巅峰旅游景区—总经办标准化管理手册修订

1、达沃斯巅峰DAVOSTINTELLIGENCE事(8展期运营专版旅游景区总经办标准化管理手册北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司达沃斯巅峰AVOSTTNTRLl.pGECEIE&«IASt前w北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，是北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司的全资核心企业之一。作为国内景区连锁运营专家，在国内率先推行可复制、可扩张的景区连锁管理模式，并提倡像管理酒店一样管理景区，为景区提供专业化、标准化、品牌化、连锁管理服务。有效解决景区怎么建、怎么管、怎么卖等问题。在不改变景区所有权的基础上，通过专业化景区管理运作和运营谋划，帮助政府

2、和企业发现价值、创造价值、提升价值、传播价值、共享价值，实现景区全面增值，努力打造中国景区界的“希尔顿”。很多业内人士，在考察过我们托管的景区后，经常问一个问题：为什么达沃斯巅峰托管的景区，无论是整体形象、宣传口碑，还是管理水平与服务质量，都能够做得那么好，那么到位？我们托管的景区虽然规模大小不一、资源类型不同、管理策略与方式也不同，但有几个方面是一致的。我们相信团队的力量。团队创造出来的价值，仅仅依靠优秀的个体还不能发挥到极致，只有团队整体力量的发挥才能不断地创造出1+1>2的奇迹。我们托管的景区，从山东周村古商城，到重庆万盛黑山谷，再到重庆长寿湖，每一个托管的景区，我们都会派出专业的

3、管理团队，与景区员工一起努力打造城市旅游地标。我们相信专业的力量。我们探索出了一整套景区连锁专业化管理模式，拥有一支专业化的景区运营管理团队，具备专业的景区管理理念，我们将这种专业运用到每一个托管的景区。天还是那片大，山还是那座山，湖还是那个湖，但有了专业化的管理，景区却不再是原来的景区。我们相信随着旅游业从传统服务业向现代服务业的转变，旅游景区也需要从传统的经营管理服务转向现代标准化管理服务转变，标准化、专业化管理是旅游景区发展的必然选择，也是提升景区管理水平和服务质量的重要保证。为此，我们精心编制了“达沃斯巅峰旅游景区系列标准化管理手册”，本手册不仅仅是我们多年来旅游景区实践经验的总结，也

4、是为旅游从业者如何规范化、标准化管理景区提供参考，希望通过大家的付出和努力，中国旅游景区的明天会更好。E达沃斯巅峰1与DAVOSTrKTF-Ll-TCiFNrEftBRIN«VM目录前言错误！未定义书签。Part 1 基础知识3前总经办的概念3邈.总经办地位、作用与功能3逅总经办的基本特性6Part 2 组织管理21.机构设置2.2.岗位职责Part3制度与流程11日,会议管理制度1113.2.印章管理制度133.3 发文处理规定163.4 收文处理规定18133.档案管理制度19回,保密制度213.7 通讯工具使用管理制度243.8 值班管理制度253.9 卫生管理制度26330贵

5、重物品管理制度27m经理值班制度283.12 工作场所禁烟制度303.13 |业务参观招待白田管理规定313.14 馈赠品的领用规定32Part4工作记录3443公文管理考核表3414.2.资料管理考核表354.3业务招待单3543.行政用餐/住宿审批表36国.挂账单36国电话使用汇总表36S31馈赠品审批单375.8公文传递单37国会议记录表38观.会议登记表384.11 .内部文件借阅登记表394.12 .会议签到表394.13 公司各部门周工彳乍例会时间表40近.公章使用登记表404.151 .办公用品领用表414.152 档案目录41E达沃斯巅峰力DAVQSTTKTR1-LTGEiCE

6、4.174.18还国囱运运4244.25还427办公室清洁记录表42档案借阅登记表42临时用油申请表43出车通知单44车辆维修申请单44发文送达登记表45:文件借阅、复印登记表45收文登记薄46业务招待费申请单46公司综合值班表47驾驶员车钥匙领用登记表47E达沃斯巅峰DAVOSTIKTRLLffiFNCE一荏la一车一一、基础知识1.1 总经办的概念景区总经理办公室（总经办）是总经理的办事机构，为总经理制定经营管理决策提供依据，同时协调公司各职能部门及景区的相互关系，对于总经理本人，乃至整个公司的经营管理，都是不可或缺的。为使总经理办公室的运作与管理规范化、制度化和科学化，我们结合理论与实践

