城建一管理手册

1、北京城建一建设工程有限公司质量、环境、职业安全健康管理手册QB/CJY手册发布令依据 GB/T19001 2000 idt IS09001: 2000质量管理体系要求、T240011996 idt IS014001: 1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001 2001 职业安全健康管理体系 规范，公司编制了质量、环境、职业安全健康管理手册 QB/CJY （A 版）。本手册对质量、环境、职业安全健康管理体系作了具体描述， 并对质量、环境、职业安全健康管理的各项职能进行了规定，是指导公司实施质量、 环境和职业安全健康管理的纲领性文件。本手册自二 00二年十二月十八日起实施，全体员工

2、认真遵照执行。公司总经理:二 00二年十二月十六日目录01 公司简介 102 管理者代表任命书 21 目的和适用范围 32 术语和定义 33 引用文件 84 管理体系 8总要求 8文件要求 105 管理职责 12管理承诺 12以顾客为关注焦点 13质量、环境、职业安全健康方针 13策划 14职责和权限 15管理评审 256 资源管理 26总则 26人力资源 26基础设施 27工作环境 287 产品实现 28产品实现的策划 28与工程项目有关要求的确定与评价 29设计与开发（删减） 33 物资采购及工程分包 33 项目施工过程 35 监视和测量装置的控制 418 测量、分析和改进42总则 42

3、监视和测量 42 不合格控制 45 数据分析 48 改进 49附录1管理体系过程流程图55附录2-程序文件和标准要素对照表56附录3 公司组织机构图58附录4要素职能分配表59附录5 -手册条款与标准要求对应关系62附录6-质量、环境、职业安全健康管理手册的管理01 公司简介：北京城建一建设工程有限公司， 是 1983 年由中国人民解放军基建工程兵改编组 建的， 2000 年初完成国有企业改制，成为多元股权的有限公司，可承担工业与民用 建筑、市政道路、高速公路等工程建设施工。公司现有 1700 多名员工，拥有土方机 械、运输车辆、自升式塔吊、 80吨汽车吊等各种先进施工设备， 固定资产 673

4、1万元， 技术装备率万元人。公司运用标准化管理、全面质量管理、系统目标管理、计算机 网络技术管理等科学手段，加强安全教育、施工控制、污染预防，建成了北京电视台 制播演播中心、王府井世纪广场、昌平自行车赛场、青岛电力调度中心、济南至青岛 高速公路，参与施工了国家大剧院等一大批科研、文化、通讯、交通、生产、办公、 住宅工程，获得多项鲁班奖、长城杯等国家、省市级优质工程奖。本公司先后获得全 国建筑先进施工企业、 全国优秀施工企业、 全国科技进步先进企业、 全国 500 家最佳 经济效益企业、 全国用户满意企业、 全国质量效益型先进施工企业、 北京市重合同守 信誉单位、北京市经济百强企业、全国行业领先

5、企业、北京市文明单位标兵，并荣获 全国先进基层党组织、全国建设系统精神文明建设先进单位等荣誉称号。公司视职业安全健康为根本，质量为生命，营造绿色空间为已任，先后通过了 质量、环境、职业安全健康管理体系认证，全面提升了企业的基础管理，标志着公司 已进行现代企业的行列。地 址: 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 10、11 层邮 编 : 100029网址 : 管理者代表任命书各单位：兹任命付卫国同志为管理者代表，并授权该同志 自即日起，对公司依据 GB/T19001-2000、GB/T14001-1996 、GB/T28001-2001 标准建立的质量、环境及职业 安全健康管理体系的实施、

6、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。公司总经理二 00 二年十二月十六日1 目的和适用范围目的质量、环境和职业安全健康管理手册(以下简称管理手册 ) 是基于下列需求而编 制的：a) 对内提高公司质量、环境和职业安全健康管理水平；b) 对外通过第三方认证机构的审核，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适 用的法律、法规要求的产品；c) 通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾 客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d) 实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环 境影响信息，对那些公司可以控制的环境因素施加影响；e) 通过职业安

7、全健康管理体系的有效实施，旨在控制职业安全健康风险并改进 职业安全健康绩效，消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业 安全健康风险。适用范围 手册规定的管理体系适用于公司承建的工业与民用建筑和市政道路施工全过 程的管理；适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；本手册覆盖了 GB/T19001-2000 标准、 GB/T24001-1996 标准和 GB/T28001-2001 标准。 GB/T19001-2000 标准“设计和开发”不适用本公司，予以删减。2 术语和定义本手册采用 GBT190002000 idt ISO9000 ：2000质量管理体系 基础和术 语、GB

