工工资标准含新聘职工的工资由董事长和总经理、 副总经理研究决定。 财务部接收到董事长签批文件授权后 方可发放。第十八条 公司对正式职工实行：根本工资、绩效工资、工龄工资、职务工资 的薪资管理制度。第十九条 根据国家规定，职工的法定节假日均为带薪假 。第二十条 公司为签订劳动合同的职工缴纳办理“五险一金 。第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条第二十九条公司于每月 10日发放职工工资， 特殊情况可能会顺延。

7、 绩效工资标准1、市场销售人员。市场销售人员的绩效工资按年度业 绩考核计算、发放。2、其他职工的绩效工资，指不参入市场考核的所有职 工含董事长、总经理、部门主管、后勤等 ，从公司 年终净利润的 5-7%，根据年终职工的奉献、考核格次 计发绩效工资。第四章 财务管理规定公司财务实行总经理一支笔签字制。 公司成立财务监管小组， 由 3-5 人组成。 董事长担任组 长，成员有：总经理、副总经理、财务主管、公司参谋 等，具体负责对公司年度资金方案、使用、审查以及资 金风险管控、 职工的工资调整和绩效工资核算、 公司大 额资金支出等事宜。建立每月财务汇报制。每月 10 号前，财务部必须向总 经理、董事长

8、书面汇报上个月的资金运行情况， 不得拖 延。拖延一次扣财务主管当月工资 300-500 元。 财务部建立财务日清月结制，必须做到：手续完备，票 据充分，日清月结，实事求是。公司实行财务支出事前请示报批制度， 未经请示批准一 律由当事人负责。物品采购 购置物品应提前到财务部领取“物品购置审批单 。经 总经理审批后，由财务部统一采购；凭采购单，购物凭 证、入库单报销。未经审批，个人随意采购的不予报销。 差旅费用管理规定1、出差生活补助标准：青岛市外按 50 元/ 天不再享 受公司就餐补贴。本区内按 30 元/天。2、住宿费报销标准 总经理级别实报实销。其他人员标准如下： 一线城市省会城市：单宿 1

9、20 元/人，双宿 160元/ 双人。二线城市：单宿 100元/人。双宿 140元/ 双人。 三线城市：单宿 80元/ 人。双宿 130元/双人。3、本区内的出差不报销住宿费。 职工一律食宿在公司； 因特殊情况需经总经理批准方可报销。4、住宿费的报销，一律由本人按规定凭相应的正规票 据，写明住宿日期按实报销。一经发现弄虚作假的，财 务部门有权不予报销并视情节可给予 100-500 元的罚 款。5、出差期间各种费用的报销额应按实际出差天数计 算，劳动节、中秋节、国庆节、元旦、春节原那么上不列 入出差费用。 确因业务需要， 安排在外出差的出差费实 行双倍报销的原那么。6、外地市场的外地业务员到公司

10、上班由公司按规定统 一安排住宿、就餐，其余费用自理。7、出差人确需乘坐飞机、火车卧铺或请客送礼的，均 应事前请示总经理批准后办理，否那么不予报销。8、出差人乘坐长途汽车、动车、火车硬座、轮船三等 舱，凭车、船站出售的正式票据按实报销。9、出差人参加培训、会议，食宿由会议、培训方安排 的凭发票报销会务费，不再享受补贴。10、市场部经理和市场人员在其销售区域使用自备车 需公司财务部登记确认 ，经公司统一核准确定后， 给每台车每月补贴 400 元含过路费、维修费、燃油费 等；但不得超过 1万元/ 年。报销补贴应向公司财务提第三十条第三十一条第三十二条第三十三条供正式票据，如汽油、维修、通行费等。11

11、、市场人员出差暂借备用金。原那么上不得超过 3000元/ 人次，可凭“出差申请单 及“备用金暂支单 直接到财务部办理； 如需多借者， 应由总经理批准方可 办理。财务报销流程及有关规定1、到财务室领取，填写费用报销单、记账凭证。2、单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。填写标准，字 迹工整、清晰，不得涂改；所报单据各项填写完整：事 由，费用，经办人，审批人，分管领导，财务责任人。3、依次由经办人、部门负责人、财务负责人签字。4、报总经理签字审批。5、到财务室报销费用，办理结算业务。 报销人必须取得合法有效的报销票据， 假设暂时没有正 式发票，白条可暂时入账，事后由报销人补交发票。第五章 印章管理规定印

12、章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工 具。印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开 展，甚至影响到公司的生存和开展为防止不必要亊件的 发生，维护公司的利益，特制定本规定。 印章雕刻的申请、审核和批准 : 由需刻印部门主管根据 工作需要提出雕刻印章的申请， 经总经理批准并指派专 人办理。印章由专人保管并建立印章管理表， 领取和归还印章情 况在表上予以记录。保管人妥善保管，不得转借他人。 印章持有情况纳入职工离职时移交工作的一局部 , 如职 工持有公司印章的， 须办理归还印章手续前方可办理离 职手续。第三十四条第三十五条第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条公司各级人员每次使用印章须按

