备品备件管理制度及外委修理管理制度

1、备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业 务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务 技能和管理水平，满足公司备品配件管理的需要。在系统总结近几年备品配件管理经 验的基础上，优化分级采购方案和管理流程，增强信息管理，完善监督考核机制，提 高备品配件管理的规范性，重新修订编写了备品配件管理业务指导书 ，用于指导公 司备品配件的管理工作。第一章备品配件的范围第二.、 章备品配件的定额管理1、定额的含义2、定额的编制3、定额的审核4、定额的分解、考核与优化第三一章备品配件计划管理1、计划的重要性2、计划的编制3、计划的评审

2、4、计划的实施5、计划的申报质量考核和追究第四章备品配件采购权限管理1、采购权限的划分2、分级采购方案3、一厂一策式分级采购管理4、浙江区域分级采购管理AtV第五章事故和交叉备件管理1、事故备件的范围2 、 事故备件的采购、储备和领用3 、交叉储备备件的范围、采购、储备和领用第六章进口备品配件管理1、计划的申报2、计划的审核3、入、出库及付款流程第七章备品配件采购管理1、备品配件采购的方式2、招（议）标采购程序3、比质比价采购程序4、采购合同的签订5、合同的履行及管理6、采购渠道和供应商管理第八章备品配件验收及仓储1、备品配件的验收2、备品配件入库及付款流程3、备品配件仓储管理4、备品配件的账

3、务管理第九章备品配件领用及消耗1、备品配件领用管理2、备品配件领用流程3、备品配件消耗管理第十章备品配件调剂管理1、废旧备件管理2、调剂管理3、 调剂流程 第十一章 备品配件基础管理1、 备品配件目录编制2、 技术资料管理第十二章 备品配件监督管理第十三章 备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章 备品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 备品配件的编码一 备品配件的范围生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保全部、 供应部两个部门管理， 为便于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：1.1 由机电保全部归口管理的范畴1.

4、1.1 粉磨设备备件：主要是指球磨机隔仓板、衬板、护板；选粉机叶片及粉磨设 备用其它备件；1.1.2 破碎设备备件：主要是指破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破碎设备用其 它备件；1.1.3 输送设备备件：主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、板喂机、螺旋输送机链 条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；1.1.4 计量设备备件：主要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件；1.1.5 装卸设备备件：主要是指各种包装机、门机用各种备件等；1.1.6 环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：主要是指各种袋收尘、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；1.1.7 机电设备用

5、各种液压、润滑元件及气动元件；1.1.8 机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；1.1.9 非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；1.1.10 特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；1.1.11 传动装置中减速机及部件、 制动器、联轴器、液力偶合器、 电动滚筒备件；1.1.12 化验室各类专用设备备件；电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；1.1.14 DCS PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、UPS电源、热电偶、热电阻，各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；1.2 由供应部归口管理的范畴1.2

6、.1 机动运输车辆；1.2.2 各类工程机械备件，如各种装载机、推耙机、叉车等备件；各种三角带及“ V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；1.2.4 各种滚动轴承及标准轴承座；1.2.5 各种标准紧固件；1.2.6 各种标准橡胶密封件、各种盘根；1.2.7 各种二类电气产品、电线、电缆；1.2.8 各类钢材；1.2.9 球磨机耐磨钢球；1.2.10 各类润滑油、脂；1.2.11 蓬布、收尘袋；1.2.12 标准砂；1.3 公司在申报计划、 统计和分析时应按归口管理的范围进行， 具有委托采购权的 公司（如生技处、供应处分别承担采购职责时） ，也应按上述范围归口管理进行采购。1.4 下列属固定资

7、产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份 公司固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在 2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用， 并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器 机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有 关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上， 并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。二备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。储 备定额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额

8、指标管理入手， 抓营运质量；认真落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分 析。定额实际执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。2.1年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成。2.1.1 编制依据年度生产经营综合计划；各项单耗定额；公司设备运行现状及设备管理年度计划；2.1.1.4 公司历年来吨产品消耗的历史统计数据或股份公司内同类生产线吨产品 消耗的历史统计数据。2.2 编制方法定额编制重点编制吨产品消耗和储备计划；吨产品消耗定额编制：根据上述各项计划及有关统计数据，按备件分类标准 及生产线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗量