8、/T24001 1996 idt IS014001: 1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001 2001职业安全健康管理体系 规范和给出的术语。另外对下述术语 作出如下定义:公司:北京城建一建设工程有限公司。管理者代表:由公司总经理委任的负责管理本公司质量、环境和职业安全健康管理体系建立、实施和改进的人员高级管理人员：指公司副三总师以上领导岗位的人员。中层管理人员：指公司部门和各单位副职以上领导岗位的人员。 一般管理人员：指公司机关各业务管理岗位的人员及项目经理部（分公司）的 业务管理人员。关键岗位人员：指与确定的重大风险因素、重要环境因素直接相关的岗位人员。 如：生产副经理

9、、安全员、消防保卫、机械设备员、材料员、环保员、节能员、特种 作业人员、炊事员等。特种作业人员：指必须事先经过培训考核，取得北京市特种作业操作证后，方 能上岗的特殊操作工种人员。包括电工作业、起重作业、电梯作业、焊接作业、登高 作业、指挥作业、驾驶作业（指场内机动车辆）、压力容器作业等。一般操作人员：指特种作业以外的建筑施工作业人员。受审核方：接受公司内部质量 / 环境/ 职业安全健康管理体系审核的单位或部门 分供方： 指向公司提供产品的组织或个人。相关方：关注组织状况或受其影响的个人或团体。 项目经理部：是以工程项目为对象组建，负责工程项目从开工到竣工全过程一 次性的管理组织，随工程中标而组

10、建，随工程竣工而解体。专业分公司：指吊装分公司、大型机械租赁分公司和物资设备租赁分公司。 工程分包：指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作 业。招标方：工程建设项目的发包方。工程分承包方：具有法人资格且有分包工程的施工资质，能够承担分包工程施 工任务的企业。文件和资料：公司实施质量、环境、职业安全健康管理体系要求所形成的全部 文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料。建设工程施工合同：是法人之间的书面契约，发包人与承包人进行经济活动的主要依据， 具有法律约束力的书面文件。 对外签订合同的主体必须具有法人资格， 签 约人必须是法定代表人或持有法人授权委托书的代理人工程洽商：是

11、施工图纸的补充，用以解决施工过程中有关图纸、材料、工期、 造价、施工做法等发生变化情况的施工文件，与施工图纸具有同等作用。施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术文件，是以一个 建设项目或建筑群体为编制对象，用以指导施工全过程各项活动的技术、 经济的综合 性文件，是整个工程项目施工的战略部署性技术文件。施工方案：以分部分项工程以及为完成工程项目所采取的各项施工手段为编制 对象，用以指导其施工的技术文件。施工图纸会审：为了深入了解设计意图、明确设计要点而进行的一项重要的施 工技术准备工作，通过会审达到澄清疑点，弥补设计缺陷，统一思想，使设计达到技 术先进、经济合理、施工方便的目的。

12、关键过程： 对最终产品的功能起重要作用，施工难度大，需重点控制的施工过 程。特殊过程：指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程。质量通病：指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于整改的质 量缺陷。质量缺陷：指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同规定的质量要求。技术交底：使参加组织施工的项目经理、工程技术人员、业务主管人员、作业班组明确所担负工程的任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措施等， 以便更好地组织施工生产并明确交底人与接受交底人之间责任的施工技术文件。成品：施工完成的产品，如工序或分项、分部、单位工程。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情

13、况的原因所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。集体合同：指工会和用人单位或团体为规定劳动关系而订立的，以全体劳动者 在劳动、生活方面的共同条件为中心内容的书面协议。劳动争议（又称为劳动纠纷）：它是指劳动者或其团体与用人单位或团体之间，因劳动权利义务所发生的争议。施工现场安全管理：包括安全防护设施的管理、临时用电的安全管理、劳动防 护用品的安全管理和机械设备的安全管理。四通一平： 指施工现场的水通、电通、路通、电话通和场地平整。一图两牌四板 : “一图”指施工现场总平面图 ; “两牌”指安全计时牌和现场管 理体系牌；“四板”指写有安全生产管理规定、消防保

14、卫管理规定、施工现场管理规 定和卫生、环保管理规定内容的标牌。三宝：安全帽、安全带、安全网 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台 外侧边。高处作业：高差在 2 米以上且周边无可靠防护设施的作业。 三同时：劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。临边作业：高差在 2 米以上且周边无可靠防护设施或防护设施低于 80 厘米的作 业。劳动保护：依靠技术进步和科学管理，采取技术和组织措施，消除劳动过程中 危及人身安全和健康的不良条件和行为， 防止伤亡事故和职业病的发生， 保障劳动者 在劳动过程中的安全和健康。技术安全

