G2013绩效工资激励管理制度

1、 绩效工资激励管理制度 FTOP.10002.04.6-2013福田汽车集团管理制度Foton Motor Group Management System 绩效工资激励管理制度FTOP.10002.04.6-20132013年2月22日发布 Issued on 22/2/2013北汽福田汽车股份有限公司Beiqi Foton Motor Co., Ltd.1.目的：按照集团业务划分和组织化管理的要求，通过设置合理的指标标准及激励方式，加强和规范福田汽车集团对各业务的激励管理工作，以确保集团年度经营目标的实现，特编制本激励制度。2.适应范围：本办法适用于福田汽车集团各责任主体。3.术语：3.1

2、绩效工资：绩效工资是员工月度薪酬中与员工业绩挂钩的部分，其中经营团队绩效工资占工资总额的50%，其他人员参照人工成本计划管理办法执行；3.2 万元收入工资含量：为责任主体工资总额占收入的比例，其计算方法为：万元收入工资含量=工资总额（万元）/销售收入（万元）×100%。3.3 劳动效率：劳动效率指标以人均销售收入为测算依据，其计算方法为：劳动效率=销售收入（万元）/月均人数4.引用文件：4.1 集团经营目标和管理目标要点4.2 福田财字20127号 关于下发2013、2014年福田汽车集团收益预算的通知4.3 福田财字20128号 关于下发2013-2014年福田汽车集团资金预算方案

3、的通知4.4福田运营与管理字20131号 关于下发2013、2014年市场业务计划的通知福田生产与物流计字201254号 福田汽车2013、2014年年度生产计划4.6 福田生产与物流计字20135号 福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划4.7 福田人字20131号 关于下发福田汽车集团二一三、二一四年人力资源计划及人工成本预算的通知5.职责：5.1 运营管理部：5.1.1 负责福田汽车集团（以下简称集团）各责任主体的工资激励工作；5.1.2 负责制订集团绩效工资激励制度以及各责任主体绩效工资激励实施细则，指导和检查各单位内部工资激励政策的制订、执行；5.1.3 负责监督

4、、检查各责任主体绩效工资的激励工作，协调、平衡、检查工资激励工作中的问题，不定期对各责任主体的工资激励工作进行检查、评价；5.1.4 负责汇总、审核各项绩效工资激励数据、资料，编制FU、BU/SBU经营团队工资激励通报，并按期向人力资源本部提报工资激励结果；5.1.5 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理；5.1.6 负责各责任主体工资总额及经营团队月度工资发放情况的备案；5.1.7 负责牵头组织相关部门召开集团各责任主体工资拟发放情况专题评审会。5.2 人力资源本部：5.2.1 负责核定集团各责任主体的工资预算、工资含量等；5.2.2 负责职能职责规定的归口工

5、资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果。5.2.3 负责管理及规范集团各责任主体的人工成本；5.2.4 负责将责任主体月度工资激励发放情况按要求提报运营管理部；5.2.5 负责监督、检查集团各单位的工资发放及二次分配情况；5.2.6 负责参与集团各责任主体工资拟发放情况专题评审，并提出发放建议。5.3 生产与物流管理本部：5.3.1负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果；5.3.2 负责参与集团各责任主体工资拟发放情况专题评审，并提出发放建议。5.4 财务计划本部:5.4.1 负责财

6、务维度工资激励指标（含：销售收入、利润、资金占用等）激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果；5.4.2 负责参与集团各责任主体工资拟发放情况专题评审，并提出发放建议5.5 质量管理本部：负责质量指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报质量指标激励结果。5.6 审计部：5.6.1 负责配合运营管理部、人力资源本部监督、检查集团各责任主体的工资发放及二次分配情况；5.6.2 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报指标的激励结果。5.7 各BU/SBU/FU：5.7.1 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项