7、，对总经理办公室的职能、作用、工作程序及其特点、规律等等，进行认真的总结和研究。1.2 总经办地位、作用与功能作为总经理进行经营管理活动的办事机构，总经理办公室在公司运行中的地位和作用，是十分重要的。如果我们把公司比作一部机器的话，总经理办公室就好比是这部机器的传动装置。它既与公司其他部门一样，都是机器运转中不可缺少的部件，又同时在总经理对公司实施管理的过程中，及时上下沟通，左右协调，内外联系，同时，总经理办公室作为总经理管理的延伸部门，还可发挥协调管理、沟通信息、计划与控制、决策与组织、督导、领导的功能。为公司运转起着传动作用。1.1.1总经办地位总经理办公室在公司管理运行中，处于重要的中介

8、位置。总经办的地位具体可以从三个方面来体现。A.从与总经理的关系上来看总经办是总经理的日常办事机构。除了业务相对单一的职能部门，如财务部、人力资源部、工程维修部等外，要有一个不同于那些部门的综合性的工作部门，为总经理进行管理提供服务。总经办也只有在为总经理服务过程中，才能使自己的职能得以充分体现。达沃斯巅峰AVOSTTNTRIE&inIAt*B.从与其他部门的关系上来看总经办与其他部门是管理与被管理的关系，比其他部门高一级。总经办在恰当的时候下达总经理的指令并深入工作第一线进行调查，检查执行情况。C.从与社会有关部门的关系上来看公司的经营资格证书（如执照、许可证）的申请、更换，对公司实

9、施业务指导和社会管理而来的上级领导部门和业务部门的接待等工作，都由总经理办公室负责。做好这些工作，对于公司开展经营活动同样具有重要作用。1.1.2总经办的作用A.总经理的参谋、助手作用总经理办公室为总经理的工作起的参谋作用，主要体现在根据总经理的指令，对某些问题进行调查和研究，然后用文字或口头形式进行汇报，以便总经理对那些问题进行决断。助手作用主要体现在起草和处理文件、信函，筹备和组织会议,以及处理其他事务。a）对各个部门的统筹协调作用在公司各部门之间，往往要为某些工作进行统筹和协调，这些都需要总经办去处理。b）承上启下、内外联系的枢纽、沟通的作用上级有关部门文件的下达，景区有关文件的上报，社

10、会与景区的联系，以及景区内部信息的交流等，都要通过总经办这个中介环节来实现。c）对公司各项工作的检查、监督作用总经理布置某项工作，下达某道指令后的执行情况如何，有时需要总经办进行检查和督导。一些重要工作，总经办还要将检查督导后的情况报告总经理。达沃斯巅峰AVOSTTNTRIJ_|jGECEE&inIA1t*1.1.3总经办的功能总办工作具有参与政务、掌管事物、搞好服务等主要功能，是公司发展的基本保障，对推动景区的发展进展有着重要的作用。a）文书管理的功能正确地起草各种合格规范的应用文书，按一定的程序对文书应用立卷归档，充分利用文员为整个公司的管理服务。b）组织会议的功能在授权范围内采取

11、最经济的手段，组织最有效率的会议，包括会议的前期准备，后勤服务及会后整理。c）处理各种行政事务的功能包括信访接待、投诉处理、公务接待、管理印章、证件、资料、办公设备及值班事宜等等。d）协调功能众多的部门在自身的运行和发挥作用时，一方面要保持自身的有效性，同时又要注意不偏离景区的总目标，相互间要和谐统一，这就需要协调管理。总经办必须充分发挥其中介地位的优势，做好各部门、各层次的协调，是整个景区的经营管理活动朝平衡方向发展。e）信息与沟通信息是管理过程中必不可少的东西，有效的管理必须以高质量的信息占有为前提。总经办须做好信息的收集整理与调查研究，为管理决策奠定基础。f）计划与控制协助经理层做好计划