15、措施交底：根据不同分部分项工程的施工方法和施工工艺可能给施工 带来的不安全因素，从技术上采取措施保证其安全实施。操作安全措施交底：针对不同施工方法和施工工艺施工可能对操作者造成的伤 害，为规范操作者的行为采取的措施。因工伤亡事故：是指企业职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事 故及国家规定其他事故。职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。原材试验：根据国家、行业、地方有关标准、规范对工程所使用的原材料进行 试样抽取和性能测定，并作出结论（或结果）评价的活动。施工试验：根据国家、行业、地方有关标准、规范对施工过程中的半成品、成 品进行试样抽取和性能测定，并作出

16、结论（或结果）评价的活动。试验项目：在工程施工过程中，按照国家规范、标准及相关规定实施的试验项目。内部市场：按照市场规律建立的人才、劳务、物资、设备、资金内部模拟市场。物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。搬运： 是指从交通部门 （ 车站、码头） 和供货单位 （ 厂、库）提取入库、 入场物资， 使实物发生空间位移的工作。大堆材料： 是指无包装散状的、可存放于露天的建筑材料，如砖、石、瓦、砂、 各种砌块。五个一样：

17、思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关心、报酬上一样 合理、行政上一样管理。服务： 按照公司质量方针和建设工程保修合同规定的保修内容、期限，对 用户提供包括回访、维修、咨询等使其满意的工作。机械设备：指参与施工生产的所有起重、垂直运输机械，土方机械、运输车辆、 中小型机械及电动机具。机械事故：由于使用、维修、管理不当等原因而造成机械设备非正常损坏。 特种设备：指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并 且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备，包括起重机、 塔吊电梯、压力容器。监视、测量装置： 指公司范围内用于施工监视、检验、测量和试验的全部计量 器具

18、。A类计量器具：即强制检定的计量器具。由县以上人民政府计量行政部门指定或者授权的计量检定机构， 对用于贸易结算、 安全防护、医疗卫生、环境监测并列入 中 华人民共和国强制检定的工作计量器具目录实行定点定期检定的计量器具B类计量器具：即除强制检定范围以外的计量器具。 指由使用单位自己依法送到有权对社会开展量值传递工作的计量检定机构进行周期检定的计量器具。C类计量器具：指国家明令允许首次强制性检定的计量器具；非关键场合，作一般指示用以内部辅助性生产用；低值易耗、准确度无严格要求的自制专用计量器具； 或国家尚无检定规程的计量器具。贵重监视、测量装置：包括测距仪、经纬仪、水准仪、全站仪、万能材料试验

19、机、压力试验机、拉力试验机、分光光度计、分析天平、核子密度仪等。外协计量监视、测量装置： 指租赁、业主提供以及工程分包方 (业主分包除外 ) 使用的计量器具。周期检定： 按检定规程或暂行检定方法规定，对使用中的监视、测量装置进行 的定期性检定。监视、测量装置使用单位：指各项目经理部 ( 分公司 ) 、公司试验中心、技术发展部和质量管理部。3 引用文件 通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：1) GBT19000 2000 idt ISO9000 ： 2000质量管理体系 基础和术语；2) GBT19001 2000 idt ISO9001 ： 2000质量管理体系 要求；3

20、) GBT24001 1996 idt IS014001 ： 1996环境管理体系 规范及使用指南；4) GBT28001 2001职业安全健康管理体系 规范。4 管理体系总要求 为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可 兼容的各规范条款的基础上， 兼顾各管理体系的的特殊要求， 按照 GBT190012000 idt IS09001: 2000质量管理体系 要求、GB/T240011996 idt IS014001: 1996环境管理体系 规范及使用指南和 GBZ T28001 2001职业安全健康管理体系 规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a）

21、明确了质量、环境和职业安全健康管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述（见附录1-公司的管理体系过程流程图）；b）明确了各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c）在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d）通过程序对各个过程规定了控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e）监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题， 达到体系的持续改进。1）质量管理体系帮助公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品；质量

22、管理体系通过提供持续改进的框 架，增强顾客及其他相关方满意的机会， 并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2）公司规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3）公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a）确定顾客和其他相关方的需求和期望；b）建立质量、环境和职业安全健康方针和目标；c）确定实现质量目标必需的过程和职责；d）确定和提供实现质量、环境和职业安全健康目标必需的资源；e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f）确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g）建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4）采用过程方法，系统地识别和控制各个管理