9、，汇总确定公司年度备件 消耗总量；按公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品消耗额度；储备定额的编制：公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及 新增产能规模确定储备总额；每年12月份公司机、电专业根据本专业的实际情况编制本专业年度定额计 划编制公司备品配件管理定额计划，报公司办公会审核后报股份公司机电保全部。备件消耗定额编制格式如下：公司年备品备件分区域消耗定额计划生产区域备件类别月度小计年度小计月消耗（元）月产量（吨）月消耗（元/吨）年消耗（元）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥衬板粉磨链条（* ）其它小计发运合计2.3 定额的审核各子公司按上述要求编制备品配件管理二个定额计划报

10、机电保全部，机电保全部 组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。2.4 定额的分解、考核与优化2.4.1 消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认 真贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管 理情况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据 实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必须控制在股份公司 审批下发的定额之内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产 线，以便实际考核工作的可操作性。工程机械由供应部门管理，指标

11、由供应部门确定。 码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指 标不均分解。2.4.2 定额的考核2.421公司对定额分解后与本公司二级单位及管理责任人的月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本公司管理特点 的定额管理制度，如备品配件领用的分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新 制度、修旧利废和废旧备品配件处理制度等。股份公司依据生产经营计划确定的定额指标，按公司实际执行情况对公司 领导班子年薪挂钩考核。2.4.2.3 备品配件超出定额标准的， 由公司申报计划， 报集团公司特批后， 方可使

12、 用超定额指标。3 备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心 环节, 有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编 制备品配件月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态 下满足生产运行的关键。3.1 月度采购计划的编制与申报3.1.1 公司机、电专业管理部门根据下月生产、 设备维修实际情况， 结合库存储备， 合理考虑采购周期及储备量， 经研讨后每月 25 日前向生技处申报下月备品配件采购计 划。3.1.2 月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到 货时间、供货单位建议等，

13、对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产 厂家、材质等资料。3.1.3 生技处根据申报的备品配件计划，编制下月备品配件采购计划。3.1.4 公司要重视并加强计划的编制工作， 努力提高配件计划的编制质量， 应指定 熟悉现场、有经验且工作责任心强的专人负责。3.2 月度采购计划的评审3.2.1 生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会， 公司分管领导参与， 对上 月备品配件执行情况进行通报，对下一月备件计划进行评审。3.2.2 审核依据：3.2.2.1 下月实际需用量3.2.2.2 各类备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）3.2.2.3 当前实际库存情况3.2.2.4 公司可

14、供调剂的库存资源3.2.2.5 市场因素（市场价格变动、资源情况）3.2.2.6 供应商的批量价格优惠情况3.2.2.7 公司资金状况3.2.2.8 全年备品配件定额323经公司评审后的统购备件计划于每月 4日前报报区域装备小组，由区域装备 小组报机电保全部对公司上报的统购采购计划进行汇总、评审并编制公司月度统购备 件采购计划报公司分管领导审核后，于每月10日前反馈给公司设备管理部门。机电保全部评审时主要是结合公司生产线的维修、现有储备情况，兼顾事故备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂情况，对消耗量大、制造周期长的耐磨件 及价值较高的传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时间进行

15、审核。3.3月度采购计划的实施：统购采购备件计划由机电保全部负责实施采购或机电保全部委托公司实施 采购；委购备件由公司负责组织实施采购。对机电保全部评审并经股份公司领导审批的计划中需公司修改和确认完善 的内容，公司必须认真执行保证计划的严肃性。属统购备件机电保全部书面委托公司采购，公司需将其实际执行情况于下月 3日前与月度备件计划一起反馈、上报机电保全部，具体格式见下表：公司月份委托采购备件执行情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购执行情况说明3.4紧急备品配件采购计划的申报和执行：紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公 司可先行采购，后补充到下月

16、采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经 机电保全部（书面委托后）后可自行采购。3.5 统购备件计划审核流程如下:公司评 审并经分管领导公司设备管理部门根据各生产单审核后报股份公司机电位申报情况初步评审并编制本公保全部司采购计划机电保全部组织评审并报股份公-J MJ A| 丿|、 AX>1-1 XA田3.6司领月度备品配件采购计划申报格式：管理部门公司月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导：部门领导：编制:装机数量指同一公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核 计划的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率

