苏明集团标准化管理手册

1、1、 董事长寄语2、 苏明集团组织架构图3、 苏明集团标准化作业菜单、规范及流程1、 集团办公室标准化作业菜单、规范及流程A集团办公室组织描述R集团办公室岗位说明书G集团办公室作业规范D集团办公室作业流程2、 人力资源中心标准化作业菜单、规范及流程3、 财务信息中心标准化作业菜单、规范及流程A标准化作业规范B标准化作业流程 合同审批流程 发货流程（商装） 报损报溢流程 店面发票流程 报销流程（店面人员） 报销流程（后台人员） 家装部返利流程 店面代金券流程 门店发货流程 盘点流程?销售单据流转流程?赠送、送样流程?采购付款流程?借款流程?装修、广告费冲账流程4、 采销管理中心标准化作业菜单和规

2、范5、 服务中心标准化作业菜单和规范6、 渠道管理中心标准化作业菜单和规范7、 工程中心标准化作业菜单和规范董事长寄语苏明集团标准化管理手册是苏明人不断总结创业经验，“狭路相逢勇者胜”，敢于摸索，敢于实践，在大胆定位行业新标杆并迎来企业实现二次腾飞，快速稳健发展，走连锁化经营和标准化服务，实现企业现代化管理的进程中，充分发挥了团队和领导集体的智慧，并运用了苏明集团标准化管理委员会，标准化领导小组和专家小组等行政体作业系来为企业的进一步腾飞和发展的战略目标，总结经验，不断完善和升级企业的管理软件和工具。苏明集团标准化管理手册也是苏明学院的系统教程之一。企业不断创新与发展的能力，品牌不断打造和维护

3、的水平，人才梯队持续保障和建设的能力都直接关系到企业的发展战略，以及盈利模式的与时俱进和核心竞争力，在完成苏明灯饰两艘超大型灯饰航母开店营运之后，我们需要从兴奋中走出来，来建设我们自己的专业化，标准化的服务管理平台和体系，从而进一步保障我们的品牌和品质，持续保障我们的竞争优势，保障我们对广大消费者实现“用专业轻松点亮生活”的承诺和价值观。这就需要我们从标准化建设，业务行政组织管理和人才保障上把各方面的工作进行智能化，模块化和精细化的变革。也就是把企业快速成长和稳步发展的基因与潜能，不断嫁接和培植到我们的工作责任感和流程中去，让之成为苏明人共同的使命。苏明集团标准化管理手册是企业建设的系统工程，

4、也是不断创新与实践的过程，需要全体员工为企业的愿景和使命而共同努力。标准化管理手册既是苏明集团品牌价值的重要保障，也是我们的行为准则，和对广大消费者的服务手册。“用专业轻松点亮生活”是我们链接广大消费者情感纽带和品质口碑，更是我们品牌价值的超值服务及全新价值观。没有精细化和标准化的管理和运用，就没有我们在行业里的未来，希望通过标准化管理手册的不断完善和实践，不断学习与运用，把我们的团队塑造成学习型组织，并把标准化建设引向纵深，将精细化标准化管理的思想和作风贯彻到企业管理的每个环节，其中包括了每个员工的行为规范，每件产品的售后维护，每个消费者的满意度，每平方面积的效益和更贴近生活的陈列，每个工作

5、流程和管控机制，以及每个业务活动的衔接和开展，每个营销方案落地成功，每个培训计划的具体实施，大到每个开店计划的成功推进等等。希望全体干部和员工能在标准化管理手册中汲取养分，从管理规范，标准，和程序中严格要求自己，来提升成功职业人的优秀品质和竞争力。与企业共同成长，与企业分享成功。签署-编委会主编王晓波编委邹荣郝宏周谋求卢海涛吴嘉平韩鑫严伟华方明王云枫齐建勋魏健徐增宏陈炜孙坚郑波刘素娟白文杰郭仕青专家组许晶柳海鹰苏明集团办公室作业菜单、规范及流程A、集团办公室组织描述B、集团办公室岗位说明书C、集团办公室作业规范D集团办公室作业流程集团办公室集团办公室是一个服务于各个层级的综合部门，起着传递信息

6、、制度规范、协调组织、联系内外的纽带作用，为公司经营保驾护航。下设：标准化管理部、行政部、审计部。根据苏明集团总部2011年组织机构调整方案及相关文件规定的基本职能、职责，对集团办公室组织设置进一步细化和明确。、部门描述：1、行政部由行政主管负责日常管理，隶属集团办公室总经理领导，具部门的主要职责是负责总裁办会议的组织和管理，下达各项工作指令和重点任务的跟踪，同时对行政资料和固定资产进行有效管控，并对企业文化、公司车辆、各项公文签呈统一管理，执行集团的各项规章制度和考核。2、审计部是在集团办公室直接领导下，根据国家的方针政策、财经法规、公司章程、财务制度及有关文件规定，对集团公司各部门的财务收