23、过程，特别是这些过程之间的相 互作用。1）通过依照质量、环境和职业安全健康方针和目标来控制公司生产活动对环境 的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2）建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确定生产活动中公司能够控制 或可望对其施加影响的环境因素；判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3) 确定适合公司生产活动中与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4) 制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5) 对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以 实施。6) 通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进环 境管理体系。1)

24、 建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序 ，消除或减少因公司的活动而 使员工及其他相关方可能面临的职业安全健康风险， 使公司能够控制可能面临的职业 安全健康风险，并改进职业安全健康绩效。2) 识别和获取适合公司生产活动中与职业安全健康相关的法律、法规及其他要 求。3) 制定旨在实现职业安全健康目标和指标的职业安全健康管理方案，以控制可 能面临的职业安全健康风险。4) 对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照 环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5) 通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业 安全健康管理体系。文件要求a) 管理手册向公司内部

25、和外部提供关于我公司管理体系整体信息的文件， 其 中规定了公司方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺 序和相互作用。b) 程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件， 规定了管理体系各项过程活 动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。共编制了31 个 程序文件(见附录 2 程序文件和要素对照表) 。c) 支持性文件为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如目标指标和管理方案、 作业指导书、管理规程、施工工艺、技术规范以及本公司的技术或管理文件等。d）记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系 和工程产品符合要求。公

26、司编制、保持质量、环境和职业安全健康管理手册，其中：a）规定了公司质量、环境和职业安全健康方针、 目标和主要职责，简要说明了公司所 建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b）规定了质量、环境和职业安全健康管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述， 对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c）质量、环境和职业安全健康管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须 遵照执行，以实现公司所确立的质量、环境和职业安全健康目标。公司制定文件和资料控制程序 ，由公司经理办公室组织贯彻执行，确保与实 施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a）文件发布前得到批准，确

27、保其充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其发放；g）及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h）对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。为证明工程质量能满足业主合同要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录控 制程序，由标准化管理部组织贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管 和处理过程进行管理。记录要求：a）所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、

28、 内容。b）记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢 失；c) 记录保存期限按记录控制程序中规定执行；d) 对作废的记录按公司档案管理办法的规定予以销毁；e) 来自分承包方的记录也属于控制管理的范围；5 管理职责管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，本公司的领导在管理中亲自主持 下列活动：a) 向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法规要求的重要性和必 要性；b) 指定管理者代表，明确其管理职责；c) 制定质量、环境和职业安全健康方针和目标；d) 确保质量、环境和职业安全健康目标的制定 , 以支持质量、环境和职业安全健 康方针的实现；e) 组

29、织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f) 为质量、环境和职业安全健康管理提供必要且充分的资源。以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的 要求得到确定，并予以满足。a) 投标阶段：投标管理部实施工程投标控制程序 ，通过与顾客的沟通交流， 对顾客需求的识别、分析，编制满足顾客要求的投标文件。b) 施工阶段：施工管理部通过实施施工过程控制程序 ，对工程施工阶段进行 监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。c) 售后服务阶段：施工管理部通过实施施工过程控制程序 ，为顾客提供完善 的售后服务，取得顾客的满意。质量、环境、职业安全

30、健康方针精品交给业主 健康留给你我 绿色献给社会方针体现了公司的管理理念、追求的目标及发展方向。公司承诺遵守国家的法律、法规及其他要求，做守法企业。通过过程管理的方法，采用先进的技术，全员参与，精心施工，不断改进施工工艺，创建精品工程；通过科学规范的管理，持续改进公司的管理能力，关注人员的安全健康，预防污染，控制危害，减少对人体的不良影响，实现以人为本的目的；通过先进技术的应用，营造优美环境，降低消耗，减少浪 费，还人类一片蓝天，给社会温暖阳光。主动征求相关方的意见，通过全员的不懈努 力，不断追求卓越，交给顾客满意的精品工程。客户的满意是企业成存和发展基石， 是企业持续发展的动力。公司总经理负

31、责制订质量、环境和职业安全健康方针， 它体现了公司对顾客的承诺， 是企业管理的宗旨和方向，所有员工都须遵守。通过管理手册、程序文件所描述的管理体系，将质量、环境和职业安全健康方针贯 彻到每一个员工。质量、环境和职业安全健康方针是公司长期遵循的原则，通过定期的管理评审对方 针进行评审，确保适宜性和有效性，如有修改，其修改由公司总经理批准。质量、环境和职业安全健康方针。 质量、环境和职业安全健康方针的内容包括以下承诺：a）满足顾客/相关方要求和适用的法律法规要求；b）持续改进管理体系的有效性；c）预防、减少或消除与施工活动相关的伤亡、职业病，工作环境的破坏、危害/风险，保护员工的安全健康和相关人员