17、和差错。3.7经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划， 需熟悉部分备品配件使用寿命。在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。3.8 备品配件计划申报质量考核和追究计划有效期：月度备件计划有效期为三个月，三个月内仍未采购的备件计划， 如需采购须重新申报采购计划。对未采购的备件计划首先应分析原因，如属计划不科 学、现场实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不断提高计 划的编制水平和体现计划的有效性。计划审核：统购备件计划审核采取公司和机电保全部二级评审制，计划经公司审核申报后需机电保全部组织评审，计划的审核要落实问责制，

18、杜绝盲目采购造成 的积压和浪费。责任追究：因计划不准确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、 误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成 积压的备件。4备品配件采购权限管理按照“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股 份公司统一采购和供应的成本和规模效应， 进一步规范备品配件管理，降低运行成本， 兼顾各子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件

19、进行分级采购 管理。4.1 采购权限的划分4.1.1 进口配件由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白 马厂采购；4.1.2 事故备件事故备件中的进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责 采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；4.1.3 统购备件由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；4.1.4 委购备件由公司自行采购；4.1.5 原配置没有，生产需增加或改进的部件由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。4.2 事故备件范围事故备件主要指生产线主机设备的关键部件， 其范围由公司专业委员会讨论确定。 事故备件主要指：4.2.1

20、破碎机转子等关键部件；4.2.2 大型风机转子等关键部件；4.2.3 粉磨系统大型斗提机、 选粉机、 磨机传动减速机及瓦、 磨机球面瓦等关键部 件；4.2.4 主机设备用高压电机。4.3 统购备件范围4.5.1 耐磨件：球磨机隔仓板、 衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；4.5.2 输送链：提升机、板喂机等输送链条；4.5.3 皮带机各类托辊；传动设备备件：15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；电气自动化设备备件：高压电机和 90kw及以上低压电机总成件；15kw及以 上变频器、软启动器总成件；DCS和PLC控制系统备件；单价在2万元以上的备品配件。4.4 委购件范围铆焊件、非标加工

21、件；备件修复；包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件；输送设备备件；起重设备备件；装（卸）车（船）机备件；制动器、联轴器、液力偶合器；电机集电环、碳刷、风叶等备件；4.6.9 200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；机电保全部书面委托采购的备品配件；注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5 统购备件合同：统购备件合同是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订的合同，主要是 指球磨机耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破碎机锤头、热电阻（偶）年度合同；统购备件合同主要由机电保全部负责执行，由机电保全部负责下达备件送货 计划、催货、办理委托付款函；公司按合同要求负责备

22、件到货的验收及使用跟踪，出 现异常情况及时与机电保全部联系，并按机电保全部书面委托函要求办理合同付款；4.6 渠道备件合同：渠道备件合同是指股份公司为发挥集团规模采购优势、降低备件采购成本与 相关供应商签订的合同，主要为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收 尘、卸料器、液偶、各种专用螺栓、包装机、皮带机清扫器、电气自动化元器件备件 合同；机电保全部要随时跟踪、掌握、了解渠道合同的执行情况，如发现备件性价比 优于上述渠道备件合同所规定的供应商，要及时对原有供应渠道进行调整和优化。4.6.2 渠道备件合同由公司自行下达计划采购， 属于渠道合同范围内的月度备件计 划不需上报机电保全部。4.

23、6.3 渠道备件合同实行动态管理， 如公司能够采购到性价比优于渠道备件合同规 定的备件，公司可以另行选择供货渠道采购，其采购价格不得高于渠道价，如高于渠 道价，责令相关责任人进行赔偿。4.7 一厂一策式分级采购管理4.7.1 备品配件分级管理根据公司特点， 在上述分级的基础上， 逐步扩大分级采购 的比例，根据公司阶段性设备管理特点及生产线实际配置情况，按“一厂一策”定期 进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并 形成区域内备件保供网络。4.7.2 为执行好分级采购工作， 机电 保全部要定期对公司备件采购范围及情况进 行检查，也可组织各子公司之间进行互查，确保备

24、件采购在授权范围内执行。4.7.3 公司备品配件具体分级采购内容见机电保全部下发给公司的 台州海螺备品 配件采购分级管理的实施方案 。5 事故与交叉备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调 配使用。事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机 电保全部编制报公司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优 化。5.1 事故备件的范围5.1.1 目前针对粉磨站事故备件主要是指：5.1.1.1 进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；5.1.1.2 选粉机传动减速机等关键部件；5.1.1.3 磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件