7、支及其经济活动的真实性、合法性、效益性进行系统地审查、核实、评价、监督。通过独立、客观的审计活动，使公司经营活动和内部控制中存在的问题得以认识和解决，以促进公司目标的实现。3、集团标准化管理部（标准化办公室）隶属总裁办的直接领导，设有标准化总监，总督察，行政经理，主管和行政文员共6人，具体业务板块有：标准化领导小组的日常标准化组织和推动工作及标准化联席会议制度；全集团督察考核和标准化专员的业务垂直管理制度，总裁办布置的重点工作的跟踪；全集团的制度制定，流程再造，管理软件的日常维护，管理和全面执行与跟踪。并与审计部，人事部，财务部等进行例行沟通和联系，对全集团分公司的营运，绩效，日报，营销和预算

8、管理体系进行有效的管控和监督，已确保集团核心领导的指令畅通，制度执行，方案落地生根，全面完成年度的经济指标，管理指标，和重点工作推动指标。子部门描述：行政部现下设法务组、行政组。法务组：法务组由法务专员负责日常工作，属行政主管领导，其部门主要职责是审核公司各类法律文书及合同，代表公司处理各类法律事务，维护公司合法权益，并开展日常法律咨询等法务相关工作，对公司内部进行普法教育。行政组：行政组由行政专员负责日常工作，属行政主管领导，其部门主要职责是对公司行政事务的具体执行，并对后勤安保工作具体管控。审计部现下设账务组、项目组。账务审计组：账务审计组由账务审计专员负责日常工作，属审计部经理领导，其部

9、门主要职责是负责帐务审计及各项考核审计。项目审计组：项目审计组由项目审计专员负责日常工作，属审计部经理领导，其部门主要职责是负责采购、装修、施工等项目的审计。二、部门职责：行政部（下设：法务组、行政组）1、总裁办会议管理；2、经营信息管理；3、重点工作跟踪；4、外协、重大接待；5、法务工作；6、汽车管理；7、档案和资料管理；8、资产管理（保险、年审）；9、企业文化建设与管理；10、办公环境与设备物资采购管理、安全管理；11、合同与印章管理；12、劳动纪律及行为规范管理；13、文书规范与发文、签呈管理；14、行政规章制度的拟定；15、对下属公司的作业指导、管理考核，16、各级办公室体系资源的统一

10、调配与应急处理;17、费率的控制与管理。18、可量化的关键指标的建立及动态管理与考核。审计部（下设：账务审计组、项目审计组）（一）账务专项审计1、应收账款审计2、库存商品审计3、固定资产审计4、商照及电工返利审计5、办公耗材及促销物料的审计6、促销及工程特价审计7、借款（其他应收款）审计8、采购付款（应付账款）审计9、费用报销及预决算执行审计（二）特定审计1、管理层临时分配的审计任务；2、其他部门提出审计需求的项目审计（三）项目审计1、采购审计2、装修审计3、施工审计（四）考核审计1、高管人员考核指标的审计2、部门奖金及提成的考核审计3、考勤审计标准化管理部：1、贯彻有关国家标准、行业标准、地

11、方标准和企业标准，并对其实施进行监督；2、宣传贯彻企业标准化工作方针、政策，组织实施标准化法律法规；3、制定标准化工作的规划和具体实施办法；4、草拟、编制企业标准化方面的规范性文件并组织实施和监督管理；5、积极推动企业标准化工作；6、对公司各类标准文本进行管理，并建立档案；7、为公司各版块提供标准化服务；8、宣传、贯彻和推广企业各种标准化工作。子部门职责：行政部下设：1、法务组：1、参与协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，保证决策的合法性;2、对相关法律风险提出防范意见；3、参与公司重要规章制度的制定和实施；4、负责公司员工的法制宣传教育和培训；5、提供公司管理中的法律问题解决方案；6、

12、参加公司重大合同的谈判和起草工作；7、参与公司重大经济活动，处理相关法律事务；8、办理公司工商登记以及商标、商业秘密的保护、公证、鉴证等有关法律事务；9、根据公司业务需要，开展资信调查、背景调查等相关法律调查；10、提供与公司生产经营有关的法律咨询；11、参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动；12、对公司及下属单位或员工违反法律、法规的行为进行监督，并予以整改；2、行政组：1、总裁办会议管理；2、经营信息管理；3、重点工作跟踪；4、外协、重大接待；6、汽车管理；7、档案和资料管理；8、固定资产管理；9、相关证照的办理与年检；10、资产管理（公司仓库保险、员工保险等）；11、企业文化建设与

