经营工作目标及重点工作

1、2021年经营工作目标：1、利润目标实现考核利润7974万元,实现全面预算治理目标.2、销售及采购工作目标实现销售收入9.62亿元；年产销率100%;资金回笼率99%.原材料供给满足生产需要,采购本钱有所下降.3、主要产品产量目标完成钛白粉总产量7.36万吨.其中自产7万吨锐钛型钛白粉33250吨,金红石型钛白粉36750吨,初品加工3600吨.4、主要产品消耗目标锐钛型产品钛矿消耗2.36吨/吨,硫酸消耗3.435吨/吨；金红石型产品钛矿消耗2.305吨/吨,硫酸消耗3.36吨/吨.锐钛型产品以TiO2计收率83.50%金红石型产品以TiO2计收率82%5、主要产品质量目标钛白粉一等品率98

2、%力争99%以上.6、现金流与综合费用目标实现经营现金流12917万元.限制综合费用总额17247万元,其中：付现费用12496万元,非付现费用4751万元.7、HSE目标杜绝各类重大事故,实现重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故为零；杜绝急性职业中毒事故发生；环保实现达标排放、设备治理目标主要装辂设备故障停车率v0.6%;检维修费用限制在预算范围之内.9、新产品及研发目标研究改良金红石包膜技术,开发高耐候性及涂料、塑料专用产品；完成三项研发课题,争取一项新产品鉴定.10、争取政策资助目标保证争取政府政策资助450万元.2021年的重点工作2021年的重点工作是：加大市场开拓和客户

3、开发,调整优化客户结构,抓好技术营销效劳,提升经营效益；增强生产运行标准治理,完善优化生产工艺,提升装辂运行稳定性,实现产能最大化；加快功能性新品研发,拓宽产品应用领域,扩大产品市场空间,实现产品品种独特化；开足开好环保装谿,积极推进废副综合利用,努力实现循环经济和清洁生产；强化现场环境整治力度,齐抓共管,狠抓落实,努力打造花园式工厂.为此,各部门要紧紧围绕2021年全年生产经营工作目标,齐心协力,坚决信念,脚踏实地,开拓进取,扎扎实实抓好以下几个方面重点工作：一继续加大市场开拓,调整优化客户结构,抓好技术营销效劳；关注市场变化趋势,紧跟市场节奏,及时把控价格,努力实现产销平衡,提升经营效益.

4、1、优化组织架构,细化目标考核,强化根底治理,实现营销创新.2021年,公司将对现有的销售片区重新科学分区,合理分配人员,进一步细化区域,细分客户,拓宽销售渠道；调整优化考核鼓励方案,根据产能、销量提升的要求,有针对性地实施各种鼓励举措,并强化治理与考核,鼓励业务人员积极开发市场,加大优质客户的维护和拓展力度；结合实际继续推进销售人员的培训工作,特别是加快推进新进大学生营销人员的上岗工作,使其尽快发挥营销骨干作用.2、坚持不懈开发新户,继续优化客户结构,保证实现产销平衡.2021年,公司将对2021年重点客户进行梳理、评审,制定潜在客户攻克方案,瞄准目标客户,全方位开发不同应用领域的新客户,特

5、别是重点攻克优质客户、行业内有较大影响、资金信誉好,企业实力强、价格较高的骨干用户,把优质客户的销量比例提升到总量的60%以上；在开展优质客户方面,我们还要继续增强业务培训,提升技术营销和市场攻关水平,同时增强销售与生产、技术、科研部门的衔接与沟通,增强技术攻关与售前、售中与售后效劳,不断拓展钛白粉的应用领域,改变不合理的客户结构,保证实现产销平衡.3、紧跟市场节奏,及时把控价格,抓好技术营销效劳,提升经营效益.2021年,公司将进一步强化市场信息的收集和反响,及时研究制定价格策略,紧紧以提升经济效益为中央,以开展优质客户为核心,充分发挥价格杠杆的调控作用,适时顺价到位,不断提升公司的经营效益

6、.止匕外,重点抓好技术营销效劳,增强与优质客户、重点客户、具有行业影响力的客户的联系,不断提升产品的适用性和针对性,并形成定期与之沟通、交流的长效机制,保证市场占有率,逐步提升南钛产品在国内国际市场的影响力和竞争力.二增强物资采购本钱限制,向采购要效益；加快钛矿、硫酸大宗原料战略采购渠道建设,保证主要原料的稳定供给.1、进一步优化供给商结构体系,强化供给商治理,培植公司供给商的忠诚度,以不断提升企业的谈价水平为着力点,为企业不断降本压费.2021年,我公司将对目前主要原辅材料的供给商进行梳理,通过与集团其他成员企业间及业内同行企业的横向交流,进行广泛的调研论证,引进新的合作伙伴,进一步扩大主要