25、；5.1.1.4 高压电机。5.2 事故备件的采购、储备和领用5.2.1 事故备件由机电保全部统一管理， 集中采购，统一和交叉相结合的方式储备， 储备的事故备件不占用公司储备定额。5.2.2 公司领用事故备件前需向机电保全部提出申报， 办理相关手续， 经机电保全部初审并经股份公司分管领导批准后方可领用523事故备件领用后即进入公司当期备品配件消耗； 事故备件领用后机电保全部 负责修复或补充，并对事故备件库存动态情况及时向专业委员会和公司报告。524事故备件付款流程的事故备件清单及价格财务处付款库保管员并办理付款手续公司财务处将付款情况反馈给机电保全部公司仓库保管员建立岀、入库账5.3 交叉储备

26、备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重 复采购和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。5.3.1 交叉储备备件的范围：传动用减速机类：如重板喂料机减速机、大型电动滚筒、各种7.5KW以上 的DCY ZSY传动减速机等；液偶总成类：粉磨站设备用500以上液偶总成件；电器备件类：75KW以上交流电机、45KW以上变频电机、30KW以上变频器、 45KW以上软启动器、计量秤控制器等；交叉储备备品配件的储备方案，在公司上报的基础上经机电保全部研讨评 审报批后执行。5.4 交叉备件的采购、储备和领用交叉备件由机电保全部统一管理，集中采购，采取交叉的方式储备，储备的 交

27、叉备件占用各子公司的储备定额；公司领用交叉备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全 部批准后方可领用。交叉备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；交叉备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对交叉备件库存动态情况及时向专业委员会和各子公司报告。交叉备件付款流程机电保全部办理付款结算通知公司生技处公司财务开发票并提交相应 公司财务处公司财务处向生技处提供需办理入、岀库生技处办理入、出库手续提交财务处和仓的交叉备件清单及价格库保管员并办理付款手续财务处付款静公司财务处将付款情况反馈给机 电保全部公司仓库保管员建立出、入库账6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，

28、采购由国际业务部办理， 具体按安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。6.1 进口备品配采购计划的申报公司设备管理部门根据年度工厂生产、设备维修情况，合理考虑进口备品配件采购周期及储备量，编制进口备品配件采购计划，进口配件采购计划每半年申报一 次，经公司分管领导审批后于每年的 5月25日、11月25日前上报机电保全部；进口配件采购计划应注明备件名称（中文、英文）规格型号、数量、所属主 机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对一些总成类部件，应单独注明规格型号、出 厂编号、主机制造厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸等资料。进口备品配件计划申报表格式：公司年进口备件计划申报表

29、序号备 件 名 称 仲文）备件 名 称（英文）规格型号岀厂编号单位数量制造厂家主机名称备注公司领导：部门领导：编制:6.2进口备品配件计划的审核进口备品配件采购计划审核依据：公司半年度内实际需用量进口备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）当前实际库存情况公司可供调剂的进口库存资源市场因素（市场价格变动、资源情况）621.6 公司资金状况621.7 全年备品配件定额6.2.2 机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的采购计 划送交进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。6.2.3 临

30、时急需的进口备品配件采购，由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核,经股份公司总经理批准后由进出口部办理6.3 进口备件相关业务流程6.3.1 进口备品配件采购计划审核流程如下:公司采购计划（审核、部门领导、股份公司分管副总和总经理审批）（公司领导审核）机电保全部询价 反馈国际业务部6.3.2白马厂中心库进口备品一国际业务部安排送货到白马厂中心库并向机电保人普17丄冃屮Yl-k斥匕/比人 0国际业务部组织供货商、机电保全 部、白马厂中心库开箱验收匕口 P提供装箱清冃单及备件合同国际业务部向财务部提供备件合同实际发生的付款清单白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部提供 备件合同实际发生的净值总额