13、管理；12、印章管理；13、劳动纪律及行为规范管理；14、文书规范与发文、签呈管理；15、行政规章制度的拟定；16、对下属公司的作业指导、管理考核；17、各级办公室体系资源的统一调配与应急处理；18、费率的控制与管理；19、办公环境及安全管理；20、设备、物资采购与管理；21、可量化的关键指标的建立及动态管理与考核。审计部下设账务审计组、项目审计组：1、账务审计组：1）应收账款审计2）库存商品审计3）固定资产审计4）商照及电工返利审计5）费用报销审计（含办公耗材及促销物料的审计）6）促销及工程特价审计7）借款（其他应收款）审计8）采购付款（应付账款）审计9）预决算执行审计10）高管人员考核指标

14、的审计11）奖金及提成的考核审计12）考勤审计13）管理层临时分配的审计任务；14）其他部门提出审计需求的项目审计2、项目审计组：1）采购审计2）装修审计3）施工审计三、组织架构图及岗位设置图：组织架构图：岗位设置图：四、岗位说明书：苏明集团岗位说明书岗位名称集团办公室总经理岗位代码岗位人数1直属上级总裁岗位职责说明1、负责上传下达、督促相关工作的落实和各项事务性管理工作；2、负责集团各项会议的会务工作及各种大型活动的组织协调工作；3、协调处理公共关系与外联的具体工作，保持与社会各界的广泛联系，塑造企业良好的内外部形象；4、推进公司企业文化的建设工作，创造健康良好的工作氛围，使员工的观念、形象

15、、素质都能紧跟企业竞争发展的需要；5、负责完善本部门的管理制度、合理分配并指导下属完成工作任务，并做好绩效考核和员工升迁工作；6、严格控制各项费用的支出，合理降低各类用品的成本；7、负责集团突发事件的处理工作。始任最低要求1、相关管理工作五年以上；2、具有f的社会资源及组织协调能力要素说明1、肩较强的全局观念2、工作满意度高备注苏明集团岗位说明书岗位名称行政部主管岗位代码岗位人数1直属上级集团办公室总经理1 .在集团办公室总经理的直接领导下制定和执行公司各项管理制度，保证各项工作规范化进行；2 .根据公司年度行政预算，控制行政费用；3 .负责公司行政工作计划、工作总结及行政公文等的起草工作；4

16、 .参与组织、协调安排公司的各种会议及大型活动（年会、经销商会等）；5 .公司各类证件的保管与年检；6 .购置固定资产、办公用品、礼品、公司日常用品，并控制价格；岗位职责说明7 .管理公文、行政档案、证章等重要资料；8 .对公司正常工作秩序及安全进行维护、监督和管理，保证公司办公秩序的正常开展；9 .组织、协调公司内外的重大活动及外联工作；10 .负责公司用水、电的管理，对固定资产、办公设施、设备、用品宏观管理；11 .负责公司车辆管理，包括安全、定期年检、保险、维修、费用、油费控制等；12 .管理公共环境卫生和安全保卫和消防工作；13 .安排各种文体活动。14 本科及以上学历；始任15 3年

17、以上行政管理相关工作经验；熟悉当地法律法规；最低16 熟练行政工作流程、办公采购流程、企业资产管理流程；要求17 良好的组织协调能力及沟通能力，较强的分析、解决问题能力；1、相关岗位工作经验2年以上；要素2、有f的文字功底，学历能力强；说明3、全年绩效考核优异，工作突出，成绩显着。备注晋升方向：苏明集团岗位说明书岗位名称行政专员岗位代码岗位人数1直属上级行政部主管岗位职责说明1、在上级的指导下，负责公司的行政后勤工作，安全保卫和消防管理工作的执行，创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；2、负责公司资产、礼品、生活用品、办公用品和劳保用品的购置、使用监督工作，避免公司资产流失和浪费；3、公司车辆油

18、费的充值、年检、保险等相关手续的办理；4、参与公司的各种会议及大型活动；5、办公室固定资产的维修协调，保障各部门正常开展各项工作；6、负责公司各项规章制度的推行，执行与追综；7、协议单位合同的管理、日常事务的对接；始任最低要求1、中文或者行政管理大专及以上学历；2、熟练掌握办公自动化软件，一年以上相关工作经验；3、工作积极，肩较强的工作责任心和上进心，具有团队合作精神，善于沟通。要素说明1、相关岗位工作经验满2年以上；2、工作积极进取，满意度高。备注晋升方向：苏明集团岗位说明书岗位名称法务专员岗位代码岗位人数1直属上级行政部主管岗位职责说明1、审阅和起草公司各类业务和营运合同及法律文书；2、建

19、立公司相关合同档案及归档工作；3、负责起革重要合同并提供相关法律建议；4、为公司各业务部门提供法律咨询和解答；5、对公司法律纠纷准备证据并提供法律支持；6、出具非诉讼事务法律意见；7、收集、研究、宣传新的法律、法规；8、办理相关诉讼案件；9、组织对公司员工进行法制宣传教育和培训。始任最低要求1、大学本科以上学历，一年以上工作经验；2、法律专业，具备相关企业管理、法律知识；3、沟通、执行能力强。要素说明1、本岗位合格工作半年以上；2、能够很好地完成本职工作。备注晋升方向：苏明集团岗位说明书岗位名称审计部经理岗位代码岗位人数1直属上级集团行政总监岗位职责说明1、在集团行政总监的领导下，进行公司审计

