公司变更股东决定或股东会决议汇总版分拆版201712221117400505

1、提 示（制作文书时应当删除本方框提示内容） 1.本范本仅供参考，适用于有限责任公司； 2.范本中有下划线的，应当填写； 3.制作文书时，斜杠部分需公司自行选择一项，如“执行董事/董事”需选择一个。根据本范本中“注”的内容制订文书相关内容，并应当删除“注”的内容。 4.中外合资、中外合作企业由董事会决定一切重大事项作出决议时可参照该范本。5.文书有违反法律、行政法规的内容的，公司登记机关有权要求申请人作相应修改。 有限公司股东会决议/股东决定出席会议股东： 、 、 列席会议新增股东： （注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中

2、华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意 。二、同意 。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）（注：此处2选1。）。全体股东签署： 新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。） 年 月 日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 注：决议（定）内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为：

3、 。2、住所变更变更/经营场所备案同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。同意增加/减少/变更经营场所： （注：具体地址，一照多址）。3、公司类型变更同意变更公司类型，由 公司变更为 公司。4、法定代表人变更同意法定代表人由 变更为 。5、注册资本（认缴情况）变更同意公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减

4、少出资人民币/美元 万元； 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）： ，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以 （注：土地、知识产权）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。 股东2 6、股东、股权变更同意 （注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本 %的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。7、营业期限变更同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。8、有限责任公司变更为股份有限公司同意根据

5、中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为 股份有限公司。同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。同意公司现行的 有限公司章程于股份有限公司通过 股份有限公司章程之日终止。

6、9、股东名称或姓名变更同意原股东名称（姓名） 变更为： （注：其它需要决议的事项请逐项列明） 股份有限公司股东大会会议记录出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的

7、 ，审议通过（注：决议内容）2、以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 ，审议通过 议案。出席会议的董事签署：主持人签署： 年 月 日 决议内容：变更、备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为： 。2、住所变更/经营场所备案同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。同意增加/减少/变更经营场所 （注：具体地址，一照多址）。3、注册资本变更同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元，股份总数变更为 万股，每股 元。 4、营业期限变更同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。 5、发起人的姓名或名称变更 同意公司原发起人 姓名（或名称）变更为 。 6、组织机

8、构备案 同意免去 、 、 、 、 的公司董事职务；选举 、 、 、 、 为新董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；选举 、 、 为公司监事。 公司法定代表人由 变更为 。（注：不涉及法定代表人变更的可删除此项）7、公司类型变更同意变更公司类型，由 公司变更为 公司。注：审查要点 ：1、公司变更哪项则该项就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程另有规定的除外）。3、股份有限公司只登记发起人。4、股东大会会议记录的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字

9、再说变更内容。    5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录分拆版： 有限公司股东会决议/股东决定（名称变更）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 1、名称变更 同意公司名称变更为： 。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。

10、（注：此处2选1。）。全体股东签署： 年 月 日审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 有限公司股东会决议/股东决定（住所变更/经营场所备案）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东（会）成

11、员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 1、 同意公司住所变更，变更后地址为： 。2、 同意增加/减少/变更经营场所： 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。（注：此处2选1。）。全体股东签署： 年 月 日审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体

12、现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 有限公司股东会决议/股东决定（注册资本（认缴情况）变更）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意公司注册资本由人民币/美元 万元变更为人民币/美元 万元。（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元 万元，其中 （注

13、：股东姓名或名称）以 方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/美元 万元，于 年 月 日前缴足；（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元 万元，其中 （注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元 万元； 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）： ，以货币方式出资人民币/美元 万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以 （注：土地、知识产权）作价出资人民币/美元 万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元 万元，在 年 月 日前缴足。 股东2 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。（注：此处2选1

14、。）全体股东签署： 审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 有限公司股东会决议/股东决定（法定代表人变更、执行董事变更、董事备案、监事备案、经理备案）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东

15、（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意法定代表人由 变更为 。二、同意免去 的执行董事/董事职务；同意选举 为执行董事/董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。（注：章程中规定经理由股东（会）聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。（注：此处2选1。）全体股东签署： 审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该