31、（人民币）6.3机电保全部办理备件入库验收 .3提交直接为公司订丁购马进口备动配件入攵单并 库流程C、公司仓库白马厂中心库建）立入库账国际业务部向财务部提供备件合 同实际发生的付款清单公司财务处和财务部审核并向生技处提供备件合 同实际发生的净值总额（人民币）6生技处办理备件入库验收单并提交i.财绦处白马厂保中心库进口备件出库流帝仓库保管员建立入库账公司申报领用计划机电保全部审白马厂中心库存发货机电保全部办理岀库单提交白马厂财务处和机动处6.：仓库保管员建.出库直接为公司I订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一致6.3.6 白马厂中心库进口备件付款流程机电保全部办理付款结算通知白马财务

32、开发票并提交相应子公司财务处的进口备件清单及价格 财务处库保管员并办理付款手续白马财务处定期将付款 '情况反馈给机电保全部仓付保管员建立I 岀、入库账7备品配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度 化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、 稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作。7.1 备品配件采购方式招标采购。凡本公司设备运行所用备件其需求量较大的备件采购行为都应进 行招标，招标须有三家或三家以上的备选渠道，特殊情况下也可以为两家（如只有两 个合格的备选渠道）。议标采购。对一些备件规格、型号与前期采购时一样，

33、且前期所采购备件使 用质量比较正常，价格合理，经批准后可以进行议标采购，议标采购重点是对供应商 所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以进一步降低采购费用。比质比价采购。对于批量少的零星采购，采购时可通过传真等方式进行比质 比价采购。下列情况不需招（议）标及比质比价，采购时与供应商（供应商需提供资质 材料）直接商谈：集团部室推荐供应商。采购的设备备件只能从唯一渠道获得。采购的备件由公司改制。国家政策规定定点采购的备件。7.2 招（议）标采购程序编写招（议）标请示，起草招（议）标文件，成立招（议）标领导组和工作 组。招（议）标请示经招（议）标领导组组长审核后执行。招（议）标请示应包 含以下内容：

34、a、招（议）标米购备件名称、规格、计划米购数量和用途;b、明确招（议）标目的和招（议）标方案；c、明确所选择的招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；723招（议）标：按招（议）标请示批准情况发出投标邀请，商务投标前应与投 标单位进行技术交流和确认，并形成书面确认材料。投标文件应在规定的投标截止时 间之前，按统一格式密圭寸送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招（议）标文件 没有做出实质性回答的投标文件无效。724开标与评标：招（议）标工作组人员根据需要决定是否参与开标、评标，招 标领导组应综合比较投标单位备件的性能、质量、价格、交货期和投标方的资信情况 等因素，本着公正、科学、严谨的原

35、则和招（议）标文件的要求进行评标，综合评价 出中标侯选单位，不保证最低报价的投标最终中标。725定标：评标结束后，编写招（议）标结果汇报，招（议）标结果汇报公司领 导审批后方可生效，招（议）标结果经过审批后，发出中标通知书 。与中标方签订 合同。合同内容应与投标文件内容一致。726招（议）标采购工作必须公开、公平、公正、透明，遵循竞争、择优的原则 同时必须在法律事务室、纪检等部门的指导与监督下进行。工作人员不得向投标人透 露已获取招（议）标文件的潜在投标人的名称、数量和投标方案以及可能影响公平竞 争的有关招（议）标投标的其他情况。招（议）标采购主要工作流程如下:统计招标材料：年需求量，原 招标

36、请示采购渠道、原采购价格，确定新渠道技术谈判、交流，生成技术文本投标通过谈判的投标资格单位进彳匚密封招标结果报股份公司分管副总经理招标汇报和总经理批准后执行会签成立领导和工作组，编制招组织招标（议）标文件技术谈判通过后，进行商务谈判、交流，生成商务文本招标领导组集体评标，初步议定（签订供货合同）一 J>7.3 比质比价采购程序比质比价采购时，需对各供应商的资质进行论证，并尽可能做到货比三家, 对于确实无法做到两家以上相比的，也应与同期采购的同类备品配件进行比质比价。对供应商所报价格等信息应保密，不得向其他供应商透露，供应商确定时部门负责人和公司分管领导应参与谈判共同决定733比质比价内容