7、指标激励实施细则的制订与管理，并按期向运营管理部提报工资激励结果。5.7.2 负责制定本单位的二级工资激励管理制度及相关实施细则，贯彻落实集团的工资激励政策，自主实施工资激励管理； 5.7.3 负责向运营管理部反馈对集团工资激励政策的意见或建议；5.7.4 负责配合运营管理部、人力资源本部、审计部组织的对本单位工资发放及二次分配情况的不定期检查。6.管理内容和规定6.1绩效工资激励管理规则及激励指标体系：6.1.1绩效工资激励指标分为：绩效激励指标、专项管理指标。6.1.1.1 绩效激励指标是集团年度经营期间各业务追求的主要目标，包括利润、销售收入、销量(含重点产品销量)、订单准时入库率、质量

8、等。工资核算指标中，单个指标核算的上下限为：Ø 经营团队：上限挂钩工资的200%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%；Ø 责任主体：上限挂钩工资的300%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%；其中：利润指标按每超欠计划1万元，正负激励责任主体500元进行激励，不设上限激励额；6.1.1.2专项管理指标参照集团相关的管理办法、实施细则进行考核，在本制度中不再单独规定；6.1.2 绩效工资管理方式：集团对于责任主体月度绩效工资激励管理分为两类。Ø 类型一：集团负责对经营团队工资进行核算，非经营团队人员由责任主体核算总额，集团评审，主要应用于业务发展

9、及管理相对成熟的BU/SBU；Ø 类型二：集团负责对经营团队及非经营团队人员工资进行核算，主要应用于战略投入业务、新业务等。6.1.2.1 类型一：集团核算经营团队绩效工资（具体单位见6.2.1.3），非经营团队人员由责任主体核算总额，集团评审；6.1.2.1.1集团通过“万元收入工资含量（月度累计）、劳动效率” 指标评审，确定非经营团队人员工资总额，评审方式具体如下：Ø 万元收入工资含量控制在预算范围内：按照测算水平发放责任主体月度工资；Ø 万元收入工资含量超出预算水平，劳动效率高于预算水平，且超出幅度高于万元收入工资含量超预算幅度：按照测算水平发放责任主体月度

10、工资；Ø 万元收入工资含量超出预算水平，劳动效率高于预算水平，超出幅度低于累计万元收入工资含量超预算幅度：按实际劳动效率增幅测算工资总额作为允许发放工资总额；Ø 万元收入工资含量超出预算水平，劳动效率低于预算水平：以预算万元收入工资含量测算工资总额基准；Ø 按上述方法确定月度工资总额后，责任主体如需借支工资，需提供借支报告（具体细则见9.1），经集团批准后方可发放。6.1.2.1.2 BU/SBU每月15日前提报月度工资总额，运营管理部组织相关部门召开专题会，根据万元收入工资含量、劳动效率指标的完成情况评审责任主体工资总额，报主管副总批准后下发。6.1.2.1.3

11、经营团队绩效工资激励指标及指标核算方法：6.1.2.1.3.1 BU：Ø 福田戴姆勒外派人员激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率40%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率15%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%GTL销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率15%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%终端用户融资业务逾期

12、率5%集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 欧马可事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率45%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率15%集团市场业务计划每超欠目标值

13、1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 奥铃事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率45%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用1

14、0%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率15%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为

15、准Ø 时代事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率35%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%汽油微货销量计划完成率5%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工

16、成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 工程车事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用5%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率20%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%瑞沃中重型销量计划完成率5%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有

17、率计划完成率15%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 欧辉客车事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率35%集

18、团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%终端用户融资业务逾期率10%集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课

19、题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 皮卡事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率40%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%拓陆者销量计划完成率5%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目

20、标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 商务车事业本部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%蒙派克销量计

21、划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%K1销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%市场占有率计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次10%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准

22、以集团下发的专项通报为准Ø 北京多功能工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标单台制造成本15%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%费用控制率20%集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次20%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%订单准时入库率15%集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，

23、负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 北京多功能工厂冲压工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率50%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%销售收入计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用20%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为

24、准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 奥铃发动机事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%产量计划完成率20%集团年度生产计划每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次20%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产

25、管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 铸造工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%销售收入计划完成率10%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%万元制造成本10%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次20%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算

26、每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率15%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 模具工厂经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%销售收入计划完成率10%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项