20、工作的计划安排与管理工作；2、负责制定本部门年度、月度审计计划和审计方案报集团办公室核准；3、制定本部门各审计项目的标准化操作指南，及审计流程、审计方案；4、建立部门组织机构，对本部门人员进行考核，对本部本人员的任用，晋升提出意见，组织本部门学习技能不断提高本部门的工作能力；5、对审计专员的工作进行质量考评；6、参与具体项目审计工作，综合分析编制审计报告；7、负责审计资料和报告的信息安全；8、牵头组织集团重大采购项目的招标。始任最低要求1、审计或财务专科以上学历2、精通审计或财务知识、有二年以上审计或财务中高层管理经验要素说明审计部管理工作经验3年以上或财务部中级以上管理经验3年以上备注晋升方

21、向：苏明集团岗位说明书岗位名称账务审计专员岗位代码岗位人数2直属上级审计部经理岗位职责说明1、负责帐务专项审计、考核审计、考勤审计及特定审计；2、根据审计项目标准化操作的内容，开展指定项目的具体实施工作；3、担任现场审计主管，对审计过程中发现的问题及时汇报；4、综合分析编写审计报告；5、落实审计项目的整改追综；6、总结、完善审计力条；7、参与审计专业知识的培训与学习，提高审计业务水平始任最低要求1、审计或财务管理专业本科以上学历，2、两年以上大中型企业单位财务管理相关工作经验要素说明1、从事企业本岗位工作3年以上，且能独立地完成审计项目；2、连续两年年度考核进入同等职务类前30%备注晋升方向：

22、审计部经理苏明集团岗位说明书岗位名称项目审计专员岗位代码岗位人数1直属上级审计部经理岗位职责说明1、负责米购、装修、施工等项目的审计工作；2、组织监督采购、装修、施工招投标的工作；3、监督施工是否按合同执行；4、组织装修及施工验收结算并依据合同中规定的工艺及价格进行审计；5、担任现场审计主管，对审计过程中发现的问题及时汇报；7、综合分析编写审计告；8、审计档案的保管；9、参与审计专业知识的培训与学习，提高审计业务水平始任最低要求3、审计专科学历4、执行力强要素说明1、从事审计工作一年以上2、年度考核为优秀备注晋升方向：审计主管苏明集团岗位说明书岗位名称标准化管理部主管岗位代码岗位人数1直属上级

23、集团办公室总经理岗位职责说明1、全集团的营运报表制定（非财务报表）和日常管理，2、标准化阶段性和年度方案的制定，全面实施计划和日常管理机制；3、全集团卖场分公司营运质量制定，提升，维护，管理与考核；4、集团大形象大营销战略的参与和制定；5、与人力资源中心共同推动培训教案，教材的研发；始任最低要求1、大学本科以上或相关学历；2、具备f的组织协调能力、计算机应用及文件编撰和总结能力；3、学习、接受能力强。要素说明1、相关工作岗位涉两年；2、绩效考核优异、工作突出、成绩显着。备注晋升方向：行政票务预定管理规范1、需求部门必须严格按照出差票务预订单的需求向行政部进行订票程序2、行政部以高效、快捷的服务

24、意识和成本核算的原则对票务预订工作进行对口管理1、需求部门认真填写出差票务预订单，经有关领导批准后提交给行政部专员2、行政部负责向票务公司进行订票（机票由行政部统一结算，火车票需由当事人先行垫付之后随报销流程）3、所需求票件到达公司需由行政部核对后及时联络出差人由于个人原因造月改签或退票费用目事人承担4、出差人领走票件后需在行政部登记物料（公关礼品、促销礼品、鲜花等）申领管理规范执行标准执行程序i克明1、此处行政部所购物料包括：公关礼品、促销礼品、购物卡、鲜花等。1、由申请部门填写一般费用申请表，说明申请原因、数量、时间及其他要求。2、体系负责人审批后报行政部备案并2、需求部门必须按照一办理。

25、般费用申请表的需求向行政部进行申请手续。3、行政部以高效、快捷的服务意识和成本核算的原则对物料购买及发放工作进行对口管理。3、行政部根据申请进行询价定购并将相关信息回馈给申请部门。4、行政部负责将购置的物料按时发送到申请部门指定地点。5、订购物料送达后，申请部门需核实数量、质量并签收，以便作为结账凭证。6、物料购置后，发票及一般费用申请表一并交所属体系财务进行核销。1、凡涉及企划部负黄调时均需通过财库存商品管理行管理。2、领取购申领人于行政点清，离场后还，遗失）汽油补贴管理规范执行标准执行程序说明1、申请人必须按照汽油补贴申请表的需求向行政部进行申请手续。2、行政部以高效、快捷的服务意识对汽油