37、要形成书面评审意见、报批后方可签订合同7.4 采购合同的签订:合同的签订备品配件合同的签订严格按合同法及经济合同评审管理办法执行. 合同条款上要明确地规定产品的规格型号、数量、技术要求，交货期、合同金额，付 款方式，发货地点，违约责任等。对于整机备件、主机设备的重要配件，以及单件价 值超过1万元的备品配件原则上须拟订供货技术文本，对供货范围和技术参数，使用 条件等进行必要的描述，保持合同的完整性。经相关部门及公司领导审批后，与中标单位签订合同。合同起草原则上由 我方签订合同部门的谈判人员或谈判组负责，力争合同起草权，以掌握主动。备品配件合同签订要有合同会签单，经相关部门会签，报公司总经理审批，

38、 经公司委托代理人签字后，方可盖章。备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。禁止无合同采购。统一采购备品配件比质比价采购合同签订流程3、委托采购备品配件比质比价采购合同签订流程:7.5 合同的履行及管理合同的履行：根据买卖双方签订的合同条款监督卖方对合同的履行。通知卖方按要求供 货，通知使用单位参于验收、办理入库。依据验收情况和合同相关条款等进行付款结 算。负责处理合同执行过程中发生的其它相关事宜，合同经办人员为合同的第一责任 人，对合同的执行情况负主要责任；由机电保全部签订的统购合同由机电保全部负责下备件送货计划、催货、 办理委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常

39、情况及 时与机电保全部联系，并安机电保全部书面委托函要求办理合同付款；由机电保全部签订的渠道合同，公司按渠道合同采购备件的，送货计划、 催货、付款等合同执行均由公司负责；由公司自行签订的备件合同由公司负责合同执行；合同的管理合同应有专人管理且需对合同进行登记，以便及时掌握合同执行情况，合 同执行情况登记表格式如下：年度公司备品备件合同登记表截止月 日单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总价交货期到货情况付款情况备注7.522公司每季度应将合同执行情况登记表反馈给机电保全部，以便机电保全部 及时、准确了解掌握合同执行情况。7.6 备品配件采购渠道管理潜在供应商的管理：采购管理人员根据各子公司备品

40、配件需求计划，对需求的各类备品配件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分 析、论证，充分做好采购前的准备工作。潜在供应商的资信检查：对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查 （如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力763供应商评审工作流程:评审意见汇总审阅签字存档备案供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备注1234说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分 为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占

41、50分左右；供货及时程度 可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。7.7 供应商的淘汰机电保全部及公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不 断优化供应商的选择机电保全部及公司每年需对备件供应商进行一次评审，对其实行末位淘汰制, 原则上末位三个供应商应淘汰。如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰。 产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力； 不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响;米取贿赂等不正当方式推销产品的供应商被淘汰的供应商在未获得供应资格期间，在集团内任何公司都不可选用其产 品或进行业务合作。8备品配

42、件验收及仓储8.1备品配件的验收到货的备品配件以备品配件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库保管员、生技处配件管理人员组织各使用单位对实到的备品配件数量、外观等当 面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由 保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。备品配件的入库验收。质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观 检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡 是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理 验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单， 才可办理入库

43、验收手续。对于不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、 采购人员及有关领导限期处理。对验收不合格的备品配件或名称、 规格、数量不符的备品配件，在处理前另 行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数， 验收登记，妥善保管，待凭证到后补办手续。验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库； 小批量备品配件两天内验 收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天。备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。8.2 备品配件验收入库及付款流程：8.2.1 公司入库存流程内部交接手续核对相关资料凭证数量验收质量验收入库正式登帐（原暂估入库销帐）对于因发票

44、未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领 用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额 的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额822 存放中心库备品配件入库、付款程序822.1 需存放集团中心库的备品配件种类如下:822.1.1 事故配件8.2.2.1.2 进口设备配件及其随机配件8.2.2.1.3 寄售配件8.2.2.2存放白马山中心库备品配件（指国产件）验收入库流程1机寄售备件机电应部部、 二有关 凭证台品配件（指国产件）付款流程:分管部长审批机电保全部经办人办8理委托子公司备件付款流程白马厂机动处按白马

45、厂内部付款流程办理付款831自行采购备件付款流程832统购备件付款流程分管领导审批公司生技处按自行采购备件付。机电保全部经办人办注理委统购备品配件付款时需由机电保全部书面委程办付付款单8.4备品配件仓储管理备品配件仓储日常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二 级库存在备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量 清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符）；对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要 单放，单列帐；生技处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐物卡）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、