32、的安全，避免财产损失；d）预防污染，持续改进公司环境绩效；e）为质量、环境和职业安全健康目标制定提供框架。策划公司在三年发展规划中明确公司的近期经营发展方向和管理目标，经公司董事 会批准后发布实施。在每年年初，公司依据方针、适用的法律法规要求、已确定的重 要环境因素、重大风险 / 危害因素、顾客及相关方要求、公司自身财务和经营要求及 可选择的技术方案，制定并发布公司的质量、环境、职业安全健康管理目标，并将目 标分解到各单位。公司制定目标、指标和管理方案控制程序，确保在公司的相关职能和层次建 立实施质量、环境和职业安全健康目标。管理体系策划公司于1995年建立了 GB/T19002-94标准质量

33、保证体系， 2000年建立了 GB/T24001-1996标准环境管理体系，2001年建立了 0HSMS18001-199标准职业安全 卫生管理体系，2002年建立了 GB/T19001-2000标准质量管理体系，经过六年多的运 行取得了一定的经验，同时 GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准与 GB/T28001-2001标准具有很强的兼容性，为保证公司管理工作的连续性，减少不必 要的重复性劳动，与公司的各项管理工作紧密结合，有效地提高公司的各项管理活动， 公司建立了质量、环境和职业安全健康一体化的管理体系，并将文件化的管理体系划 分为四个层次：管理手册、程序文件

34、、支持性文件、记录。运用PDCA!环，公司通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措 施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。对于已经建立的质量、环境和职业安全健康管理体系，公司在总经理的带领下 将不断的改进，每年通过管理评审及时调整质量、 环境和职业安全健康目标，制定有 针对性的措施，保证管理体系的有效性。管理体系发生更改时，由公司总经理或管理者代表组织制定计划，确保管理体系的平稳过渡。职责和权限组织机构（附录3公司组织机构图）a）公司实行公司和项目经理部、分公司两级管理。b）公司管理体系涉及的部门和单位有标准化管理部、企业管理部、质量管理部、 技术发展部、施工管理部、安全管理部、

35、经营管理部、物资管理部、行政保卫部、设 备管理部、劳务管理部、经理办公室、人力资源部、培训中心、试验中心、投标部、 信息发展部、财会部和各项目经理部、分公司。要素职能分配表一附录4各类人员职责：（1）公司总经理a）在公司内部传达满足法规和顾客要求的重要性；b）组织制定并审批颁布质量、环境和职业安全健康管理手册、方针和公司近期 发展目标；c）任命公司管理者代表；d）组织制定并实施实现质量、环境和职业安全健康方针、目标的重大措施；e）负责策划质量、环境和职业安全健康管理体系；f）负责管理体系组织机构的建立及职责权限的划分；g）主持管理评审工作，审批管理评审报告。（2）管理者代表a）负责建立和保持质

36、量、环境和职业安全健康管理体系；b）负责重要环境因素清单的审批；c）负责危险源辩识及风险评价的组织领导工作；d）负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和方案、职业安全健康 管理目标、指标和方案；审批各基层单位上报的目标、指标和方案；e）领导和策划内部审核工作，对体系运行的符合性、有效性负责；负责审核公 司内部审核计划、公司内部审核报告；批准成立审核小组，任命审核组长；解决 内部审核工作所需的资源；组织内部审核数据的分析，向公司最高管理者提供管理评 审关于内部审核的信息；f）负责公司管理评审工作的策划，审批管理评审改进措施，向公司经理报告体 系的运行情况。g）代表总经理负责管理体系的有

37、效运行，组织协调管理体系各部门的关系；h）对重大合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其结果；i）确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；j）处理客户提出的有关管理体系问题。（3）副总经理a）合理组织施工生产、文明施工、安全施工，争创优质工程；b）协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系 文件执行情况进行监督检查；c）审批公司重要环境因素清单和重大风险因素清单；d）对施工过程中忽视工程质量的做法及违章施工，有权责令其返工、停工、整改,并有权处罚；e）合理组织资源配置，建立健全材料、机械设备、劳务分包方和工程分包方的选 用制度，确保工程质量和服务质量。

38、（4）总工程师a）负责公司质量监督管理、技术管理，有权监督各级领导行使质量责任；b）协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系 文件执行情况进行监督检查；c）贯彻执行国家、地方有关技术规程，施工规范、工艺标准，负责项目施工组织 设计的审批，主持编制重点工程、大型工程的施工组织设计以及特殊工程的施工方案；d）建立健全质量、技术管理制度，承担技术指导和领导责任，对施工过程中的 工程质量负领导责任；e）定期组织工程质量检查，评定单位工程质量，处理重大技术、质量问题。（5）总经济师a）负责公司企业改革与企业管理的策划、组织实施；b）协助总经理贯彻实施公司质量、环境和职业安全