27、次20%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%模具标准套计划完成率10%集团年度生产计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 湖北福田经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率50%集团收益预算每超欠

28、目标值1%，负正激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%三个月千台故障项次20%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率15%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 海外事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完

29、成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用20%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%销量计划完成率20%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%欧曼重型、拓陆者、奥铃C、欧马可C销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准6.1.2.1.3.2 SBUØ 雷萨泵送事业部经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则

30、绩效激励指标利润计划完成率35%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用10%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%搅拌车销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%泵车销量计划完成率10%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%搅拌车市场占有率计划完成率3%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%泵车市场占有率计划完成率2%集团市场业务计划每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率15%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%终端用户融资业务逾期率10%集

31、团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 物流公司经营团队激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率30%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%销售收入计划完成率15%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%零部件配送停线时间20%集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，正负激励1%商品车准时到货率20%集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点

32、课题安排每超欠目标值1%，正负激励1%劳动效率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，正负激励5%人事费用率10%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%专项指标安全专项福田汽车集团2013年安全生产管理目标、指标及重点课题计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准6.1.2.2 类型二：集团核算经营团队及非经营团队绩效工资集团核算经营团队及非经营团队绩效工资并下发激励结果，各单位根据内部的工资激励管理办法对绩效工资进行二次分配。6.1.2.2.1 经营团队及责任主体工资激励指标及指标核算方法：6.1.2.2.1.1 B

33、U：Ø 采购事业本部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标质量20%质量目标计划每超欠目标值1%，正负激励1%订单交付指标20%集团2013年生产与物流系统管理方针目标及重点课题安排每超欠目标值1%，负正激励1%关键人才流失率10%集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%； 产品创造指标15%项目计划每超欠目标值1%，正负激励1%采购成本降低计划完成率35%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%专项指标重大质量事项专项质量目标计划以集团下发的专项通报为准其他专项以集团下发的专项通报

34、为准以集团下发的专项通报为准Ø 印度事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率40%集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1%项目计划完成率50%项目计划每超欠目标值1%，正负激励1%关键人才流失率10%集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；营销核心人员：月度目标值为0.35%；产业工人核心人员：月度目标值为0.65%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 欧洲事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控

35、制率40%集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1%项目计划完成率50%项目计划每超欠目标值1%，正负激励1%关键人才流失率10%集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；营销核心人员：月度目标值为0.35%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 乘用车设计院参照FU指标体系进行管理：（详见附件3）6.1.2.2.1.2 SBU：Ø 雷萨起重机事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标销售收入计划完成率10%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激

36、励1%费用控制率20%集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1%产品创造指标50%项目计划每超欠目标值1%，正负激励1%终端用户融资业务逾期率10%集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10%关键人才流失率10%集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；营销核心人员：月度目标值为0.35%；产业工人核心人员：月度目标值为0.65%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准Ø 金融服务事业部激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率10%集团

37、收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%销售收入计划完成率10%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%资金占用20%集团资金预算每超欠目标值1%，正负激励1%金融服务业务销量支持率计划完成率20%集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，正负激励1%终端用户融资业务逾期率30%集团金融服务业务经营预算每超欠目标值1%，负正激励10%人事费用率5%集团人力资源计划及人工成本预算每超欠目标值1%，负正激励5%关键人才流失率5%集团人力资源计划及人工成本预算管理技术核心人员：月度目标值为0.4%；月度目标完成率每超欠0.1%，负正激励挂钩奖励3%；专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发

38、的专项通报为准Ø 福田动力激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标费用控制率50%集团收益预算每超欠目标值1%，负正激励1%项目计划完成率50%项目计划每超欠目标值1%，正负激励1%专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准；以集团下发的专项通报为准Ø 福田智科激励指标如下：指标类型激励指标权重目标激励原则绩效激励指标利润计划完成率55%集团收益预算每超欠目标值1%，正负激励1%项目计划完成率45%项目计划每超欠目标值1%，正负激励1%专项指标其他专项以集团下发的专项通报为准以集团下发的专项通报为准6.1.3 特殊说明：重点产品销量指标中的重点产品根据年度市