12、，实现有效控制。g）决策与组织协助决策者做出正确与富有效率的决策，并适当参与组织实施。h）督导对整个公司的经营管理起检查指导的作用。1） 领导作为总经理的代言人，适宜地发挥一些领导功能。E达沃斯巅峰居-laIB一-1.3总经办的基本特性1.1.2 从属性总经办工作的从属性表现在两个方面。a）从事这项工作的人，一般都不允许按照自己的主观意志行事。b）具体工作人员所做的工作都代表着总经理，有些工作是直接以总经理的名义进行的。1.1.3 综合性a）工作内容的综合性。无论是管理方面的，还是经营方面的；无论是对外联系方面的，还是对内协调方面的，这些方面的工作都在总经理办公室的工作范围之内；b）工作手段的

13、综合性。通过发文、接待、值班、组织会议以及调查研究、协调等各种方式，总经办的职能在为总经理开展管理服务过程中得到实现；c）工作对象的综合性。总经办既是总经理的助手，又是各部门与总经理的桥梁。1.1.4 事务性a）政务服务b）事务服务1.1.5 延展性a）协调总经理把各种决策、组织、计划与控制措施落实；b）协调整个公司管理，作为总经理的化身独立处理一些事件。达沃斯巅峰AVOSTINTELLIGENCEE&iniAlt*:、组织管理2.1 机构设置2.1.1 部门职责总经理办公室的工作内容主要包括公文制作、文书档案、会务工作、信访接待、调查研究、行政事务等工作，具体职责表现为：。协助总经理

14、编制景区发展战略、发展目标、各阶段经营计划、年度报口干?负责景区各项规章制度的草拟、审核，并报总经理审批；负责景区内部公文函件的草拟，待签发文稿的审核；负责景区行政会议和总经理办公会议的安排，并编写会议纪要和决议;负责起草景区年度工作总结报告及总经理讲话稿；负责检查督导各部门会议决议的贯彻和执行情况；负责协调、平衡各部门之间的关系；负责调配总经理室所控制车辆的使用；负责公文收发、打字复印、通信以及文书档案的管理和印信管理；负责来信来访处理，以及游客向总经理投诉的处理；负责景区印章及总经理签章的刻制和使用管理；定期编辑景区通讯；达沃斯巅峰AVOSTTNTRIJ_TGENCEE£iniA

15、lt*协助总经办主任做好景区重要来宾的接待、协调工作;完成总经理和总经办主任交办的其它工作。2.2 岗位职责2.2.1 总经办主任岗位职责协助总经理编制阶段性的经营计划、经营目标，并提出合理化建议；协助总经理制定景区各项规章制度和工作流程等，并定期检查落实和执行情况；根据授权，负责检查、协调公司各部门日常的经营管理活动，发现问题及时解决并上报；负责各部门间组织协调，对重大问题提出解决方案，及时上报给有关主管领导或总经理；协助总经理接待重要客人，必要时可代表总经理和景区对其提供优质服务和优惠政策；负责不定期拜访或联络重要客户，了解游客投诉情况和各方面反馈意见，以便提高服务质量和水平；协助总经理搞

16、好景区与社会各界良好的公共关系，树立和提高景区的良好公共形象；完成总经理交办的其他各项工作。2.2.2 行政秘书岗位职责根据总经理要求，协助总经办主任起草综合性的经营管理报告、总结、计划等；组织安排总经理办公会议和行政例会，并做好会议记录；协助上级定期或不定期检查、督促各项决议的贯彻执行情况，及时反馈信息；协助总经理处理来文、来函，按其意图撰写信函、电报等稿件，核对后交给总经理签署；E达沃斯巅峰与DAVQSTTNTF.IJ.TGECE-IBIB牛-协助上级收集、分析业务资料，关注景区的发展动态，竞争对手情况，掌握市场和景区营销管理状况与动向，为总经理提供参考；及时上传各部门递交给总经理批阅的请

17、示、报告等，并按照批示的意见及时跟进处理；汇总各类报表，及时上交总经理，做好景区大事记；根据总经理指示编排好重要活动日程表、做好来访客人、重要会议、活动的预报；协助总经理和总经办主任做好日常接待、来信来访工作；完成上级领导交办的其他工作。2.2.3 文员岗位职责根据上级指示打印、复印各种文件、资料和信函；及时将总经理批准的内外部文件上传下达，定期归类整理，并做好保密工作；做好总经理办公室档案管理工作；负责总经理办公室日常事务性工作；完成领导交办的其他工作。2.2.4 司机岗位职责遵守交通安全管理的有关规章规则，遵守员工管理手册，安全文明驾驶；负责车辆的日常维修保养工作，定期检查车辆的主要机件；

