有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会决议

1、公司登记文书范本之十一：变更登记 备案事项的股东会XXXX股东会决议仅供参考会议时间：20XX年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号XX会议室会议性质：临时或者定期股东会议参加会议人员：1、 原全体股东或者股东代表：XXX XXX XXX股东代表：XXX。2、新增股东或股东代表：XXX XXX无新股东的，删除该项可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司 事宜。根据?中华人民共和国公司法?、?外资企业法?及本公司章程， 本次股东会由公司董事长或执行董事召集，董事长或执行董事 XXX主持会议。经与会股东协商,一致通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司XX

2、%殳权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。假设转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东xxx、xxx放弃优先受让权。股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、 股东认缴出资额 万元人民币占 注册资本XX %。2、 股东认缴出资额 万元人民币占注册资本XX %3、注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。二、同意将公司名称变更为XXXX。三、 同意将公司住所由变更为。四、 同意将公司经营范围由变更为 依法须经批准 的工程，经相关部门批准前方可开展经营活动。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加减少至万元人民币，其中由股东 增加注册资本万元人民币，其中由股东

3、_增加注册资本 _万元人民币，本次增加减 少注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1、股东认缴出资额万元人民币占注册资本%，出资方式，出资时间2、股东认缴出资额万元人民币占注册资本%，出资方式，出资时间3、股东认缴出资额万元人民币占注册资本%，出资方式 , 出资时间;公司减少注册资本，应对履行?公司法?规定的程序情况进行说明七、 同意公司类型由变更为。八、同意公司股东(XXX)的名称或者变更为(XXX)。九、同意公司营业期限变更为 XX年或长期。注：包含原营业 期限年限。十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十一、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司?章程 修正案?。假设制订新章程，那么

4、该条为“同意公司原章程及所有修正 案废止，附同意通过 年 月日的公司新?章程?。原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:无新股东的，删除该项自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章XXXX20XX年XX月XX日考前须知：1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内 容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以 及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2. 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原 股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3. 本股东会决议

5、范本适用于不含国有独资及一人的变更登记。4. 股东为非自然人的，“出席会议股东应写明其单位名称，如需列明其出 席代表，可在单位名称后加“出席代表：XXX。5. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用 纸签名。6. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、 盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东 的，适当删减范本中有关“新增股东的内容。7. 文件签署后应在规定期限内变更名称、法定代表人、经营范围为 30日 内，变更住所为迁入新住所前，减资、

6、合并、分立为公告之日起 45日后提交 登记机关。8. 要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印，可双面打印； 多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。如为中外合资企业，改为XXXX董事会决议仅供参考会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号XX会议室会议性质：临时或者定期董事会决议参加会议人员：1、原董事：XXX XXX2、新董事：XXX XXX会议议题：协商表决本公司 事宜。根据?中华人民共和国公司法?、?外资企业法?及本公司章程， 本次股东会由公司董事长召集，董事长XXX主持会议。经与会股东 协商，一致通过如下决议：一、 同意公司原股东将所持有公司XX

7、%殳权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：1、 股东认缴出资额万元人民币占注册资本XX %。2、 股东认缴出资额万元人民币占注册资本XX %。3、注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。二、同意将公司名称变更为XXXX。三、 同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为 依法须经批准的工程，经相关部门批准前方可开展经营活动。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加减少至万元人民币，其中由股东 增加注册资本 _万元人民币，其中由股东 _增加注册资本 _万元人民币，本次增加减 少注册资本后公司各股东认缴出资情况如下：1

8、、股东认缴出资额万元人民币占注册资本%，出资方式，出资时间2、股东认缴出资额万元人民币占注册资本%，出资方式，出资时间3、股东认缴出资额万元人民币占注册资本%，出资方式 , 出资时间；公司减少注册资本，应对履行?公司法?规定的程序情况进行说明七、 同意公司类型由变更为。八、同意公司股东(XXX)的名称或者变更为(XXX)。九、同意公司营业期限变更为 XX年或长期。注：包含原营业 期限年限。十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十一、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司?章程 修正案?。假设制订新章程，那么该条为“同意公司原章程及所有修正 案废止，附同意通过 年 月 日的公司新?章程?。2

9、0XX年XX月XX日考前须知：1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内 容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以 及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2. 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原 股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3. 本股东会决议范本适用于不含国有独资及一人的变更登记。4. 股东为非自然人的，“出席会议股东应写明其单位名称，如需列明其出 席代表，可在单位名称后加“出席代表：XXX。5. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用 纸签名。6. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、 盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东 的，适当删