39、场业务计划进行动态调整6.1.4 激励指标核算基准：激励指标目标值以年度确保计划的分月计划为准。6.1.5 绩效工资激励比例限额范围：6.1.5.1 经营团队：绩效工资允许发放上限是绩效工资标准的160%，下限为绩效工资标准的60%；专项激励不受激励上下限影响；6.1.5.2 非经营团队人员：绩效工资发放比例限额范围参照人工成本计划管理办法执行；6.1.6 总经理层成员绩效工资激励指标及核算方式（详见附件2）。6.1.7 FU绩效工资激励指标：激励指标采用通用指标+个性指标的激励方式（详见附件3）。6.2 绩效工资激励流程(见附件4)6.3 各责任主体工资发放的管理原则：6.3.1 各责任主体

40、经营团队及非经营团队人员月度工资实际发放总额需控制在月度允许发放范围内。6.3.2 各项专项激励中（包括质量激励、资金占用激励等经营管理指标的专项激励），绩效工资激励通报中列明人员的需严格兑现至被激励人员，其余激励项目按照事业部相关二级分配制度进行分解；经营团队人员不得参与分配事业部内部二次分配，如确有特殊原因需要参与分配的，须将具体分配名单报专项通报的签批人，签批后报运营管理部备案方可发放。6.4 借支工资、蓄水池工资（超上限工资部分）管理：6.4.1借支工资：Ø 如有特殊情况工资发放需借支的责任主体，于发放当月15日前提报工资借支报告（模板见附件7），经运营管理部、人力资源本部评

41、审，报集团主管副总批准后，方可发放；Ø 在责任主体借支工资的当月，其经营团队按“责任主体每借支月度工资总额的1%扣减经营团队绩效工资总额的2%，直至经营团队月度绩效工资100%扣减”的原则进行发放，责任主体归还借支工资后将对经营团队工资进行统算，且此项不受下限工资范围影响。6.4.2蓄水池工资：责任主体激励指标大幅超计划完成时，造成绩效工资核算数高于上限工资，则按上限工资发放，差额部分成为蓄水池工资，由集团根据绩效工资激励情况统一管理，以丰补欠，蓄水池工资经集团决策后可进行跨年度滚动管理；如责任主体有特殊情况确实需要动用蓄水池工资，可提出申请（格式见附件7），经运营管理部、人力资源本

42、部评审，报集团主管副总批准后，方可发放。6.5 激励指标提报时间：6.5.1 各绩效工资激励指标归口管理单位于每月15日前进行提报,提报模板见附件5；6.5.2 对于责任主体自主核算绩效工资的单位于每月15日前，将经本单位一把手签字的工资测算结果（模板见附件6）报运营管理部。7.考核激励：7.1 绩效工资激励指标数据提报单位，应当在制度要求的时间内，按照本办法规定的工作程序，将数据（或激励意见）报送运营管理部。不按规定提报或逾期提报的，每次每项对责任单位一把手负激励100元/天，主管部门部长/科长负激励100元/天，具体操作人员负激励300元/天；7.2 对于责任主体核算绩效工资的单位，应当在

43、制度要求的时间内，按照本办法规定的工作程序提报相关数据。不按规定提报或逾期提报的，每次每项对责任单位一把手负激励500元/天，主管部门部长/科长负激励500元/天，具体操作人员负激励500元/天；7.3 月度工资发放对比分析中发现责任主体违规发放现象，如无特殊原因，启动专项考核，并安排人力资源会中进行通报，要求事业部一把手作出相应说明：7.3.1 超发部分低于标准工资总额的5%时，事业部一把手、主管副职负激励5000元、部长负激励2000元、具体操作人员负激励500元；7.3.2 超发部分高于标准工资总额的5%时，事业部一把手、主管副职负激励5000元、部长负激励2000元、具体操作人员负激励