18、负责车辆的日常清洁卫生，以保持车身与车内干净清洁；出车前后，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整；发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即向上级报告，并提出具体的维修意见（包括维修项目和维修经费等）。未经批准，不得私自将车辆送厂维修，否则费用不予报销；出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不9E达沃斯巅峰与DAVQSTTNTF.IJ.TGECE-IBIB牛-能在不准停车的路段或危险地段停车；用车完毕后，钥匙及行驶证应交给管理人员，不准私自用车；负责对自己所开车辆的各种证件有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；晚间要注意休

19、息，不准开疲劳车，不准酒后驾车；陪同上级领导外出注意衣着得体、话语得体；完成领导交办的其他工作。2.2.5 保洁员岗位职责主要负责总办各办公室及公共区域的卫生；协助景区报刊杂志的预订与分发工作；协助办公室文员处理杂务；完成上级领导临时交办的事宜。10达沃斯巅峰DAVOSTJKT|=Ll_|jGENCEIE&inIAt*三、制度与流程3.1 会议管理制度3.1.1 目的为规范公司会议的管理，提高会议质量，特制定本制度3.1.2 范围适用于公司各类型会议。3.1.3 工作程序会议流程：会前准备一会议实施一会后工作会议类型：（应另立层级）总经理办公会议a）总经理办公会议是由总经理召集并主持，

20、总经理不在时由副总经理或总经理授权委托的人员召集。b）通常每月召开一次会议，必要时也可根据总经理决定临时召开。c）由总经理决定会议时间，总经办通知各副经理，必要时，可召开扩大会议，通知相关部门或其他人员参会，总经办派文员记录。公司固定例会a）每周总经办应明确召开周例会会议计划的时间、场所，提前通知参会人员,并负责打印相关资料发给各参会人员。b）由总经理主持，各部门负责人、各景区（副）主任参会，总经办派文员记录。c）已列入计划的会议，如因故改期时，总经办应提前通知领导及各部门调整会议的计划。未经领导同意，任何部门和个人不得随意打乱正常会议计划。部门固定例会11E达沃斯巅峰与DAVQSTTNTFL

21、I-TGEiCE-IBIB牛-a）各部门自行确定会议召开时间、地点、参会人员等，并报总经办存档备查；b）总经办根据所收集各部门的相关资料制定各部门、各景区周工作例会时间表，并粘贴到公告栏处；c）各部门指派专人负责提醒部门经理或其他工作人员按各部门、各景区周工作例会时间表依时召开会议，并以电话或其它形式告知各参会人员。活动协调会议a）由主办部门负责召集；b）由承办活动部门负责召集、确定参会人员、会议时间、地点、会议议题，并最迟于会议前二天通知参会人员。公司年度表彰/总结会议或员工动员大会a）总经办根据总经理的要求，就大会事宜告知各部门。通知内容包括：会议形式、会议主持人、时间、地点、参会人员、会

22、议室布置要求、各部门配合事项等；b）总经办负责按总经理的要求组织大会，各部门配合；c）会议如有任何变动，总经办应及时行文或电话通知各部门，电话通知时要求接电人迅速将相关信息传达至部门人员。外联会议a）与外单位联办、在本景区召开的会议，根据会议议题及内部参会人员要求制定。b）根据会议性质或公司参会人员指令确定会议准备工作的负责部门。c）该部门必须清晰了解外联会议的级别、人数、时间、会议室布置要求、配备设施、召开时间等与各相关部门联系、落实各事项，确保会议的顺利召开，并负责将会议变更信息及时通知公司内部参会人员。会前准备（添加新的层次标号）d）总经办必须依时召集、准备会议，确定参会人员的增减并及时

23、通知；e）凡接到会议通知的有关人员，应准时到会、认真听会并做好记录；f）参会人员如因休假或特殊情况不能出席，须提早通知总经办或委派部门其他人员代为出席；g）召集部门应准备好会议文件（如发言提纲、提案、汇报总结提纲、工作计12E达沃斯巅峰-mib一事划及会议决议草案等）；h）由召集部门自行负责为参会人员安排提供茶水及会场清理工作；i）会议过程需配备的、横幅、投影机、花卉、纸、笔等，均由召集部门自行准备，并在会议召开前30分钟准备完毕。会议实施（添加新的层次标号）a）会议开始前主动签到，填写会议签到表；总经办人员负责对依时、迟到、旷会人员进行登记。b）总经办人员对会议内容做到记录完整、真实，表述准