7、原料、辅材的供给渠道,根本实现除少局部进口物资外,其他物资都有四家以上可选供货商,努力稳定并提升A类供应商的采购比例.2、以提升供给及时性、降低采购价格、延长资金支付周期等为重点,制定大宗原辅材料的采购策略,认真做好采购工作.2021年,我公司钛矿的采购主要以印度矿、越南矿、朝鲜矿、攀矿为主,兼顾非洲、澳洲、斯里兰卡矿的采购策略,根据生产使用情况,逐步优化矿源结构,降低采购价格,同时建议去除中间代理环节,直接与国外相关选矿企业建立长期、有效合作关系,以保证进口钛矿的均衡稳定供给；硫酸的采购建立以南化公司为主供、但不依赖南化公司的采购策略,同时紧盯安徽金禾、铜陵有色等供给大户,根据各供给商的不同

8、情况,差异对待,防止价格同盟,以增强抗风险水平,并通过量、价、款等综合比照及平衡,努力限制硫酸价格及供给量的异常波动；密切关注铁粉、片碱、电石渣等重点辅材的采购工作.3、我公司将继续深化物资供给指标体系的标定工作,力争完成集团下达的存货周转率、应付账款周转率、应付账款总额等其他标定指标；认真执行集团制定的付款制度,努力延长资金付款周期,2021年力争实现60天以上付款的采购额占当月采购总额的20%以上；同时结合市场行情,密切关注生产变化,及时调整采购方案与进度,最大限度减少物资库存给公司带来的资金风险.4、稳定原料的供给是奠定产品质量稳步提升的根底.而钛矿、硫酸是钛白粉生产的两大主要原料,就目

9、前而言均依赖外购,特别是钛矿属自然资源,由于严重紧缺,致我公司在货源保供、品质保证、资金支付等方面无任何优势可言.2021年,我公司建议整合钛白公司与国贸公司资源,成立矿业公司,以加快钛矿资源的战略合作.在进口钛矿方面,拟按公司对矿源的需求比例,在越南、印度、澳大利亚等原产地国家建立钛矿直接供给渠道并予以维护；在国内钛矿方面,将与攀枝花、沂水等地区的矿山或选矿企业建立良性合作关系,通过对相关地区的矿源组成、选矿可行性等进行调研,条件成熟时,考虑合作参股等多种形式投资选矿厂建议初期选矿规模可按年产10万吨设计,保证在钛矿资源紧张的情况下做到均衡稳定供给.三增强生产运行标准治理,完善优化生产工艺,

10、严控能源物料消耗,降低生产本钱；强化平安环保意识,推进平安标准化,提升HSE治理水平；增强设备根底治理,严格限制检维修费用,提升装谿运行稳定性,实现产能最大化.1、科学合理组织生产,保证生产平稳运行.根据产品市场需求及客户个性化需求,适时调整生产方案,及时实施夏季限电、雨季限排、环保受限等特殊情况下生产组织预案工作,充分发挥生产治理信息系统的作用,协调原辅料供给、环保、公用工程及生产各环节的调度治理,以最经济的运行方式组织生产,以日方案促周方案,周方案保月方案,保证全年生产目标任务的实现.2、持续深化标定争先,进一步降低生产本钱.针对“210达产运行后,公司将对原公用工程、物料及用能等做进一步

11、平衡、优化,以尽快实现高品质、低消耗的改造目标；同时进一步推进“210技改后的系统标定完善工作,优化生产过程各环节治理指标,强化班组治理与考核,关注细节,标准生产过程限制,降低原辅料消耗,通过水的套用、回用,以及蒸汽、燃气等热能的综合利用,降低能源消耗,努力使能物耗各项指标达国内先进水平,从而进一步降低生产本钱.3、抓环保源头治理,保证环保装辂平稳运行.随着产能的逐步提升,环保装谿的正常运行与三废的达标排放已成了生产平稳运行的生命线.因此,在2021年的生产组织中,公司将继续强化各车间、各工序的三废排放治理,并将三废"排放指标纳入车间、工序考核,从源头抓起,杜绝无序排放和环保堵生产事

12、故,保证环保治理装辂平稳运行.4、增强平安治理,提升HSE治理水平.2021年,公司将以开展平安标准化工作为契机,进一步增强全员平安培训及教育,不断增强员工平安环保意识,通过实行分级治理,开展平安活动月、以及雨季、夏季、冬季、节假日期间平安综合专项检查,加大日常平安监督检查力度,制定相应平安环保预案,开展事故演练活动,保证实现生产平安和达标排放.5、加强设备根底治理工作,保证装谿安稳长满优运行.2021年,公司将充分利用生产信息治理系统,做好设备台帐、检维修方案及设备运行状况实时数据的录入根底治理工作,标准设备员巡查记录及各类设备巡查标准,定期进行检查评选,同时重点增强设备故障技术分析治理,对