44、500元外，追加负激励责任主体超发额度的20%；7.3.3 运营管理部、人力资源本部将不定期对各责任主体的工资制度执行情况进行抽查，对连续两月出现违规发放工资的责任主体运营管理部、人力资源本部将联合审计部启动工资执行情况审计程序；7.4 对于工资执行情况审计中发现违规现象的单位考核原则如下：7.4.1 责任主体工资超发的单位，负激励3000-5000元；若年中工资检查中已经发现责任主体工资超发，该责任主体未在考核年度后续月份冲回的单位加倍考核；7.4.2 经营团队工资超发的单位，负激励1000-3000元；若年中工资检查中已经发现责任主体工资超发，该责任主体未在考核年度后续月份冲回的单位加倍考

45、核；7.4.3 责任主体激励体系不健全，负激励1000-5000元；其中若责任主体无二级激励制度或二级激励制度未正式下发的单位，负激励额按本条款上限处理；7.4.4 出现其他违规现象的单位，根据情节严重负激励1000-5000元；7.4.5 若同一责任主体出现多项违规现象，最终考核为上述各项考核累加；工资执行情况中违规单位的考核中要求本单位一把手、经营团队中主管激励业务的副职、运营管理部部长（含主持工作的副部长）承担额均不得低于责任主体考核额的20%，若有兼职，不重复考核，本项考核的分配明细于专项通报下发之日起10日内报公司运营管理部备案；逾期未报的单位，公司运营管理部将按照上述人员每人承担责

46、任主体负激励额度30%的原则进行分配；7.5 集团年终对激励工作进行评比，对在二级激励体系建立、激励核算、激励报表、激励兑现等方工作出色的单位及个人予以奖励，取得重要成绩的集体给予5000-10000元的奖励，个人给予5002000元的奖励。8.附则：8.1本制度由运营管理部提出，解释权归属运营管理部；8.2本制度自2013年2月1日起实施。9.附件：附件1 经营团队、责任主体工资激励指标体系附件2 总经理层成员工资激励指标及核算方式附件3 FU激励指标汇总表附件4 工资激励流程附件5 工资激励指标提报表附件6 工资总额提报表附件7 工资借支申请表（本页无正文）-附加说明：本制度提出部门：运营

47、管理部本制度归口部门：运营管理部本制度起草人：张 茉、宋晓琳 本制度审核人：赵晓丽、林 洪本制度审定人：杨秀森本制度批准人：余东华本制度使用范围：集团各FU/BU/SBU本制度阅读范围：集团各FU/BU/SBU 第17页 共26页 绩效工资激励管理制度 FTOP.10002.04.6-2013附件1：经营团队、责任主体工资激励指标体系 第22页 共26页 绩效工资激励管理制度 FTOP.10002.04.6-2013附件2：总经理层成员工资激励指标及核算方式 总经理层通用指标（50%）被激励人评价指标权重指标定义提报单位总经理层所有人员集团利润率计划完成率25%实际完成利润率/利润率目标财务计

48、划本部集团市场占有率计划完成率25%实际完成市场占有率/市场占有率目标运营管理部核算方法=兼职一把手的责任主体激励结果*60%+挂钩的责任主体激励结果/挂钩责任主体数量*40%序号被激励人权重被激励人管理的责任主体（业务）1王金玉50%主持集团党政全面工作2张夕勇50%法律事务部、人力资源本部、董事会办公室、战略联盟管理部、并购与投资银行部3余东华50%运营管理部、生产与物流管理本部、TPS推进部、商务车事业本部、雷萨起重机事业部、物流公司、印度事业部项目4王向银30%兼任海外事业部总经理20%法规与认证部、营销管理本部、客户服务本部、欧洲事业部5王美臣50%质量管理本部、制造工程本部、采购事业本部、铸造工厂、模具工厂6魏燕钦30%兼任工程研究总院院长、工程研究总院乘用车设计院院长20%产品创造项目管理本部、奥铃发动机事业部、德国科技公司、电池工厂7赵维纯50%战略与发展部、产品规划本部、营销管理本部品牌与传播部、福田智科、北京行上行广告公司8吴越俊30%兼任福田戴姆勒总裁20%欧马可事业本部、雷萨泵送事业部、湖北福田、福田广汇9杨国涛30%兼任皮卡事业本部本部长20%信息技术部10巩月琼3