39、健康方针和目标，对管理体 系文件执行情况进行监督检查；c）组织工程投标与合同评审，承揽工程任务，保证合同履约。（6）总会计师a）负责公司财务管理与企业经济核算，有效使用和保证资金；b）协助总经理贯彻实施公司质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体 系文件执行情况进行监督检查；c）按照合同要求进行成本管理，负责公司各单位成本跟踪核实。（7）经理办公室：a) 负责制定和贯彻实施文件和资料控制程序 ；b) 负责公司行政文件的发放、评审、归档，并负责汇总公司的规章制度总清 单；c) 负责接收上级有关单位下发的有关法律法规的文件，并转发给相应职能部门；d) ) 经理办公室综合档案室按综合档案管理办法

40、负责记录的存档和管理。(8) 企业管理部：a) 负责制定和贯彻实施法律法规控制程序 ；并负责管理和定期公布公司有效 的法律法规总清单 ；b) 负责制定和贯彻实施项目经理部成立及解体控制程序 ；负责组织制定岗位 职责，根据项目等级，确定岗位定编，受理项目经理部解体报告；负责项目经理部解 体的具体工作；c) 负责项目经理资质的管理；d) 负责提供项目经理资质及外埠投标所需介绍信，开具法人委托书。(9) 施工管理部：a) 负责制定和贯彻实施施工过程控制程序 ；负责施工生产的协调、调度，控 制工程施工进度、 现场管理；负责对竣工后的工程项目 ( 保修期内 ) 进行回访、 保修服 务工作的组织与管理；负

41、责施工现场环保控制及对分承包方的环保控制工作进行监 督、检查、指导；b) 负责制定和贯彻实施环境因素识别与评价控制程序 ；负责公司环境因素识 别与评价的组织工作；负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作；c) 负责制定和贯彻实施环境保护监控程序对环保法律、法规执行情况进行 监控，对体系运行控制程序执行情况进行监控， 并对各单位的测量结果进行评价； 负 责环境事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；d) 负责顾客满意度信息和数据的收集和分析；e) 负责制定施工现场突然停水、停电的相关应急措施；f) 审查项目经理部的工程分包申请 ；预选参加工程分包的投标方；对投标方 的施工方案、工期、

42、安全、进度计划和综合施工能力进行评审；g) 负责通过对施工现场检查获得的有关信息的传递、处理与反馈。(10) 安全管理部：a) 负责组织和贯彻实施施工现场安全监控程序 ；负责监督、检查施工现场的 安全管理工作；负责监督劳动防护用品的进货、保管、发放和正确使用；b) 负责制定和贯彻实施危险源辨识和风险评价控制程序 ，负责确认、汇总公 司重大风险因素，填写公司重大风险因素清单 ，批准项目经理部(分公司 ) 的重 大风险因素清单并备案；c) 负责制定和贯彻实施事故应急救援与调查处理控制程序 ；负责工伤事故的 统计与应急救援， 协调工伤事故的调查、 报告和处理工作； 负责职业病危害因素的监 测及现场职

43、业病预防的监督检查；d) 负责施工组织设计中的职业安全健康目标、措施的审核、落实工作；e) 负责制定施工中造成的工伤事故的应急救援预案；f) 负责安全事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；g) 参与塔吊、电梯基础的验收及组装后的复验工作；h) 对劳务分包方负责人进行安全培训，负责代办施工企业安全资格认可证 。(11) 技术发展部：a) 负责制定和贯彻实施施工技术控制程序；组织施工组织设计及施工方案的 审核工作；b) 负责制定和贯彻实施监视和测量装置控制程序；对全公司的监视、测量装 置进行控制、监督检查和管理；c) 负责组织塔吊、电梯基础方案的审核；参与基础验收，并负责电动吊篮施工 方案的审核

44、；d) 对施工的施工组织设计、施工方案、交底负技术管理责任；e) 负责工程资料的审核和移交。(12) 经营管理部：a) 负责制定和贯彻实施施工合同控制程序 ；负责牵头商谈并签订施工合同， 并及时传递给公司相关职能部门； 负责建设工程施工合同和对外分包合同的签订与管理；b) 负责制定和贯彻实施工程分包控制程序 ；负责工程分包的招标工作，发布 工程分包招标信息，编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组织投标单位填写资 格预审表。c) 负责合同管理、经营核算工作；组织分包工程招标；负责与业主签订建设 工程保修合同。d) 负责合同变更和履行数据的收集和分析。(13) 质量管理部：a) 负责制定和贯彻实施

