地产管理制度

1、精选优质文档-倾情为你奉上陈总：安康公司所有制度已按上次金苑会议精神全部修改完毕，并经张总、张姨阅批，现向您报来，如无新的修改意见，将于五天后正式下发执行。 齐应锋/07-2-1安康市京康房地产开发有限公司文件京康地产发（2007）01号关于下发公司管理制度汇编的通知公司各科室：现将公司各项管理制度下发给你们，望认真贯彻执行。特此通知附：公司管理制度汇编安康市京康房地产开发有限公司 二00七年元月五日管理制度汇编目 录一、考勤制度二、请销假制度三、管理人员工资、福利制度四、差旅费报销制度五、公司招待制度六、财产管理办法七、公司电话管理办法八、微机管理制度九、车辆管理制度十、文件管理制度十一、学

2、习制度十二、财务制度考勤制度1、公司考勤由各部门指定专人负责，每天如实填写考勤表，接受办公室监督，每月最后一天将考勤表报办公室，由办公室报总经理审阅后交财务部，作为发放工资的依据。2、公司全体员工参加会议、上下班必须坚守工作岗位，严格遵守作息时间。因特殊原因不能按时到会或到岗的，按照审批权限请假。3、迟到早退及旷工按下列办理：1）迟到、早退一次扣半天日工资；2）迟到、早退三次按一天旷工统计，旷工一天扣二天工资；3）连续旷工三天、累计七天者免职或解雇。4、工作时间内，擅离工作岗位、聊天及其它影响办公行为者予以警告。5、各部门考勤接受领导和办公室监督，办公室不定期对各部门考勤进行抽查，如发现员工不

3、遵守工作纪律的，按以上条款处理；对考勤人员不认真履行考勤制度的，一并参照处罚。6、员工有事请假、出差或外出办理公务，按请销假制度执行,并记入考勤。7、公司一般不安排加班，确需加班的，事先向总经理报告，并及时向办公室出具领导签字同意加班的证明，办公室依据加班证明记入考勤，作为月底补发加班费凭据。请销假制度1、员工每周工作6日；正常上班期间有事请假的，1天（含1天）以内由部门负责人审批，1日以上报总经理审批；部门负责人请假的，报总经理或分管领导批准，凡事先未经批准，事后又无正当理由而擅离工作岗位的按旷工处理。2、员工请假以书面形式填写请假条，按照审批权限将假条报请审批签字后方可离岗，假满返回后，要

4、向部门负责人履行销假手续；否则，以旷工处理。3、全体员工必须遵守公司劳动纪律，履行请销假手续，接受办公室监督。各部门负责人要及时向办公室报告员工请销假情况。管理人员工资、福利制度为了规范、统一公司管理人员工资支付办法，明确员工工作待遇，特制定本规定：1、公司管理人员工资支付实行日工资制。2、员工日工资标准按26日计算。日工资有小数的四舍五入至整数元。即标准日工资=月工资/26天。3、员工请假的，扣除当天工资。4、员工加班的，按考勤补发加班费。加班费按加班一天补发一天日工资标准执行。5、员工因公负伤，工资待遇根据实际情况议定。6、员工出差的，按公司差旅费报销制度执行。7、工资发放日期为每月4日，

5、遇节假日或特殊情况顺延，但最迟不超过7日。8、员工工资中还包含医疗、保险及相关统筹经费，员工应主动自行办理个人医保、统筹等手续。差旅费报销制度一、本制度根据我公司实际，参照安康市行政机关差旅费报销制度制定。二、公司人员出差需经总经理同意，并报告办公室后方可离开。三、公司人员根据出差地，每天补助伙食费标准如下：各县15元/天；出省及西安20元/天。四、出差人员交通费标准为：西安及省外不高于硬卧标准，各县为公共汽车票价或火车票硬座标准。有领导同行的，根据领导安排标准，特殊原因超出标准的，报销时需向领导说明。五、住宿费标准为：各县不高于150元/间，西安及省外不高于300元/间，有领导同行的，根据领

6、导安排标准。六、出差人员每次出差返回后，应按财务要求填写报销单，要求金额准确，票据合法，粘贴整齐，字迹工整，填写规范。然后报主管领导审批签字，送财务部核销。七、公司人员支付的各类报销票据应及时报总经理签字，送达财务部最长不超过一个月。八、公司人员出差或司机出车需借支的，填写借款单报主管领导审批后，在财务部预支。报销费用时，一并结清；不能结清的，应向总经理说明理由，否则从其次月工资中扣回。公司招待制度一、各部门开展一般日常公务活动需招待的，由办公室统一安排；特殊重要接待活动需招待的，或招待额度在500元以上的，由办公室报总经理审批。二、各部门招待时向办公室填制招待通知单，注明接待单位、人数、事由

7、、标准；各部门应严格按审批标准招待，否则，超标准部分自行负责。 三、公司招待尽量定点消费，定期结算。定点消费由总经理或主管副总签单；特殊情况可由办公室主任代签。四、未按公司招待制度规定的一切招待费用，由招待人自理。财产管理办法1、本公司所有财产采购、登记、管理由办公室负责。2、公司财产物资购置（包括办公用品），应根据实际需要，由需用部门提出计划，送办公室报总经理批准后，交办公室统一购置，对专业性强的财产如工程仪器、图书资料、专业软件等由使用部门协同办公室采购。3、设置财产登记表，由办公室对采购回的财产（不含一次性用品和低值易耗品）进行登记。使用部门和个人领用时应办理签字手续并记入部门财产登记表