13、要求填写印章使用单 , 将其与所需印的文件一并逐级上报，经部门主管审核。 最终由具有该印章使用决定权的人员批准前方可交印 章保管人盖章。在逐级审核过程中被否决的 , 该文件予 以退回。通过审批后的销售订单递至财务盖章， 无特殊 情况一般规定三十分钟分钟内给予落实。印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署 情况予以核对 , 经核对无误的方可盖章。财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务 印章无须经上述程序。印章原那么上不许带出公司， 确因工作需要将印章带出使 用的，应事先填写?印章借用申请单? ，注明事项，经 公司总经理批准前方可携带使用。第六章 档案、证照资料管理规定管理范围1、公

14、司证照类：营业执照、批注证书、国地税登记证、 企业法人证书、组织代码证、房地产证、生产许可证、 产品鉴定证书、认证证书等原件。2、原始合同类：各类合同、订购合同、供货合同、代 理合同及协议等。3、重要文件类：法律文件、政府文件、交易契约、设 计文件、受控文件、施工文件、施工方案、施工图表、 施工日志、施工记录、施工技术、质量文件、销售文件 等。4、电脑资料：磁盘、光盘、 U盘等。5、档案类：职工档案、基建档案、消防档案、客户档 案等。档案的建立1、档案管理员根据不同种类及重要性的不同认真、及 时做好?档案分类目录? 并依次分门别类摆放在固定地 方。2、随时收集各类属于档案、证件管理范围内的资料

15、， 及时归类、登记、存放。3、重要文件与合同的建档要按有关要求进行组卷，卷 内文件要把正文和底稿、 文件和附件、 请示和批复放在 一起，卷内目录要放在第 1 页，便于查看。4、人事档案应在新职工经各级领导审批入用后的四天 内由管理部招聘专员及时移交档案管理员。第四十条 档案、证件的借阅1、相关人员查看各种受控资料、证照原件须当档案管 理部经理批准后，方可查看。2、各种资料、证照原那么上不得外借包括分公司、子 公司，确需外借时必须经领导批准后，方可外借。审 批权限为：a房地产证、营业执照证副本原件，外借必须经 批准后有效。b、销售合同、许可证及送货回单原件，原那么上只得查阅、摘抄。不得外借，确需

16、对外的合同采用复印件，并把单价、总价或数量、价格删掉。经销售管理部经理审 核外借的必要性 ，分管领导批准，方可有效；提取 原件，必须公司副总以上领导批准，方可执行。c、客户档案、商业类合同、工程合同、政策类文件一律不对外查看、复印，只对董事长、总经理、副总提供 查阅。d、其他资料、证件原件外借，须经分管领导批准。3、查阅职工人事档案资料，相关部门经理必须经管理 部经理批准，方可查阅。4、各部门经理只能查阅本部门职工的人事档案资料， 用于工作需要，其他部门职工资料一律不准查阅。5、部门经理以上职工人事资料，只对总经理、副总经 理提供查阅，其他人员一律不准查阅。6、凡需复印件各种受控文件、资料、证

17、照必须经分管 领导审核，副总批准，方可复印。7、复印件如需加盖印章的，应在复印件上注明“仅供 具体某项业务使用，他用无效 ，“复印件与原件相 同字样。8、各部门必须严格按照本管理方法执行，一经发现有 违规操作，未给公司造成损失的，每次罚款 50 元；给 公司造成损失的，由相关责任人承当 100%责任。情节 严重者将追究司法责任或送公安部门。第七章 文明办公规定第四十一条第四十二条职工文明办公：1、热爱公司，热爱本岗，团结同事，坚持原那么，彼此 尊重。2、着装整齐，仪表大方，接待热情，语言亲切和气。3、接听客户 ，要边接听边做记录，接听 后马上 要说：“您好！ * 。4、接待客户和外来办公人员应

18、热情大方，面带微笑， 使用：您好，请，对不起，慢走，谢谢，再见等日常文 明用语，当客户离开时要送到公司门口或电梯口。 职工上班时要做到“五不准 ，下班时做到“五不走 。 上班“五不准即：1、不准大声喧哗，随地吐痰，乱扔杂物。2、不准上网聊天、炒股、打牌、游戏等。3、不准在办公室喝酒、吸烟、吃零食等。4、不准穿背心、短裤、拖鞋和奇装异服。第四十三条第四十四条第四十五条第四十六条5、不准随便离岗、溜岗、串岗。 下班“五不走即：1、当天急需办结的工作未办结好的不走。2、办公用具、文件、资料未整理放置好的不走。3、仪器、设备、各办公用具未擦干净的不走。4、工作场地未清扫干净，电灯、门窗、抽屉、文件柜 未关好的不走。5、与本职工作有关的事未交接，衔接好的不走。 职工要树立“平安第一的意识，杜绝职工将易燃易爆 及各类化学剧毒物品携带到公司，确保平安无事故。 职工要树立“节约荣耀、浪费可耻的风气，从节省每 一张纸、每一度电和每一滴水做起。第八章 公司保密规定保密范围：1、公司下发的各类文件、政策、规定、工作方案、工 作总结等。2、各销售方案、报价单、投标信息、统计资料等。3、业务员的所持有的客户信息、合同、协议等。4、客户名称、工程单位及其他相关所有业务资料。5、客户联系单，业务结算单、业务印章，排产单各类 账册报表，应收账款报表等一系列账单、表格。 具体要求：1、