24、确、清晰。c）参会人员在会议过程中必须将所携之通讯工具调至震动状态，若手机响铃，则进行一定的经济处罚；如因紧急情况急需通话，应离开会场并于短时间内返回。d）参会人员如中途因故离会，须向会议主持人说明原因，征得其同意后方可离场。会后工作（添加新的层次标号）a）需形成会议纪要传达会议精神的会议，文员必须于会后第二天形成会议纪要，传达会议精神。b）会议提出的请有关部门协调解决的问题，必须在指定时间内或下次会议前解决，并将解决方式或不可解决原因进行通报。3.2 印章管理制度3.2.1 目的为规范公司印章的使用，特制定本制度。3.2.2 范围适用于公司各级各类别印章。3.2.3 工作程序A、公章的刻制1

25、3达沃斯巅峰AVOSTTNTRLLTGENCERE&inifilt*印章的刻制由公司总经办统一负责办理，并备案登记，任何部门和个人均不得自行刻制和更换印章；经上级批准成立的机构印章的刻制，由用印部门提出书面申请，根据印章有关规定，确定印章的内容、规格、样式，经总经理批准后刻制；印章的更换，由有关部门提出申请，经公司领导审批后刻制；遗失印章的补办，由总经办出具补刻印章证明，附上印章作废声明，到原审批单位办理补刻印章手续；总经办凭印章刻制批准文件到指定的印章刻制单位刻制印章；印章刻制后，由公司总经办发文启用。更换印章时，原印章必须交回总经办封存或销毁；各部门领用印章时，必须履行登记手续并办

26、理交接签收手续；B、公章的保管（格式）？公司公章由总经办负责管理，并由总经办主任或指定文员专人保管，不得擅自委托他人代管；财务专用章由财务部负责管理，并由财务部经理或指定专人保管；印章应妥善保管。保管的印章有异常情况，要及时上报领导及有关部门进行处理。印章遗失，要立即到属地派出所报案，并登报声明作废；印章由专人管理，妥善保管。印章管理人员如遇特殊情况外出，事先必须将印章移交总经办领导或由领导指定人员暂为代管并使用印章，并做好交接手续。临时保管人员要履行印章管理人员的职责；总经办对使用印章负有监督权。任何人不得用掌管印章的权力为自己谋私利。使用印章时应当坚持原则，严格执行印章管理制度，按程序用印

27、。印章存放应有安全防范措施，谨防丢失和盗用。如印章丢失须立即报告总经理和公安部门，并以登报或信函形式通知有关单位，声明遗失期间盖有丢失印章的任何文书无效。C、公章的使用a、严格执行公章审批制度。公司各类文件、资料或合同（协议）需加盖公章14E达沃斯巅峰与DAVQSTJNTF/LLIGENCE西-IBIB牛-的，除带有存根的介绍信及对外发文已有总经理签发的用印不用登记外，其它事项的用印，经办人应经总经办经理审定，并连同需盖印章的文件送总经理书面签名后，方可加盖公章。使用本公司印章，需经公司领导审批同意。本公司营业执照、报表、文件、处罚决定书等用印，印章专管人员需查看总经理或授权签字后方可直接用印

28、，其他证明、资料、相关证件等用印，要经总经理或授权部门负责人审查批准，并作好用印登记。使用总经办印章，需经总经办负责人审批同意，必要时需请示公司领导签发。使用印章，需经部门或公司领导批准同意，同时做好印章使用登记记录，做到有据可查。b、使用印章要在公司办公区域内，如确因工作需要必须携带公章出外使用，使用部门负责人同意后方能办理借用手续。严禁在空白介绍信、空白表格和空白便条上加盖公章，如确因工作需要在空白封条或办案文书等加盖印章的，要按照以下要求进行：（此处层级标号有问题）要指定专人负责此项管理，填发时履行审批手续。需有指明用途的特定格式，除此用途之外，不能作他用。c、对以下几种情况的用印总经办