26、补贴工作进行对口管理。1、由申请人填写汽油补贴申请表，说明申请原因、所在部门、申请金额、时间、车牌号并同时提交该机动车行驶证复印件。2、体系负责人审批（注明金额及起始时间）后，于每月25日前报行政部备案。（行政部最早于次月办理）3、行政部负责将该员工新标准通知本人及所属体系财务等相关部门。4、行政部于每月25-30日分体系统计当月汽油补贴充值金额，填写付款申请单交由集团办公室总经理签署后报所属体系财务审批。5、行政部每月固定时间办理充值卡并将相关信息告之申请人，由个人进行圈存手续。（除特殊情况外，行政部保证每月一号油费到账）6、由行政部于每月固定时间到充值网点开具发票交所属体系财务进行核销。1

27、、公司实行卡”制，严以外的其彳也车2、若有调金额的，由汽油补贴申说明原因,3、卡片如时报行政部进补卡费用及导关后果由当事业务烟申领管理规范1、申请人必须按照香烟补贴申请表的需求向行政部进行申请手续。2、行政部以高效、快捷的服务意识对香烟申请与发放工作进行对口管理。1、由申请人填写香烟补贴申请表，说明申请原因、所在部门、申请标准、执行时间等。2、体系负责人审批（注明金额及起始时间）后，于每月25日前报行政部备案。（行政部最早于次月办理）3、行政部负责将该员工新标准通知本人及所属体系财务等相关部门。4、行政部于每月25-30日分体系统计当月香烟补贴总计金额，填写费用报销单交由集团办公室总经理签批后

28、附发票报所属体系财务审批。5、行政部在此期间按审批结果购买香烟6、每月3-10日为发放期，享受业务烟的员工自行前往行政部签字领取。（原则上不得代领）1、若有调整标准的，由香烟补贴申说明原因，程2、在标准F可申请调整需提前一八月3、外地人由集团确定标自行采购与发办公用品申领管理规范1、需求部门必须提交办1、每月1-5日各部门按需求填写办1、前台文员谴公用品申领单，按申请公用品申领单交由部门负责人审批后领取办公用品。2、行政部以高效、快捷的服务意识和成本核算的原则对办公用品发放工作进行对口管理。交至公司前台。2、由行政部统一购买办公用品，每月日左右发放，领取人点清物品并签字确认。3、非常规、特殊情

29、况等需要临时性申领的办公用品，由申请人填写办公用品申请单交部门负责人审核后，由行政部进行购买并发放。4、行政部按照办公用品的申领单进行结算结算（财务划入部门或个人费用）公司印鉴章使用管理规范品经常性土也询为采购性公用品,价比节约支。2、常规T：品无计划的不因此请各部门计划地按照申申请，以免影口I作。的申请和使用部门年度办公执行标准执行程序i克明1、经办人必须填写公1、经办人到行政部进行登记，填写公若体系负1亍人司印鉴章使用审批表向司印鉴章使用审批表，内容包括时间、司未能及日寸签行政部进行申请手续。2、行政部以严谨、高效的工作态度对公司印鉴章进行对口管理。印鉴章名称、用印事由（工程项目）等。2、

30、体系负责人签字批准。3、登记内容须与文件相一致，在集团办公室总经理或行政部工作人员的监督卜用印。电集团办4或行政部二行审批，：'室二作等后公司证件借用管理规范1、经办人必须填写公1、经办人到行政部进行登记，填写公若体系负1亍人司证件借用登记表向行司证件借用登记表，内容包括借用时司未能及日寸签政部进行申请手续。间、借用事由、借用证件的类别与数量、电集团办4'室2、行政部以严谨、身效归还时间等。或行政部二二作的工作态度对公司证件进行对口管理。2、公司证件借用原件须由体系负责人签字确认批准。行审批，：等后3、借用完毕由经办人及时交还行政部,由行政部当场清点所归还证件进行消抵。广告印刷

31、品及名片制作管理规范执行标准执行程序说明1、行政部前台文员需以 高效、快捷、准确的服务 意识对本项工作进行对口 服务和管理。确保使用单 位和个人能及时收到印刷 品并投入使用。2、原则上使用部门的负 责人需对所需印刷品的文 本内容进行审核，防止不 规范和差错的发生而造成 的印刷错误。1、广告印刷品的制作：由部门申请（规格、要求、数量、时间并提供电子文档）交由部门或体系负责人审批（关键是内容的审核，防止人为出错）后告知前台文员。前台文员与有业务关系的广告公司联系或根据市场行情询价由前台文员发送电子文挡到广告公司，提出相关要求并随时跟踪制作情况制作完毕送达后验货（质量、材质、数量等是否符合要求）核对