13、备件质量严格执行退货制度,严把质量验收关,不断提升设备治理水平；止匕外,积极做好检维修费用包括机物料目标分解工作,实现分级限额领料与综合考核,以严格限制设备检维修费用等；通过关注细节,强化绩效考核,不断标准设备治理及维护保养,以保证生产装谿平稳、高效、经济运行.四大力引进消化吸收新技术新工艺,提升产品质量与应用性能；加快功能性新品研发,拓宽产品应用领域,不断扩大产品市场空间,增强企业开展后劲.1、进一步优化生产工艺,稳定提升工艺质量限制水平.“210技改不仅是装备的填平补齐,也是工艺的优化与革命.2021年,公司要在通过工艺优化实现“210吨/天产量的根底上,进一步消化吸收国内外新技术,强化关

14、键工序的工艺限制,通过对生产过程各项工艺技术指标进行跟踪、分析、组织技术人员努力攻关等,进一步完善、优化工艺,稳定中控质量指标,同时增强工艺检查与考核力度,稳定提升工艺质量限制水平.2、继续完善产品应用性能评价体系,提升金红石型产品的应用性能.公司将强化关键工序的工艺限制,特别是对酸解、水解、夕段烧增强限制,稳定中控质量指标,进一步稳定并提升产品根底颜料性能；在提升产品的白度、消色力、遮盖力的同时,根据不同客户的需求,建立客户技术档案,继续完善产品的应用性能评价试验,继续强化后处理湿法研磨,限制磨后粗颗粒,提升产品在涂料体系中的应用性能,生产出符合不同应用领域客户质量要求的专用产品,提升产品的

15、整体质量水平,为不断改善产品应用性能提供技术支持.3、加快包膜技术研发进程,尽快形成南钛独特的功能性产品.后处理包膜技术决定了产品的应用领域,我们将消化国内外新工艺、新技术,剖析同行产品特点,针对不同客户的需求,建立南钛独特的包膜处理技术,通过进行错铝、磷铝包膜生产线试验,同时辅以有机处理剂包膜,重点开发适用于高档涂料与装饰纸专用的产品,改善其在涂料领域的分散性及亮度,提升产品在造纸领域的耐光性、留着率等性能,形成南钛独特技术的金红石产品,满足个性化客户的需求.五深化与科研院所的交流与合作,全力以赴加快推进废副综合利用,努力实现循环经济和清洁生产.1、利用安徽大学副产工业石膏开发应用的优势,加

16、快推进黄石膏综合利用工作.随着“21瞰改的达产,黄石膏的产出量将到达2100吨/天,如不能及时妥善处理,将严重制约公司的生产经营.2021年我公司着手与安徽大学合作开发黄石膏制砖工程,现已根本建成小试装辂,2021年公司将加快推进建立中试生产线并生产出砖制品,完成砖制品的各项理化特性测试,积极推广应用,以实现黄石膏的综合利用.2、积极稳妥推进黄石膏水泥缓凝剂工程,进一步拓宽黄石膏综合利用途径.2021年,我公司支持南京九仕威公司利用黄石膏制水泥缓凝剂工程可消化我司25%-35%的黄石膏虽已建成,但因其资金短缺,不能保证正常生产,经营存在较大困难,故建议在申请补足的新增地块上,采取分期或合作建设

17、的方式,自建年产20万吨水泥缓凝剂厂.2021年,我公司一方面将加大对九仕威公司的支持力度,密切跟踪其生产经营变化情况,以及环保部门对其环保整治烟尘、扬尘、环境等的整治的关注、处理情况,保证该公司平稳生产；另一方面,成立黄石膏综合利用工程组,加快推进自建20万吨/年黄石膏制水泥缓凝剂工程,力争明年上半年完成土地申请及工程可研方案论证,三季度完成工程环评、能评、安评等工作,年内完成工程设计、设备招标订货及土建等根底工作,从而在根本上解决黄石膏的综合利用难题.3、积极推进一水亚铁的综合利用.废酸浓缩过程中产生的一水亚铁,含大量钙镁盐类,国内已有与硫铁矿掺烧制酸的成功经验,我公司方案在2021年与南