45、质量监控程序 ；对施工质量负监督检查责任；负责保 修质量的监督，及保修后的质量检验工作；b) 负责项目质量目标、措施的审核、落实工作；c) 负责指导现场进行不合格工序、施工过程、质量检验评定数据的收集和分析， 负责本部门工程过程监控所获取的数据进行收集和分析；e) 负责组织或参加对重大质量事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施，组 织制定质量通病预防措施。(14) 标准化管理部：a) 负责制定和贯彻实施记录控制程序；负责记录的标识及对各单位记录的控 制工作进行监督检查；b) 负责制定和贯彻实施目标、指标和管理方案控制程序；监督各职能部门的 目标、指标的实施，并将实施情况报管理者代表；c) 负责

46、制定和贯彻实施内部审核控制程序 ；编制公司内部审核计划 ，并 组织实施内审工作； 推荐经过培训具有内审员资格、且独立于受审核单位和部门的 人员组成审核组； 负责不合格项的纠正和预防措施效果的跟踪、 验证；负责编制公 司内部审核报告；d) 负责制定和贯彻实施数据分析与运用控制程序；对内、外审和管理评审信 息和数据进行收集和分析，负责汇总各部门、各工程项目的分析结果；e) 负责制定和贯彻实施信息交流控制程序 ；并负责管理体系审核信息和管理 评审信息的接收、传递、处理和反馈；f) 负责制定和贯彻实施纠正和预防措施控制程序 ；制定管理体系的纠正和预 防措施；g) 负责制定和贯彻实施管理评审控制程序 ；

47、负责管理评审的输入和输出 , 以 及管理评审资料的收集、整理和存档；h) 负责管理手册和程序文件的发放、修订和换版；i) 负责组织各有关职能部门确认、 汇总、登记公司各职能部门、 项目经理部 (分 公司) 的危险源，编制公司危险源辩识与风险评价一览表 。(15) 投标管理部：a) 负责制定和贯彻实施工程投标控制程序 ；负责收集、分析工程投标信息， 编制投标文件； 负责组织工程投标有关要求的确认和评审， 并与招标方沟通； 负责投 标阶段从业主处获取环境保护和职业安全健康方面的要求， 获取市场对环境保护和职 业安全健康发展的动态信息， 作好信息的收集和传递并记录， 并在工程中标后对投标 资料进行移

48、交。b) 负责工程投标、市场和顾客需求、市场竞争趋势等信息的收集和分析。(16) 人力资源部：a) 负责制定和贯彻实施人力资源控制程序；根据企业的需求，负责人才的 开发、引进、人员配置；负责组织编制公司年度教育培训计划；负责对各业务系统年 度计划实施情况的考核； 负责做好一般管理人员的选择、 调配；负责职工社会统筹保 险的建立；b) 负责企业职工劳动合同的订立，保证职工劳动报酬、休息、休假权益的落实；c) 负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险；d) 负责培训需求、培训效果和能力考评等信息的收集和分析；e) 与各业务系统负责对项目经理部一般业务人员的管理。(17) 劳务管理部：a) 负责组织和贯

49、彻实施劳务分包方控制程序 ；根据企业用工的需求，负责劳 务分包方的招收、录用、管理、考核和评价；b）负责劳务招标、劳动力的调配和管理；c）对投标方的劳务人员规模、构成及整体素质进行评审（本市单位除外 ） ；d）负责对外劳务合同的签订与管理；e）协助施工管理部、安全管理部、行政保卫部负责对项目经理部（分公司）所 使用的劳务分包方，在施工生产中对遵守公司管理体系运行要求情况进行监督、 检查；f）负责劳务分包方信息的收集和分析。（18）物资管理部：a）负责制定和贯彻实施物资采购控制程序 ；负责制定公司物资采购、物资供 应的管理文件及规章制度并监督实施； 负责根据公司 年度施工生产综合计划 编制 年度

50、物资需用计划 ；负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合 同审查及备案工作； 参与公司物资采购的招标工作； 负责对合格分供方进行审批， 编 制合格分供方名录。b）负责制定和贯彻实施物资管理控制程序；负责制定化学危险品在搬运、使 用和贮存过程中出现事故的应急措施；负责有关不合格物资的信息收集，组织制定、 实施纠正和预防措施。（19）设备管理部：a）负责制定和贯彻实施机械设备控制程序；负责组织提供满足施工需要的机 械设备；b）负责制定机械设备使用维修过程中可能出现事故的应急措施。（20）行政保卫部：a）负责制定和贯彻实施应急准备与响应控制程序；负责制定易燃易爆品引起 的火灾、爆炸、交通