8、。并对领用财产负责使用和妥善管理。4、办公室根据办公用品配备情况，每年会同财务部检查核对一次，做到账实相符，并及时检修损坏用品。对闲置财产应及时收回办公室，由办公室统一调配使用。5、各部门对公司财产应爱护使用，妥善管理，如因个人使用不当、保管不善造成损失和丢失的，照价赔偿。6、员工调出或离岗时，先向办公室办理财产移交手续，然后到财务部办理财务手续。公司电话管理办法一、电话管理1、公司固定电话为公司办公或开展业务使用，禁止打私话，以及拨打收费热线电话、网上订购服务等。2、使用电话要言简意赅，语音适度，接打电话要使用“您好、谢谢、再见”等文明用语，礼貌待人。二、电话费用1、移动电话话费采用限额制，

9、即：规定限额内凭月话费单实报实销，超过限额部分自负。2、移动电话限额标准：1）总经理、副总经理实报实销；2）各部门负责人限额标准为150元/月；3）其他人员限额标准为50元/月。3、公司人员必须随时保持通讯联络畅通，因通讯不畅，又无正当充分理由者，视其情部扣减或不予核报电话费。微机管理制度一、公司微机由办公室统一调配管理，分配到各部门并指定专人操作管理，电脑操作员应对微机设置用户密码，禁止非电脑操作人员使用，即专人专机。二、微机操作人员应爱护微机，正确使用计算机，节约电脑耗材，不用时应关闭全部电源，如人为损坏，照价赔偿。三、各部门微机要定期维护，杀毒。对重要文件、数据、各类资料等，要养成定期备

10、份习惯，确保数据安全。同时，不得将电脑资料随意删除、更改，或复制公司外他人使用。四、公司计算机主要为办公、学习服务，不得播放音乐、玩游戏、上网聊天，下载不良信息，一经发现严肃处理。五、计算机上若出现异常故障，应及时报办公室专业计算机维修人员负责维修。六、微机操作人员调整，应向使用人员当面移交计算机密码及口令，重要资料存放、程序运行应当面演示。车辆管理制度一、车辆日常管理。公司内部员工办公用车必经办公室同意，方可出车，外单位用车必须报经公司领导同意后方可出车。司机出车、外出办事必须向办公室报告后方可离开。严禁私自驾车。司机每日应认真如实填写出车日志。二、车辆日常保养。司机应经常保持车辆清洁卫生，

11、定期进行车辆保修养维护。负责车辆检验、保险工作，并保存好车辆相关手续。三、车辆违章管理。司机驾车应严格遵守交通法，出现违章的，承担相应处罚。私自驾车外出违章的，除承担违章责任外，并处以50元至200元罚款。四、司机离岗前， 应将车辆的相关手续、车辆各项费税缴纳情况移交清楚，有违章记录的应处理完毕方可离岗。学习制度一、 公司管理人员在工作之余应认真学习相关行业政策，掌握相关业务知识，提高业务技能。二、 为确保学习效果，公司规定周六为集中学习时间，其它空余时间为个人自学时间，公司员工在保证完成各项工作任务的前提下，合理分配学习时间，开展各类学习活动。由办公室负责，根据公司业务情况，确定各部门阶段性

12、学习重点，并适时组织讨论。三、 为确保学习制度正常开展，公司为员工提供必要的学习材料，包括相关报刊，资料，工具书等。学习材料由部门申请，报办公室审批后统一在书店购买，或通过网络搜索下载。四、 学习内容以掌握国家待业政策，个人所从事岗位的业务知识，以及与本人岗位相关的先进科学管理工具等知识和操作技能。五、 公司积极鼓励员工参加种类函授、夜大、电大等专业进修，鼓励员工参加技术职称晋级。六、 公司员工之间要加强团结互助友爱，相互学习，相互帮助，共同进步。文件管理制度总则第一条为提高文件阅办速度和质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 文件管理内容主要包括：

13、上级函、电、来文，公司上报、下发的各种文件 、资料。第三条所有文件统一由办公室归档管理。收文管理第四条 公文的签收。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由公司办公室签收并拆封。第五条 公文的编号保管1、办公室人员对上级来文拆封后应及时附上“文件阅办单”，并分登记编号、保管。2、公司人员带回的文件及资料应及时分别送交办公室进登记编号保管，不得个人保存。第六条文件批阅与分转1、凡正式文件均需办公室根据文件内容和性质，送公司领导或承办部门阅办。2、一般函、电等，由办公室直接转处理。第七条文件的传阅和催办1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文

14、件转借他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2、文件阅完后，应送交办公室。3、办公室对文件负有催办检查督促责任，承办部门接到文件、函电应指定专人办理，不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后再行复印或摘抄，原件应及时归档。发文管理第八条发文的规定1、公司上报下发正式文件的权力分别集中于董事会和公司办公室、党支部等部门，其它部门不能向上、向下发送文件。2、各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作时分别向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核。公司同意发文后由办公室分别按党、政机构设置与业务分工归口发文。3、公司公文的签发必须有发文阅办单，并有草拟、核稿、签发、经办、打印人签字等，原稿必须附正文一式二份存档。 文件、工程档案立卷归档第九条、归档的文件材料必须按年度立卷，公司在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。第十条、归档范围包括：1、重要会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、工程设计图、报建计划、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议签到单等。2、上级机关发来的公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、公司对外的发文、与有关单位来往的文书。4、公司的