46、检查防变形、防老化 、防锈蚀、防潮等日常维护保养情况及消防安全设施等；生技处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认， 对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备 品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。8.5备品配件盘点管理8.5.1 保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、 价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件 帐务往来有无拖欠未办手续等。每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保管员先自查，供应处组织生技处、财务处相关人员进行全面检查。机电保全部每年不少于2次对公司储备

47、管理情况进行检查。8.6 备品配件帐务管理备品配件收、发料单要及时登记入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无 误的收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂 估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。对日常的库存信息，包括月报表、定额执行情况等按规定日期（每月 28日 前）上报到机电保全部。9备品配件领用及消耗管理9.1 备品配件领用管理：备品配件在领用中应建立分级审批制度，按价值、重要性实行分级审批，对重要备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提 高公司经济运行质量。备品配件领用时具

48、体分级标准如下：下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批；9.1.2.1.1 单件备件价值在2000元以上，2万元以下；9.1.2.1.230kW 以上（包括30kW的电机、减速机等总成备件；耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用；9.1.2.1.4 进口备件。单价备件价值在2万元以上的领用，必须由子公司总经理审批，并报机电 保全部备案。备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批。备品配件领用流程：9.131领用部门超过审批权限退回补办机电保全部审公司仓库备品备件领用流程图如下审核生技处审核发货卜

49、超公司申报计划审批随机备件手续寄售备件供应部审批发货批权限内审批权限上报米购备件公司分管领超过审批权限的上报公司总经理备件、事故备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价 价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进 行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因事故造成的 损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更 换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。922备品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时， 应加强对备品备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统

50、计分析。通过备品配 件消耗的指标核算，考核指标执行情况，分析备品配件的节约或浪费的主要原因，提 出改进措施，促进备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行情况的定期报 告制度，备品配件管理人员须深入生产第一线调查研究，细致分析备品配件消耗定额 数据，找出备品配件消耗节约或浪费的真正原因，为修订定额提供可靠的依据。对于一次消耗备品配件金额大于 2万元的备品配件，从财务成本角度，需分 摊消耗，一般粉磨站在2-10万元在三个月内平均摊销；粉磨站在 10万元以上的，在 六个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但生技处或供应部门在具体统计月度 备品配件出、入库时，需按当月实际发生的出、入库金额进

51、行统计。备品配件消耗统计的准确性至关重要， 有便于对备品配件消耗的分析，公司 应杜绝先领用消耗不及时办理出库手续或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续； 或提前办理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映公司 当期备件实际消耗情况，给公司统计数据的准确性造成影响。备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能减少备品配件的采购， 提高经济效益，公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备 件应修复后再用，哪些备件不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有 明确的规定对修复的备件、回收的备件应分别建立相应的台帐。下列备件原则上可以修复后再用：电机、电

52、动滚筒、减速机；925.2皮带机托辊、滚筒；925.3大型风机叶轮；925.4斗提机斗子等；其他总成类部件；修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用 其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修 复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。9.3 杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少 量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。10备品配件调剂管理10.1 废旧备品配件的处理对设备维修换下来的，经鉴定无使用价值和修理价值的备件，可作报废处 理。公司

53、上述备件经专业部门鉴定并需报公司总经理审批后，按供应部要求集中存放 和处理。对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同 盘点情况一起报公司总经理审批后报机电保全部审核，由机电保全部组织审核后报公 司审批。对上述废旧备品配件中回收价高于废旧钢材价的备品配件，不能以废旧物 资来处理，由供应部和机电保全部通过竟售回收给专业厂家，如：衬板、破碎机锤头 等，具体详见股份公司下发的废旧物资及修旧利废管理办法。10.2备品配件调剂管理公司应及时将本公司库存需调剂的备品配件及时上报机电保全部，机电保 全部定期编制备品配件调剂和借用手册，供公司相互了解。备品配件的调剂由机电保全部统一管理，需调剂或借用方应先提出书面申 请，经机电保全部初审并报股份公司分管领导审核批准后方执行。备品配件调剂时其具体程序按“安徽海螺集团公司文件固定资产及物资调剂管理办法”相关条款执行。10.3备件调剂流程：区域装备小组报股份公书面通知被调子公司申机电保全部实是司分管出单位并说明通知