16、三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 有限公司股东会决议/股东决定（股东、股权变更）出席会议股东： 、 、 列席会议新增股东： 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，列席会议新增股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，

17、符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意 （注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本 %的股权共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。（注：此处2选1。）全体股东签署： 新增股东签署： 年 月 日审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体

18、现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 有限公司股东会决议/股东决定（营业期限变更）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 1、营业期限变更 同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新

19、章程）。（注：此处2选1。）全体股东签署： 年 月 日审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 有限公司股东会决议/股东决定（有限责任公司变更为股份有限公司）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。

20、公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意变更公司类型，由 公司变更为 公司。二、同意根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，同意公司名称由 有限公司变更为 股份有限公司同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。同意自 股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事/董事职务。同意自 股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司

21、 的监事职务。同意自 股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。同意自 股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。同意公司现行的 有限公司章程于股份有限公司通过 股份有限公司章程之日终止。全体股东签署： 年 月 日审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更

22、内容。 有限公司股东会决议/股东决定（股东名称变更）出席会议股东： 、 、 本次股东会于 年 月 在 （注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东（会）成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意原股东 的名称（姓名）变更为 。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。（注：此处2选1。）全体股东签署： 审查要点 ： 1、 企业变更哪项则该项就是审查的重点（比如股东、法定代表人、住所

23、，那该三项就是审查的重点） 2、涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 3、决定或者决议的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，讲完所有变更事项后请将股东签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 股份有限公司股东大会会议记录（名称变更）出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次

24、大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意公司名称变更为： 。2、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。（注：此处2选1。）出席会议的董事签署：主持人签署： 年 月 日注：审查要点 ：1、公司变更哪项则该项就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程

25、另有规定的除外）。3、股份有限公司只登记发起人。4、股东大会会议记录的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。    5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录。 股份有限公司股东大会会议记录（住所变更/经营场所备案）出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及

26、本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。同意增加/减少/变更经营场所 （注：具体地址，一照多址）。2、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。（注：此处2选1。）出席会议的董事签署：主持人签署： 年 月 日注：审查要点 ：1、公司变更哪项则该项

27、就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程另有规定的除外）。3、股份有限公司只登记发起人。4、股东大会会议记录的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。    5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录。 股份有限公司股东大会会议记录（注册资本变更）出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的

28、股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元，股份总数变更为 万股，每股 元。2、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。（注：此处2选1。）出席会议的董事

29、签署：主持人签署： 年 月 日注：审查要点 ：1、公司变更哪项则该项就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程另有规定的除外）。3、股份有限公司只登记发起人。4、股东大会会议记录的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。    5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录。 股份有限公司股东大会会议记录（组织机构备案）出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董

30、事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。同意免去 、 、 、 、 的公司董事职务；选举 、 、 、 、 为新董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；选举 、 、 为公司监事。 公司法定代表人由 变更为 。（注：不涉及法定代表人

31、变更的可删除此项）2、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。（注：此处2选1。）出席会议的董事签署：主持人签署： 年 月 日注：审查要点 ：1、公司变更哪项则该项就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程另有规定的除外）。3、股份有限公司只登记发起人。4、股东大会会议记录的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。 

32、0;  5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录。 股份有限公司股东大会会议记录（营业期限变更）出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决

33、权股份数的 通过。同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日2、 以 万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 通过。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。（注：此处2选1。）出席会议的董事签署：主持人签署： 年 月 日注：审查要点 ：1、公司变更哪项则该项就是审查的重点（比如法定代表人、住所，那该项就是审查的重点）。2、股东大会会议记录由出席会议主持人及其出席会议董事签署（章程另有规定的除外）。3、股份有限公司只登记发起人。4、股东大会会议记录的内容只体现此次涉及所有公司变更的内容，填写所有变更事项后请将董事签署放在末尾，而不是先签字再说变更内容。    5、公司同时办理几项变更的，请出具一份股东大会会议记录。 股份有限公司股东大会会议记录（公司类型变更）出席会议股东： 、 、 出席会议董事： 、 、 、 、 主持人： （注：董事长） 股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总