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文档简介

1、Word文档银行服务整改报告 一、个人业务 1、 柜员离席必需双人清点现金，做临时轧账处理 2、 ATM 现金长短款当天需准时处理 3、 准时清理储蓄系统内无关人员的工号 4、 大额现金须准时锁入金柜 5、 早、晚必需双人拆封款袋 6、 日终正式轧账后必需会同综合柜员清点现金 7、 汇兑综合柜员准时按规定打印和登记特别业务登记簿 8、 柜员长时间离席必需做系统临时签退，收起章戳 9、 早晚接送款车人员必需双人进入、离开工作场地 10、 柜员不得代用户填写单据 二、公司业务 1、 尽可能削减验印时的强制 2、 公司业务对账单由专人保管 3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号 三、进一步加强内控

2、管理的措施和支配 1、提高思想熟悉，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共 识。提高内控管理对防范金融风险熟悉努力杜绝违规操作而引起的 金融风险。提高对存在问题的整改熟悉，在整改中规范操作行为。提 高对制度建设、制度执行熟悉，在制度建设上完善自我，在制度执行 中制约自我。 2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内掌握度，落 实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强 考核评价， 落实审核工作， 发觉问题准时通报， 准时整改， 奖优罚劣， 大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。 3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加 大员工业务操作方面培训力度，强化内掌握度贯彻执行，不断提高全 行员工综合业务素养，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在 问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上训练员工，在制 度上

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