29、有权拒绝：审批表上没有经总经办经理、总经理领导审核；用印的内容不在印章使用的范围；在空白介绍信或空白便条上盖章；用印经办人不是本单位职工，而是聘请的临时工或外来人员；除公司总经办外，其他部门的印章不准用于对外联系办理行政、事务性公务，要做到专章专用。D印章的销毁由于机构变动造成印章停用，总经办应及时收回原有印章，并办理交接手续；印章因磨损原因需重新刻制，应由总经办出具证明，经总经理批准、并将破损印章交回方可更换；15E达沃斯巅峰DAVOSTIKT|=.L|jGECE居一国IB一总经办统一对停止使用的印章进行封存或经公司领导批准，经两人以上鉴定销毁，并做好备案登记；对于丢失、擅自刻制和使用单位或

30、公司领导个人印章的，对有关人员给予批评教育或通报批评，情节严重的要追究有关责任人和当事人的责任。3.3 发文处理规定3.3.1 目的规范公司发文管理工作，便于各部门及相关单位协同合作，特制定本规定。3.3.2 范围适用于公司各类公务文件的发文管理。3.3.3 工作流程A.拟稿即草拟文件，是发文的第一道程序，也是提高文件质量的关键性基础工作。拟稿的一般原则为：业务性文稿，一般由相关业务部门撰拟；综合性文件、重要文稿或特殊文稿，由主管领导或其指定专人撰拟。在拟稿过程中，拟稿人员要遵守以下要求：（以下层级标号有错误）符合国家法律、法规以及景区路线、方针、政策；主题明确，观点鲜明，情况确实，要求符合实

31、际，条理清楚，标点准确，篇幅力求简短；人名、地名、数字、引文要准确；必须使用国家法定计量单位；用词用字准确、规范，文内使用简称，一般先用全称，并注明简称；文件中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其余应当使用阿16E达沃斯巅峰居一国IB一拉伯数码。R审核亦称核稿。就是指文件在送交领导人签发前，对文稿的体式、内容等进行全面审核检查。审核一般由部门主要负责人、总经办主任或文员负责。G校对指在发文前，对所制发的文件标题、文号等进行登记，以备查证。根据定稿进行校对，校订清样上的错字、漏字、多字，同时规范字体、字号等。根据定稿

32、，检查版式、标题是否端正，页码是否连贯，行、字距离是否匀称，版面是否美观。根据定稿核对引文、人名、地名、数据、计量单位、专业术语是否有误。根据定稿检查版式是否与文种格式统一，有无需调整和改版之处。D签发指发文机关领导人对文稿进行最后审定、签署印发。签发是机关领导人履行职权、承担责任的体现，文件经签名或加盖印章确认后，文件由此而生效。文件签发的一般原则：涉及全局性的重要文件由本单位主要领导签发；涉及某一方面问题的文件，由主管领导签发；涉及某一方面且政策性强、问题重大、涉及面广，由总经理审核后，送主管领导签发；一般性文件，可视相关情况送该部门总监或经理签发。E、登记指在发文前，对所制发的文件标题、

33、文号等进行登记，以备查证。F、缮印指对文件定稿或签发稿的复印。缮印工作必须以签发稿为依据，严肃认真，准确，清晰规范，确保质量。缮印的形式以打印、复印、速印为主。G分发指将印制好的文件，按照发送范围要求，进行分封发放的过程。T传递17达沃斯巅峰AVOSTJKTRLLTGENCERE&inifilt*指通过一定的方式把分装好的文件送到收文单位。I、文件收发流程拟稿一核稿一校对一签发一登记一缮印一分发一传递3.4 收文处理规定3.4.1 目的为规范公司各职能部门鱼景区的收文管理流程，特制定本规定3.4.2 范围适用于公司各部门收到送达本部门的文件管理3.4.3 工作程序A、签收（此处格式有待

34、调整）收到文件后收件人在对方文件投递单或送文簿上签字，以示收到。签收工作一般由部门文员负责。签收时应对文件进行检查核对，主要检查文件是否齐全完整，是否缺附件，是否缺页、白页，有无落款、签名或加盖印章、发文日期等，发文方向是否正确等，并按不同标准和要求做好分类。B、登记收到应登记的文件，对文件来源、内容、收文日期、文件处理方向等进行登记。主要包括政府单位指导性、参阅性或需办理的文件、简报、资料等；平级部门商洽问题、处理问题并需回复的文件。G分发对收到的各类文件、材料、资料送给有关领导和承办部门。D拟办对需要办理的文件，提出准确、及时、简洁初步办理意见，以供上级领导审定。E、批办18E达沃斯巅峰D