18、京地区的云台山硫铁矿、句容长宁等厂合作开发掺烧工艺,变废为宝,实现循环经济.六继续加大现场环境整治力度,齐抓共管,狠抓落实,努力打造花园式工厂.我公司自2021年下半年搬迁至新厂以来,由于扩能技改工程不断,加上生产技改同步进行,施工场地受限,致厂区原绿化损坏严重,现场环境卫生较差,并在一定程度上也增加了治理的难度.随着“210技改工程的完工,公司自2021年四季度开始下大力气彻底整治现场环境.为保证此项工作落到实处,公司不仅成立了现场环境整治领导小组,还拟定了?现场环境整治方案?,并先易后难、按方案实施推进,通过各部门、车间的共同努力,厂区面貌虽有较明显改观,但离郭董事长提出的建设花园式工厂的

19、目标还有很大差距.2021年,公司将把现场环境整治作为一项重点工作来抓,继续加大现场环境整治力度,落实一把手负责制,并要做到全员参与、齐抓共管,在申请到专项资金的支持下,保证现场环境整治工作按方案分步实施和有效推进；同时修订、完善相关治理制度,严格根据属地管辖原那么,明确责任,落实责任,增强日常监督治理与考核,建立长效治理机制,保证公司现场环境整治与维护进入常态化治理,努力打造花园式工厂七增强各项根底治理,不断提升治理水平1、根据2021年全面预算,瞄准行业先进水平,持续开展标定争先活动.董事长在钛白公司屡次强调：抓好标定争先工作不能变,做好今后必须要抓好当前.尽管我公司在2021年均较好地完

20、成了各项标定指标,但与行业先进水平相比还有差距.2021年,公司将结合行业及企业开展新的实际,进一步修订完善各系统标定指标,并在确定标定指标时瞄准行业先进水平,不仅与自身历史最好水平比,更要与行业竞争对手和优秀企业比；不仅要比吨产品消耗,也要比吨产品本钱费用,更要比吨产品价格和毛利率.各部门、各层级领导要与时俱进,从细微处入手,通过细分、类比,查找差距,科学设定目标,实现企业横到部室、后勤、纵到车间、班组全方位指标覆盖；同时,公司还将制定切实可行、行之有效的2021年经济责任制考核方案,并做好各车间、部门经济责任制考核工作.通过持续开展标定争先活动,不断促进企业供、产、销、人、财、物等各个环节

21、精细治理,促进公司尽快进入国内钛白行业第一方阵,努力成为行业标杆.2、继续深化人员标定工作,认真做好公司人员梳理与员工培训工作.针对公司“210技改完工投入生产运行后,员工工作量增加、生产岗位人员编制偏紧及员工年龄偏大的困难,公司将对各车间岗位人员编制和现状进行重新核定和梳理,特别是对离法定退休年龄不到5年的员工所在岗位进行梳理,同时充分考虑员工年休假及病事假等常态情况,拟定出合理的岗位人员编制方案,及相关人员的分流安辂方案,以保证为企业创造一个稳定的生产运行秩序.公司将根据生产经营实际,在合理定岗、定编的根底上,积极做好员工招聘及培训工作,及时做好生产关键岗位人员的补充到位,并有方案、有步骤

22、地确定岗位人员优化谿换,保证人尽其用,实现人才的有效使用；同时通过岗位绩效考核,鼓励广阔员工认真、努力、踏实工作,增强员工工作责任心,从而不断优化企业用工机制.3、进一步增强行政办公系统治理,积极履行职能,提升制度执行力.2021年,行政办公系统将根据集团及公司开展的新形势、新要求,围绕各阶段中央工作任务,进一步发挥好协调、治理、办事及效劳等职能,以检查、催促、考核为重点,强化重点工作跟踪督办力度,提升制度执行力,保证集团及公司各项决策贯彻落实、政令畅通和治理系统高效有序运转；止匕外,继续加大行政监管力度,进一步细化通勤车辆、办公用品和招待费治理,严格限制非生产经营性费用支出,切实做好后勤保证

23、效劳,促进生产经营治理等各项工作任务的顺利完成.4、加快人才队伍建设,不断适应公司开展需求.公司的稳健开展离不开人才的支撑,2021年我公司将结合集团人才梯队建设的要求,采用内部培养与外部引进相结合的方法,加快人才队伍建设,并重点增强技术人才、技销合一人才和高端研发人才的培养与引进,以不断适应公司可持续稳健开展的需求.1增强一线技术人员的培养.钛白生产流程长、限制点多,过程限制对产品质量稳定尤其重要,因此,一线技术人员的素质决定了产品质量、消耗的限制水平.我公司将采取导师一对一带培、专业人员重点培养等方式,以提升一线技术人员的水平.2加快技销合一人才培养.钛白粉应用领域广,不同的领域对产品有着不同的要求.我公司拟对销售人员采取定期培训、测试等方式,提升其钛白粉根底技术理论水平；通过技术人员与销售人员定