32、完毕按报销流程报销并由财务划入部门或个人费用。2、名片制作：申请人填写办公用品申领单中“名片或特殊物品”一栏，交由部门负责人签字后交至前台。1、广告印刷品进行审核交由广告公司对接2、名片在前台广告公司进行的确认与传输申请人告知前台文员所需求名片版式及需求时间。（若为公司已有版式则由前台文员与有业务关系的广告公司联系进行印制；若为非公司已有版式，则将需求告知前台，广告公司制作电子格式通过认可后进行印制）制作完毕送达后验货（质量、材质、数量等是否符合要求）核对完毕按报销流程报销并由财务划入部门或个人费用。快递收发管理规范执行标准执行程序说明1、行政部前台文1、接收快件：行政部每季芟末员需以图效、快

33、捷、由前台文员负责签收快件，并将接受快对有业务关系的准确的服务意识对件归类、登记后及时送于收件人（若收快递公司进行评本项工作进行日常件人不在，则将信件妥善保管或交与其估，评估内容包管理。部门文员进行保管。公司快件单由前台括：送达时效、2、原则上当天快文员留底存档。务质量、价格水件应及时送达收件人部门或本人。2、发送快件：寄信人认真规范填写快件单交至前台，前台文员将快件分类整理、复核，并通知快件公司取件（有业务关系的快递公司每日固定时间上门取件），前台文员负责将快件底单分类整理、留底存档。3、费用结算：等，以便甑选前台文员根据快递公司每月送达的对帐单与留存的底单核对，核对的内容包括：收发部门或个

34、人是否与对帐单相符；日期、价格、重量、实际收取金额等。4、帐单核对完毕按报销流程报销并由财务财务划入部门或个人费用。商务订餐订房管理规范执行标准执行程序i*明行政部以图效、快捷的服1、商务订餐：取消订餐、订1务意识和成本核算的原则需求部门将要求（包括人数、标准、何改动时对商务订餐订房工作进行用餐时间及结帐归属等）通知行政部进行政部，L人便对口管理。彳了预订。排。由行政部负责订餐，并将用餐信息告知经办人。用餐结束由经办人结账，遵循公司财务部报销流程；属于会议订餐的，由行政部统一结账，后由体系负责人签批进入公司财务部报销流程划入部门费用。2、商务订房:需求部门将要求（包括客人姓名、人数、酒店、房型

35、、入住时间和预计住宿天数及结账归属等）通知行政部进行预订。公司在协议酒店预留的名称为：创一佳。经办人须提前告之客人预订信息，以便入住。属于公司招待的，在退房时只需签字确认，该款项挂账后由行政部统一结账（现仅限于公司协议酒店：国贸国际大酒店、滨江金陵大酒店、金陵晶元大酒店），锦江之星等快捷酒店住宿费可由公司陪同人员先行垫付后遵循公司财务部报销流程。公司活动及会议安排管理规范执行标准执行程序1、公司活动及各类会议包括：公司年会、经销商会议、营销人员、导购人员培训会、设计师联谊会2、行政部以高效、快捷的服务意识对本项工作进行对口管理3、重大活动或会议需由行政部拟订会议预算并报财务部备案，经总裁办审批

36、后实施。1、确定会议主题，如“2011年雷士江苏运营中心第X届营销会”。（主办部门由部门负责人确定会议主题告知行政部）2、确定会议召开场所，行政部负责与酒店洽谈会议细节，如用房要求、用餐标准、会场需提供的设备等。3、行政部根据（部门）需求负责制作会议邀请函或会议通知，详告召开会议的目的、主题、主要议程、主要参会人员、会议时间、地点、接待安排及其他内容。4、根据会场规格及会议需求制作会场背景，写真、喷绘或其他特殊场景。5、由行政部准备会议用品及所需的物料，并协助主办方确定、购买会议礼品；根据需要安排礼仪人员；如需摄像、合影的由行政部提前联系摄影公司6、由主办方联系宾客返程票的预定并告知行政部，由

37、行政部安排人员迎接送往并安排车辆。7、会议结束，由会务组负责撤除相关会场布置及物料、检查有无宾客遗留的说明1、在与活动、会议召开场地洽谈时力求做到详实、力尽节省会议费用。2、活动或会议召开途中，会务组人员不得无故离开现场，以便相关事务处理，并随时进行协调。物品并及时联系宾客送还、重要宾客安排车辆送站或送机、由行政部根据实际使用情况与酒店结算并将会议决算报财务备案。8、行政部需及时进行会议总结。办公室夜间值班管理规范执行标准执行程序说明1、公司仪间值班由行政部进行督察与管理2、夜间值班人员按要求对公司内部、外部进行巡查，发现安全隐患及时处理，确保公司财产不受损失3、仪间值班人员对公司内设施设备运