35、AVOSTIKT|=.L|jGECE居一国IB一上级领导就某一文件的拟办或承办处理意见所批示的原则性意见。批办的意见要直接、明确、简明扼要，指明承办部门或具体承办人。F、承办有关部门或人员根据领导的批办意见，结合本部门的实际情况。G催办对需要回复的文件，根据缓急程度和办理时限要求，适时对承办工作进行查询督促。催办方法一般有：电话催办；发函催办；登门催办；约见承办部门汇报等。H、收文管理流程签收一登记一分发一拟办一批办一承办一催办3.5 档案管理制度3.5.1 目的规范公司档案管理，确保各种档案的标识、存储、查询有效性。3.5.2 范围适用于公司所有现存的各种文件资料以及考核记录的归档管理。3.

36、5.3 工作程序A、文件资料的归档凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。各部门办理完毕文件后，要及时移交总经办。总经办每天及时将文件归档，并对拟归档的文件资料，在归档之前，根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类。为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷以及做好索引，并填写详尽的卷内文件目录和案卷目录19E达沃斯巅峰AVQST：|NTELLIGENCE*在IBIB-牛，对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：（此处层级要分列）保持联系，便于查找；按重要程度或形成时间排列；批复、批示在前，请示、报告在后；正件在前，附件在后；正本在

37、前，定稿在后；转发件在前，被转发件在后；检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后；归档的文件原则上要求为原件，并要求字迹清楚、无污损或残缺，特殊情况只能存复制件或残损件的，要在目录的备注档内注明原由；对破损或褪色的材料要进行修补和复制；装订部位过窄或有字迹的材料要加纸衬边；纸面过大的书写材料要按卷宗大小折叠整齐；字迹难以辨认的材料要附上抄件；B、档案资料的管理借阅（此处层级要加标号）各部门经办人员因工作需要借阅档案时，应由其部门负责人出示书面借阅条，向档案员借阅，经办人必须在景区档案借阅登记表上签字，机密文件应得到总经理批准。档案员接到借阅条，经核查后，取出该项档案，并在借阅登记

38、表上注明借出日期和归还日期，以备及时催还；档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，取消借阅记录；借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案；借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需借阅部门负责人书面请示，经总经办主任批准；借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记，不得私自授受。销毁（此处层级要加标号）20达沃斯巅峰AVOSTTNTRIJ_TGENCEE£iniAlt*每年年底对已归档的文件进行清理，对保存期限已满、内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期已过失去保存

39、意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，在经档案管理部门负责人同意并报景区领导批准后集中予以销毁。销毁时要注意：销毁档案前，认真鉴定，避免出现销毁错误；准备销毁的档案要登记造册；报请总经办经理审核，总经理批准后方可销毁；秘密组或绝密组档案销毁时，必须派专人监毁，防止失密，严禁将档案作为废品直接处理。档案保存年限（此处层级要加标号）归档的同类文件资料在卷内应按保存期限分别装订，保存期限分为定期和永久。定期按文件材料的保持价值分为1年，5年，10年；永久保存：公司章程、合同、证照；股东名册；组织规程及办事细则；财务报表；政府机关核准文件；不动产所有权及其他债权凭证；工程

40、设计图；景区规章制度；其他经核定须永久保存的文书；10年保存：预算、决算书类；会计凭证；事业计划资料；其他经核定须保存10年的文书；1年至5年保存：期满或解除之合约；其他经核定保存5年的文书。会议纪要、计划总结、文件等如无特殊规定的文件；1年以下暂时保存：结案后无长期保存必要者。3.6 保密制度3.6.1 目的为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度21适用于公司全体员工。3.6.3 工作程序A、保密范围和密级确定公司重大决策中的秘密事项；公司尚未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；公司财务预决算报告及各类财务报