51、事故、食物中毒的应急措施；负责火灾、交通事故的统计与应急 救援，协调发生火灾、交通事故的调查、报告和处理程序；负责职业病备案登记，掌 握医疗情况，作好通报上报。b）负责制定和贯彻实施节水节电及生活区、办公区控制程序 ；负责制定用水 用电定额指标及向经理部 （分公司） 下达用水用电计划指标， 对各单位的节能消耗情 况进行监测；c) 负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定重要环 境因素，并将环境因素汇总表和重要环境因素统计表报施工管理部；d) 负责施工现场生活区、办公区的环境卫生管理监督工作，并组织检查；e) 负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、体检，并组织制定有关职业病的纠

52、 正和预防措施。(21) 培训中心：负责组织公司各项培训计划的实施。(22) 试验中心：a) 负责制定和贯彻实施试验控制程序 ；负责试验中心的试验的工作管理及公 司试验系统人员业务管理，并为工程提供及时、准确的试验报告；b) 负责协助项目经理部现场试验室的建立，对于公路工程如需取得相应试验机 构资质者，由公司试验中心协助市政项目经理部办理；c) 负责施工试验过程中所涉及的试验数据的收集和分析。(23) 组织部：a) 负责项目经理队伍的建设、管理与考核；b) 牵头负责中层以上干部的选拔、考核以及向人力资源部提供培训计划。(24) 工会：a) 负责制定和贯彻实施工会监督与维权控制程序 ；b) 依法

53、指导职工与企业签订劳动合同；负责进行平等协商、签订集体合同，做 好职工劳动争议调解工作，依法维护职工的合法权益；负责宣传贯彻工会法 、劳 动保护法律法规； 指导督促所属单位建立各级工会劳动保护监督组织； 定期监督检查 劳动保护工作的落实情况；参与职工伤亡事故与职业病的调查处理工作。(25) 物资供应分公司：a) 负责采购和供应合格物资；b) 负责采购其权限内的物资，根据各单位月度材料需求计划；负责材料、建安设 备的采购、 供应；负责所供材料的质量监控与服务情况， 按内部供应合同完成相关工 作；c) 组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负 责材料采购合同的履行、台帐建

54、立、信息传递工作；及时提供有关材料、建安设备的 采购凭证；d) 负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各 种材料的采购价格资料。(26) 项目经理部 (分公司 ) ：a) 负责本单位文件资料的登记、借阅和管理；b) 建立本单位的质量、环境、职业安全健康管理有关的法律法规清单；c) 实施过程控制 , 确保工程的实物质量达到规定要求 , 严格履行施工合同规定的 权利和义务；d) 负责对本单位辖区内的环境因素进行识别、排查，负责对本单位重要环境因 素进行监测，根据需要配置监测、测量设备，定期委托有关部门校准；e) 负责本单位的危险源辩识及风险评价工作，实施过程控制，确保工程

55、的安全 管理达到规定要求；f) 负责制定本项目的质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，报标 准化管理部审批后实施；g) 负责做出劳动防护用品使用计划，报物资管理部审定，合格后组织采购进货； 项目经理部(分公司)材料管理人员和安全管理人员对其所采购的劳保用品进行质量 控制；h) 负责在施工过程中与顾客、物资分供方、工程和劳务分包方等直接获取相关 信息和数据，在施工过程中选用适宜的统计技术，以实现持续改进工程质量；i) 对进场的劳务分包方进行质量、环境和职业安全健康管理体系的全员教育， 在施工生产中进行指导、监督，做好记录j) 各分公司，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管

56、理方 案，报标准化管理部审批后实施；k) 大型机械租赁分公司负责市政筑路机械及土方运输车辆的使用、维修及保养 工作l）吊装分公司负责塔吊、电梯、电动吊篮的租赁管理、安装调试、保养维修、日常检查工作。m）物资设备租赁分公司负责中小型机械的出场验收及退场机械的修理保养工 作；负责对废旧棉纱的回收、处置。公司建立并保持信息交流控制程序；对外阐明公司对质量、环境和职业 安全健康的承诺，处理公司的管理活动中有关质量、 环境因素，危害源/风险因素的 质询和关注；对内提高员工对公司的方针、目标、指标和管理方案的认识，促进全员 参与；包括参与方针的制定和评审，商讨影响工作场所的任何变化， 参与安全健康事 务等。必要时向内、外相关方通报管理体系的绩