38、转及关闭情况作好相关记录，确保安全4、夜间值班人员及时填写夜间总值班工作日志，并提交行政部1、公司办公室确定夜间值班固定地点或位置2、夜间值班人员按规定时间上卜班，不得中途脱岗，如遇特殊情况不能值班应提前两天向办公室填写值班换班表，书面申请换班，由办公室重新安排其他人员进行值班3、值班人员应保证当值期间通讯通畅，严禁无故离开现场，严禁在当值期间或当值前饮酒。如遇紧急事件应在采取应急措施的同时立即向公司领导汇报4、仪间值班人员对公司外场、内场及办公区域进行巡查，巡查次数不少于两次1、夜间总值班人员是公司非工作时间的第一责任人，负责整个4司非工作时间内的安全责任2、仪间值班人员应保持通讯畅通，方便

39、联3、当值发生的问题就及时进行处理，遇不1处理的问题，应在:间总值班工作日志进行说明；紧急情况日立即向公司领导汇报;如遇治安事件或灾害5、夜间值班人员负责次日早晨与前台做好工作交接6、分管总经理每天要例行检查夜间总值班工作日志附表：5、夜间值班人员对巡查情况作好相关记录，及时填写集团标准的夜间值班工作日志，特别对安全方面的事项应重点进行说明6、逢节假日按公司耍求进行值班事件，除立即向领导北报外并同时向政府相关职能机关报案4、夜间值班人员如不能履行职责，由集团5公室进行处罚差旅票务预定表出差人部门职务出发时间出差地点交通工具出差事由订票需求部门主管审批公司经理审批集团总经理审批签字签字签字日期日

40、期日期,般费用申请单关于事宜的申请申请人申请时问申请部门申请金额申请说明使用目的使用时间使用地点详细说明部门经理审批分管总经理审批汽油补贴申请表申请人执行时间所在部门所在体系车牌号申请金额申请理由部门经理审批分管总经理审批注：1、请附上本人驾驶证、行驶证复印件。2、油卡充值时间为每月25-30日，次月1日保证正常到账，此表格请于25日前提交，逾期下月办理或自行报销。香烟补贴申请表申请人执行时间所在部门所在体系申请标准申请理由部门经理审批分管总经理审批注：香烟购置时间为每月25-30日，次月3日正常发放，此表格请于25日前提交，逾期下月办理或自行报销。2011年月办公用品申领单所属部门:所属体系

41、:常规办公用品名称数量领用人名片或特殊物品部门经理审批:分管总经理审批:公司印鉴章使用审批表日期印鉴章名称用印事由（工程项目）使用人体系负责人签字苏明集团人力资源中心作业菜单、规范及流程A、人力资源中心组织描述B、人力资源中心岗位说明书C、人力资源中心作业规范D人力资源中心作业流程人力资源中心人力资源中心主要负责为公司发展提供人才输送、人才潜能激励开发，以及人才成长机制建立健全。具体有：人员的招聘与甄选，薪资福利体系规范，常规的培训教育，苏明学院的筹建与运作，人才梯队的建设、选拔与绩效评估、基础人事流程的规范等，从而达到公司整体运营人力资本的最大效益。一、部门描述1、苏明学院：主要负责员工职业

42、生涯规划（含员工思想教育工作）体系的构建、与具体推动落实等工作。2、绩效薪酬部：主要负责薪资核算、绩效评估、公司人员成本预算、费率的控制与薪酬规范管理等工作。3、招聘部：主要负责人员招聘（岗位需求信息收集与分析、招聘渠道的开拓与维护、具体招聘工作的开展与落实、网络招聘信息的维护与筛选等）等工作。4、人事部：主要负责基础人事（人事档案、入职、转正、迁调、离职、编制统计与分析、合同的签订与管理等）等工作。二、部门职责：苏明学院1、负责苏明连锁管理学院的构建与后期的运营，以及师资的整合；2、负责对人员投入/产出指标的标准建立及推动实施工作；3、负责定期对公司（含下属分部）人员结构进行梳理，以及组织并

43、推动人才分级、评估、晋升、岗位调整工作；4、负责职业生涯规划（含员工思想教育工作）体系的构建、与具体推动落实工作；5、负责管理人员培训计划组织，及推动、督促零售连锁各部月度培训计划的落实工作；6、对下属公司的作业指导、管理考核。绩效薪酬部1、负责年度绩效管理体系规划、优化、组织及推动公司（含下属分部）实施，进行可量化的关键指标的建立及动态管理与考核，以及各级考核制度的建立与执行跟踪工作；2、负责对各部的业绩绩效实施效果进行定期评估；3、负责组织对公司的30%f干人才进行的选拔及对分部的相关指导工作；4、负责组织规范各部的日常考勤和月度统计，以及定期抽查监督工作；5、负责组织年度、半年度的零售店