41、表、统计报表；公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；公司员工人事档案，工资方面及劳务方面等收入资料；公司的技术诀窍、新旅游项目等技术秘密；其他经公司确定应当保密的事项。公司密级的确定。公司秘密分为绝密、机密、秘密三级：（此处层级要加标号）公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件、资料为绝密级;公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；公司的人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。保密期限属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的相关规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密措施（此处层级要加标号

42、）属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由公司总经办执行。对于划分秘级的文件、资料和其他物品，必须采取以下措施：未经公司领导批准，不得复制和摘抄;22E达沃斯巅峰与DAVQSTTNTFLI-TGEiCE-IBIB牛-收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；在设备完善的保险装置中保存属于公司秘密的设备由公司指定专门的部门负责执行，并采用相应的保密措施；在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司主要领导批准；具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（此处层级要加标号）选择具备保密条件的会议场所；

43、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；确定会议内容是否传达及传达范围；不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告，总经办接到报告后，应立即上报公司领导。B、责任与处罚出现下列情况之一者，给予严重警告，并处以一定数额的罚款。（此处层级要加标号）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违反本制度第3.5.3,1、3.5.3.2条规定秘密内容的；已泄露公司秘密，但采取了补救措施的。出现下列情况

44、之一的，公司有权予以辞退并要求赔偿经济损失。（此处层级要加标号）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。23达沃斯巅峰AVOSTTNTRIJ_|jGENCEE£iniAlt*3.7 通讯工具使用管理制度3.7.1 目的为规范公司通讯工具管理，确保信息畅通，提升工作效率，特制定本制度。3.7.2 范围适用于公司办公电话、传真机等通讯工具管理。3.7.3 工作程序A、办公电话及传真管理各部门电话与传真的需求申报由该部门负责，由部门经理审核购物申请单后，经上级领导批准同意后报总经办；各

45、部门的电话及传真应妥善保管，不得故意损坏；电话或传真出现故障，部门经理或其指定人员应马上通知总经办，由总经办安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门经理共同承担责任；B、电话使用的管理办公电话，主要用于与外界沟通、方便开展业务之用，员工不得在单位内打私人电话；员工因工作需要拨打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间；接听外线电话的标准用语为：“您好，公司XX部”，当对方告之找XX人时，说：“请稍等”；如果XX人不在时，说：“XX有事不在，请稍后再打”；其他内容视情况问答，总的要求是规范、简洁、礼貌；员工未经同意即拨打国内私人长途电话的，或以

46、公事为由骗取拨打国内长途电话的，罚当次话费的150%;私自拨打国外长途电话的，提高罚款比例。G传真机使用管理公司配备的传真机，主要是为了加快平面信息（包括：技术资料、信函等）的传送。一般的信息，可用电话交流;24达沃斯巅峰AVOSTJKTRLLTGENCERE&inifilt*传真机由专人负责管理和操作，向外发传真应经管理部门同意后方可使用;负责使用和管理传真机的人员，在接到外来传真时，应及时向有关人员传递，不得延误;员工所发传真应使用公司统一的格式，内容应经部门经理审核无误后再传真。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，由当事人承担所有不良后果。D监督检查享受公司每月电话费补贴

47、的员工，无论上下班、节假日，必须保持通讯畅通；无特殊情况一次关机或无法接通给予口头警告，两次关机或者无法接通情况，扣除当月电话补贴费50%三次关机或者无法接通，取消当月电话补贴。3.8 值班管理制度3.8.1 目的为保障公司正常工作秩序和财物安全，特制定本制度。3.8.2 范围适用于公司本部的值班管理。3.8.3 工作程序A、值班规定员工值班安排表由总经办编排，于上月底公布并将值班表贴在公示栏公示。总经办负责通知值班员工按时值班，并将值班员工的姓名、联系方式在QC®里公布；值班员工在值班期间，不得擅自脱离岗位；值班员工遇有事故发生，在其职权范围内，可先行处理，事后立即向有关领导汇报，不能处理的，应立即通报并请示主管领导处理;25E达沃斯巅峰ODAVOSTIKTRLLFGE>flCE-mib一事B、值班员工收到电文，应分别依下列方式处理：属于职权范围内的可即时处理；非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；密件或限时信件应原封保管，及时呈送有关领导；值班员工在值班时间内，擅离职守给景区造成损失或遇紧急事件处理得当者，根据奖惩制度给予相应的处分或奖励；值班员工因病或其他原因不能值班的，应先行请假或请