44、长及管理人员等的绩效评估工作；6、负责年度薪酬体系规划、优化、组织推动公司（含下属分部）实施及后期的规范管理工作；7、负责月度的薪酬核算及相关的问题解答工作；8、负责对人员薪酬调整及新进人员薪资评估确定工作；9、负责公司人员成本预算、费率的控制与薪酬规范管理工作；10、对下属公司的作业指导、管理考核、流程规范等工作。招聘部1、负责对公司年度需求及季度人才需求进行评估；2、负责对公司岗位定期梳理汇总（岗位工作说明书、应知应会），以及后期的管理工作；3、负责建立和维护与各地方人才市场、职业中介、猎头公司、高校与职业学校等资源开发和维护工作；4、负责人员信息搜集、面试的组织、甄选评估、联络确认和人才

45、需求支持工作；5、负责对市场各类人才需求走势及国家相关的人才资讯进行搜集整理工作；6、负责对新进人员组织初级培训及其稳定性进行跟进（1个月内）辅导工作;7、对下属公司的作业指导、管理考核、流程规范等工作。人事部1、负责定期对基础人事数据和信息统计分析工作；2、负责对社保、福利体系规范管理工作；3、负责与地方劳动局相关数据对接及日常维护工作；4、负责员工劳动合同签订与规范管理工作；5、负责公司人员人事档案规范管理工作；6、负责对基础人事各类表格、流程规范管理工作；7、负责公司人力资源相关规章制度拟定与推动实施工作；8、对下属公司的作业指导、管理考核、流程规范等工作。三、组织架构图及岗位设置图组织

46、架构图岗位设置图四、岗位说明书苏明集团岗位说明书岗位名称人力资源总监岗位代码岗位人数1直属上级集团总裁岗位职责说明1、参与集团公司整体发展战略的规划、研讨，辅助公司重大的营运活动开展，以及督促各部门、分公司相关人事的工作落实情况。2、根据集团公司经营与管理目标，组织制定人力资源战略与发展规划，以及负责年、月度人力资源管理目标的实施，及3、协助各部门人力资源方面的管理工作。3、负责组织核心骨干的职业发展规划体系，推进人力资本的可持续开发和利用，强化人力资本的增值工作。4、负责组织制定人力资源有关薪酬管理、绩效考评、人才招聘、培训教育和基础人事的各项规章制度和配套流程工作。5、负责组织年度人员结构

47、分析，年度人员需求分析，并开展招工招聘、测评和面试录用及相关工作。6、负责建立和完善公司的人才培养管理机制；制定公司年度管理干部和一般员工的培训计划，并组织和协调各部门开展员工的思想素质教育和相关的业务技能提升，以及督促各部门、分公司的相关落实工作。7、负责建立和完善公司的绩效评估体系，并组织实施员工的晋职、晋级、岗位调配、选拔评估、转正、考勤考绩等，及督促各部门、各分公司的相关落实工作。8、负责建立和完善公司的薪酬管理体系，并根据每月实际情况进行薪资管理规范，作。9、负责员工劳动合同的签订及用工方面的管理工作；10、负责与政府有关劳动、人事等组织或机构的对外联络，及日常维护工作。11、负责维

48、系企业与员工共同发展的关系、常规劳资纠纷的处理工作，及推进企业文化建设方面的工作。12、负责落实员工的人事档案和相关文书的管理工作。始任最低要求1、本科以上学历，人力资源管理等相关管理专业2、五年以上大中型企业相同或相似岗位的人力资源管理工作经验3、具有缜密的系统思考、分析判断和沟通协调能力4、工作热情主动，敢于承担责任5、熟悉国家及江苏地方的相关劳动政策法律法规要素说明1、在企业本岗位工作满3年2、工作业绩连续3年进入高层管理干部考评前30%备注晋升方向：总裁助理、副总裁；苏明集团岗位说明书岗位名称薪酬绩效经理岗位代码岗位人数1直属上级人力资源总监岗位职责说明2、1、协助人力资源总监建立员工

49、考核制度、工资体系、福利计划，改进、完善并监督执行公司考核体系和规范并经批准后实施；2、负责组织定期的考核活动，调查、评价、制度实施问题和效果，提供建议和解决的方案；3、负责定期从各部获得工作业绩评估和考核信息；4、负责汇总各项考核信息，拟写考核分析报告并上报分管领导；编制各部门员工绩效考核表，制定各部门绩效考核指标体系；5、根据绩效考核情况和相关规定，报经管理层审批后，对相关员工实施奖延.心、,6、协助人力资源总监及用人部门主管对拟晋升人员进行考核；7、负责协调、组织、完成公司各个时期的绩效评价标准的调整，与被考核者进行专题对话，撰写考核分析报告；8、负责制定工资及奖金核算、发放；9、负责完善公司薪资体系，适时提供薪酬数据分析报告，开展绩效考核工作，收集、汇总绩效考核数据，组织实施绩效评价面谈；10、负责年度薪酬调整方案起草及实施操作；进行考核制度研究工作，提出改善建议，经批准后实施制度修订；